这类区块链是骗局！银保监会与公安部等紧急提示风险，监管首次明确定性！周内已第四次出手

针对币圈的监管再次升级，8月24日，银保监会正式发布《关于防范以“虚拟币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

这是自去年9月4日央行等七部委将ICO定性为非法集资后，监管部门首次公开发表声明。而这也是周内监管的第四次出手。

就在本周，针对虚拟币的监管措施陆续被曝光，包括一大批区块链头部自媒体公众号被封号；禁止酒店、商场、写字楼等场地承办虚拟币推介活动；多次约谈支付宝等第三方支付机构，要求建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。

监管来势汹汹，被币圈人士称为“九四周年祭”。

与一年前央行发布的文件相比，此次银保监会发布的风险提示对虚拟货币和区块链乱象的梳理更为清晰，对各种业务的描述更为具体，定性更为确切。这意味着，虽然在去年监管出手后种种打着“区块链”噱头的币圈乱象仍持续发酵，交易所等虽名义上“出海”，但服务的对象仍为国内民众，种种规避监管的措施层出不穷，但目前，监管部门对相关情况已十分明晰，这也意味着，后续若采取相关措施，会更精准有力。

券商中国记者梳理出风险提示中的相关重点内容如下，基本勾勒出相关行为的特征。

1.定性。打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

2.网络化。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。

3.跨境化。通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

4.欺骗性、诱惑性、隐蔽性。利用热点炒作，编造理论，大v站台。

5.点名以ICO、IFO、IEO、IMO等花样翻新的名目发行代币。

6.存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。

关注点一：三大特征刻画区块链骗局

银保监会表示，区块链骗局往往以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。并请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。

银保监会表示，打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”的活动往往有以下三大特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

关注点二：坐实骗局，监管密集发声

此次银保监会发布的风险提示中，直接表明，一年多以来，风风火火的以区块链为名头的种种私募、众筹、集资项目，是打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗。

近期，在宏观层面金融风险积聚的情况下，针对币圈的监管也呈渐紧态势，种种监管控制手段被密集祭出。

8月22日下午，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布禁止承办虚拟币推介活动的通知。通知指出，为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融系统安全稳定，根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》，现要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动，如知悉相关情况，可及时向区处非办报送。

8月21日晚间，一批涉区块链微信大号被封，其中包括深链财经、金色财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、每日币读、TokenClub、吴解区块链等。打开相关微信公众号页面显示：由用户投诉并经平台审核，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容，账号已停止使用。腾讯方面给出的回应是，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，帐号被永久封停。

关注点三：支付端将被严查，腾讯和蚂蚁金服介入

据新京报报道，腾讯和蚂蚁金服两家主要的支付平台也开展了针对虚拟币交易的清理工作。其中腾讯表示，在支付渠道上，针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等，目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

腾讯表示，在支付渠道上，针对违规行为，腾讯采取的措施包括：1、限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款。2、限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。3、对日常交易进行实时监控，根据对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截。

据新京报报道，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来，支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度。

支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，并对用户举报的情况第一时间采取相关措施。

除此之外，蚂蚁金服方面还表示，支付宝还会通过各种方式向平台上的用户进行风险防范教育，提醒用户不要被各种虚假宣传所欺骗，认清虚拟货币交易的风险，避免可能遭遇的损失。

关注点四：下一步还会有这些监管措施

为维护金融稳定，去年开始央行会同多部门，在互联网金融风险专项整治工作框架下，指导地方政府，清理整顿虚拟货币交易场所和ICO活动，发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。此后，又采取了禁止交易平台提供虚拟货币与法币兑换服务，清理整顿矿场等一系列措施。互金专委会也多次发布报告提示相应风险。

据接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士表示，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。

一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，及时予以关闭和查封。

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。

关注点五：除了ICO外，还有IFO、IEO、IMO

银保监会下发的风险提示中指出，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

“IFO全称为“Initial Fork Offerings”，指通过分叉比特币区块链生成新的代币，声称自己能够实现优于比特币功能的现象，是网友对比特币分叉链的一种调侃。IFO以8月初BCH的诞生为代表性事件，2017年11月15日李笑来宣布将推出SBTC把这一现象在币圈引爆，但目前尚未像ICO一样成为共识。网友笑称，IFO是继ICO之后出现的新的圈钱手段。”

IEO指以交易所为核心发行代币，例如币安的BNB，火币发行的HT等，类似交易平台自己的积分系统，属于中心化的虚拟货币。所发行的代币只能在本交易平台买卖，不能跨平台买卖也不能提现到自己的钱包。既可以在二级市场交易，也可以用来抵扣手续费，用于平台投票等。

IMO是指通过发行一种专用矿机，通过挖矿来产生新的数字货币。目前的案例有，迅雷玩客云——链克（原玩客币WKC），快播旗下流量矿石的流量宝盒——流量币（LLT），暴风播酷云——BFC积分等。

但2017年1月12日，迅雷的“链克”（原“玩客币”）受到了“中国互联网金融协会”的点名批评，在互金协会发布的《关于防范变相ICO运动的风险提示》中，将以迅雷为代表的IMO模式被定位为一种变相的ICO,并指出该模式存在风险隐患。

关注点六：“出海”交易平台被重点关注

2017年9月4日央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中要求，对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。此后，包括火币、OKCoin等多个虚拟币交易平台宣布停止人民币交易业务。

在法币业务关停后不久，火币、okcoin等交易平台通过开设国际站、在境外假设服务器、在海外注册相关公司的手段“出海”，意图规避监管，但服务的对象主要还是国内用户。对于这种与监管“躲猫猫”的情况，从此次发布的风险提示看，监管已掌握基本情况。

一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

值得注意的是，不久前，国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜曾公开强调要禁止ICO及数字货币交易活动。潘功胜表示，ICO以及各类变相的ICO，比特币等数字货币交易活动，以及互联网外汇交易平台，涉及非法集资和非法发行证券，“是不让干的”。

他强调，目前部分机构在中国国内受到打击之后，跑到国外，未经中国政府许可，仍然对中国的居民开展业务，这也是明确为非法并禁止的。新的互联网金融产品和业态若不符合现有法律和政策框架，“露头”就打。

文章来源：券商中国，特此鸣谢！

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