公司代码：600536 公司简称：中国软件

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利.cn）第十节“财务报告”的相关内容。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国软件涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，公司全部3位独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生发表了同意该项议案的独立意见。

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站.cn。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）关于公司应收账款减值准备核销的议案

为了加强公司应收款项管理，现结合公司实际，依照《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》、《企业会计准则》等相关规定，本次拟对截至2021年12月31日全额计提坏账准备的应收账款进行核销。核销应收款减值准备16,960,.cn。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（六）关于将《独立董事2021年度述职报告》提交股东大会的议案

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，董事会同意将公司独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生所做的《独立董事2021年度述职报告》提交公司2021年度股东大会审议。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）《2022年度风险管理与内控体系工作报告》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（八）《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现的净利润为21,293,.cn。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（十）《2021年年度报告》

公司《2021年年度报告》登载于上海证券交易所网站.cn。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》、《关于中国软件会计政策变更事项说明的专项审计报告》。公司全部董事、监事、高级管理人员签署了对公司年报的书面确认意见。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（十一）《2021年度内部控制评价报告》

《中国软件2021年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站.cn。

公司全部3位独立董事发表了对公司内部控制评价报告的意见。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（十二）关于修订公司《股权投资管理制度》的议案

根据现行国资监管规则、股票上市规则和公司章程，结合公司实际情况，全面修订公司《股权投资管理制度》。

《中国软件股权投资管理制度》登载于上海证券交易所网站.cn。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（十三）关于向重要子公司长城软件推荐董事人选的议案

推荐吴晶担任长城软件董事；王飚不再担任长城软件董事。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

（十四）关于对易鲸捷增资的议案

根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，公司参股投资了贵州易鲸捷信息技术有限公司（简称易鲸捷），目前持有易鲸捷.cn。

公司全部3位独立董事发表了对公司内部控制评价报告的意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《2021年度监事会工作报告》

《中国软件2021年度监事会工作报告》登载于上海证券交易所网站.cn。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《2021年年度报告》

《中国软件2021年年度报告》登载于上海证券交易所网站.cn。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》、《关于中国软件会计政策变更事项说明的专项审计报告》。公司全部董事、监事、高级管理人员签署了对公司年报的书面确认意见。

监事会对公司《2021年年度报告》的书面审核意见如下：

1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司2021年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：

中国软件与技术服务股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期：2022年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日14点30分

召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2022年4月19日

披露媒体：上海证券交易所网站.cn及《中国证券报》、《上海证券报》

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案7

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：中国电子有限公司、中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层公司董事会办公室

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2022年5月11日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室

联 系 人：郑海雯 管丹玥

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

中国软件与技术服务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　 委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。