点击联系发帖人1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的净利润为8,.cn/）进行产品的宣传和销售，此外也会通过参加行业内的学术研讨会及产品展会、拜访客户、向客户发送产品手册等方式进行产品推广，获取销售订单。体外诊断产品则通过中杉金桥公司开展销售，以直销为主，经销为辅。
同时，发挥公司在预防、检测、研发各个板块的协同效应，进行产品的匹配与联动销售。
公司已经形成了层次合理的研发体系、多种合作模式的研发团队，一是公司自有团队自主研发，自主申报，二是与国内知名三甲医院合作的临床转化平台，如：血研所、北医三院、华西医院、解放军总医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等，三是与国内外知名院士、专家合作。公司正积极推进干细胞临床项目备案和细胞药物研发申报，从而逐步完善从前瞻性研究到临床转化及应用的完整通道。
从研发阶段来说，在研究初期主要在公司内部或合作团队完成，当项目较为成熟，进入需要大量申报、临床费用的阶段，公司通过将项目放在外部平台吸引融资，加快项目申报进程，避免过高的研发费用投入对上市公司业绩的影响；或者与项目团队合作成立公司，加深双方的合作，实现风险收益共担，推进项目进展，并以此为平台，根据项目的发展前景和公司情况开展后续操作，以谋求对公司最有利的结果。
（三）主要业绩驱动因素
在细胞存储业务板块，一是继续完善生命银行线上平台系统持续开发上线新功能，以及支付创新等营销手段的推广进一步提升了客户体验，增强了营销网络的市场竞争力。二是推动成人细胞存储业务，以点带面，从一人存储到一家存储。本身固有渠道的业绩提升，再到康养领域渠道的培养，以及与保险金融渠道的合作，最终公司通过多方渠道拓展，取得了良好的业绩增长。
由于病理诊断主要集中在三甲医院，第三方医学检验实验室病理检测的市场空间受到挤压，公司进一步加强了三甲医院的直接合作，而这也是公司近年来发展精准医疗产业链战略实施的重要抓手和平台，2020年底开始，公司先后与北医三院、华西医院等三甲医院开展合作，合作范围涵盖了细胞存储、体外诊断、细胞治疗等全产业链；其中通过不断增加在医院的免疫组化染色机的数量，以及拓展合作医院数量，公司的病理诊断业务取得了持续性的增长，成为公司重要的营收和利润来源。
傲锐东源公司构建了成熟的蛋白质、抗体研发制备平台，拥有种类丰富的蛋白质产品以及规模领先的抗体研发生产基地，可提供包括基因克隆构建、蛋白质表达、多克隆抗体、单克隆抗体在内的系列解决方案，是科研领域内最具有影响力的产品及服务提供商之一。傲锐东源公司通过长年的研发积累，形成了坚实的品牌优势，2021年通过进一步的市场推广、研发平台效率提升创新、高端产品定制化服务使得业绩进一步增长。
3 公司主要会计数据和财务指标
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详见同日公告《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的净利润为8,.cn。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
公司监事在了解和审核《公司2022年第一季度报告》后认为：
（1）《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站.cn。
其中第1、2、4、5、7项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○二二年四月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司十届十七次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本年计提资产减值损失情况
为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，公司2021年度合计计提减值损失71,291,.cn。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详见同日公告《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的净利润为8,.cn。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》；
《公司2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站.cn。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案》；
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；
《公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站.cn。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》；
《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站.cn。
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》；
《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站.cn。
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》；
《中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站.cn。
15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
公司独立董事做了2021年度述职报告，《公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站.cn。
其中第1、3、5、6、10、12、13、14项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二二年四月二十五日
证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股东大会召开日期：2022年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日9点30分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届十七次董事会会议和十届十次监事会会议审议通过，并于2022年4月25日刊登在上海证券交易所网站：.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2022年5月13日下午5点。
授权委托书详见附件1。
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2） 联系人：宋豫林、张奋
（3） 联系电话：022—
（4） 传真：022—
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
提议召开本次股东大会的董事会决议
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600645 公司简称：中源协和
中源协和细胞基因工程股份有限公司
