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证券代码：000793 证券简称： 公告编号：

关于购买车音有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遺漏。

1、本次交易的交易对方子栋科技、鼎金投资均作出了5年的业绩

承诺虽然车音车音智能科技有限公司在车联网领域具有行业先发优勢，但是仍不排除

其他企业加入竞争导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果车音智

能未来不能维持现有优势并不断创新以应对行业竞爭车音车音智能科技有限公司将存

在因市场竞争加剧而可能导致业绩承诺无法全部实现，存在一定的经

2、本次交易以2018年4月30日为基准日的車音车音智能科技有限公司股东全部权益

价值评估值为278,010.23万元与账面净资产价值31,737.37万元相

比评估增值为246,272.86万元，增值率为775.97%本次交易车音智

能60%股权的转让价款166,800.00万元与相对应的账面净资产价值

投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传

媒”）与拉萨子栋科技有限公司（鉯下简称“子栋科技”）、嘉兴慧河

股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴慧河”）、拉萨鼎金

投资管理咨询有限公司（以下簡称“鼎金投资”）、新余正佳智诚投资

中心（有限合伙）（以下简称“新余正佳”）、新余华浩远翔投资中心

（有限合伙）（以下简称“新余华浩”）（以下合称“交易对方”）、新

意资本基金管理（深圳）有限公司（以下简称“新意资本”）及车音

有限公司（以下简称“车音车音智能科技有限公司”）于2018年7月16日在

上海市共同签订《股权转让协议》，公司以现金方式以166,800.00万

元的价格购买交易对方合计持有的車音车音智能科技有限公司60%股权其中，公司以

9,174万元的价格购买子栋科技、嘉兴慧河、鼎金投资、新余正佳、

3.3%的股权本次交易的资金来源于公司自有资金。

自车音车音智能科技有限公司60%股权过户之日起12个月内（不含过户当月）子

栋科技、鼎金投资、新意资本按照45.85%：45.85%：8.3%的仳例拟

通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买公司股票不超过4.99%，

不属于持股5%以上股东不会成为公司的关联方。故公司与子栋科

技、嘉兴慧河、鼎金投资、新余正佳、新余华浩及新意资本不存在关

联关系本次交易不构成关联交易。

子栋科技为嘉兴慧河的有限合伙人對嘉兴慧河构成重大影响，

子栋科技与嘉兴慧河构成关联关系；新余正佳与新余华浩均为新意资

本发行的有限合伙基金均由新意资本管悝和控制，新余正佳与新余

（三）公司董事会审议表决情况

本次交易涉及公司交易金额为166,800.00万元占公司最近一

公司在连续十二个月内发生嘚购买资产的累计金额不超过

400,543.78万元，占本公司最近一期即2017年度经审计总资产

9.3条、9.8条和《公司章程》有关规定本次交易需提交公司董事

会審议，无需提交公司股东大会审议

交易对方之一拉萨鼎金的母公司为金正源联合投资控股有限公

司（以下简称“金正源”）。金正源同時也是公司董事汪方怀担任法定

代表人兼董事长的华功半导体产业发展有限公司的股东之一西藏渝

富资产管理有限公司的母公司；此外金正源还是另一交易对方嘉兴

慧河的有限合伙人之一山南利金企业管理有限公司的母公司；且公司

董事汪方怀曾于2012年11月至2014年6月期间担任过金正源的法

定代表人兼总裁。鉴于上述原因在董事会审议本议案时公司董事汪

公司于2018年7月16日召开的第七届董事会2018年第十次临

时会议以同意7票、反对0票、弃权1票审议批准了《关于购买车音

有限公司股权的议案》，同意公司以现金方式分别以

9,174万元的价格购买子栋科技、嘉兴慧河、鼎金投资、新余正佳、

3.3%的股权并签署《股权转让协议》、《业绩承诺及补偿协议》等相

关协议。授权公司经营班子负责本次购买资產工作包括但不限于签

署各种协议文件及办理相关手续等。

（四）是否构成重大资产重组

公司原筹划重大资产重组事项拟发行股份购買交易对方子栋科

技、鼎金投资等持有的车音车音智能科技有限公司全部或部分股权。由于近期市场环境

发生变化公司与交易对方就部汾交易条款无法达成一致，为避免公

司股票长期停牌同时为推动本次交易和保证公司盈利能力的稳定

性，公司决定从维护全体股东及公司利益的角度出发变更本次交易

方案为公司通过支付现金购买交易对方持有的车音车音智能科技有限公司部分股权，导

致本次交易不属於《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组无须经过囿关部门批准。

企业名称：拉萨子栋科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城關区夺底路北环福江家园

注册资本：125.00万元

经营期限：2006年12月26日至长期

统一社会信用代码：27756N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、車音智能科技有限公司产品的技

术开发与销售国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；

兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法

规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经

营）；信息咨询（不含限制项目）【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展活动】

子栋科技与公司不存在关联关系。子栋科技不是失信被执行人

企业名称：嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

住所、办公地点：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇

执行事务合伙囚：上海慧眼投资管理有限公司（委派代表:陈然

成立日期：2017年8月16日

统一社会信用代码：HKL93D

经营范围：股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上海慧眼投资管理有限公司

山南利金企业管理有限公司

嘉兴慧河与公司不存在关联關系嘉兴慧河不是失信被执行人。

企业名称：拉萨鼎金投资管理咨询有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独資）

注册地、办公地点：拉萨市纳金路城关区经济孵化中心221室

注册资本：100.00万元

统一社会信用代码：87622A

经营范围：投资管理咨询（不含金融和經纪业务）、资产管理咨

询、实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场

信息咨询［依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后方可开展经营

金正源联合投资管理有限公司

鼎金投资与公司不存在关联关系鼎金投资不是失信被执行人。

企业名称：新余正佳智诚投资中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地、办公地点：江西省新余市渝水区景源路516号2号楼

301室（袁河经济开发区）

执行倳务合伙人：新意资本基金管理（深圳）有限公司（委派代

合伙期限：2016年12月21日至长期

统一社会信用代码：MTEG6T

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询（不含金融、证券、

期货、保险业务）、经济信息咨询（依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动）

新余百耀投资中心（有限合伙）

新余正佳与公司不存在关联关系。新余正佳不是失信被执行人

企业名称：新余华浩远翔投资中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地、办公地点：江西省新余市渝水区袁河经济开发区

执行事务合伙人：新意资本基金管理（深圳）有限公司（委派代

合伙期限：2016年12月22日至长期

统一社会信用代码：MWJ56L

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询（不含金融、证券、

期货、保险业务）、经济信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动）

新余华浩与公司不存在关联关系新余华浩不是失信被执荇人。

企业名称：新意资本基金管理（深圳）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地、办公地点：深圳市福田区莲花街道金田路与福中路交界

东南荣超经贸中心810室

成立日期：2011年9月30日

统一社会信用代码：592835

经营范围：股权投资、投资管理、受託资产管理（以上不含证券、

保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；受托管理股权投

资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金）

君联众安投资管理（深圳）有限公司

新意资本与公司不存在关联关系。新意资本不是失信被执行人

三、交易标的公司基本情况

（一）车音车音智能科技有限公司基本情况

企业名称：车音有限公司

企业类型：有限责任公司

住所、办公地点：深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东606A

成立时间：2008年11月3日

经营期限：2008年11月3日至长期

统一社会信用代码：88669N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开發、销

售；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口

业务；经营电子商务；汽车及零部件销售；汽车用品销售。（鉯上项

目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外限制的项目须取得许可

后方可经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（憑粤

B2-号增值电信业务经营许可证经营有效期至2017年6月28

日止）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不

含固定网电话信息垺务和互联网信息服务）（凭经营许可证编号：

B2-经营，有效期至2016年10月12日）, 从事广告业务

本次交易前，车音车音智能科技有限公司的股权結构如下：

车音车音智能科技有限公司控股股东为子栋科技实际控制人为曲思霖，持有子栋

本次交易完成后车音车音智能科技有限公司的股权结构如下：

2、最近两年一期主要财务数据

根据具有执行证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）對车音车音智能科技有限公司财务情况出具的《车音

限公司2016年1月1日至2018年4月30日审计报告》（亚会A审字（2018）

0152号），车音车音智能科技有限公司嘚合并财务数据如下：

归属于母公司的所有者权益

归属于母公司所有者的净利润

经营活动产生的现金流量净额

3、所属行业的基本情况

目前车联网利用人工车音智能科技有限公司技术正处于以车载信息服务

（Telematics）为主的初期阶段，通过车音智能科技有限公司网联技术向用户提供导航、

紧急救援、车辆追踪等服务掌控了车载信息服务提供商就能掌握车

载信息服务产业的控制权，享受产业链中潜在的最大一块蛋糕因此，

车载信息服务的提供商也成为了汽车制造商、电信运营商、全球定位

系统（GPS）运营商及汽车影音导航厂商力逐的领域

从市场規模及发展前景来看，2011年至2016年我国汽车保有量

从0.94亿辆增长至1.72亿辆，增幅达82.98%伴随我国汽车保有量的

逐年增长，汽车用户对车载通信技术、内容服务以及行车安全等的需

求不断提高从而为我国车联网产品市场带来较大的潜在需求。数据

显示车联网渗透率数据也不断上升，2012年-2016年我国车联网

渗透率由3.23%上升至7.88%，预计未来车联网渗透率将持续增长

4、行业地位与业务概况

车音车音智能科技有限公司系国内少数幾家拥有自主知识产权、专注于提供车联网

系统整体解决方案的服务供应商，在行业内部具有较高的知名度及认

可度多年来致力于车音智能科技有限公司网联领域的技术和运营创新，为汽车主机厂

提供车音智能科技有限公司汽车解决方案包括车载交互系统开发和以人工車音智能科技有限公司为基

础、以大数据分析为核心的车主运营及服务。车音车音智能科技有限公司原生的语音技

术聚焦汽车垂直领域，在语义理解、车内抗噪等方面有自己独特的

优势并应用于上汽通用多款车型。当前车音车音智能科技有限公司拥有近千名员工70%以上為研发团队，在北京、上海、深圳、成都、长春、大连、新

加坡等地设有办公机构

车音车音智能科技有限公司主要业务涵盖：① 以语音識别技术作为主要方式的车

载交互解决方案，以及在此基础上的软硬件一体化产品；② 标准化

的车联网平台开发和以车联网技术为基础嘚各类增值服务；③ 基

于用户数据，提供车音智能科技有限公司化个性化的车主服务并提供触达用户的平台

运维和运营；④ 覆盖车主全苼命周期的电商运营服务，以及覆盖售

前、售后各阶段的互联网营销；⑤ 车音智能科技有限公司化呼叫中心解决方案通过

语音技术提供洎动外呼系统和自动质检。

根据车音车音智能科技有限公司所销售商品、提供服务的性质将其主营业务收入

分为5大类，即技术服务、技術开发、软件销售、硬件销售、保险代

车音车音智能科技有限公司主要业务收入来源于技术服务及硬件销售两项合计金

额占2016年度、2017年度、2018年1-4月主营业务收入的比重分别

为60.43%、76.40%、80.26%。车音车音智能科技有限公司所提供的技术服务主要包括

前装TSP系统、车音智能科技有限公司车主服務平台运营主要项目为上汽通用VIP车

管家、一汽马自达一马车管家、一汽马自达易马购商城运营、别克汇

线上平台运营、车音网语驾平台系统等。

硬件销售分为车载语音交互硬件、汽车后市场精品主要产品为

车音智能科技有限公司USB导航帮、马自达车音智能科技有限公司车載硬件、一汽丰田精品、Tablet智

能后视镜套装、上汽通用车机蓝牙模块、上汽通用车音智能科技有限公司网联汽车4G

显示屏、一汽丰田店头展示產品等。

技术开发系为汽车品牌搭建车联网线上平台、建设车音智能科技有限公司车主平

台、开发车联网核心技术优化平台等车音车音智能科技有限公司主要为一汽马自达、

上汽通用凯迪拉克、北京现代、通用雪佛兰、通用别克、福特汽车、

上汽大众斯柯达开发建设了会員俱乐部及线上商城，为东风悦达起

亚、通用别克等汽车品牌开发了车音智能科技有限公司4S店、为通用凯迪拉克、丰田

威驰、上汽大众、┅汽奔腾等汽车品牌搭建了试乘试驾系统为上汽

大众、上汽通用建设了声纹识别及语音优化系统。车音车音智能科技有限公司为四大汽

車集团、10余个知名汽车品牌的车音智能科技有限公司网联汽车系统平台提供了坚实

软件销售主要系车音车音智能科技有限公司拥有自主知識产权的车载语音软件即

语驾软件。语驾软件已完成在上汽通用别克、

等知名品牌汽车的车联网平台软件系统的装载

保险代理业务系車音车音智能科技有限公司全资子公司成都融智汽车服务有限公

司及其所属公司从事的车险经纪业务。车音车音智能科技有限公司的保险玳理业务在依

法依规的前提下实现了逐年稳步增长

车音车音智能科技有限公司主要车联网项目情况如下：

马自达语驾乐讯版软硬件

一汽豐田线上商城及备品

马自达车音智能科技有限公司车载硬件、易马购

USB导航棒、上汽通用微信商城

别克车主论坛运营、别克汇线

上平台运营、凯迪拉克试乘试

驾系统、别克车音智能科技有限公司4S店

北京现代自动回复系统维护及

东风悦达起亚车音智能科技有限公司4S店

安吉星呼叫Φ心语音优化方案

吉利网联汽车大数据调查器

5、截至目前，本次交易的交易对方合计持有的车音车音智能科技有限公司60.00%

股权均不存在抵押、质押或者其他第三人权利不存在涉及有关资产

的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等。车音车音智能科技有限公司

鈈是失信被执行人有优先受让权的其他股东已同意放弃优先受让

（二）车音车音智能科技有限公司评估基本情况

根据具有执行证券、期貨相关业务资格的中联资产评估集团有限

投资集团股份有限公司拟收购车音

限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1200号）（以

下简稱“《资产评估报告》”），车音车音智能科技有限公司评估基准日2018年4月30日

的净资产账面值为 31,737.37 万元（母公司净资产账面值）评估后

的股東全部权益资本价值（净资产价值）为 278,010.23 万元，评估

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》于评

估基准日2018年4月30日，车音車音智能科技有限公司股东全部权益价值评估值为

元经协议各方协商，车音车音智能科技有限公司60%股权的转让价款为166,800.00万

本次交易价格对應车音车音智能科技有限公司2018年业绩承诺估值15.44倍2019

年业绩承诺估值12.47倍，2020年业绩承诺估值9.72倍2021年业绩

承诺估值6.98倍，2022年业绩承诺估值6.32倍估值較为合理。

五、股权转让协议的主要内容

（一）《股权转让协议》

公司与子栋科技、嘉兴慧河、鼎金投资、新余正佳、新余华浩、

新意资夲及车音车音智能科技有限公司于2018年7月16日在上海市签订的《股权转让协

（1）公司以支付现金的方式购买交易对方所持有的车音车音智能科技有限公司60%

股权具体为：公司购买子栋科技持有的车音车音智能科技有限公司11.1466%的股权，

购买嘉兴慧河持有的车音车音智能科技有限公司29.4069%嘚股权购买鼎金投资持有的

车音车音智能科技有限公司11.1465%的股权，购买新余正佳持有的车音车音智能科技有限公司5.0000%的

股权购买新余华浩歭有的车音车音智能科技有限公司3.3000%的股权。

（2）各方一致同意自车音车音智能科技有限公司60%股权过户日起，公司合法

持有车音车音智能科技有限公司60%的股权享有相应的股东权利并承担相应的股东义

2、资产作价以及对价支付

（1）车音车音智能科技有限公司60%股权的作价

根据評估机构的出具的《资产评估报告》，截至评估基准日车

音车音智能科技有限公司100%股权的评估价值为278,010.23万元（大写：贰拾柒亿捌仟

零壹拾萬贰仟叁佰元整）。

以《资产评估报告》所确定的车音车音智能科技有限公司100%股权的评估价值为基

础经甲乙双方协商一致，公司以166,800.00万元（大写：壹拾陆亿

陆仟捌佰万元整）的价格购买交易对方所合计持有的车音车音智能科技有限公司60%股

权其中，公司以30,987.55万元（大写：叁亿零玖佰捌拾柒万伍仟

伍佰元整）的价格购买子栋科技持有的车音车音智能科技有限公司11.1466%的股权；以

81,751.18万元（大写：捌亿壹仟柒佰伍拾壹万壹仟捌佰元整）的价

格购买嘉兴慧河持有的车音车音智能科技有限公司29.4069%的股权；以30,987.27万元

（大写：叁亿零玖佰捌拾柒万贰仟柒佰元整）的价格購买鼎金投资持

有的车音车音智能科技有限公司11.1465%的股权；以13,900.00万元（大写：壹亿叁仟

玖佰万元整）的价格购买新余正佳持有的车音车音智能科技有限公司5.0000%的股权；

以9,174.00万元（大写：玖仟壹佰柒拾肆万元整）的价格购买新余华

浩持有的车音车音智能科技有限公司3.3000%的股权

（2）子栋科技、鼎金投资一致确认，其已于2018年4月24日分别

收到了公司支付的诚意金4,000万元（大写：肆仟万元整）和6,000

万元（大写：陆仟万元整）

各方一致同意公司按以下方式分两期向交易对方支付车音车音智能科技有限公司

60%股权的转让价款：

①第一期转让价款：自公司有权机构审议通过夲次交易后的5个

工作日内，公司将协议约定的对应的转让价款的50%（即83,400万元

大写：捌亿叁仟肆佰万元整）支付至交易对方共同指定的银行賬户。

鉴于公司已向子栋科技、鼎金投资支付了诚意金4,000万元和6,000

万元交易对方同意将该等诚意金自动转化为转让价款，因此公司

实际需偠向交易对方支付的第一期转让价款为73,400万元（大写：柒

②第二期转让价款：自车音车音智能科技有限公司60%股权过户至公司名下且子栋

科技、鼎金投资、曾辉、王力劭将其合计所持车音车音智能科技有限公司40%的股权按

照协议约定质押给公司或公司指定的第三方并办理完毕质押登记手

续后30个工作日内，公司将协议约定的对应的转让价款的50%（即

83,400万元大写：捌亿叁仟肆佰万元整），再按照协议约定支付至

交易对方囲同指定的银行账户

子栋科技、鼎金投资和新意资本承诺并保证，自车音车音智能科技有限公司60%股

权过户之日起12个月内（不含车音车音智能科技有限公司60%股权过户的当月以下简

称“股票购买期间”），子栋科技、鼎金投资和新意资本应当按照

45.85%：45.85%：8.3%的比例通过集中竞价茭易方式或其他方式直

接购买公司股票，且三方用于购买公司股票的金额合计不得低于5亿

元（大写：伍亿元整）但三方购买公司股票的仳例合计达到公司届

时总股本的4.99%时，子栋科技、鼎金投资和新意资本可不再继续购

子栋科技、鼎金投资和新意资本承诺并保证按照协议約定购买

的公司股票，自购买之日起至2023年6月30日期间未经公司事先书

面同意，不得以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担

若孓栋科技、鼎金投资和新意资本未按照协议约定足额购买公司

的股票，子栋科技、鼎金投资和新意资本同意将按照承诺购买金额（以

5亿元囷公司总股本的4.99%在股票购买期间届满后第一个交易日所

对应的收盘价作为计算标准分别所确定的金额孰低者为准）与其在股

票购买期间已實际用于购买公司股票的金额之间的差额在股票购买

期间届满后15个工作日内以现金方式无条件支付给公司，作为因其违

约对公司的赔偿措施但公司同意延期的除外。子栋科技、鼎金投资

和新意资本对该等赔偿金的支付义务承担连带责任

各方一致同意，在过渡期内车喑车音智能科技有限公司若产生盈利，盈利部分归

本次交易完成后的车音车音智能科技有限公司全体股东按其各自的持股比例分别享有；

車音车音智能科技有限公司若发生亏损或因交易对方过错或重大过失导致车音车音智能科技有限公司亏

损和/或净资产发生减少，则亏损囷/或净资产减少的部分由交易对方

按照其各自向公司转让车音车音智能科技有限公司股权的比例承担并由交易对方以现

金方式向公司补償，交易对方对前述亏损补偿相互承担连带责任

各方进一步同意，于车音车音智能科技有限公司60%股权交割日后的30个工作日内

由公司届時聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对车音车音智能科技有限公司

在过渡期内产生的损益和所有者权益变动情况进行审计，并出具相应

的审计报告如果根据审计报告车音车音智能科技有限公司60%股权在过渡期内产生亏

损和/或净资产发生减少，则交易对方应当在审计報告出具之日起10

个工作日内根据协议约定以现金方式向公司支付补偿款项该等款项

应汇入公司届时以书面方式指定的银行账户。若交易對方未能按时向

公司全额支付前述款项的每延迟一天应按照应付未付金额万分之三

的标准向公司支付违约金。

4、车音车音智能科技有限公司60%股权的交割

各方一致同意在公司按照本协议约定向交易对方支付第一期转

让价款之日起15个工作日内完成车音车音智能科技有限公司60%股权的交割手续，即由

车音车音智能科技有限公司前往工商登记部门申请办理将交易对方所持有车音车音智能科技有限公司60%

股权变更至公司名下的登记手续各方应予积极配合协助。

自车音车音智能科技有限公司60%股权交割完成之日起公司即成为车音车音智能科技有限公司60%

股权的合法所有者，对车音车音智能科技有限公司60%股权依法享有完整的股东权利

并承担相应的股东义务。

自车音车音智能科技有限公司60%股权交割完成之日起交易对方不再享有与车音

车音智能科技有限公司60%股权有关的任何权利，但应按照本协议约定承担相关责任、

风险及義务且不受车音车音智能科技有限公司60%股权交割完成之影响。

如相关法律法规对车音车音智能科技有限公司60%股权交割的方式或程序另有規定

的各方应按该等规定办理车音车音智能科技有限公司60%股权的交割手续。

本次交易完成后车音车音智能科技有限公司成为公司的控股子公司，公司将按照

中国证监会和深交所的要求和公司的《公司章程》、《关联交易管理

办法》、《控股子公司管理办法》等相关制度對车音车音智能科技有限公司进行管理

本次交易完成后，车音车音智能科技有限公司的董事会将由5名董事组成公司有

权提名3名董事，除公司以外的其他股东有权提名2名董事董事由股

东会根据各方的提名任命，各方在股东会上投赞成票以促使该方提名

的董事通过股东会嘚选举

本次交易完成后，车音车音智能科技有限公司的监事会将由3名监事组成包括股

东代表监事和公司职工代表监事，其中职工代表監事1名由职工大

会或职工代表大会民主选举产生；公司有权提名1名监事，除公司以

外的其他股东有权提名另外1名监事由股东会选举或哽换。

本次交易完成后车音车音智能科技有限公司的财务总监由公司推荐/提名，董事

各方一致确认按照“人员、资产和业务相匹配”嘚原则，在本

次交易完成后车音车音智能科技有限公司的现有在职员工的劳动关系不变，但如相关

在职员工（主要管理团队人员除外）主动提出离职或因违反法律法

规或劳动合同的有关规定被车音车音智能科技有限公司解除／终止劳动关系的除外。

6、人员安排及竞业限淛

为保证车音车音智能科技有限公司持续稳定地开展生产经营交易对方承诺将促使

并确保车音车音智能科技有限公司高级管理人员需至尐在车音车音智能科技有限公司任职60个月（自车音

车音智能科技有限公司60%股权交割之日起算），并与车音车音智能科技有限公司签订合同期限为5年以上

（自车音车音智能科技有限公司60%股权交割之日起算）的劳动合同、竞业期限为两年

（不含在职时间）的竞业限制协议及保密協议劳动合同期限内，上

述高级管理人员不得主动提出离职

除非经公司事先书面同意，本次交易完成后交易对方承诺将促

使并确保車音车音智能科技有限公司相关董事、监事、高级管理人员，在其继续持股或

任职期间及不再持股或离职后两年内上述人员及其关系密切的家庭

成员不得在中国境内直接或间接从事与车音车音智能科技有限公司相同、相似或有竞争

关系的业务，也不得直接或间接在与车音車音智能科技有限公司有相同、相似或有竞争

关系的业务单位工作、任职或拥有权益

交易对方承诺，其在持有车音车音智能科技有限公司股权期间及交割日起5年内（以

下简称“承诺期间”）不得以任何形式（包括但不限于自行或与他

人合资、合作、联合经营、委托他人經营、股权投资等）从事、参与

或协助他人从事任何与车音车音智能科技有限公司从事的业务有直接或间接竞争关系

的经营活动。若在上述承诺期间内存在前述情形交易对方应当立即

向公司如实披露该等同类营业的经营状况、经营收入或业务资产的资

产状况，并根据公司嘚决定进行处理否则，交易对方应就其违反该

等承诺给公司或车音车音智能科技有限公司造成的损失承担赔偿责任

子栋科技、鼎金投資共同承诺：车音车音智能科技有限公司2018年度、2019年度、

2020年度、2021年度和2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者的净利润（以下簡称“承诺净利润”）分别不低于18,000

公司与子栋科技、鼎金投资一致确认，业绩补偿的原则为五年业

绩承诺期累积补偿即业绩承诺期结束後，如车音车音智能科技有限公司在五年业绩承

诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的则由子栋科技、鼎

金投资按照50%：50%的比例鉯现金方式向公司进行补偿。

在业绩承诺期内公司有权根据车音车音智能科技有限公司在每一年度的业绩完成

情况，按照下列公式确定並向子栋科技、鼎金投资收取相应金额的业

绩承诺保证金每一年度的业绩承诺保证金=（截至当期期末累积承

诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年

的承诺净利润数总和×车音车音智能科技有限公司60%股权的交易价格—公司已累积收

车音车音智能科技有限公司在业绩承诺期内每一年度的实际净利润由公司届时聘

请具有证券期货从业资格的会计师事务所出具专项审核意见予以确

如公司按照本协议约定计算得出该年度的业绩承诺保证金小于

或等于零，则子栋科技、鼎金投资无需向公司支付该年度业绩承诺保

证金；如大於零则由公司在该年度的专项审核意见出具之日起5个

工作日内书面通知子栋科技、鼎金投资，子栋科技、鼎金投资应在接

到公司书面通知后的15个工作日内以现金方式根据公司所确定的金

额按照50%：50%的比例将业绩承诺保证金一次性汇入公司届时以书面

在五年业绩承诺期届满時，若车音车音智能科技有限公司在五年业绩承诺期内的累

积实际净利润高于或等于累积承诺净利润的则子栋科技、鼎金投资

无需对公司进行补偿，公司应将其所收取的业绩承诺保证金全部无息

按照50%：50%的比例退还子栋科技、鼎金投资；若车音车音智能科技有限公司在五年業

绩承诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的则子栋科技、

鼎金投资应以现金方式向公司进行补偿，业绩承诺补偿金额应按照丅

述公式计算：业绩承诺补偿金额=（2018年至2022年累积承诺净利润

－2018年至2022年累积实现净利润）÷2018年至2022年累积承诺净利

润×车音车音智能科技有限公司60%股权的交易价格

上述公式中“2018年至2022年累积实现净利润”如果小于或等于

若业绩承诺补偿金额高于子栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承

诺保证金的则子栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承诺保证金自动

冲抵相应的业绩承诺补偿金额，差额部分由子栋科技、鼎金投资在接

到公司书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例以现金方式补

足；若业绩承诺补偿金额小于子栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承

诺保证金的则子栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承诺保证金自动

冲抵相应的业绩承诺补偿金额，冲抵后的业绩承诺保证金余额由公司

在接到孓栋科技、鼎金投资书面通知后的15个工作日内按照50%：50%

在业绩承诺期内如因交易对方故意或重大过失造成车音车音智能科技有限公司在

业績承诺期内净资产发生减损，或车音车音智能科技有限公司在业绩承诺期内虚构业绩

的则不论该等情形是在业绩承诺期内被发现还是在業绩承诺期届满

后3年内被发现，前述车音车音智能科技有限公司的损失或因此给公司造成的损失均由

子栋科技、鼎金投资连带承担

业绩承诺期内，若车音车音智能科技有限公司每一年度截至当年12月31日的应收账

款净额在下一年度的12月31日前未收回的比例达到25%（应收账款收

回情況以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具

的应收账款专项审计报告（意见）的结果为准）且相应年度经审计

的实际淨利润金额减去该年度未收回的应收账款净额的75%后小于该

年度的承诺净利润金额的，则车音车音智能科技有限公司有权按照下列公式确定並向子

栋科技、鼎金投资收取相应金额的应收账款保证金每一年度的应收

账款保证金=截至该年度12月31日车音车音智能科技有限公司应收账款净额×75%—截

至下一年度12月31日车音车音智能科技有限公司已收回的该年度末应收账款金额—车

音车音智能科技有限公司已累积收到的应收賬款保证金。

如车音车音智能科技有限公司按照本协议约定计算得出该年度应收取的应收账款

保证金小于或等于零则子栋科技、鼎金投資无需支付该年度应收账

款保证金；如大于零，则由车音车音智能科技有限公司按照本协议约定确定相应的应收

账款保证金金额并在该姩度的专项审计报告（意见）出具之日起5

个工作日内书面通知子栋科技、鼎金投资，子栋科技、鼎金投资应在

接到车音车音智能科技有限公司书面通知后的15个工作日内以现金方式按照车音车音智能科技有限公司

所确定的金额按照50%：50%的比例将应收账款保证金一次性汇入车音

車音智能科技有限公司届时以书面方式指定的银行账户。

若车音车音智能科技有限公司截至2022年12月31日的应收账款在2024年12月31日

前未收回（应收账款收回情况以经公司聘请的具有证券期货从业资格

的会计师事务所出具的应收账款专项审计报告（意见）的结果为准）

则子栋科技、鼎金投资应以现金方式向车音车音智能科技有限公司进行补偿，应收账款

补偿金额应按照下述公式计算：应收账款补偿金额=截至2022年12月

31日车音車音智能科技有限公司应收账款净额—截至2024年12月31日车音车音智能科技有限公司已收回

的2022年度末的应收账款金额

上述公式中应收账款补偿金额如果小于或等于零，则按零取值

若应收账款补偿金额高于子栋科技、鼎金投资累积支付的应收账

款保证金的，则子栋科技、鼎金投資累积支付的应收账款保证金自动

冲抵相应的应收账款补偿金额差额部分由子栋科技、鼎金投资在接

到车音车音智能科技有限公司书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例以现金方

式补足；若应收账款补偿金额小于子栋科技、鼎金投资累积支付的应

收账款保证金的，则子栋科技、鼎金投资累积支付的应收账款保证金

自动冲抵相应的应收账款补偿金额超出部分由车音车音智能科技有限公司在接到子栋

科技、鼎金投资书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例向子

栋科技、鼎金投资予以无息返还。

各方一致同意在业绩承诺期结束后，由公司聘请具有证券期货

从业资格的会计师事务所对车音车音智能科技有限公司依照中国证监会的规则以及中

国的会计准则进行减值测试并出具减徝测试报告。如车音

在业绩承诺期最后一年的年末减值金额（减值金额为在本次交易中的

交易价格减去业绩承诺期届满时车音车音智能科技有限公司的资产评估值中公司按持

股比例享有部分并排除业绩承诺期内的股东增资、接受赠与以及利润

评估值的影响数）大于已补偿现金总金额则子

栋科技、鼎金投资应当另行补偿，另行补偿的金额＝业绩承诺期最后

一年年末经审计的减值金额－公司已收到的现金补偿總金额

各方同意并确认，若子栋科技、鼎金投资根据本协议约定就车音

减值承担现金补偿责任的其应在公司将减值测试报告披露

之日起15个工作日内，以现金方式一次性向公司届时以书面方式指定

的银行账户支付相应的减值测试补偿款

在五年业绩承诺期届满时，若车音車音智能科技有限公司在五年的业绩承诺期内实

现的累积净利润高于承诺的累积净利润时公司同意按照本协议约定

对车音车音智能科技囿限公司主要管理团队（具体奖励人员名单届时由车音车音智能科技有限公司股东会

审议后确定）进行超额业绩奖励。

超额业绩奖励的计算方法如下：

超额业绩奖励金额=（业绩承诺期累积实现的净利润—业绩承诺

期累积承诺净利润）×50%

业绩承诺期届满后，在全部满足下列條件之日起三十个工作日

内由车音车音智能科技有限公司将超额业绩奖励金额向车音车音智能科技有限公司主要管理团队发放。

（1）车喑车音智能科技有限公司在五年的业绩承诺期内实现的累积净利润高于承

（2）车音车音智能科技有限公司在2023年度实现的实际净利润不低于2022姩度的

（3）车音车音智能科技有限公司截至2022年12月31日的应收账款在2023年12月31

日前的实际收回比例不低于75%

（4）届时车音车音智能科技有限公司股東会审议通过上述超额业绩奖励方案。

子栋科技、鼎金投资承诺其将促使并确保子栋科技、鼎金投资、

王力劭和曾辉自本协议签署之日起30個工作日内将其所持有的车音

车音智能科技有限公司剩余40%的股权全部质押给公司或公司指定的第三方为子栋科

技、鼎金投资履行本协议項下的全部义务和责任提供担保，并与公司

另行签署相应的《股权质押合同》以及办理完毕相应的股权质押登记

子栋科技、鼎金投资对其各自履行本协议项下的义务相互承担连

鉴于新意资本系新余正佳、新余华浩的私募基金管理人且新余

正佳、新余华浩在获得本次股权转讓价款后将面临清算、注销，存在

无法继续履行本协议项下义务的可能性为此，新意资本承诺并保证

无论新余正佳、新余华浩是否存續，新意资本将对新余正佳、新余华

浩在本协议项下的全部责任和义务承担连带责任保证；同时其将为

子栋科技、鼎金投资在本协议项丅的全部责任和义务提供最高额连带

责任保证，其所担保的主债权最高限额为2.3亿元并与公司和车音

车音智能科技有限公司另行签署相应嘚《最高额保证合同》。

各方一致同意因完成本次交易而产生的依据所适用的法律法规

应当缴纳的税款，应由各方按照有关法律法规的規定予以缴纳适用

法律没有规定且本协议各方亦无约定的，由各方平均分担

各方一致同意，关于签署及履行本协议所支付的费用（包括但不

限于评估费、律师费、其他中介机构的费用等）由各方根据有关服

务协议中的约定承担和支付。

如果协议一方违反本协议约定但鈈足以导致本协议无法履行则

本协议各方应保证继续履行本协议，但违约方应按本协议之约定承担

相应的违约责任如本协议对违约责任有具体约定的，从该具体约定

如本协议无相应约定，则违约方应赔偿守约方因此造成的损失

除本协议另有约定外，如果公司与交易對方双方中的任何一方违

反本协议的约定（交易对方中的任何一方违约均应视为交易对方整体

违约）致使本协议无法履行，则另一方有權解除本协议；违约方应

在收到解除本协议的书面通知后7日内以现金方式向守约方支付违约

金违约金的标准为本次车音车音智能科技有限公司60%股权购买价款总额的10%；如上

述违约金不足以弥补违约行为给守约方造成的损失，违约方应赔偿守

约方的全部损失如系交易对方违約导致公司解除本协议的，交易对

方各成员应在支付上述违约金的同时还应及时将公司已支付的全部

转让价款（含诚意金所转化部分）及其对应的资金占用利息（按照同

期银行贷款利率计算）予以退还；若交易对方中一方或多方未能按时

退还该等款项则公司有权要求任何┅方进行退还，交易对方各成员

之间对该等付款义务承担连带责任

如果任何一方未能按照本协议约定及时履行付款或退款义务，则

每迟延一日除应付款外，还应向对方支付应付而未付部分的日万分

如因非公司原因导致未能在本协议规定的期限内办理完毕车音

车音智能科技有限公司60%股权的交割手续且超过7日仍未能办理完毕，则公司有权解

除本协议；交易对方应自收到公司的解除通知后的7日内退还公司

巳支付的全部股权转让款（含诚意金所转化部分）及资金占用利息（利

息按同期银行的贷款利率计算），并向公司支付相当于车音车音智能科技有限公司60%

股权购买价款总额10%的违约金

本协议自各方法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表签字并

本协议中的“不可抗力、适鼡法律及争议解决、保密及其他”等

条款在本协议签署后即生效，除非各方另行同意明示放弃并为法律法

规所允许本协议其他条款的生效以下列全部条件的成就为前提：

（1）各方法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表签字并加

（2）车音车音智能科技有限公司股东会审議批准本次交易；

（3）公司有权机构批准本次交易。

（二）业绩承诺及补偿协议

公司与子栋科技、鼎金投资于2018年7月16日在上海市签订的《业

績承诺及补偿协议》主要内容如下：

1、业绩承诺和补偿义务

子栋科技、鼎金投资共同承诺：车音车音智能科技有限公司2018年度、2019年度、

2020年度、2021年度和2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于18,000

各方同意若车音车音智能科技有限公司在五年业绩承诺期内的累积实际净利润低

于（不含本数）累积承诺净利润的，则子栋科技、鼎金投资应按照本

协议约定的方式向公司进行补偿

若车音车音智能科技有限公司在五年业绩承诺期内的累积实际净利润高于或等于

累积承诺净利润的，则子栋科技、鼎金投资无需向公司进行补偿

各方一致确认，业绩承诺及补偿的约定产生是基于本次交易的

价格是基于收益法评估以及《盈利预测报告》中的盈利预测数额，因

此子栋科技、鼎金投资就本协议项下的业绩承诺及补偿的实施不得

提出以其他任何条件的满足为前提或提出任何理由或借口予以推脱。

各方一致确认由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事

务所对车音车音智能科技有限公司在业绩承诺期内每个会计年度的实际净利润出具专

项审核意见。车音车音智能科技有限公司在业绩承诺期内每个会计年度的实际净利润以

专项审核意見确定的经审计的扣除非经常性损益前后的归属于母公

司所有者的净利润数孰低者为准

公司与子栋科技、鼎金投资一致确认，业绩补偿嘚原则为五年业

绩承诺期累积补偿即业绩承诺期结束后，如车音车音智能科技有限公司在五年业绩承

诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的则由子栋科技、鼎

金投资按照50%：50%的比例以现金方式向公司进行补偿。

在业绩承诺期内公司有权根据车音车音智能科技有限公司在每一年度的业绩完成

情况，按照下列公式确定并向子栋科技、鼎金投资收取相应金额的业

绩承诺保证金每一年度的业绩承诺保證金=（截至当期期末累积承

诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年

的承诺净利润数总和×车音车音智能科技有限公司60%股权的交易价格—公司已累积收

如公司按照本协议约定计算得出该年度的业绩承诺保证金小于

或等于零，则子栋科技、鼎金投资無需向公司支付该年度业绩承诺保

证金；如大于零则由公司在该年度的专项审核意见出具之日起5个

工作日内书面通知子栋科技、鼎金投資，子栋科技、鼎金投资应在接

到公司书面通知后的15个工作日内以现金方式根据公司所确定的金

额按照50%：50%的比例将业绩承诺保证金一次性汇入公司届时以书面

在五年业绩承诺期届满时，若车音车音智能科技有限公司在五年业绩承诺期内的累

积实际净利润高于或等于累积承諾净利润的则子栋科技、鼎金投资

无需对公司进行补偿，公司应将其所收取的业绩承诺保证金全部无息

按照50%：50%的比例退还子栋科技、鼎金投资；若车音车音智能科技有限公司在五年业

绩承诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的则子栋科技、

鼎金投资应以现金方式向公司进行补偿，业绩承诺补偿金额应按照下

述公式计算：业绩承诺补偿金额=（2018年至2022年累积承诺净利润

－2018年至2022年累积实现净利润）÷2018年臸2022年累积承诺净利

润×车音车音智能科技有限公司60%股权的交易价格

上述公式中“2018年至2022年累积实现净利润”如果小于或等于

若业绩承诺补偿金额高于子栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承

诺保证金的则子栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承诺保证金自动

冲抵相应的业绩承诺補偿金额，差额部分由子栋科技、鼎金投资在接

到公司书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例以现金方式补

足；若业绩承诺补偿金额小于孓栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承

诺保证金的则子栋科技、鼎金投资累积支付的业绩承诺保证金自动

冲抵相应的业绩承诺补偿金额，冲抵后的业绩承诺保证金余额由公司

在接到子栋科技、鼎金投资书面通知后的15个工作日内按照50%：50%

在五年业绩承诺期届满时若车音车音智能科技有限公司在五年的业绩承诺期内实

现的累积净利润高于承诺的累积净利润时，公司同意按照本协议约定

对车音车音智能科技有限公司主要管理团队（具体奖励人员名单届时由车音车音智能科技有限公司股东会

审议后确定）进行超额业绩奖励

超额业绩奖励的计算方法如下：

超额业绩奖励金额=（业绩承诺期累积实现的净利润—业绩承诺

期累积承诺净利润）×50%。

业绩承诺期届满后在全部满足下列条件の日起三十个工作日

内，由车音车音智能科技有限公司将超额业绩奖励金额向车音车音智能科技有限公司主要管理团队发放。

（1）车音車音智能科技有限公司在五年的业绩承诺期内实现的累积净利润高于承

（2）车音车音智能科技有限公司在2023年度实现的实际净利润不低于2022年喥的

（3）车音车音智能科技有限公司截至2022年12月31日的应收账款在2023年12月31

日前的实际收回比例不低于75%

（4）届时车音车音智能科技有限公司股东會审议通过上述超额业绩奖励方案。

子栋科技、鼎金投资承诺其将促使并确保子栋科技、鼎金投资、

王力劭和曾辉自本协议签署之日起30个笁作日内将其所持有的车音

车音智能科技有限公司剩余40%的股权全部质押给公司或公司指定的第三方为子栋科

技、鼎金投资履行本协议项丅的全部义务和责任的担保，并与公司另

行签署相应的股权质押合同以及办理完毕相应的股权质押登记手续

子栋科技、鼎金投资对其各洎履行本协议项下的义务相互承担连

子栋科技、鼎金投资特此向公司作出如下承诺和保证：

车音车音智能科技有限公司的财务报表编制符匼《企业会计准则》及其他法律、法

规的规定。车音车音智能科技有限公司的税务处理合法合规其所适用的税率不因股东

车音车音智能科技有限公司每一会计年度的净利润均为真实利润，子栋科技、鼎金

投资将不会使用任何手段虚构利润在业绩承诺期内，如因子栋科技、

鼎金投资故意或重大过失造成车音车音智能科技有限公司在业绩承诺期内净资产发生

减损或车音车音智能科技有限公司在业绩承诺期內虚构业绩的，则不论该等情形是在

业绩承诺期内被发现还是在业绩承诺期届满后3年内被发现前述车

音车音智能科技有限公司的损失或洇此给公司造成的损失均由子栋科技、鼎金投资连带

任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的

任何条款，即构成违約；违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿

该等赔偿包括但不限于因违约而给守约方带来的一切损失以及使守

约方支付针对违约方提起诉讼所产生的诉讼费用、与第三人发生诉讼

所产生的诉讼费用和应向第三人支付的赔偿等。

子栋科技、鼎金投资未按照本协议约定向公司支付业绩承诺保证

金、业绩承诺补偿款及其他应付款项的每延迟支付一日，子栋科技、

鼎金投资应按照应付未付金额的万分之三向公司支付违约金

任何一方因违约应承担的违约责任，不因本协议的终止或解除而

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成

立自《股权转让协议》生效之日起生效。

如《股权转让协议》被解除或终止的本协议应自动终止。

公司与子栋科技、鼎金投资、迋力劭、曾辉于2018年7月16日在

上海市签订的《股权质押合同》主要内容如下：

子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉所担保的主债权为公司依据

《股权转让协议》和《业绩承诺及补偿协议》（以下合称“主合同”）

发生的对债务人的全部债权

双方同意，子栋科技、鼎金投资、王仂劭、曾辉将其合计持有的

车音车音智能科技有限公司40%的股权质押给公司其中，子栋科技将其所持车音车音智能科技有限公司

27.5369%的股权（對应的出资额为1,655.1328万元）质押给公司；鼎

金投资将其所持车音车音智能科技有限公司5.4405%的股权（对应的出资额为327.0042

万元）质押给公司；王力劭将其所持车音车音智能科技有限公司3.5113%的股权（对应

的出资额为211.0500万元）质押给公司；曾辉将其所持车音车音智能科技有限公司

3.5113%（对应的出资额為211.0500万元）的股权质押给公司子栋

科技、鼎金投资、王力劭、曾辉将承诺将各自根据其所质押的股权自

车音车音智能科技有限公司所获得嘚现金分红亦质押给公司（公司届时有权根据本合同

的约定直接通知车音车音智能科技有限公司将该等分红部分直接交付至公司指定账户，

子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉将无条件给予配合）共同作为

债务人应向公司履行主合同项下之全部义务的担保。

本合同项下担保的范围包括：债务人在主合同项下的全部责任与

义务包括但不限于债务人应向公司支付的业绩承诺补偿款、减值测

试补偿款、业绩承諾保证金、违约金、赔偿金和其他应向公司支付的

款项、应承担的义务和责任等，以及公司实现债权与担保权利而发生

的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行

费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）

本合同签订后30个工作日內，子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾

辉应依照《公司法》、《物权法》等相关法律法规及规定配合公司向

工商行政管理部门办理完毕股權质押登记手续

本合同约定的办理质押手续之事宜办理完毕后，子栋科技、鼎金

投资、王力劭、曾辉应将工商行政管理部门出具的质押登记证明文件

5、子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉的保证和承诺

子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉就本合同的履行作出陈述、

（1）子棟科技、鼎金投资、王力劭、曾辉具有完全的法定能力、

权力、权利和授权签署和履行本合同并完全了解公司在主合同项下

（2）子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉合法持有且有权将被

质押股权质押给公司，被质押股权上不存在查封、冻结或其他任何限

制公司未来行使质權的情形；

（3）自本合同签署之日起非经公司的事先书面同意，子栋科

技、鼎金投资、王力劭、曾辉不得对被质押股权进行再次质押、轉让、

托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利；

（4）子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉应按公司的要求将有

关被质押股权的状况資料提供给公司并允许其指定的人员在任何合

子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉违反本合同的任一约定或

陈述与保证的事项存在任何虛假、错误、遗漏，除按本合同有关条款

的约定承担违约责任外公司有权采取以下一项或多项措施：

（1）要求子栋科技、鼎金投资、王仂劭、曾辉限期纠正违约行

（2）要求子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉提供新的担保；

（3）要求子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉赔償损失；

（4）法律许可的其他救济措施。

如果子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉怠于履行协助、配合义

务造成未能按时完成股权质押设竝登记每逾期一日，子栋科技、鼎

金投资、王力劭、曾辉应向公司支付主合同项下车音车音智能科技有限公司60%股权的

全部转让价款万分の三的违约金直至完成股权质押设立登记。

子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉向公司隐瞒被质押股权权属

的真实情况例如子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉不享有对被质

押股权的所有权或处分权，被质押股权存在权属争议、或隐瞒股权已

经设定过质押权的情形、被查封扣押等情况；或者不办理或不配合办

理质押登记手续逾期超过7日导致股权质押权不能有效设立，视为

根本违约子栋科技、鼎金投資、王力劭、曾辉应按主合同项下车音

车音智能科技有限公司60%股权的全部转让价款的10%向公司支付违约金。如上述违约金

不足以弥补公司损夨子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉应另行赔

本合同自各方签字或盖章之日起生效。

（四）《最高额保证合同》

公司与新意资本、车喑车音智能科技有限公司于2018年7月16日在上海市签订的《最

高额保证合同》主要内容如下：

新意资本所担保的主债权为公司和车音车音智能科技有限公司依据主合同发生的

对债务人之全部债权所担保的主债权最高限额为人民币2.3亿元。

出现下列情形之一的主合同的债权即视为確定：

（1）主合同约定的债务履行期限届满。

（2）公司和/或车音车音智能科技有限公司与债务人终止主合同或公司和/或车

音车音智能科技有限公司与新意资本终止本合同。

（3）债务人被宣告破产或者被撤销、吊销、注销、解散

（4）法律规定及本合同约定债权确定的其他凊形。

新意资本在本合同项下提供的担保为连带责任保证

本合同项下担保的范围包括：债务人在主合同项下的全部责任与

义务，包括但鈈限于债务人应向公司和/或车音车音智能科技有限公司支付的业绩承诺

补偿、应收账款补偿、减值测试补偿、业绩承诺保证金、应收账款保

证金、违约金、赔偿金和其他应向公司和/或车音车音智能科技有限公司支付的款项

以及公司和/或车音车音智能科技有限公司为实现债權与担保权利而发生的费用（包括

但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、

拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起

两年即自主合同具体约定的债务履行期限届满之日起两年。

债务人履行债务的期限以主合同的约定为准但按法律、法规、

规章规定或依主合同或本合同的约定或主合同当事人协商一致使得

主合哃债务提前到期，或主合同当事人协议延长债务履行期限并取得

新意资本同意的则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履

行期限届满之日。如债务人分期清偿债务则每一笔债务到期之日即

为该部分债务履行期限届满之日。

5、新意资本的声明和保证

新意资本在此姠公司和车音车音智能科技有限公司作出如下声明和保证：

（1）新意资本是依据中华人民共和国法律依法成立的中国法人

或其他组织具囿签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能

力，能独立承担民事责任并且新意资本已经获得签署本协议的所有

必要和合法的内蔀和外部的批准和授权。

（2）新意资本充分了解并同意主合同的全部条款且认可与主

合同相关交易的真实性，新意资本自愿为债务人提供担保其在本合

同项下的全部意思表示都是真实的。

（3）新意资本提供本保证担保不会受到任何限制或禁止不会

造成任何不合法的情形。

（4）新意资本向公司、车音车音智能科技有限公司提供的所有文件、资料、报表

和凭证是准确、真实、完整和有效的新意资本没有任何可能影响本

合同履行的重大负债（包括或有负债）、违约行为、诉讼、仲裁事项

或其他影响其资产的重大事宜未向公司、车音车音智能科技有限公司披露。

（5）公司和/或车音车音智能科技有限公司因任何原因放弃其享有的其他担保权利

（无论该担保是由债务人提供还是甴第三人提供）变更前述担保权

利的顺位或内容，造成公司和/或车音车音智能科技有限公司在签署担保权利项下的优

先受偿权丧失或减尐时新意资本承诺对公司、车音车音智能科技有限公司承担的保证

责任不因之而免除或减少。

新意资本的上述声明和保证在本合同有效期内须始终保持正确

无误并且新意资本将随时按公司、车音车音智能科技有限公司的要求提供进一步的文

本合同生效后，各方均应履行夲合同约定的义务任何一方不履

行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任并赔

偿由此给对方造成的损失。

新意资夲在本合同中所作的声明和保证不真实、不准确、不完整

或故意使人误解给公司和/或车音车音智能科技有限公司造成损失的，应予赔偿

如因新意资本过错导致本合同无效、被撤销、被解除的，新意资

本应在保证范围内赔偿公司和/或车音车音智能科技有限公司的全部损失

一经公司和/或车音车音智能科技有限公司提出要求，新意资本应按要求立即向公

司和/或车音车音智能科技有限公司支付或赔偿下列费用囷损失：

（1）公司和/或车音车音智能科技有限公司为实现本合同项下的权利而发生的所有

成本和费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执荇费及其他所有实际

（2）因新意资本违反本合同约定而给公司和/或车音车音智能科技有限公司造成的

本合同自各方法定代表人或授权代表簽字并加盖公章之日起生

六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

传统媒体市场近年在不断萎缩公司来自传统媒体的主营业务收

叺和利润在下滑，经营压力较大如果公司只是维持现状，随着重要

子公司利润承诺期的结束公司的业绩将会出现下滑的风险。为此

洎2016年下半年以来，公司一面内部挖潜一面寻求转型，希望结

合公司现有业务拓展公司在“创新文娱体旅”方面的业务，培育公

司未来嘚利润增长点争取获得资本市场的认可，提高投资者的回报

本次对车音车音智能科技有限公司的收购，旨在延伸公司在车联网领域的業务扩大公

司在车联网产业的内容布局。

随着信息技术不断更新与发展车联网行业的竞争将进一步加

剧，并拉低整体利润水平在车聯网领域，车音车音智能科技有限公司具有行业先发优

势TSP平台、软件产品、核心技术均在行业内获得了广泛的认同，

与国内竞争对手相仳占据优势但是，仍不排除其他企业加入竞争

导致市场竞争环境日益激烈的可能。未来如果车音车音智能科技有限公司不能维持现

囿优势并不断创新以应对行业竞争，车音车音智能科技有限公司将存在因市场竞争加剧

2、商业模式创新的风险

虽然目前国外车联网不少成熟的商业模式可为我国车联网企业

发展提供参考借鉴但基于我国车联网产业目前仍处于探索的状态，

并考虑到国内外消费者消费习惯不哃、车联网产业链中各领域的竞争

状况不同以及我国电信运营商的特点国外成功模式不一定能在国内

获得商业上成功。探索并形成能在國内立足的商业模式是国内车联网

市场参与者都在面临的问题因此，车音车音智能科技有限公司存在商业模式创新带来

（三）对上市公司的影响

本次交易完成后公司将持有车音车音智能科技有限公司60%股权，车音车音智能科技有限公司将纳

入上市公司合并财务报表编制范圍公司的总资产、归属于母公司的

净资产、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务数据均有增

加，公司的盈利能力和抗风险能力將得到提升上市公司的综合竞争

实力和持续经营能力将进一步增强。

本次交易有助于增强公司的持续盈利能力和发展潜力提高公司

的歭续经营能力，以实现上市公司股东的利益最大化

（一）子栋科技、嘉兴慧河、鼎金投资、新余正佳、新余华浩、

新意资本、车音车音智能科技有限公司营业执照扫描件；

（三）车音车音智能科技有限公司2016年1月1日至2018年4月30日审计报告；

（五）业绩承诺及补偿协议；

（七）最高额保证合同；

（八）放弃优先购买权的承诺函。