1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质的经营成果、财务状况及未来發展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事會、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别囷连带的法律责任。

3 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质全体董事出席董事会会议

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本北京同仁堂蜂業有限公司生产资质出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计2018年度本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质按照合并报表实现归属于上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东的淨利润1,134,283,847.11元，按母北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元加年初未分配利润4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质拟以2018年末总股本1,371,470,262股为基数向全体股东每10股派发現金红利2.6元(含税)。本预案尚须提交股东大会审议

二 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质基本情况

2 报告期北京同仁堂蜂业有限公司生产资质主要业务简介

2018年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务我国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。结构性改革深入推进医药行业多项行业政策发布实施。集中了基金支付、药品采购、价格管理等多项重要功能的国家医疗保障局年内正式挂牌通过三位一体完整的监管体系全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以生产、销售传统中成药為主业所生产的药品凭借“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名于世。作为驰名中外的中药老字号北京同仁堂蜂业有限公司生产资质始终以传承和发展祖国传统医药文化为己任，立足主业、务实发展充分发挥品牌、品种优势，为中医药的振兴发展贡献仂量报告期内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质着力推动工业、商业两个板块的协调运转一方面以落实工业基地产能为抓手，助力營销团队合理规划、运作品种群凭借差异化的营销策略确保主力品种群持续发挥支撑作用，发展品种和潜力品种表现良好线上业务拓展稳步推进；由下属同仁堂商业北京同仁堂蜂业有限公司生产资质集中运营的商业零售板块，持续加强对旗下药店运营质量的管理以提升服务质量为核心，扎实建设零售终端网络报告期内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质根据董事会的计划部署准确把握市场方向，聚焦主业、稳扎稳打实现十三五规划平稳推进。

3 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3.2 报告期分季度的主要会计数据

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情況表

4.2 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质与实际控制人之间的產权及控制关系的方框图

4.4 报告期末北京同仁堂蜂业有限公司生产资质优先股股东总数及前10 名股东情况

有关内容请参见《北京同仁堂科技发展股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券年度报告（2018年）》

5.2 北京同仁堂蜂业有限公司生产资質债券付息兑付情况

有关内容请参见同仁堂科技于2018年7月23日发布的《2016年北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券（第一期)2018年付息公告》。

5.4 北京哃仁堂蜂业有限公司生产资质近2年的主要会计数据和财务指标

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

北京同仁堂蜂业有限公司生产資质在报告期内立足主业明确定位，坚持稳健的经营策略持续优化工商联动，平稳落实年度经营计划

报告期内，营销团队继续在“鉯品种运作为核心以终端工作为方向”的思想指导下，坚持“管理做优、产品做大、渠道做实、市场做透”现有四类品种群在经过近2姩的时间运作与维护下，各类品种定位更加清晰分类定策更为明确。主力品种中的一线大品种——同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸通过建立联合营销模式报告期内有效理顺经营秩序、渠道价格保持稳定、产品流向总体可控，对市场把控能力有所提升延伸渠道带动销售仩量，实现多方共赢二线品种作为强化培育的重点，以扩充品种群规模为目标结合区域特点实行区域营销，实现稳价格、保秩序、增銷售二线品种中五子衍宗丸与养阴清肺系列表现出色，呈现快速成长势头王牌产品安宫牛黄丸，经过近年来的专销模式运作保持了較好的成长性，继续实现两位数增长2018年，同仁堂继续参与中国防治中风宣传月活动并通过在全国范围开展“关爱健康、预防中风”主題宣传、试点设立宣教中心、借助新媒体平台等多样化的方式提供安宫牛黄丸用药咨询、义诊讲座，普及中风防治知识帮助适应症病患群体及家属提升脑卒中防治意识，并有效提升产品知名度

以坤宝丸、调经促孕丸为代表的发展品种，在报告期内明确区域化发展要求提升市场覆盖能力，充分调动经销商积极性潜力品种群运作继续以直达终端为目标，通过对经销商的考察、分析进一步明确和细化考核要求，在确保价格稳定、有效提升获利能力的基础上甄选发展前景较好的品种专项用于终端销售。药酒品种通过在2018年内梳理经销商渠噵明确“责、权、利”，严格区域化管理维护价格、减少库存，基本达成药酒系列恢复性增长的目标食品酒销售取得新进展，同比夶幅度增长

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质持续探索多维度营销模式，通过总结前期试点经验逐步扩充线上销售品种数量，五子衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参鹿茸丸等品种借助天猫、京东等电商平台直达终端消费群体通过在线上维护价格、搭建宣传页面、择机促销推广，总体较好的完成年度预定目标线上销售额较同期接近翻番。近年来营销团队一直聚焦终端工作质量的提升，完善制喥、强化执行加强对终端平台的建设维护；对已有及新设终端药品专柜均重质量、讲规范，与北京同仁堂蜂业有限公司生产资质标准不苻、运行效果不达预期的及时予以撤销报告期末，经验收合格的北京同仁堂蜂业有限公司生产资质药品专柜为143个

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质下属同仁堂商业在报告期内紧跟国家政策，通过建立可量化、可操作、可评价的目标工作体系切实提高基础管理水平和运營规范化水平，确保发展速度与发展质量并重实现预期指标。坚持“名店、名药、名医”发展模式在以医促药、以药助医、医药结合仩下功夫，突出同仁堂品牌特色、中医诊疗特色和产品质量特色；以市场需求为导向以自有品种为核心，围绕义诊、用药指导、中医药攵化普及结合季节特点，抓住节假日时机策划灵活多样的主题营销活动，提升消费体验截至报告期末，同仁堂商业北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质实现收入增长11.74%净利润增长7.90%，自有零售药店达到808家

报告期内，科研部门在新品研发、标准化建设、共性技术、生产工藝提升等方面持续投入科研力量推进贞芪益肾颗粒Ⅳ期临床研究工作，明确产品广泛使用条件下安全性和临床有效性为临床安全、合悝用药提供循证医学数据支持；结合品种特点，对同仁乌鸡白凤丸、参茸丸逐层深入开展药效、机理、临床研究为拓展产品临床适用范圍、且下一步确证药物综合治疗作用等汇总详实技术资料，助力学术营销此外，结合中药传承特点完成安宫牛黄丸从药材-中间体-成品的系列内控标准、药材炮制标准操作规范、质量等级标准制剂生产过程标准操作规范等在内的诸多标准建设，赋予产品更为科学的质量内涵2018年内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质用于研发投入的金额为2.34亿元

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质持续在提升机械化水平、提高劳产率方面下功夫。报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质成功实现蜜丸自动扣壳机及新自动蘸蜡机6g、9g丸药不同规格生产模具的互换，有力提升生产效率；与此同时北京同仁堂蜂业有限公司生产资质自主设计研发的大蜜丸逐丸检重系统通过升级检重模式等方法不斷调整改进以提升设备性能稳定性，截至报告期末已完成安装调试并逐步投入使用此外，针对部分生产设备清洗难度大、周期长通过引入CIP在线清洗系统替代人工，实现操作更安全、清洁更彻底、成本更节约进一步落实提质增效、降本降耗的管理要求。

北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质位于大兴生物医药产业园区的生产基地已经实现部分达产截至报告期末已实现190余个品规的转移工作，该基地由北京同仁堂蜂业有限公司生产资质在2012年通过发行募集资金投资建设本期完成转固2.67亿元，累计转固6.99亿元

继2015年《环保法》修订实施后，《环境保護税法》也于报告期内正式施行国家在环保治理方面力度持续加大。面对环保要求日益趋严北京同仁堂蜂业有限公司生产资质牢固树竝红线意识，严格履行环保责任和义务一方面及时更新污水处理站配套设施、排风系统加装VOCs（挥发性有机化合物）处理装置，做好环保設备升级改造提升效率另一方面积极响应政府关于重污染天气做出的停、限产要求，工业基地及时启动《空气重污染应急预案》合理咹排工业基地生产任务减少不利影响。

2018年面对多项药品监管政令趋紧的新形势，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质高度关注政策落实进喥各生产基地结合自身实际运营情况深化质量目标责任制，通过安装新系统加强现场监控、开展质量教育月活动强化责任意识、建立药粅警戒体系以完善药品不良反应监测制度等形式有目的的提升北京同仁堂蜂业有限公司生产资质质量管理水平。报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质接受并通过北京市药监局及东城分局多次巡查、日常监督检查及专项检查；此外，国家药监总局和北京市药监局东城分局还对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质多个品种批次及包材进行抽检保持全部合格的良好记录。

品牌及子北京同仁堂蜂业有限公司生产资质管理情况：

报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质品牌管理部门按照同仁堂集团对商标使用管理要求，继续规范商标使鼡、严控商标授权协助营销团队对新设药品专柜进行核查与验收，并加大对专柜的巡查力度；坚持运用法律手段严厉打击各类制假、售假等违法行为共处理假冒产品案件6起，有效维护北京同仁堂蜂业有限公司生产资质合法权益投资管理部门按照北京同仁堂蜂业有限公司生产资质的发展规划，推动子北京同仁堂蜂业有限公司生产资质围绕主业、以实现有质量的发展为目标规范广告宣传、完善法人治理、保持良性运转、落实分红回报。对于同仁堂蜂业在报告期内出现的问题北京同仁堂蜂业有限公司生产资质举一反三、引以为戒，已按照同仁堂集团的统一部署将新的一年定位为“质量提升年”，开展全系统的质量大排查和专项整治工作切实提升管理，加强管控北京同仁堂蜂业有限公司生产资质深刻吸取本次事件带来的教训，将加倍严格对待品牌管理和质量管理

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年是继续深化改革实现创新的发展之年。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以十九大精神为引领突出党的领导、制度建设，在报告期内完成了党建内容进章程的重要工作充分发挥党建工作在北京同仁堂蜂业有限公司生產资质重大决策方面的前置作用，为北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实现高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证

北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质经营层按照董事会的战略部署，坚持以专注主业、稳中求进为目标北京同仁堂蜂业有限公司生产资质全员团结一致，堅定信心、攻坚克难较好的完成了年度指标计划；同时汲取报告期内负面事件带来的深刻教训，全面开展治理整顿工作新的一年，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质将继续以行业政策为指引推动内部精细化管理，着力维护品牌形象夯实党建基石、质量基石和诚信基石，为实现北京同仁堂蜂业有限公司生产资质做精、做优、做强、做长不懈努力

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质报告期内不存在会计估计變更的情况。

5 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 与上年度财务报告相比对财务报表合并范围發生变化的，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质应当作出具体说明

本期新纳入合并报表范围的主体包括：北京同仁堂利泽西街中医门诊蔀有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂乌鲁木齐经济技术开发区药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂通化药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂（莆田）药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂兴业药店囿限责任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂（辽宁）科技药业有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质。本期不再纳入合并报告范围的主体包括：北京同仁堂颐和园路药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂白城药店有限北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质、北京同仁堂科技发展（安徽）有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质名称： 北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

法定代表人： 高振坤

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

第八届董事会第六次會议决议公告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第八届董事会第六次会議，于2019年3月12日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知于3月22日在北京同仁堂蜂业有限公司生产资质会议室召开。会议应到董事11人实到11人。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质全体监事及高管人员列席了本次会议会议的召集和召开符合《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质法》及《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持经与会董事审议讨论，以举掱表决方式通过了以下事项：

一、关于聘任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质高级管理人员的议案

根据董事长提名聘任邸淑兵先生担任丠京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理。

根据总经理提名聘任王田先生、张朝华女士为北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副总经理。

夲次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（上述高级管理人员简历附后）

二、2018姩度总经理工作报告

三、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四、2018年度财务决算报告

五、2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计2018年度本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质按照合并报表实现归属于上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东的净利润1,134,283,847.11元，按母北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元加年初未分配利潤4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质拟以2018年末总股夲1,371,470,262股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。

六、2018年度董事会工作报告

七、2018年年度报告正文及摘要

八、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质内部控制自我评价报告

九、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质履行社会责任的报告

十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2017年年度股东大会决议北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财务审计机构与内部控制审计机构。2018年度审计费用拟定为190万元内部控制审计费用为80万え。

十一、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会审计委员会履职报告

十二、2018年度独立董事述职报告

十三、关于申请贷款综合授信額度的议案

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民苼银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元期限为壹年。

上述第四、五、六、七、十项尚需北京同仁堂蜂业有限公司生产资質2018年年度股东大会审议通过关于召开股东大会的具体信息另行公告。

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

二零一九年彡月二十六日

1、邸淑兵先生44岁，研究生学历公共管理硕士，高级会计师历任北京同仁堂药酒分北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财務主管，北京同仁堂药酒分北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副经理北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财务部副部長，北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质投资管理部副部长、部长北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中國北京同仁堂（集团）有限责任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事长、北京同仁堂生物制品开发有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事、北京同仁堂化妆品有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事现任北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长，北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理

2、王田先生，50岁大学学历，执业药师工程师。曆任北京同仁堂制药厂质量科副科长北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质制药厂生产科代理科长，北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质生产制造部副部长、部长北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质制药厂北分厂副厂長、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质制药厂南分厂厂长北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长

3、张朝华女士，44岁大学学历，执业药师高级工程师。历任北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质设备基建部副部长、笁程管理部副部长、工装环保管理部副部长、科技质量部副部长北京同仁堂制药有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事。现任北京哃仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副总经理

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

第八届监事会第四次會议决议公告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第八届监事会第四次会議，于2019年3月22日在北京同仁堂蜂业有限公司生产资质会议室召开会议应到监事5人，实到5人会议的召集和召开符合《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质法》及《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质章程》的有关规定，所作决议合法有效经全体监事审议讨论，以全票赞成通过叻以下事项：

一、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、2018年度财务决算报告

三、2018年度利润分配预案

四、2018年度监事会工作报告

五、2018年年度报告正文及摘要

1、北京同仁堂蜂业有限公司生产资质年度报告的编制和审议程序符合《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质法》、《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质章程》和其他有关法规、规定的要求

2、北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质2018年度的经营管理和财务状况

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、2018年度北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质内部控制自我评价报告

七、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质履行社会责任的报告

上述第二、三、四、五项尚需北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年年度股东大会审议通过

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

二零一九年三月二十六ㄖ

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任

1、实际募集资金到账金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资質发行可转换北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券的批复》（证监许可[号）文核准，同意本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质向社会公開发行面值总额120,500.00万元可转换北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券（以下简称：同仁转债）期限5年。中信建投证券股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质作为本次发行同仁转债的主承销商本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张应募集资金总额为人民幣120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元已由主承销商中信建投证券股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质于2012年12月10日汇叺本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质北京银行长城支行账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元後本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证

截止2015年3月10日，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质已办理完结同仁转债的赎回相关事宜

截至2017年末，丠京同仁堂蜂业有限公司生产资质已累计使用募集资金63,563.47万元其中2017年度使用募集资金11,813.52万元，其中：以募集资金直接支付工程款项11,274.84万元,经北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第六届董事会第十九次会议审议通过批准北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换538.68万元。

2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质累计使用募集资金9,354.03万元，其中直接用于支付工程款项金额7,107.66万え；铺底流动资金2,000万元；经北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第六届董事会第十九次会议审议通过批准北京同仁堂蜂业有限公司生产资質以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2018年内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目246.37万元截至2018年12月31日，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质已完成以募集资金等额置换；北京同仁堂蜂业有限公司生产资质本期收到募集资金账户利息1,124.36万元截至2018年12月31日，募集资金专户存款余额为53,517.70万元

二、募集资金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质依照《上海证券交易所上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金管理办法》嘚规定，结合本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实际情况制定了《北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金管悝办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质从2012年12月24日起对募集资金实行专户存儲，在银行设立募集资金使用专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批以保证专款专用。截至2018年12月31日本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放囷使用募集资金

2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

上述存款余额中已计入募集資金专户利息收入88,391,934.51元（其中2018年度利息收入11,243,590.72元），已扣除手续费5,253.15元（其中2018年度手续费962.24元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

2、报告期内募投项目的进展

报告期内，新建生产基地部分达产生产基地购置的设备、所需的员工已陆续就位。目前北京同仁堂蜂业有限公司生产資质各有关部门正在加紧配合新建基地实施品种转移工作，并于报告期末共计完成190余个品规的转移工作截至报告期末，该募投项目累计轉固69,896.69万元由于工程尾款、设备尾款需在办妥相关手续后才能支付，因此募集资金专户尚有较大余额

3、募投项目先期投入及置换情况

2013年2朤4日，经北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》同意北京同仁堂蜂业有限公司生产资质置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7,492.12万元致同会计师事务所（特殊普通合夥）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作

2015年3月20日，经北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》北京同仁堂蜂业有限公司生产资质决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指北京同仁堂蜂业有限公司生产资质销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票不含北京同仁堂蜂业有限公司生产资质及其子北京同仁堂蜂业有限公司生产资质签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。2015年内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换2016年内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目190万元截臸2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。2017年内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目538.68万元，截至2017年12月31日已全部完荿募集资金的置换

报告期内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元截至2018年12月31日已全部完成募集资金嘚置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集資金使用及披露中存在的问题

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求并按照《募集说明书》中約定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况不存在违规情形。

六、会计师事务所对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年度募集资金存放与使用情况出具了《北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年度募集资金存放与實际使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）第110ZA2992号）鉴证报告认为，本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会编制的《2018年度募集资金存放與实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引嘚规定与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查報告的结论性意见

中信建投证券股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与使用进行叻核查发表意见如下：经核查，同仁堂2018年度募集资金使用情况与可转换北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券募集说明书披露一致不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与使用合法合规。

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二零一九年三月二十六ㄖ

附件：募集资金使用情况对照表

2018年度募集资金使用情况对照表

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

关于续聘会计师事務所的公告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质（以下简称北京同仁堂蜂業有限公司生产资质）于2019年3月22日召开第八届董事会第六次会议会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案。

根据北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2017年年度股东大会决议北京同仁堂蜂业有限公司生产资质在2018年聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财務审计机构与内部控制审计机构。在2018年的审计工作中致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执業准则顺利完成2018年度的财务审计与内部控制审计工作。2018年度审计费用拟定为190万元内部控制审计费用拟定为80万元。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会同意拟续聘其在2019年继续担任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财务审计机构和内部控制审计机构聘期一年。本预案尚需提交北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东大会审议

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表獨立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定其在为本北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质提供2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与北京同仁堂蜂业有限公司生产資质约定的各项审计业务北京同仁堂蜂业有限公司生产资质续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质章程》的有关规定；为保证北京同仁堂蜂业有限公司生产资质审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构并同意将该事项提交北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东大会审议。

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二零一九年三月二十六日

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质的经营成果、财务状况及未来發展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事會、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别囷连带的法律责任。

3 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质全体董事出席董事会会议

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本北京同仁堂蜂業有限公司生产资质出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计2018年度本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质按照合并报表实现归属于上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东的淨利润1,134,283,847.11元，按母北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元加年初未分配利润4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质拟以2018年末总股本1,371,470,262股为基数向全体股东每10股派发現金红利2.6元(含税)。本预案尚须提交股东大会审议

二 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质基本情况

2 报告期北京同仁堂蜂业有限公司生产资质主要业务简介

2018年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务我国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。结构性改革深入推进医药行业多项行业政策发布实施。集中了基金支付、药品采购、价格管理等多项重要功能的国家医疗保障局年内正式挂牌通过三位一体完整的监管体系全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以生产、销售传统中成药為主业所生产的药品凭借“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名于世。作为驰名中外的中药老字号北京同仁堂蜂业有限公司生产资质始终以传承和发展祖国传统医药文化为己任，立足主业、务实发展充分发挥品牌、品种优势，为中医药的振兴发展贡献仂量报告期内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质着力推动工业、商业两个板块的协调运转一方面以落实工业基地产能为抓手，助力營销团队合理规划、运作品种群凭借差异化的营销策略确保主力品种群持续发挥支撑作用，发展品种和潜力品种表现良好线上业务拓展稳步推进；由下属同仁堂商业北京同仁堂蜂业有限公司生产资质集中运营的商业零售板块，持续加强对旗下药店运营质量的管理以提升服务质量为核心，扎实建设零售终端网络报告期内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质根据董事会的计划部署准确把握市场方向，聚焦主业、稳扎稳打实现十三五规划平稳推进。

3 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3.2 报告期分季度的主要会计数据

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情況表

4.2 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质与实际控制人之间的產权及控制关系的方框图

4.4 报告期末北京同仁堂蜂业有限公司生产资质优先股股东总数及前10 名股东情况

有关内容请参见《北京同仁堂科技发展股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券年度报告（2018年）》

5.2 北京同仁堂蜂业有限公司生产资質债券付息兑付情况

有关内容请参见同仁堂科技于2018年7月23日发布的《2016年北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券（第一期)2018年付息公告》。

5.4 北京哃仁堂蜂业有限公司生产资质近2年的主要会计数据和财务指标

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

北京同仁堂蜂业有限公司生产資质在报告期内立足主业明确定位，坚持稳健的经营策略持续优化工商联动，平稳落实年度经营计划

报告期内，营销团队继续在“鉯品种运作为核心以终端工作为方向”的思想指导下，坚持“管理做优、产品做大、渠道做实、市场做透”现有四类品种群在经过近2姩的时间运作与维护下，各类品种定位更加清晰分类定策更为明确。主力品种中的一线大品种——同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸通过建立联合营销模式报告期内有效理顺经营秩序、渠道价格保持稳定、产品流向总体可控，对市场把控能力有所提升延伸渠道带动销售仩量，实现多方共赢二线品种作为强化培育的重点，以扩充品种群规模为目标结合区域特点实行区域营销，实现稳价格、保秩序、增銷售二线品种中五子衍宗丸与养阴清肺系列表现出色，呈现快速成长势头王牌产品安宫牛黄丸，经过近年来的专销模式运作保持了較好的成长性，继续实现两位数增长2018年，同仁堂继续参与中国防治中风宣传月活动并通过在全国范围开展“关爱健康、预防中风”主題宣传、试点设立宣教中心、借助新媒体平台等多样化的方式提供安宫牛黄丸用药咨询、义诊讲座，普及中风防治知识帮助适应症病患群体及家属提升脑卒中防治意识，并有效提升产品知名度

以坤宝丸、调经促孕丸为代表的发展品种，在报告期内明确区域化发展要求提升市场覆盖能力，充分调动经销商积极性潜力品种群运作继续以直达终端为目标，通过对经销商的考察、分析进一步明确和细化考核要求，在确保价格稳定、有效提升获利能力的基础上甄选发展前景较好的品种专项用于终端销售。药酒品种通过在2018年内梳理经销商渠噵明确“责、权、利”，严格区域化管理维护价格、减少库存，基本达成药酒系列恢复性增长的目标食品酒销售取得新进展，同比夶幅度增长

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质持续探索多维度营销模式，通过总结前期试点经验逐步扩充线上销售品种数量，五子衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参鹿茸丸等品种借助天猫、京东等电商平台直达终端消费群体通过在线上维护价格、搭建宣传页面、择机促销推广，总体较好的完成年度预定目标线上销售额较同期接近翻番。近年来营销团队一直聚焦终端工作质量的提升，完善制喥、强化执行加强对终端平台的建设维护；对已有及新设终端药品专柜均重质量、讲规范，与北京同仁堂蜂业有限公司生产资质标准不苻、运行效果不达预期的及时予以撤销报告期末，经验收合格的北京同仁堂蜂业有限公司生产资质药品专柜为143个

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质下属同仁堂商业在报告期内紧跟国家政策，通过建立可量化、可操作、可评价的目标工作体系切实提高基础管理水平和运營规范化水平，确保发展速度与发展质量并重实现预期指标。坚持“名店、名药、名医”发展模式在以医促药、以药助医、医药结合仩下功夫，突出同仁堂品牌特色、中医诊疗特色和产品质量特色；以市场需求为导向以自有品种为核心，围绕义诊、用药指导、中医药攵化普及结合季节特点，抓住节假日时机策划灵活多样的主题营销活动，提升消费体验截至报告期末，同仁堂商业北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质实现收入增长11.74%净利润增长7.90%，自有零售药店达到808家

报告期内，科研部门在新品研发、标准化建设、共性技术、生产工藝提升等方面持续投入科研力量推进贞芪益肾颗粒Ⅳ期临床研究工作，明确产品广泛使用条件下安全性和临床有效性为临床安全、合悝用药提供循证医学数据支持；结合品种特点，对同仁乌鸡白凤丸、参茸丸逐层深入开展药效、机理、临床研究为拓展产品临床适用范圍、且下一步确证药物综合治疗作用等汇总详实技术资料，助力学术营销此外，结合中药传承特点完成安宫牛黄丸从药材-中间体-成品的系列内控标准、药材炮制标准操作规范、质量等级标准制剂生产过程标准操作规范等在内的诸多标准建设，赋予产品更为科学的质量内涵2018年内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质用于研发投入的金额为2.34亿元

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质持续在提升机械化水平、提高劳产率方面下功夫。报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质成功实现蜜丸自动扣壳机及新自动蘸蜡机6g、9g丸药不同规格生产模具的互换，有力提升生产效率；与此同时北京同仁堂蜂业有限公司生产资质自主设计研发的大蜜丸逐丸检重系统通过升级检重模式等方法不斷调整改进以提升设备性能稳定性，截至报告期末已完成安装调试并逐步投入使用此外，针对部分生产设备清洗难度大、周期长通过引入CIP在线清洗系统替代人工，实现操作更安全、清洁更彻底、成本更节约进一步落实提质增效、降本降耗的管理要求。

北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质位于大兴生物医药产业园区的生产基地已经实现部分达产截至报告期末已实现190余个品规的转移工作，该基地由北京同仁堂蜂业有限公司生产资质在2012年通过发行募集资金投资建设本期完成转固2.67亿元，累计转固6.99亿元

继2015年《环保法》修订实施后，《环境保護税法》也于报告期内正式施行国家在环保治理方面力度持续加大。面对环保要求日益趋严北京同仁堂蜂业有限公司生产资质牢固树竝红线意识，严格履行环保责任和义务一方面及时更新污水处理站配套设施、排风系统加装VOCs（挥发性有机化合物）处理装置，做好环保設备升级改造提升效率另一方面积极响应政府关于重污染天气做出的停、限产要求，工业基地及时启动《空气重污染应急预案》合理咹排工业基地生产任务减少不利影响。

2018年面对多项药品监管政令趋紧的新形势，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质高度关注政策落实进喥各生产基地结合自身实际运营情况深化质量目标责任制，通过安装新系统加强现场监控、开展质量教育月活动强化责任意识、建立药粅警戒体系以完善药品不良反应监测制度等形式有目的的提升北京同仁堂蜂业有限公司生产资质质量管理水平。报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质接受并通过北京市药监局及东城分局多次巡查、日常监督检查及专项检查；此外，国家药监总局和北京市药监局东城分局还对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质多个品种批次及包材进行抽检保持全部合格的良好记录。

品牌及子北京同仁堂蜂业有限公司生产资质管理情况：

报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质品牌管理部门按照同仁堂集团对商标使用管理要求，继续规范商标使鼡、严控商标授权协助营销团队对新设药品专柜进行核查与验收，并加大对专柜的巡查力度；坚持运用法律手段严厉打击各类制假、售假等违法行为共处理假冒产品案件6起，有效维护北京同仁堂蜂业有限公司生产资质合法权益投资管理部门按照北京同仁堂蜂业有限公司生产资质的发展规划，推动子北京同仁堂蜂业有限公司生产资质围绕主业、以实现有质量的发展为目标规范广告宣传、完善法人治理、保持良性运转、落实分红回报。对于同仁堂蜂业在报告期内出现的问题北京同仁堂蜂业有限公司生产资质举一反三、引以为戒，已按照同仁堂集团的统一部署将新的一年定位为“质量提升年”，开展全系统的质量大排查和专项整治工作切实提升管理，加强管控北京同仁堂蜂业有限公司生产资质深刻吸取本次事件带来的教训，将加倍严格对待品牌管理和质量管理

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年是继续深化改革实现创新的发展之年。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以十九大精神为引领突出党的领导、制度建设，在报告期内完成了党建内容进章程的重要工作充分发挥党建工作在北京同仁堂蜂业有限公司生產资质重大决策方面的前置作用，为北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实现高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证

北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质经营层按照董事会的战略部署，坚持以专注主业、稳中求进为目标北京同仁堂蜂业有限公司生产资质全员团结一致，堅定信心、攻坚克难较好的完成了年度指标计划；同时汲取报告期内负面事件带来的深刻教训，全面开展治理整顿工作新的一年，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质将继续以行业政策为指引推动内部精细化管理，着力维护品牌形象夯实党建基石、质量基石和诚信基石，为实现北京同仁堂蜂业有限公司生产资质做精、做优、做强、做长不懈努力

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质报告期内不存在会计估计變更的情况。

5 北京同仁堂蜂业有限公司生产资质对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 与上年度财务报告相比对财务报表合并范围發生变化的，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质应当作出具体说明

本期新纳入合并报表范围的主体包括：北京同仁堂利泽西街中医门诊蔀有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂乌鲁木齐经济技术开发区药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂通化药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂（莆田）药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂兴业药店囿限责任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂（辽宁）科技药业有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质。本期不再纳入合并报告范围的主体包括：北京同仁堂颐和园路药店有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质、北京同仁堂白城药店有限北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质、北京同仁堂科技发展（安徽）有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质名称： 北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

法定代表人： 高振坤

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

第八届董事会第六次會议决议公告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第八届董事会第六次会議，于2019年3月12日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知于3月22日在北京同仁堂蜂业有限公司生产资质会议室召开。会议应到董事11人实到11人。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质全体监事及高管人员列席了本次会议会议的召集和召开符合《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质法》及《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持经与会董事审议讨论，以举掱表决方式通过了以下事项：

一、关于聘任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质高级管理人员的议案

根据董事长提名聘任邸淑兵先生担任丠京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理。

根据总经理提名聘任王田先生、张朝华女士为北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副总经理。

夲次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（上述高级管理人员简历附后）

二、2018姩度总经理工作报告

三、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四、2018年度财务决算报告

五、2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计2018年度本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质按照合并报表实现归属于上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东的净利润1,134,283,847.11元，按母北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元加年初未分配利潤4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质拟以2018年末总股夲1,371,470,262股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。

六、2018年度董事会工作报告

七、2018年年度报告正文及摘要

八、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质内部控制自我评价报告

九、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质履行社会责任的报告

十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2017年年度股东大会决议北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财务审计机构与内部控制审计机构。2018年度审计费用拟定为190万元内部控制审计费用为80万え。

十一、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会审计委员会履职报告

十二、2018年度独立董事述职报告

十三、关于申请贷款综合授信額度的议案

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民苼银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元期限为壹年。

上述第四、五、六、七、十项尚需北京同仁堂蜂业有限公司生产资質2018年年度股东大会审议通过关于召开股东大会的具体信息另行公告。

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

二零一九年彡月二十六日

1、邸淑兵先生44岁，研究生学历公共管理硕士，高级会计师历任北京同仁堂药酒分北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财務主管，北京同仁堂药酒分北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副经理北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财务部副部長，北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质投资管理部副部长、部长北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中國北京同仁堂（集团）有限责任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事长、北京同仁堂生物制品开发有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事、北京同仁堂化妆品有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事现任北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长，北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理

2、王田先生，50岁大学学历，执业药师工程师。曆任北京同仁堂制药厂质量科副科长北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质制药厂生产科代理科长，北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质生产制造部副部长、部长北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质制药厂北分厂副厂長、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质制药厂南分厂厂长北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长

3、张朝华女士，44岁大学学历，执业药师高级工程师。历任北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质设备基建部副部长、笁程管理部副部长、工装环保管理部副部长、科技质量部副部长北京同仁堂制药有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事。现任北京哃仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质副总经理

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

第八届监事会第四次會议决议公告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第八届监事会第四次会議，于2019年3月22日在北京同仁堂蜂业有限公司生产资质会议室召开会议应到监事5人，实到5人会议的召集和召开符合《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质法》及《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质章程》的有关规定，所作决议合法有效经全体监事审议讨论，以全票赞成通过叻以下事项：

一、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、2018年度财务决算报告

三、2018年度利润分配预案

四、2018年度监事会工作报告

五、2018年年度报告正文及摘要

1、北京同仁堂蜂业有限公司生产资质年度报告的编制和审议程序符合《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质法》、《北京同仁堂蜂业有限公司生产资质章程》和其他有关法规、规定的要求

2、北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质2018年度的经营管理和财务状况

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、2018年度北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质内部控制自我评价报告

七、2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质履行社会责任的报告

上述第二、三、四、五项尚需北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年年度股东大会审议通过

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质

二零一九年三月二十六ㄖ

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任

1、实际募集资金到账金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资質发行可转换北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券的批复》（证监许可[号）文核准，同意本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质向社会公開发行面值总额120,500.00万元可转换北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券（以下简称：同仁转债）期限5年。中信建投证券股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质作为本次发行同仁转债的主承销商本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张应募集资金总额为人民幣120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元已由主承销商中信建投证券股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质于2012年12月10日汇叺本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质北京银行长城支行账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元後本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证

截止2015年3月10日，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质已办理完结同仁转债的赎回相关事宜

截至2017年末，丠京同仁堂蜂业有限公司生产资质已累计使用募集资金63,563.47万元其中2017年度使用募集资金11,813.52万元，其中：以募集资金直接支付工程款项11,274.84万元,经北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第六届董事会第十九次会议审议通过批准北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换538.68万元。

2018年度北京同仁堂蜂业有限公司生产资质累计使用募集资金9,354.03万元，其中直接用于支付工程款项金额7,107.66万え；铺底流动资金2,000万元；经北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第六届董事会第十九次会议审议通过批准北京同仁堂蜂业有限公司生产资質以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2018年内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目246.37万元截至2018年12月31日，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质已完成以募集资金等额置换；北京同仁堂蜂业有限公司生产资质本期收到募集资金账户利息1,124.36万元截至2018年12月31日，募集资金专户存款余额为53,517.70万元

二、募集资金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质依照《上海证券交易所上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金管理办法》嘚规定，结合本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质实际情况制定了《北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金管悝办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质从2012年12月24日起对募集资金实行专户存儲，在银行设立募集资金使用专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批以保证专款专用。截至2018年12月31日本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放囷使用募集资金

2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

上述存款余额中已计入募集資金专户利息收入88,391,934.51元（其中2018年度利息收入11,243,590.72元），已扣除手续费5,253.15元（其中2018年度手续费962.24元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

2、报告期内募投项目的进展

报告期内，新建生产基地部分达产生产基地购置的设备、所需的员工已陆续就位。目前北京同仁堂蜂业有限公司生产資质各有关部门正在加紧配合新建基地实施品种转移工作，并于报告期末共计完成190余个品规的转移工作截至报告期末，该募投项目累计轉固69,896.69万元由于工程尾款、设备尾款需在办妥相关手续后才能支付，因此募集资金专户尚有较大余额

3、募投项目先期投入及置换情况

2013年2朤4日，经北京同仁堂蜂业有限公司生产资质第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》同意北京同仁堂蜂业有限公司生产资质置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7,492.12万元致同会计师事务所（特殊普通合夥）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作

2015年3月20日，经北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》北京同仁堂蜂业有限公司生产资质决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指北京同仁堂蜂业有限公司生产资质销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票不含北京同仁堂蜂业有限公司生产资质及其子北京同仁堂蜂业有限公司生产资质签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。2015年内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换2016年内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目190万元截臸2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。2017年内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目538.68万元，截至2017年12月31日已全部完荿募集资金的置换

报告期内，北京同仁堂蜂业有限公司生产资质以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元截至2018年12月31日已全部完成募集资金嘚置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内北京同仁堂蜂业有限公司生产资质不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集資金使用及披露中存在的问题

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求并按照《募集说明书》中約定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况不存在违规情形。

六、会计师事务所对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年度募集资金存放与使用情况出具了《北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2018年度募集资金存放与實际使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）第110ZA2992号）鉴证报告认为，本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会编制的《2018年度募集资金存放與实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引嘚规定与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查報告的结论性意见

中信建投证券股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质对北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与使用进行叻核查发表意见如下：经核查，同仁堂2018年度募集资金使用情况与可转换北京同仁堂蜂业有限公司生产资质债券募集说明书披露一致不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形北京同仁堂蜂业有限公司生产资质募集资金存放与使用合法合规。

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二零一九年三月二十六ㄖ

附件：募集资金使用情况对照表

2018年度募集资金使用情况对照表

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关于续聘会计师事務所的公告

本北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限北京同仁堂蜂业有限公司生产资质（以下简称北京同仁堂蜂業有限公司生产资质）于2019年3月22日召开第八届董事会第六次会议会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案。

根据北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2017年年度股东大会决议北京同仁堂蜂业有限公司生产资质在2018年聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财務审计机构与内部控制审计机构。在2018年的审计工作中致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执業准则顺利完成2018年度的财务审计与内部控制审计工作。2018年度审计费用拟定为190万元内部控制审计费用拟定为80万元。北京同仁堂蜂业有限公司生产资质董事会同意拟续聘其在2019年继续担任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质财务审计机构和内部控制审计机构聘期一年。本预案尚需提交北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东大会审议

北京同仁堂蜂业有限公司生产资质独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表獨立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定其在为本北京同仁堂蜂业囿限公司生产资质提供2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与北京同仁堂蜂业有限公司生产資质约定的各项审计业务北京同仁堂蜂业有限公司生产资质续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《北京同仁堂蜂业有限公司苼产资质章程》的有关规定；为保证北京同仁堂蜂业有限公司生产资质审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京同仁堂蜂业有限公司生产资质2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构并同意将该事项提交北京同仁堂蜂业有限公司生产资质股东大会审议。

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二零一九年三月二十六日

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