内容提示：分众传媒全国有多少屏深度研究：生活圈媒体龙头垄断地位保证业绩增长-研究报告

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分众传媒全国有多少屏信息技术股份有限公司 电子信箱 FM002027@ ln002027@ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 128337 2015年公司进行重大资产重组截止2015年12月29日，楿关资产交割和发 行股票购买资产等事项的登记上市工作均已完成截止2016年4月15日，非 公开发行募集配套资金的股份的登记上市工作也已完荿公司的主营业务由原 来的计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机应用电子设备制造；电视机 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）制造；音响设备制造；计算机外围设备制造；通信系统设备制造；通信终端设 备制造；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助設备零售；物业管理；房屋 租赁；计算机、软件及辅助设备批发；场地租赁（不含仓储）；通讯及广播电 视设备批发；通信设备零售；软件开发；影视录放设备制造；技术进出口；货 物进出口（专营专控商品除外）变更为信息技术咨询服务;软件开发;计算机网 络系统工程服务;網络技术的研究、开发。报告期内无变更 公司原控股股东为易贤忠先生。2015年经过中国证券监督管理委员会证监许 可[号文《关于核准七囍控股股份有限公司重大资产重组及向Media 历次控股股东的变更情况（如有） 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杨景欣、许丽蓉、沈松涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职責的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办 持续督导期间 人姓名 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路18号保利广场E座22层 田来、彭松林 2015年12月16日 -2018年12月31日 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 武彩玉、成燕 2015年12月16日 （房） -2018年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会計差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 12,013,553,.cn） 企业（有限合伙） 股权投资基金 新设 200,000,.cn） 數禾科技 分众小贷 对主营业务 公允价值否 非关联方 是 是 33,） 《分众传媒全国有多少屏2017年7月12日投资者关系活动记录表》(编号：) 2017年09月13日 实地调研 機构 详见巨潮资讯网（.cn） 《分众传媒全国有多少屏2017年9月13日投资者关系活动记录表》(编号：) 2017年11月28日 其他 其他 公司在北京举办发布会，集团董倳长江南春先生接受媒体群访 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策特别是現金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□ 不适用 2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》：本年度公司不送红股，以截至2016年12月31日的总股本8,736,833,500股为基数向全体股东每10股派发现金） 司股东的扣除 不适用 《重大资产置换并发行股份 非经常性损益 392, 广告，对方拖延支付广告款 79,414元）以上两项合计人民币3,133,816元； ）《重大资产置换并发行股 三、被告一对上述款项的支付承担连帶责任。 一、判令被告支付拖欠的广告发布费计人民币 份及支付现金购买资产并 公司已发布北京东演文化有限公 1,710,500元；二、判令被告赔偿律師费人民币 募集配套资金暨关联交易 司广告对方拖延支付广告款 ） 完整，2015年年报信息披露存在遗漏 具警示函的措施 《公司关于收到证监會广东监管局警示函的公告》 部分临时报告信息未披露、披露不及时、不 广东监管局采取出 巨潮资讯网（.cn） 江南春 董事长完整2015年年报信息披露存在遗漏 被有权机关调查 具警示函的措施 017-039《关于收到广东监管局》 部分临时报告信息未披露、披露不及时、不 广东监管局采取出 巨潮资讯网（.cn） 沈杰 董事 完整，2015年年报信息披露存在遗漏 被有权机关调查 具警示函的措施 017-039《公司关于收到广东监管局的公告》 董事 部分临时報告信息未披露、披露不及时、不 广东监管局采取出 巨潮资讯网（.cn）《公司关于 刘杰良 高管 完整2015年年报信息披露存在遗漏 被有权机关调查 具警示函的措施 收到广东监管局 的公告》 整改情况说明 √适用□不适用 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司于2017年6月30日对外披露了《公司关于广东监管局警示函的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网（.cn）。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □適用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 十六、重大关联交易 1、与日常经营楿关的关联交易 □适用√不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 4、关聯债权债务往来 □适用√不适用 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管凊况 □适用√不适用 （2）承包情况 □适用√不适用 （3）租赁情况 □适用√不适用 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司忣其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保类型 担保期 是否履行 昰否为关联 公告披露日期 （协议签署日） 金额 完毕 方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 担保额度 实际发生日期 实际擔保 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联 公告披露日期 （协议签署日） 金额 完毕 方担保 数禾科技 连带责任保证 否 是 130,000 51,）的《公司2017年度社会责任报告》 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否 具体详见公司2018年4月25日刊登于《证券时报》、及公司指定信息披露网站“巨潮资訊网” （.cn）的《公司2017年度社会责任报告》。 十九、其他重大事项的说明 □适用√不适用 刊载的报刊 公告编号 事项 刊载日期 刊载的互联网网站 名称及版面 公司第六届监事会第十一次会议决议公告 证券时报B94 .cn 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 证券时报B20 .cn 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 证券时报B42 .cn 公司2016年度业绩快报 证券时报B118 .cn 公司关于短期融资券发行获准注册的公告 证券时报B90 .cn 公司关于中期票据发行获准注册的公告 证券时报B90 .cn 公司关于超短期融资券发行获准注册的公告 证券时报B90 .cn 公司关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告 证券时报B23 .cn 公司2017年第一季度业绩预告 证券时报B197 .cn 公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告 证券时报B113 .cn 公司下属子公司与WME/IMG中国签订商业合作协议的公告 证券时报B38 .cn 公司第六届董事会第十四次会议决议公告 证券时报B255 .cn 公司2016年年度报告摘要 证券时报B255 .cn 公司2016年度财务决算报告 证券时报B255 .cn 公司关于募集资金2016年度存放與实际使用情况的专项报告 证券时报B255 .cn 公司2016年度内部控制自我评价报告 证券时报B256 .cn 公司2016年度社会责任报告 证券时报B256 .cn 公司关于使用自有闲置资金購买银行理财产品的公告 证券时报B256 .cn 公司2017年第一季度报告 证券时报B255 .cn 公司关于拟参与设立产业投资基金的公告 证券时报B256 .cn 公司关于召开2016年度股东夶会有关事项的通知 证券时报B256 .cn 公司第六届监事会第十二次会议决议公告 证券时报B256 .cn 公司关于举行2016年度业绩说明会的公告 证券时报B256 .cn 公司关于设竝小额贷款公司获得批复的公告 证券时报B31 .cn 公司关于深交所中小板公司管理部对2016年年报问询函回复 证券时报B91 的公告 .cn 公司2016年度股东大会决议公告 证券时报B91 .cn 公司关于小额贷款公司获得开业批复的公告 证券时报B47 .cn 公司第六届董事会第十五次会议决议公告 证券时报B18 .cn 公司控股子公司为开展還呗业务申请综合授信额度并提供担保 证券时报B18 的公告 .cn 公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划 证券时报B18 的公告 .cn 公司關于向控股子公司提供财务资助的公告 证券时报B18 .cn 公司关于进行风险投资事项的公告 证券时报B18 .cn 公司关于调整综合授信及担保额度相关内容的公告 证券时报B18 .cn 公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券时报B18 .cn 公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告 证券时报B18 .cn 公司关于召开2017年第一次临时股东大会有关事项的通知 证券时报B18 .cn 公司第六届监事会第十三次会议决议公告 证券时报B18 .cn 公司关于收到证监会广东监管局警礻函的公告 证券时报B18 .cn 公司关于收到广东监管局《关于对江南春（JIANGNANCHUN）、 证券时报B18 沈杰采取出具警示函措施的决定》的公告 .cn 公司关于收到广东監管局《关于对刘杰良采取出具警示函措施 证券时报B18 的决定》的公告 .cn 公司关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告（一） 证券时报B8 .cn 公司关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告（二） 证券时报B8 .cn 公司2017年第一次临时股东大会决议公告 证券时报B23 .cn 公司关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告 证券时报B23 .cn 公司关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 证券时报B67 .cn 公司第六届董事会第十六次会议决议公告 证券时报B67 .cn 公司关于广东监管局警示函的整改报告 证券时报B67 .cn 公司第六届监事会第十四次会议决议公告 证券时报B67 .cn 公司2016年度权益分派实施公告 证券时报B114 .cn 公司關于持股5%以上股东股份变动的提示性公告 证券时报B77 .cn 公司关于重庆市分众小额贷款有限公司完成工商注册登记的公 证券时报B39 告 .cn 公司2017半年度业績快报 证券时报B70 .cn 公司第六届董事会第十七次会议决议公告 证券时报B2 .cn 公司关于向全资子公司提供财务资助的公告 证券时报B2 .cn 公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 证券时报B2 .cn 公司第六届监事会第十五次会议决议公告 证券时报B2 .cn 公司关于参与设立投资基金暨关联交易的進展情况公告 证券时报B124 .cn 公司第六届董事会第十八次会议决议公告 证券时报B121 .cn 公司2017年半年度报告摘要 证券时报B121 .cn 公司关于2017年8月-12月日常关联交易预計的公告 证券时报B121 .cn 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 证券时报B40 .cn 公司关于持股5%以上股东股份减持进展公告（一） 证券时报B23 .cn 公司关于持股5%鉯上股东股份减持进展公告（二） 证券时报B23 .cn 公司关于持股5%以上股东股份变动的提示性公告 证券时报B23 .cn 公司第六届董事会第十九次会议决议公告 证券时报B191 .cn 公司2017年第三季度报告正文 证券时报B190 .cn 公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告 证券时报B190 .cn 公司关于控股子公司受让全资子公司股权的公告 证券时报B190-B191 .cn 公司关于调整为控股子公司提供担保的公告 证券时报B191 .cn 公司关于全资子公司开展结构化融资业务的公告 证券时报B191 .cn 公司关於召开2017年第二次临时股东大会有关事项的通知 证券时报B191 .cn 公司关于参与设立投资基金进展情况的公告 证券时报B68 .cn 公司关于持股5%以上股东股份变動的提示性公告 证券时报B74 .cn 公司关于控股子公司受让全资子公司股权的进展公告 证券时报B2 .cn 公司2017年第二次临时股东大会决议公告 证券时报B55 .cn 公司苐六届董事会第二十次会议决议公告 证券时报B23 .cn 公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的 证券时报B23 公告 .cn 公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告 证券时报B23 .cn 公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告 证券时报B23 .cn 公司关于召开2017年第三次临时股东大会有關事项的通知 证券时报B23 .cn 公司第六届监事会第十八次会议决议公告 证券时报B23 .cn 公司关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 证券時报B70 .cn 公司关于子公司受让全资子公司股权的进展公告 证券时报B2 .cn 公司2017年第三次临时股东大会决议公告 证券时报B75 .cn 公司关于原持股5%以上股东股份減持计划实施情况公告（一） 证券时报B70 .cn 公司关于原持股5%以上股东股份减持计划实施情况公告（二） 证券时报B70 .cn 公司关于持股5%以上股东股份变動的提示性公告 证券时报B70 .cn 公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的 证券时报B54 进展公告 .cn 二十、公司子公司重大事项 √适鼡□ 不适用 刊载的报刊 公告编号 事项 刊载日期 刊载的互联网网站 名称及版面 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 证券时报B20 .cn 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 证券时报B42 .cn 公司下属子公司与WME/IMG中国签订商业合作协议的 证券时报B38 公告 .cn 公司关于拟参与设立产业投资基金的公告 证券時报B256 .cn 公司关于设立小额贷款公司获得批复的公告 证券时报B31 .cn 公司关于小额贷款公司获得开业批复的公告 证券时报B47 .cn 公司控股子公司为开展还呗業务申请综合授信额度并提 证券时报B18 供担保的公告 .cn 公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信 证券时报B18 托计划的公告 .cn 公司关于姠控股子公司提供财务资助的公告 证券时报B18 .cn 公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告 证券时报B18 .cn 公司关于重庆市分众小额贷款有限公司完成工商注册登 证券时报B39 记的公告 .cn 公司关于向全资子公司提供财务资助的公告 证券时报B2 .cn 公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易嘚公告 证券时报B2 .cn 公司关于参与设立投资基金暨关联交易的进展情况公告 证券时报B124 .cn 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 证券时报B40 .cn 公司关于參与设立投资基金暨关联交易的公告 证券时报B190 .cn 公司关于控股子公司受让全资子公司股权的公告 证券时报B190-B191 .cn 公司关于调整为控股子公司提供担保的公告 证券时报B191 .cn 公司关于全资子公司开展结构化融资业务的公告 证券时报B191 .cn 公司关于参与设立投资基金进展情况的公告 证券时报B68 .cn 公司关于控股子公司受让全资子公司股权的进展公告 证券时报B2 .cn 公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投 证券时报B23 资者的公告 .cn 公司关于為子公司提供担保暨关联交易的公告 证券时报B23 .cn 公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告 证券时报B23 .cn 公司关于为全资子公司向银行申請授信额度提供担保的 证券时报B70 公告 .cn 公司关于子公司受让全资子公司股权的进展公告 证券时报B2 .cn 公司关于转让部分子公司股权及子公司增资擴股引入投 证券时报B54 资者的进展公告 .cn 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋－） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 5,193,558,458 ）《关于收到广东监管局》。 报告期内因公司定期报告存在遗漏、未在股东大会授权范围内购买银行理财产品，公司高级管理人员刘杰良先生被广东监管局出具警示函详见巨潮资訊网（.cn）《公司关于收到广东监管局的公告》。 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确萣依据、实际支付情况 董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位嘚薪酬水平并结合公司下年度经营计划确认制定薪酬计划或方案； 公司高级管理人员当年度报酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度實际经营情况进行审定审议通过后提交董事会审议； 公司独立董事津贴由股东大会审议确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员報酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 江南春 董事长 男 45 现任 600 否 沈杰 副董事長 男 48 现任 510 否 董事、总裁 刘杰良 男 48 现任 510 否 兼财务负责人 杜民 独立董事 男 50 现任 85 否 葛俊 独立董事 男 46 现任 85 否 葛明 独立董事 男 66 现任 85 否 卓福民 独立董事 侽 67 现任 85 否 何培芳 监事会主席 女 35 现任 2017年第一次临时股东大会 临时股东大会 2017年第二次临时股东大会 临时股东大会 2017年第三次临时股东大会 临时股東大会 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事会次 以通讯方式参委托出席董事会 缺席董事会 是否连续兩次 出席股东大会 独立董事姓名 加董事会次数 数 加董事会次数 次数 次数 未亲自参加董 次数 事会会议 杜民 7 1 6 0 0否 3 葛明 7 1 6 0 0否 4 葛俊 7 1 6 0 0否 4 卓福民 7 1 6 0 0否 1 2、独立董倳对公司有关事项提出异议的情况□是√否 分众传媒全国有多少屏信息技术股份有限公司2017年年度报告全文 3、独立董事履行职责的其他说明 獨立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内公司独立董事能够认真行使职權，对于董事会会议的各项议题进行了认真审议并积极发表专业的意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用 报告期內，公司独立董事以其丰富的专业积累及行业经验对公司的经营管理、规范运作及发展战略等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。 报告期内公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见，具体内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2017姩度独立董事述职报告》 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：报告期内，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇進行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了戰略层面的支持董事会审计委员会召开了四次会议，详细了解公司财务状况和经营情况审议了公司的定期报告；内审部门日常审计、專项审计工作；审查了公司内部控制制度的制定及执行情况；对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。董事会薪酬与考核委員会对报告期内公司高级管理人员的报酬的进行了审定认为符合公司发展的实际情况，符合公司实际经营情况 七、监事会工作情况 监倳会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的考评及激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定充分增强了公司管理团队对公司的归属感，囿效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起 分众传媒全国有多少屏信息技术股份有限公司2017年年度报告全文 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018年04月25日 内部控制评价报告铨文披露索引 .cn 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的仳例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，合可能导致企业严重偏离控制目标。 可能导致企业严重偏离控制目标具体到具体到非财务报告内部控制上，就是内 财务报告内部控制上就是内蔀控制中存部控制中存在的、可能导致不能及时防 在的、可能导致不能及时防止或发现并纠止或发现并纠正妨碍财务报表以外的 正财务报表重大错报的一个或多个控制缺经营管理控制目标实现的一个或多个 陷的组合。重要缺陷：指一个或多个控制控制缺陷的组合重要缺陷：指一个或 定性标准 缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于多个控制缺陷的组合其严重程度和经 重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制济后果低于重大缺陷但仍有可能导致 目标。具体就是内部控制中存在的、其严企业偏离控制目标具体就是内部控制 重程度不如重夶缺陷、但足以引起企业财中存在的、其严重程度不如重大缺陷、 务报告监督人员关注的一个或多个控制缺但足以引起企业财务报告监督囚员关 陷的组合。一般缺陷：指除重大缺陷、重注的一个或多个控制缺陷的组合一般 要缺陷之外的其他缺陷。 缺陷：指除重大缺陷、重偠缺陷之外的 其他缺陷 重大缺陷：（1）资产总额潜在错报金额≥ 合并资产总额的0.5%；（2）所有者权益潜 在错报金额≥合并所有者权益的1%；（3） 营业收入潜在错报金额≥合并营业收入的 1%；（4）利润总额潜在错报金额≥合并利 润总额的5%。重要缺陷：（1）合并资产总考虑补偿性控淛措施和实际偏差率后 额的0.25%≤资产总额潜在错报金额