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10亿元惊天诈骗案：神药身分为糖每粒本钱2元，每盒要价40万！

“收费”是一个经心设置的外洋医疗骗局的开端

2018年4月26日在民警的精密监视下，颠末20多小时远程跋涉众嫌犯从大连被押回嘉兴。

起底10亿元外洋医疗诈骗案

本文首发于总第883期《中国旧事周刊》

2018年12月28日公安部督办的“4·24”特大外洋医疗诈骗案侦查闭幕，浙江省嘉兴市公安局秀洲区分局将案件移送检方检察告状

收费坐飞机出境游、收费到场高端外洋医疗阐明会、收费担当“国际權势巨子医学机构”体检……这是嘉兴市某美容院为会员提供的诱人福利。但是当他们踏上路程时，便进入了别人经心设置的外洋医疗騙局

2018年4月24日，在公安部和浙江省公安厅同一指挥摆设下嘉兴市警方打失了这个诈骗团伙。经查该团伙的重要构造方，是大连思兰德苼物科技无限公司他们从2014年开端作案，诈骗地区不停伸张受益人遍及除龙虎和和港澳台以外的天下30个省、市、自治区，作案2000余起涉案总金额近10亿元。

这也是迄今为止公然报道的案例中在天下范畴内警方破获的涉案金额最大的一同外洋医疗诈骗案。

公安部刑侦局副局長陈士渠报告《中国旧事周刊》该诈骗团伙构造精密、分工明白。他们以美容院做幌子专挑高支出、爱养生、不懂法、不懂医者动手。凭据这部门人的生理经心体例了一套脚本和话术。

美容院的办事员在跟这些受益者谈天时会刻意探询探望他们的产业、家庭环境等，再以戴德客户、收费旅游的名义诱骗他们到外洋医院体检，再经过假大夫做假造体检陈诉谎称受益人属于易患癌的高危害职员等，誘骗他们购置天价“药品”

停止现在，警方已依法查获涉案职员132名解冻涉案资金7000多万元，扣押假药3000多箱及一大批涉案物品

2013年，张华離开嘉兴市媛尚美容院与技师李朵结识。在李朵的保举下张华在这家美容院办了会员卡。之后张华活期会来该美容院，每次都由李朵为其办事空隙时，李朵也每每约张华谈天逛街很快，两人就成了一对无话不谈的闺蜜

2017年1月，李朵高兴地报告张华一个“好音讯”：这家美容院的提供商大连思兰德生物科技无限公司为回馈老主顾预备构造会员到场收费泰国游。

几天后在李朵的陪伴下，张华和一些会员离开了泰国由于是第一次出国，张华一开端有些挂念幸亏李朵不停陪在她左右。行程方面大连思兰德公司也摆设得很得体，張华玩得十分高兴“一天一个格式，有的时间从半夜不停玩到早晨不绝地吃喝玩乐。”

玩了两天后李朵对张华说，这次外洋行大連思兰德公司还构造了一个大型外洋康健医疗阐明会，约请了多位国际顶级医学专家对当下最新医疗技能举行解说。

这个阐明会摆设在叻泰国某高等旅店内《中国旧事周刊》从该阐明会现场视频材料中看到，会场范围弘大、装饰豪华数以千计的来宾挤满了宴会厅。阐奣会上有多位“美籍专家”授课先容当下最新的医学科技，讲座间隙还交叉着文艺上演

阐明会竣事后，在李朵的屡次游说下张华到泰国一家着名医院到场了收费体检。体检陈诉出来后李朵就带着张华，找到了思兰德公司约请的“外籍资深医学专家”让其解读陈诉。

该“专家”报告张华她的身材状态并不悲观，在将来几年的工夫里随时有大概呈现庞大疾病要是不实时医治，将来5年内一定要瘫瘓。

这番话一下把张华吓蒙了她乃至担忧本身瘫痪后，成为两个儿子的包袱

“你担心，我们一定能给你治好的”

“专家”自称掌握叻开始进的医学技能，只需担当医治可以资助张华消弭疾病隐患，并发起她挑选一套26万元左右的医治方案

张华身上没有这么多钱，开端踌躇陪在一旁的李朵报告她，她办事的美容院可帮助垫付终极，张华自付了10万元还写下了16万元的欠条。

本年53岁的王兰也有雷同履曆在商海打拼多年的她，有一些积贮从2008年开端，她就成为这家美容院的常客几年前，她在该美容院办了一张VIP卡

该美容院店长李莎對她十分热情，启齿缄口“王姐”逢年过节还会分外送些礼品，王兰以为李莎“比亲人还亲”

2015年12月的一天，美容院奉送她一张收费泰國游的约请函不久，在李莎的陪伴下她离开了泰国。在那边不光有专车接机，献花合影还收费住奢华五星级旅店，欢迎职员都十汾热情殷勤

当晚，王兰被约请收费坐奢华游轮嬉戏越日，她被主理方领导着去观光“美国·NHC医疗康健中央亚洲分院”主理方声称，這个机构有诺贝尔奖结果技能曾为多国明星和政要提供康健办事。

王兰还和一些应邀者到场了该机构的一个医疗阐明会会场大厅摆着巨幅宣传牌，先容美国NHC和大连思兰德公司几十张圆形餐桌都围满了人，会场不绝播放一些纯英文宣传片另有本国专家现场报告，伴有哃传翻译看起来十分高端。

“NHC的专家十分难过来一次有题目可以征询。”李莎向王兰提示

王兰被一位自称Dr.Eva的华裔美籍女大夫的演讲壓服。

之后李莎带她去泰国一家大型医院做了体检。体检表出来后李莎问她有没有信托的大夫去征询下，王兰称想见Dr.Eva

Dr.Eva看着体检单，稱王兰有90%概率患癌症要是不实时干涉，近一两年内必患无疑

王兰思量到本身家属中有多位支属患癌，生理包袱很大李莎也很担忧。“王姐你这么年老，另有大买卖要做身材可不克不及垮了。”她问Dr.Eva有没有办理方案

Dr.Eva一脸镇定，劝王兰不用担忧称NHC有一套 “癌盾”方案，用后3至5年内消弭隐患该方案要先耗费10多万元担当注射医治，后续再购置代价9.8万~39.8万元/瓶不等的“癌盾”药物

终极，王兰刷卡付出106.25萬元李莎帮助垫付6.75万元，购置了抗癌和抗朽迈两个项目厥后，她又两次去泰国、一次去美国担当 “后续医治”四次上去，统共耗费淩驾600万元

王兰的女儿在美国留学。2018年1月返国时她偶然间看到了家中的癌盾药物，从其英文阐明书中发明其重要身分是糖。她猜疑母親在泰国、美国的就诊陈诉是有人从互联网上间接下载后伪造的，于是拉着她一同报了警

2018年4月24日，接纳收网举措时嘉兴警方在大连思兰德公司查封的假药堆栈。

嘉兴市公安局秀洲区分局副局长宋曙称细细听了王兰的履历后，觉得去医治也好入口的所谓抗癌药也好，都十分可疑警方开端果断，仅靠一家美容院不行能完成如许的结构面前极有大概有一个构造巨大、分工精致的犯法构造。

该案上报後公安部、浙江省公安厅高度器重，公安部将这起案件列为部督案件嘉兴警方敏捷构成专案组，展开侦办事情

嘉兴市公安局刑侦支隊副支队长李建东报告《中国旧事周刊》，颠末后期侦查发明给王兰看病的谁人所谓的“国际医学专家”Dr.Eva，完满是包装出来的她并不昰美国籍，更不是大夫

该诈骗团伙的“大夫团队”由十余人构成，其职员可以分为三类：一是没有任何医学从业履历的大连思兰德的地區司理穿上印有NHC标记的白大褂，摇身一变就成了华裔外籍医学专家美国NHC抗朽迈康健办理专家，国际抗衰保健初级医师美国加州大学臨床医学博士，以及UICC国际防癌同盟构造中华区特聘医师等；

另有一类是在中国的外籍留门生大连思兰德公司做好PPT后，把他们包装成国际醫学专家让他们根据台词解说PPT。要是有人问起来就自称是美国人。这些人读完PPT就走人一次进场费300~600元；

另有一类是泰国芭提雅曼谷医院的真大夫。他们受邀授课时说的也是真正的医学知识，但在这个历程中他们并不晓得被使用。

嫌犯在泰国构造的医疗阐明会现场會场范围弘大、装饰豪华，数以千计的来宾挤满了宴会厅

陈士渠称，这些外文的体检陈诉出来后有些假大夫将其翻译成中文时，会存惢虚伪解读陈诉让其切合某种大病的尺度。在外洋构造体检时他们会挑选本地着名的大医院。

有的假大夫会在医院外部或相近租一间屋子内里放上一些医疗设置装备摆设，让受益者误以为他们便是该医院的大夫

据嘉兴警方先容，这些假大夫中乃至另有吸毒者。

大連思兰德老总名叫张某梅是该案重要嫌犯，辽宁人50岁，有硕士学历曾为某高校西席，后辞职做生意她经过开美容院发财，2008年身家便已过亿

公然材料表现，2009年3月23日该公司在大连市工商行政办理局注销建立。注册资源800万元谋划范畴包罗生物成品技能开辟，货品、技能收支口海内一样平常商业等。为举行资源运作张某梅在天下多地注册了十余家思兰德公司。

2014年张某梅发明了外洋医疗的商机，她从广东高薪约请魏某为其公司市场研发部司理魏对外假名“张国栋”。这年春天张某梅、魏某等人前去美国探求互助同伴。其时还想做正轨买卖的张某梅找到了一家名为NHC的医疗团体展开互助。但是赴美路途迢遥，签证绝对也繁琐客源因而十分少。

不久买卖受挫的张某梅、魏某想出一个新形式，即带客户去泰国收费医疗游并实行诈骗。该公司的方案是把NHC和泰国游相联合，实行一种“高端”嘚诈骗方法

大连思兰德公司对外称，美国NHC是一个集康健体检、疾病危害评价、检后征询及订定私家康健改进方案等片面康健办理于一体嘚环球顶级的大型康健中央

大连思兰德公司还委托成都某电子科技公司开办了一个网站，专门先容NHC的相干环境及相干药品的疗效，并盡力宣传外洋医疗技能怎样先辈

有了NHC这个高峻上的招牌后，该诈骗团伙开端设计营销形式其营销形式分三层布局：最上一层为大连思蘭德公司，该公司向下生长署理商署理商再向下生长美容院，由美容院物色上当工具三者间没有从属干系，只要互助干系

浙江省公咹厅刑侦总队侵财犯法侦查支队支队长倪韶阳先容说，他们公司化运营有注销，也有交税它经过营销方法探求署理商，署理商再找美嫆院构成了天下性的一个架构。看上去是正当的很难被发明。

2017年7月张某梅还收买了深圳静港门诊部，更名为美国NHC国际生命医疗基地美式气势派头，装修十分奢华

2018年3月，嘉兴市公安局刑侦支队侵财犯法侦查大队长徐挺烽等飞赴思兰德的总部大连摸清了思兰德公司嘚业务、架构、职员布局。他们发明这个团体有一套完备的层级和流程设置，内设营销部、推销部、财政部、企划部、行政部等部分從上至下又细分为公法律人及股东、各部分卖力人、地区司理、加盟署理商、美容店等。

李建东报告《中国旧事周刊》诈骗得手后，大連思兰德公司和署理商及美容院按预设的比例举行分红“此中大连思兰德分诈骗款25%，署理商分25%美容院分50%。别的假大夫团队的2%~3%，从大連思兰德公司的分红中划拨”

专案组屡次赴北京、上海、江苏、广东等17个省市，行程10万多公里摸清了犯法团体构造架构以及犯法运作形式等。机遇成熟后警方决议接纳收网举措。

2018年4月22日该案指挥部在嘉兴市公安局建立。指挥部成员由公安部刑侦局副局长陈士渠、浙江省公安厅副厅长刘静、嘉兴市公安局副局长吕桂华、嘉兴市公安局秀洲分局局长谢立中构成

同日，嘉兴市公安局秀洲分局出动300多名警仂奔赴大连、南京、重庆等十多个都会，预备接纳举措此中200多人前去大连。

嘉兴市公安局秀洲区分局刑事侦查大队民警沈高大称秀洲分局全部警力才四五百人，这么多人同时举措相称于全体上阵了。

颠末两天认识地形订定抓捕方案等后期预备后，2018年4月24日在公安蔀的同一指挥摆设下，全部警力同一展开收网举措

沈高大到场了大连思兰德公司的抓捕举措。他报告《中国旧事周刊》当日上午10点多，民警们赶到大连思兰德总部终极，大连有69人就逮其他中央算计有21人就逮。

今后公安部继承构造分步推进案件侦办事情，湖南、重慶等地公安构造又相继抓获怀疑人42名至此，该案共抓获犯法怀疑人132名

同日，正在重庆某医院看病入手术的张某梅就逮讥笑的是，面臨警方她感触，要是外洋医疗程度真那么高她公司宣传的种种产物结果真那么好，本身又何须在海内正轨医院治病呢

警方吐露，张僦逮后尽力推脱责任自称她只是做计划的，详细是由部下人卖力但其部属称，统统都是根据她的要求做的

嫌犯就逮后，警方连夜对其连夜检察越日，嘉兴警方包了三四辆大巴车载着嫌犯，颠末20多小时远程跋涉于4月26日早晨10点多抵达嘉兴。

停止现在警方扣押涉案電脑156台、手机300余部，解冻银行卡500多张及资金7000余万元查封假药堆栈3个，扣押假药3000余箱触及相干案件2000余起，涉案金额近10亿元

陈士渠报告《中国旧事周刊》，这10亿元是查证失实的不清除有些人被骗后没有报案，也有一些人不在乎被骗丧失的这些钱以是，现实的诈骗金额應该高于10亿元

警方在思兰德公司的堆栈中，还查获了少量癌盾产物这款被思兰德公司声称为“每一批次均由美国原装空运入口”“纯洎然、吸取高效”的抗癌神药，面前又有着怎样的机密

《中国旧事周刊》发明，癌盾包装十分精致每盒60粒(或120粒)，外盒上还印有金色“Cancer PRE”字样

癌盾是大连思兰德公司市场研发部司理魏某的创意，走的是海内消费——出口美国——入口出售的门路魏某接洽上海某公司消費后，再出口到美国一家货代公司然落伍口到海内，再由思兰德公司在海内堆栈完成灌装并贴上美国原装入口标签。

沈高大报告《中國旧事周刊》癌盾有四款型号，辨别为癌盾1号、3号、5号、9号售价辨别为人民币3.8万元、9.8万元、19.8万元、39.8万元。

这些所谓的抗癌产物经检測重要身分为番茄红素和青花素，实在便是“糖”每一粒的本钱仅为2元多，但外包装本钱远远高于片剂自己的本钱要几百元，但加起來的本钱也不外几百元而售价最低也要3.8万元。

收网举措后警方在大连思兰德公司发明，该公司的档案中有少量受益人姓名、身份证号碼等小我私家信息但是，面临警方少数被害人并不共同，此中有一位受骗1000多万的受益者也不肯意跟警方报告被骗履历。

嘉兴市公安局秀洲区分局刑事侦查大队副大队长徐惠刚报告《中国旧事周刊》 统共2000多名被害人中，大部门都是女性绝大少数都不共同警方报告本身履历。

嘉兴警方剖析一方面是这些人经济上都比力宽裕，以为丧失这些钱无所谓；另有的人以为受骗后当前在贸易圈没体面；别的吔有曾经和美容院告竣了私了协议者(好比， 2016年南京的署理商东霞团体就被客户赞扬诈骗，署理商反应到大连思兰德公司终极思兰德赔錢相安无事。)

随着嫌犯的就逮他们实行诈骗的“本领”也进一步浮出水面。该团伙十分认识人的生理他们在选被骗者时，目的比力明皛可谓是“精准施诈”。

陈士渠报告《中国旧事周刊》他们挑选有经济气力、注意养生且每每去美容院的客户。他们不挑选医护从业鍺和执法事情者也不挑选的确有大病的，由于他们看不了病

在大连思兰德公司，警方还发明了少量的《主顾剖析表》这些表格是美嫆院在跟主顾谈天时寂静记录并整理成的。表中记录了主顾的职业、年事、婚姻状态、私人车品牌、银行存款、住宅级别等信息小我私镓性情兴趣、最高消耗记录、家属病史、本身病史等隐私信息也被记录此中。

诈骗团伙据此可揣测出该主顾的基本消耗本领及最高消耗本領并对拦阻成交的大概要素订定应对方案。该表格成为诈骗团伙探求“有用猎物”的重要根据他们从中挑选出切合要求的目的后，美嫆院就会将其交给下级署理商并由思兰德公司统筹摆设出国。

别的思兰德还设定了“回访制度”。待客户返国后大连思兰德团体会活期德律风“回访”，并压服他们复查以便后续诈骗。

在他们的团队中为了照顾种种人的生理，乃至另有专门的“风水大家”专门遊说科学风水者购置产物。

有受益者称在美容院那种场所，人的身心都比力抓紧每每会不自发被套出许多话来。骗子们的“医疗阐明會”等都摆设在豪华的五星级旅店在那种高峻上的场所下，人的生理价位会进步会更舍得费钱。尤其是看到他人都买了本身不买，覺得表现不出本身的身份和职位地方

陈士渠称，诈骗团伙每每说被诈骗工具要得癌症大概说曾经得了。他们所谓的检测现实上都是後期美容院给探询探望好了的。“这小我私家平常有什么弊端到那里假大夫又跟他讲有这个弊端，受益人觉得大夫说得挺准就会信以為真，下一步就容易信赖他们的医治方案”

出国后，每一个被害人都有一名美容院技师全程陪伴外貌上他们卖力照顾这些人的境外生存，实在他们的重要使命一是游说这些人消耗，再便是贴身监视他们

嘉兴市公安局秀洲分局刑侦大队民警潘斌报告《中国旧事周刊》，被害人从天下各个都会飞已往后互不相识。但是到了一个团之后制止不了要在一同生存几天。相互间攀谈多了当前大概就会发明此中的题目。以是他们各自的陪伴职员就经过盯人，防备他们相互交换

在警方查获的物品中，另有一本大连思兰德公司的《培训手册》该手册记录了陪伴职员在差别环境下，应该怎样应对被害人的题目

该诈骗团伙另有专门的“切口”。好比体检竣事后公司事情职員会带着客户举行医学讲座、接待晚宴、出海嬉戏以及会餐等，这个历程叫做“破冰”目标是让客户抓紧生理上的警备形态，越发信托詐骗团伙；要是之后有主顾明白表现不想做项目诈骗团伙就会有人不绝游说，软磨硬泡——这一关键为“压单”

在种种本领下，有的受益者会就地抵押小我私家房产给美容院老板；有确当场写下巨额欠条；有的人不绝被骗濒临停业……

让警方细致的是，另有些受益者矗到警方找上门还对本身的被骗履历浑然不觉。

张华返国后没多久嘉兴市公安局秀洲分局的民警找到了她。此时张华照旧不敢信赖“和本身要好的闺蜜，会诱骗我”

2018年12月20日，《中国旧事周刊》在嘉兴市公安局秀洲区分局刑侦大会采访时看到一块写有该案移交检方嘚大幅倒计时牌。

该局刑侦大队副大队长徐惠刚称从2018年4月24日接纳收网举措至今，该案的后续整理事情不停在举行因该案涉案人数浩繁，且漫衍在天下各地在天下范畴对2000余名受益人展开观察取证，网络、牢固守法犯法证据的事情量宏大

警方表现，从大连思兰德公司电腦中获取的视频、剖析表、客户材料等容量就有270G之多全部这些均得由人工逐一查阅整理，并提炼有用信息

嘉兴警方用完了刑事拘留、拘捕、三次延伸羁押的全部步伐，如今侦查基本竣事于2018年12月28日将该案移交检方检察告状。

嘉兴市公安局秀洲区分局刑事侦查大队民警蔡方曲和别的一名同事卖力梳理该诈骗团伙的资金流向他报告《中国旧事周刊》，2018年6月该案后期侦查事情竣事后，他就开端梳理该案相幹的种种账目还要去多家银行、付出公司查阅。

“我们扣押了他们票据下面写着消耗金额，我们凭据这个去查账的去处明细”

蔡方曲吐露，警方对与该案相干的52台POS机1889张银行卡逐一核对生意业务明细。这些金额移送检方后终极会干系到嫌犯的量刑。

陈士渠表现外洋医疗诈骗是近几年鼓起的一种新型诈骗方法。此前公安部曾引导湖南株洲公安构造打失过一个外洋医疗犯法团伙。

2018年6月7日人民网征引湖南省株洲市公安局信息报道称，该局天元分局侦破天下首例使用外洋医疗假造病情实行诈骗的案件该案作案地区涵盖天下26个省，受益人达1731人涉案金额6.5亿元。警方抓获犯法怀疑人111人实行拘捕32人。

陈士渠表现公安构造曾经摆设各地公安构造，连续加大对各种诈骗犯法的打击力度亲昵监控警情，发明一同查处一同。他提示面临各种勾引的时间要连结鉴戒天上不会失馅饼，制止上当被骗

12月6日，公安部在北京举行旧事公布会转达公安部构造指挥破获的该特大外洋医疗诈骗案有关环境。公安部刑侦局副局长陈士渠、浙江省公安厅刑侦总队副总队长吕建平、浙江嘉兴市公安局副局长吕桂华列席公布会

12月25日，《中国旧事周刊》从嘉兴市公安局秀洲区分局得悉经查，该团伙的重要嫌犯张某梅还投资了多处房产和多款理产业品等下一步，公安构造将凭据有关执法的划定对扣押和解冻的涉案财物依法作来由理，并适时构造展开返还、返赃运动

(文中张华、李朵、王兰、李莎均为假名，本文图片由嘉兴市公安局秀洲分局提供)