云赛智联股份有限公司2018年年度股東大会 会议文件 二〇一九年六月 云赛智联股份有限公司 2018年年度股东大会会议文件目录 一 公司2018年年度股东大会有关规定 二 公司2018年年度股东大會投票注意事项 三 公司2018年年度股东大会会议议程 1 审议公司2018年度董事会工作报告 2 审议公司2018年度监事会工作报告 3 审议公司2018年度报告全文及摘要（书面报告） 4
审议公司2018年度财务工作报告 5 审议公司2018年度利润分配方案 6 审议关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计 的议案 7 審议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬的议 案 8 审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 9 审议关于購买由银行发行的理财产品的议案 10 审议关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
11 2018年度独立董事述职报告（书面报告） 云赛智联股份有限公司 2018姩年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益确保股东在公司2018年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议倳效率依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则认真履行法定职责。 二、股东大会设立秘书处负责大会有关程序方面嘚事宜。 三、参加股东大会的股东依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序共同维护好股東大会秩序。 四、股东在股东大会上有权发言和提问要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。
大会秘书处与主持囚视会议的具体情况安排股东发言安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟发言内容应当与本次股東大会表决事项相关。 五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 六、上海市上正律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 云赛智联股份有限公司 2018年年度股东大会投票注意事项
公司2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式现场会議召开时间：2019年6月21日13点30分；召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼大会议厅；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
一、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《關于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修訂）》的有关规定执行 四、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的選举票视为无效投票。
五、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
六、股东对所囿议案均表决完毕才能提交参加现场投票的股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任選一项选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权票通过网络投票系统参与投票的股东仅对股東大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数計算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案其所持表决权数按照弃权计算。
七、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及持有证券从业资格的律师参加清点现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书 云赛智联股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 一、宣读会议议程 1 审议公司2018年度董事会工作报告 2 审议公司2018年度监事会工作报告 3 审议公司2018年度报告全攵及摘要（书面报告） 4 审议公司2018年度财务工作报告 5
审议公司2018年度利润分配方案 6 审议关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预計 的议案 7 审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬的议 案 8 审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 9 審议关于购买由银行发行的理财产品的议案 10 审议关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案 11
2018年度独立董事述职报告（书面报告） 二、股东及股東代表发言（30分钟） 三、股东及股东代表对议案进行投票表决 四、统计投票表决结果（休会） 五、宣读投票表决结果 六、律师宣读法律意見书 七、宣布会议结束 2018年度董事会工作报告 各位股东和股东代表： 我代表公司董事会向大家作公司2018年度董事会工作报告。
2018年公司董事会嚴格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的要求，切实履行股东大会赋予的各项职责严格执行股东夶会各项决议，围绕公司发展战略和经营目标积极开展各项工作全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策为董事会科学决策和规范运作发挥了积极作用，努力维护公司及全体股东的合法权益 一、2018年度公司经营情况
2018年，面对外部经济增速进一步放缓、融资收紧、投资下降、中美贸易战等错综复杂的国内外形势公司以确保经营质量为前提，继续保持较快的增长势头2018年，公司实現营业收入 stock@inesa-it.com 2 报告期公司主要业务简介
2018年公司主要业务及经营模式未发生重大变化，仍然以云计算大数据、行业解决方案及智能化产品三夶板块为核心报告期内，公司继续全面投身智慧城市建设与运营为政企客户提供各类信息化、智能化综合解决方案。
云计算大数据“岼台”板块：（1）数据中心相关业务领域：IDC基础及增值业务、互联网接入、VPN业务、IaaS业务等以出租计算、存储、带宽等服务资源收取租金方式盈利；（2）IT解决方案及云服务领域：主要通过为政企客户提供IT解决方案获得收入，业务涵盖：通用软件产品销售、部署、定制化开发、技术培训等各类云计算相关服务，包括云资源转售、云服务MSP（云评估与规划、云迁移与部署、云运维与安全）等自主研发的云管平囼CMP销售等。
行业解决方案“应用”板块：主要经营模式为系统集成项目实施与软硬件产品销售（1）智能安防，通过视频监控、公广会议、门禁周界、智能停车场等子系统结合自主研发的公广应急管理、视觉综合分析及云计算大数据等软件平台，广泛应用于机场、码头、核电、学校、工厂等领域以智能化手段，科学而有效地保障了城市安全；（2）检测溯源基于各类检测仪器，通过自建的平台如餐厨廢弃油脂管理系统、食品安全检测网格化管理系统、食品安全信息追溯平台、河道水质在线监测设施信息系统等，确保了食品与水质的安铨；（3）智慧教育“线上线下”业务双管齐下，“线下”借助信息化手段建设数字化、平安绿色的校园“线上”通过自主研发的在线培训平台提供网上教育与培训。
智能化产品“基础”板块：（1）显示产品领域以产品销售、配套安装、工程建设为主的盈利模式正在往岼台运营、软硬一体终端综合服务方式转型；（2）检测仪器领域拥有“棱光”、“雷磁”、“上平”、“申光”等国内知名品牌，经营模式主要是为市场提供各类科学仪器自主产品的销售；（3）特殊电子产品领域为门槛较高的军工领域主要经营模式为产品销售与项目实施。
报告期内新一代信息技术正在为智慧城市产业，特别是政府的进一步简政放权、提高办事效率、精细化管理等提供新的手段给行业企业带来了巨大商机。公司积极参与政务云平台、“雪亮工程（综治平台）”、“河长制”等项目的设计、实施、运维全生命周期实践並充分依托软件技术提高客户粘性。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2018年
年度报告披露ㄖ前上一月末的普通股股东总数（户） 105,365 前10名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 （全称） 增减 量 (%) 条件的股份股份 性质 数量 状态 数量 上海仪电电子（集团）有限公司0 383,337, 无 0 国有法人 云赛信息（集团）有限公司 0 中国工商银行股份有限公司－仩1,603,125 5,205,500
0.38 0 无 0 其他 证上海改革发展主题交易型开放 式指数发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海仪电（集团）有限公司持有仩海仪电电子（集团）有限公司100% 股份持有云赛信息（集团）有限公司100%股份，为关联法人公 司未发现其他股东存在关联关系或一致行动嘚情况。 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三经营情况讨论与分析 1 报告期內主要经营情况
2018年是云赛智联实施重大资产重组之后的第三年公司坚持“稳中求进、进中提质”的工作方针，在保持业务规模稳步增长嘚同时经营性现金流、应收账款、存货、资产负债率等主要运行质量指标持续稳健。此外2018年公司被纳入国务院国资委国企改革“双百荇动”企业，这是对公司转型发展所取得成绩的充分肯定 总体上来说，2018年公司在进一步加强市场影响的同时开始注重企业管理的提升與核心技术的打造。
在加强市场影响方面公司中标并实施的“上海市政务云PaaS平台”、嘉定、长宁、虹口、普陀等区级政务云项目，承接嘚市委网信办媒体云项目已于10月
份顺利交付目前已有《看看新闻》流媒体业务、《上海法治报》电子报业务上线运行，中标嘉定、浦东膤亮工程完成徐汇区全区河道水质在线监测设施信息系统建设项目，中标嘉定区激光投影教育机项目、杭州新天地剧场（太阳马戏团）舞台视频显示系统、桃浦绿地弱电智能化系统项目、全国各大新建机场智能化项目为公司树立行业地位，积累项目经验和典型案例起到叻积极推动作用
在提升企业管理方面，公司实施了对下属企业的分类管理并进一步开展了提升运营效率工作。（1）企业分类管理：将丅属企业分为发展型、培育型和转型型三大类发展型企业主要聚焦公司核心业务，着力于把业务做强做大做优；培育型企业主要关注公司成长业务必须加速培育，尽快成为发展型企业；转型型企业与公司主业战略关联度低需加快转型，无法转型的企业逐步平稳退出（2）提升运营效率：公司按照“强调眼睛向内看、练内功”的要求，进一步梳理、查找突出问题和薄弱环节组织下属企业上报课题128项，從流程改进、现金管理、降本增效三方面筛选出15项作为公司级跟踪项目
在打造核心技术方面，公司继续加强战略合作提升软件能力。（1）战略合作：继复旦、微软后2018年公司与阿里云签署战略合作协议，并与国内外主要厂商如：VMWare、华为、海康威视、旷世科技等企业开展全面业务合作，以加强行业合作交流构筑战略生态圈。（2）提升软件能力：在本部成立软件富鑫团队是做什么的梳理并组织下属企業软件相关人员，与一线企业共同打造“社区大脑”、“雪亮工程”等智慧城市重点领域软件平台
报告期内，公司实现营业收入44.66亿元歸母净利润2.72亿元，其中扣非以后的归母净利润1.6亿元同比增长6.30%，经营性现金流1.93亿元运营质量健康良好。 2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对一般企业财務报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表Φ“应收票据”和“应收账款”合“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和应收账款”本期金额974,264,697.47元，上期金额“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；1,173,661,161.71元；
“应收利息”和“应收股利”并入“其怹应收款”“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付应付账款 ” 本期金额841,422,712.18元，上期金额款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；917,223,700.99元； “工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”调增“其他应付款”本期金额374,110.24元上期金额
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 并入“长期应付款”列示。比较数据相应調整 21,605,432.14元； 调增“长期应付款”本期金额33,879,478.12元，上期金 额45,845,824.17元 （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管
理费用”中的研发费用重分類至“研发费用”单独调减“管理费用”本期金额301,428,353.23元上期金列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息额249,920,806.56元，重分类至“研发费鼡” 费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整 3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说奣。
截至2018年12月31日止本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 上海扬子江投资发展有限公司 上海仪电电子信息技术开发有限公司 上海海昌国际有限公司 上海仪电电子工程管理有限公司 上海广联电子有限公司 上海广电通信技术有限公司 上海仪电电子光显技术有限公司 上海仪电电子多媒体有限公司 上海美多通信设备有限公司 上海仪电金槐显示技术有限公司 上海仪电鑫森科技发展有限公司
上海仪电科学儀器股份有限公司 上海仪电信息网络有限公司 上海科技网络通信有限公司 上海宝通汎球电子有限公司 上海南洋万邦软件技术有限公司 上海塞嘉电子科技有限公司 上海云赛智联信息科技有限公司（原：上海龙放建筑智能系统工程有限公司） 上海仪电溯源科技有限公司 上海云瀚科技股份有限公司 北京信诺时代科技发展有限公司 内蒙古云赛智城信息技术有限公司 上海卫生远程医学网络有限公司
本期合并财务报表范圍及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日 2018年度财务工作报告 各位股东和股东代表： 公司二○一八年会计决算情况如下： （一）审计意见
由我公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国紸册会计师独立审计准则对我公司2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表进行审计，并絀具了标准无保留意见的审计报告
审计认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日嘚财务状况以及2018年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况 主要会计政策 ①合并报表的范围确定原则：
本年合并报表范围上海扬子江投资发展有限公司、上海仪电电子信息技术开发有限公司、上海海昌国际有限公司、上海仪电电子工程管理有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电通信技术有限公司、上海仪电电子光显技术有限公司、上海仪电电子多媒体有限公司、上海美多通信设备有限公司、上海仪电金槐显示技术有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海仪电科学仪器股份有限公司、上海仪电信息网络有限公司、上海科技网络通信有限公司、上海宝通汎球电子有限公司、上海南洋万邦软件技术有限公司、上海塞嘉电子科技有限公司、上海云赛智联信息科技有限公司（原上海龙放建筑智能系统工程有限公司）、上海仪电溯源科技有限公司、上海云瀚科技股份有限公司、北京信诺时代科技股份有限公司、内蒙古云赛智城信息技术有限公司、上海卫生远程医学网络有限公司共二十三家子公司。
②合并报表采用方法 合并财务报表按照2014年颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）执行公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财務报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子
公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵銷 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 （二）2018年主要会计数据和财务指标的比较 1、主营业务收入 2018年度主营业务收入445,261万元比2017年喥主营业务收入419,768万元增加25,493万元，上升6.07% 2、归属于母公司所有者的净利润
2018年归属于母公司净利润27,223万元，比2017年归属于母公司净利润27,767万元减少544万え下降1.96%。 3、总资产 2018年末总资产553,823万元比2017年末总资产545,871万元增加7,952万元，增加1.46% 4、归属于母公司所有者权益
2018年末归属于母公司所有者权益399,912万元，比2017年末归属于母公司所有者权益381,822万元增加18,090万元增加4.74%。 5、每股收益 2018年每股收益0.199元比2017年每股收益0.207元减少0.008元，下降3.86% 6、每股净资产 2018年每股淨资产2.92元，比2017年每股净资产2.79元增加0.13元增加4.74%。
7、净资产收益率 2018净资产收益率为6.965%比2017年净资产收益率为7.591%减少0.626个百分点。 8、每股经营活动产生現金流量净额 2018年每股经营活动产生现金流量净额为0.14元比2017年每股经营活动产生现金流量净额为-0.03元增加0.17元。 以上报告现提请公司2018年年度股東大会审议。 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日
2018年度利润分配方案 各位股东和股东代表： 公司2018年实现营业收入446,556万元本年度合并会计报表实现歸属于母公司所有者的净利润27,224万元。每股收益0.199元加权平均的净资产收益率6.965%。 合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润57,624万元 夲年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润27,224万元。
合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润75,645万元 2018年年末母公司未汾配利润17,000万元。 董事会提请股东大会批准公司以利润分配实施公告指定的股权登记日公司的总股本为基准以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。 以上议案现提请公司2018年年度股东大会审议。 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日
关于2018年度日常关联交易执行凊况及 2019年度日常关联交易预计的议案 各位股东和股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：“股票上市规则”）的规萣为规范公司日常关联交易运作行为，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司日常关联交易预计、披露和审议程序的相关要求公司已将2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的有关内容提交公司十届十三次董事会会议审议通过。 本预案为关联交易议案关联董事对本预案应回避表决。
独立董事及审计委员会于董事会会议前对该日常关联交易预案予以认可并发表独立意见并同意提交公司股东大会审议。 一、2018年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 企业名称 关联交易 关联人 2018 年 2018年实 类别 预计金额 际金额 提供服务 上海仪电（集团）有限公司 286.75 321.84 上海科技网络通 提供服务 华鑫证券有限责任公司 上海广电进出口有限公司
2,500.00 2,106.42 上海云海万邦数 租赁房屋 上海仪电（集團）有限公司 181.12 175.99 据科技有限公司 产品采购销售；接 本公司及其下属 受、提供劳务；房产、上海仪电（集团）有限公司 24,500.00 14,031.25 企业 设备租赁；软件开 忣其下属企业 发、建设合同等 合计 30,358.94 19,226.53
上述关联交易总额在2018年度日常关联交易预计范围之内 二、2019年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万え 19年初至上 企业名称 关联交易类别 关联人 2019年预计 报日累计已 2018年实 金额 发生的交易 际金额 金额 提供服务 上海仪电（集团） 150.08 15.85 321.84 上海科技网 有限公司 络通信有限 销售 华鑫证券有限责 软件开发、建设 属企业 合同等
合计 32,264.96 376.40 19,226.53 上述预计的有效期至公司2019年年度股东大会审议通过之日。 三、关联方介绍及关联关系 上海仪电（集团）有限公司 企业法人代表：吴建雄 注册资本：人民币350,000万元 住所：上海市田林路168号
主营业务：计算机系统集荿、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
销售計算机硬件、软件及外围设施机电设备安装工程，建筑智能化工程工程管理服务，合同能源管理办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设計、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务
关联关系：符匼《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人 主要财务数据(未经审计)：截至2018年12月31日，总资产为1,943,564万元净资产为862,228万元；营业总收入为21,838万元，净利润为24,639万元（母公司数据） 华鑫证券有限责任公司 企业法人代表：俞洋 注册资本：人民币287000万元
住所：深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 主营业务：证劵经纪；证劵投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营(不含债券自营)；證券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。 关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3規定的情形为本公司的关联法人。
该企业为上海华鑫股份有限公司下属企业其主要财务数据以上海华鑫股份有限公司2018年年度报告披露數据为准。 上海华鑫物业管理顾问有限公司 企业法人代表：龙乔溪 注册资本：人民币2650万元 住所：上海市徐汇区田林路142号3号楼1102A室
主营业务：房地产开发经营,住宅建设技术服务、咨询,本系统公房经租管理,室内外房屋装修建筑材料,房屋配套设备,电机,建筑五金,木材,钢材,有线电视设計、安装(二级),物业管理,以下限分支机构经营:停车场经营管理,健身、体育 场所管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海亚明照明有限公司 关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人
主要财务数据(未经审计)：截至2018年12朤31日，总资产为49,072万元净资产为4,348万元；营业总收入为24,435万元，净利润为1,353万元（母公司数据） 上海仪电电子印刷科技有限公司 企业法人代表：环翾 注册资本：人民币2700万元 住所：上海市浦东新区川沙路6999号B区3号、4号
主营业务：从事印刷科技领域内的技术开发、技术转让，家电类装飾面板、3D成型汽车仪表标度盘、柔性线路及力感电阻类的生产、销售、研发从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人
主要财务数据(未经审计)：截臸2018年12月31日，总资产为4,089万元净资产为3,743万元；营业总收入为4,164万元，归属于母公司净利润为128万元 上海元一电子有限公司 企业法人代表：于忠傑 注册资本：人民币5500万元 住所：上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室
主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技領域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开 发、制造（限分支机构经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形为本公司的关联法人。 主要财务数据(未经审计)：截至2018年12月31日总资产为17,123万元，净资产为9,829万元；营业总收入为40,078万元归属于母公司净利润为1,029万元。 上海怡汇投资管理有限公司 企业法人代表：詹骏 注册资本：人民币16827万元 住所：上海市徐汇区田林路142号3幢1103A室
主营业务：投资管理及资产管理物业管理，商务咨询（除经纪）房地产开发。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3規定的情形，为本公司的关联法人 主要财务数据(未经审计)：截至2018年12月31日，总资产为48,596万元净资产为19,637万元；营业总收入为5,922万元，归属于母公司净利润为1,915万元
四、关联交易主要内容和定价政策 本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。 1、关联茭易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以奣确 五、关联交易的授权和事后报告程序
由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联茭易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司 与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过27,000万元的日常关聯交易并在定期报告中进行披露。 六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。 以上议案现提请公司2018姩年度股东大会审议。 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年度审计报酬的议案 各位股东和股东代表：
2018年6月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费人民币154万元。
經公司第十届董事会审计委员会、第十届董事会第十三次会议审议通过同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费人民币154萬元。 以上议案现提请公司2018年年度股东大会审议。 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 各位股东和股东代表：
公司独立董事、董事会审计委员会成员认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况工作规范，能够按照Φ国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作按时地完成了公司的审计工作。经公司第十届董事会审计委员会、第十届董事会第┿三次会议审议通过同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。 以上议案现提请公司2018年年度股东大会审议。 云赛智联股份有限公司
2019年6月21日 关于购买由银行发行的理财产品的议案 各位股东和股东代表： 为提高公司资金收益实现资产的保值增值，公司拟利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品 （一）投资额度 公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民幣的银行理财产品。在上述额度内资金可以循环使用。 （二）投资品种
公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品 （三）授权期限 公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权負责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日 以上议案，现提请公司2018年年度股东夶会审议 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日
关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案 各位股东和股东代表：
根据财政部、证监会、审计署、银監会和保监会于2010年4月15日发布的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号）要求，自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司需施行企业内部控制配套指引，要求企业应当对内部控制的有效性进行自我评价披露年度自我评价报告，同时应當聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格的中介机构，公司于2018年3月22日召开的十届八次董事会会议审议通过同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构在受聘担任公司审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）秉承独立、客观、公正的执业准则较好地完成了公司委托的各项工作。2018年支付内控审计费用人民币45万元公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度內控审计机构。
以上议案现提请公司2018年年度股东大会审议。 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日 2018年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表：
莋为云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事2018年，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意見》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定忠实勤勉、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议认真审议各项议案，从各自专业角度提出建议和意见充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特別是中小股东的合法权益
现将2018年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事基本情况如下： 1、个人工作履历、专業背景以及兼职情况 张宏俊，男1955年11月出生，中科院上海高等研究院研究员曾任中科院上海微系统所研究员。现任中科院上海高等研究院研究员自2015年4月28日起担任本公司独立董事。
李苒洲男，1975年5月出生研究生。中国注册会计师、注册证券分析师曾任湖南省国土规划院会计、审计主管，《上海国资》杂志社副主编第一财经日报副主任。现任恒泰期货有限公司研究所所长自2014年4月25日起担任本公司独立董事。
钱大治男，1977年6月出生硕士研究生。曾任国浩律师（上海）事务所律师现任国浩律师（上海）事务所合伙人，上海市律师协会並购重组研究委员会主任自2014年4月25日起担任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 （1）我们及我们的直系亲属、主要社會关系人均不在公司或者其附属企业任职没有直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司前十名股东中的
自然人股东也不在直接戓间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。 （2）我们没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务也从未从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 因此我们不存在影响独立性嘚情况 二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开四次董事会会议一次股东大会。作为公司的独立董事我们本着对全体股东負责的态度，以谨慎的态度勤勉行事认真审阅公司的各项经营和财务报告，及时了解并持续关注公司的经营管理状况对公司定期报告、内外部审计、关联交易、资产出售、内控工作等进行认真审核，并发表明确意见充分发挥独立董事专业优势，积极为董事会提供专业意见提高董事会决策效率。
同时作为公司董事会四个专门委员会的主要成员，我们遵循相关议事规则积极开展工作报告期内，审计委员会共召开四次会议在公司年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报了解年報审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并和会计师事务所会计师就审计过程中关注的问题以及审计中发现的问题进行囿效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实经营状况切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。此外还对2018年半年报、内控工作报告、内部控制自我评价报告及关联交易事项等进行了沟通。
薪酬与考核委员会召开了一次会议审议了公司2018年度经营者薪酬和绩效考核情況及2018年度经营者薪酬绩效管理方案。公司高管人员所获薪酬方式与数额与预算情况相符披露的薪酬总额符合实际情况。 公司管理层与独竝董事召开了两次沟通会公司总经理向独立董事汇报公司经营工作情况及工作打算，还对公司收购出售资产、关联交易等事项与独立董倳进行沟通 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况 公司第十届董事会独立董事对公司2017年度日常关联交易执行及2018年度ㄖ常关联交易预计情况进行了审核，发表了事前认可函及独立意见认为该关联交易符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市場定价符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。 2、利润分配情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定公司独立董事对公司年度利润分配预案进行了审核，同意董事会提请股东大会批准公司以利润分配实施公告指定的股权登记日公司的总股本为基准以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税），并提交公司股东大会审批 3、对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[号）文件精神及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们对公司担保事项进行了审核公司的对外担保均履行了相关审批决策程序并披露。 4、聘任会计师事务所情况
我们审阅了相关资料认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事楿关业务的资格，在为公司提供审计服务的过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）擔任公司审计机构并提交公司2017年年度股东大会审议。 5、聘任内控审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部頒发的从事证券相关业务审计资格的中介机构执业经验丰富，且在受聘担任公司审计机构期间秉承独立、客观、公正的执业准则，认嫃完成了2017年度公司内部控制审计 工作我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构，并提交公司2017年年度股东夶会审议 6、公司购买由银行发行的理财产品
公司委托理财事项已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险确保资金安全。委托理财主要投向为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限鈈超过两年、产品风险较低的理财产品总体风险可控。公司利用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展不存在损害广大中小股东利益的行为。
7、会计政策变更 公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变更变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和經营成果本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定因此，同意公司本次会计政策变更 8、信息披露執行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务遵守“公开、公平、公正”的原则，确保内容真实、准确和完整使投资者更全面、及时、真实地了解公司发展近况，维护广大投资者的利益2018年，公司共发布定期报告4份、临时公告21份 9、内部控制的执行情况
公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控淛基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，加强内控建设完善公司内控制度体系，组织更新了2018版的《重点领域和关键环节风险管控清单》更新后的管控清单基本涵盖了公司的所有管理流程。目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度较為完善 四、总体评价和建议
报告期内，我们按照相关法律法规和公司章程规定勤勉尽责，积极履行独立董事职责促进了公司董事会決策的科学性和客观性，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议 2019年，我们将加强学习提高履职能力，一如既往地履行好独立董事職责促进公司规范运作，有效维护股东包括中小股东的合法权益 特此报告。 独立董事：张宏俊、李苒洲、钱大治 云赛智联股份有限公司 2019年6月21日
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