证券代码：605098证券简称：行动教育公告编号：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议是否有否决提案：无。

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开地点：为适应上海市新冠肺炎疫情防控要求，于2022年4月7日14: 00以视频会议方式召开公司年度股东大会现场会议。

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长李健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》1030101《证券法》的规定。本次会议做出的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事7人，实到7人。逐一说明不在场董事及其理由；

2.公司在职监事3人，出席3人，对未出席监事及其原因逐一说明；

3.董事会秘书杨女士出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

1.议案名称：审议关于公司《公司章程》的议案。

2.议案名称：审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案。

3.议案名称：审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案。

4.议案名称：审议关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案。

5.议案名称：审议关于公司《独立董事2021年度述职报告》的议案。

6.议案名称：审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案。

7.议案名称：审议关于公司《2022年度财务预算报告》的议案。

8.议案名称：审议关于公司《2021年度利润分配方案》的议案。

9.议案名称：审议关于公司《聘请公司2022年度审计机构》的议案。

10.议案名称：审议关于公司《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

11.议案名称：审议关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案。

12.议案名称：审议关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。

13.议案名称：审议《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》议案。

(二)累积投票议案的表决情况

1.关于增加监事的议案

(3)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。

(四)关于议案表决情况的说明。

1.议案13为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的2/3以上通过；

2.议案7、8、9、10、11、12、14分别统计中小投资者的票数。

1.见证本次股东大会的律师事务所：北京市中伦律师事务所。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《变更公司注册地址以及修订公司章程并办理工商变更登记》的规定；出席人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所见证律师签字盖章的法律意见书。

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