中国中材股份有限公司
2010 年度第一期中期票据募集说明书
本期发行金额：17亿元
本期发行期限：5年
发行人主体评级：AA+
本期中期票据评级：AAA
主承销商：
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
担保情况：中债信用增进投资股份有限公司提供连带责任保证
二零一零年二月
本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，
注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也
不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业
本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判
断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票
据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务，接受投资者监督。
----------------------- Page 3-----------------------
明.............................................................1
义.....................................................4
风险提示及说明.............................................7
一、本期中期票据的投资风险............................................................................7
二、发行人的相关风险........................................................................................7
发行条款..................................................12
一、本期中期票据发行条款..............................................................................12
二、本期中期票据发行安排..............................................................................13
募集资金运用..............................................15
一、融资目的......................................................................................................15
二、募集资金运用..............................................................................................15
三、承诺..............................................................................................................15
发行人基本情况............................................16
一、发行人概况..................................................................................................16
二、发行人历史沿革..........................................................................................16
三、发行人股权结构..........................................................................................18
四、发行人组织架构..........................................................................................19
五、发行人主要控股、参股公司情况..............................................................23
六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况..........................................29
七、发行人经营状况..........................................................................................36
八、发行人业务发展目标..................................................................................43
九、发行人所在行业状况..................................................................................44
十、发行人行业地位和竞争优势......................................................................47
发行人财务状况............................................51
一、发行人最近三年及近一期财务报表..........................................................51
二、合并财务报表范围的具体变化情况..........................................................62
三、发行人财务分析..........................................................................................63
四、有息债务情况..............................................................................................72
五、关联方关系及其交易..................................................................................73
六、发行人或有负债状况..................................................................................79
七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况..........................................81
八、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况..........................................82
九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况..............82
发行人资信状况............................................83
一、发行人的评级状况......................................................................................83
二、发行人资信情况..........................................................................................85
本期中期票据的担保情况....................................86
一、中债增信公司的基本情况..........................................................................86
二、中债增信公司的财务情况..........................................................................86
三、中债增信公司的资信情况..........................................................................88
四、信用增进函的主要内容..............................................................................89
五、持续信息披露安排......................................................................................90
----------------------- Page 4-----------------------
税项......................................................91
一、营业税..........................................................................................................91
二、所得税..........................................................................................................91
三、印花税..........................................................................................................91
四、税项抵销......................................................................................................91
公司承诺和信息披露承诺....................................92
一、公司承诺......................................................................................................92
二、信息披露......................................................................................................92
公司违约责任和投资者保护机制............................94
一、公司违约责任..............................................................................................94
二、投资者保护机制..........................................................................................94
三、不可抗力......................................................................................................96
四、弃权..............................................................................................................97
备查文件和查询地址......................................98
一、备查文件......................................................................................................98
二、查询地址......................................................................................................98
与本期中期票据发行有关的机构............................99
附录一：主要财务指标计算公式.....................................103
----------------------- Page 5-----------------------
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
“本公司/公司/发行人/
中国中材股份有限公司
中材股份”
“中期票据”
MTN，指具有法人资格的非金融企业在银行间债券
市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本
付息的债务融资工具
“本期中期票据”
指注册金额为17亿元人民币，本期发行17亿元人
民币的中国中材股份有限公司2010年度第一期中
“本次发行”
本次中期票据的发行
“簿记管理人”
负责实际簿记建档操作者，即北京银行股份有限
“主承销商/北京银行”
北京银行股份有限公司
“承销团”
由本次中期票据承销商组成的承销团
“发行公告”
本公司为发行本次中期票据而根据有关法律法规
制作的《中国中材股份有限公司2010年度第一期
中期票据发行公告》
“发行文件”
在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料
及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集
说明书、发行公告）
“工作日”
国内非法定公休日
“募集说明书”
本公司为发行本次中期票据并向投资者披露本次
中期票据发行相关信息而制作的《中国中材股份
有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》
“交易商协会”
中国银行间市场交易商协会
“银行间市场”
全国银行间债券市场
“中央国债登记公司”
中央国债登记结算有限责任公司
“中债增信公司/保证人” 指
中债信用增进投资股份有限公司
“信用增进函”
由中债增信公司为本期中期票据出具的《信用增
如无特别说明，指人民币元
“中诚信国际”
中诚信国际信用评级有限责任公司
“中材集团”或“母公司” 指
中国中材集团有限公司
“泰安国资”
泰安市国有资产经营有限公司
----------------------- Page 6-----------------------
“泰山投资”
泰安市泰山投资有限公司
“信达公司”
中国信达资产管理公司
“北京金隅”
北京金隅集团有限责任公司
“华建国际”
华建国际集团有限公司
“天山建材”
新疆天山建材（集团）有限责任公司
“淄博高新投”
淄博高新技术风险投资股份有限公司
“中材环保”
河南中材环保有限公司
“中材国际”
中国中材国际工程股份有限公司
“中材矿山”
中材矿山建设有限公司
“上饶中材”
上饶中材机械有限公司
“泰山玻纤”
泰山玻璃纤维有限公司
“中材金晶”
中材金晶玻纤有限公司
“天山股份”
新疆天山水泥股份有限公司
“中材水泥”
中材水泥有限责任公司
“宁夏建材”
宁夏建材集团有限责任公司
“厦门标准砂”
厦门艾思欧标准砂有限公司
“中材科技”
中材科技股份有限公司
“中材高新”
中材高新材料股份有限公司
“中材恒和”
中材恒和科技园开发有限公司
“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司
“祁连山水泥”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
“金隅股份”
北京金隅股份有限公司
专业词汇释义
英文Engineer，Procure，Construct头字母缩写，其
含义是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，
与通常所说的工程总承包含义相似
英文Engineering、Procurement的缩写，其含义
是设计、采购承包，指承包商对工程的设计和采
购进行承包，施工则由其他承包商负责.
用熔融玻璃制成的极细的纤维，绝缘性、耐热
性、抗腐蚀性好，机械强度高。玻璃纤维是一
种性能优异的无机非金属材料，用做绝缘材料
和玻璃钢的原料等。
新型干法水泥
指采用窑外分解新工艺生产的水泥。其生产以悬
浮预热器和窑外分解技术为核心，采用新型原料、
燃料均化和节能粉磨技术及装备，全线采用计算
机集散控制，实现水泥生产过程自动化和高效、
优质、低耗、环保
----------------------- Page 7-----------------------
用耐火砖砌建的熔制池和蓄热室或换热室等所组
成。原料由熔制池的一端加入，经熔化、澄清、
冷却等阶段后，由另一段引出而进行成型。常用
气体燃料加热，火焰直接掠过熔制池的上面，并
利用蓄热室或换热室以预热燃烧所需的空气，以
提高热的利用率。操作连续，生产率大，燃料消
耗省，且易于机械化和自动化。
是风力发电机的核心部件之一，中、大型风力机
的叶片今后的趋势都倾向于采用玻璃钢或其它高
强度复合材料。
一种天然气汽车用新型高压复合气瓶，外层采用
碳纤维或玻璃纤维缠绕成型。主要用途是卡车、
公共汽车、出租车的天然气瓶。
太阳能多晶硅熔炼器
用于太阳能多晶硅制备过程中铸锭成型的石英陶
瓷坩埚。石英陶瓷坩埚是太阳能多晶硅铸锭生产
过程中用来装载多晶硅料的容器，一般在1550℃
高温下熔化、结晶生产出多晶硅锭，其使用条件
苛刻、技术性能要求高，是多晶硅铸锭生产过程
中不可替代的关键消耗部件。
----------------------- Page 8-----------------------
风险提示及说明
投资者在评价发行人此次发行的中期票据时，除本募集说明书提供的各项资
料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本期中期票据的投资风险
（一）利率风险
在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策
的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期
中期票据的收益造成一定程度的影响。
（二）流动性风险
本期中期票据将在银行间市场上进行流通，在转让时可能由于无法找到交易
对手而难以将中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。
（三）偿付风险
在本期中期票据的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发
行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得
足够的资金，将可能影响本期中期票据本息按期、按时足额支付。
二、发行人的相关风险
（一）政策风险
1、国家宏观经济政策变化的风险
发行人所从事的非金属材料行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。
如果未来我国经济增长放慢或者国家对基础设施投资建设采取紧缩的宏观调控
政策，将直接对发行人业务、经营业绩及财务状况产生负面影响。产业政策的变
化将对发行人的生产经营带来不确定因素，有可能对公司生产经营造成不利影
日，国务院办公厅发布了国发[2009]38号文《国务院批转发
展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干
意见的通知》（以下简称国务院 38 号文），提出要坚决抑制部分行业产能过剩和
重复建设问题，其中涉及水泥、风电设备及多晶硅等与发行人相关的产业。虽然
目前发行人在水泥及新材料板块的在建项目都遵从了现有产业政策，拟建项目也
均为国务院 38 号文产业政策支持的项目，但不排除随着经济形势的发展，国家
产业政策发生进一步变化的可能性，影响公司未来生产经营活动。
2、环保政策的风险
发行人的生产活动会产生废气、废水及固体废料，包括粉尘等。国家对环保
----------------------- Page 9-----------------------
十分重视，制定并颁布了一系列环保法规和条例，对违反环保法规或条例者予以
处罚。目前，发行人已达到国家规定的排放标准。如果国家有关环保标准的要求
进一步提高，发行人将为达到新的环保标准而支付更多的环保治理成本，从而对
经营业绩产生一定影响。
（二）经营风险
1、金融危机影响下世界经济持续波动的风险
2008 年 9 月份以后，随着国际金融危机的不断加深，国际市场需求减少，
出口增速减缓，导致国内市场供过于求，竞争加剧，价格下滑。虽然发行人及时
调整了产能投资计划，暂缓、推迟了部分玻璃纤维生产线的建设，但是蔓延全球
的金融危机对实体经济的冲击较大，全球经济何时开始复苏回暖尚存在一定的不
2、原材料价格波动的风险
钢材、煤炭、电力、天然气为发行人主要消耗的原材料和能源，其价格波动
对成本效益影响较大。虽然目前，钢材价格已经处于较低区域，煤炭还有下行可
能，电力和天然气价格基本稳定。但从长期来看，我国能源供求形势仍然偏紧，
以煤炭为例，从今年以来的煤价情况看，成先扬后抑再稳步上涨的态势。2009
年初山西优混煤价格为600元/吨，此后开始慢慢下跌，至7月份跌至565元/吨，
然后稳步回升，目前已超过年初水平，12月初达到720元/吨。如果煤炭等主要原
燃料价格上涨，公司的成本压力可能逐渐显现，从而影响公司的盈利能力。
3、合同履约风险
发行人水泥技术装备与工程服务业国际业务比重大、建设周期长，有可能受
诸多因素如融资及其他资金来源、原材料及设备的供应、劳工及其他人力资源的
多寡、项目所在地的政治及社会稳定程度以及天气状况等造成不能按时完成项目
的风险。另一方面由于受金融危机的影响，经济前景尚不明朗，可能会影响到部
分业主的支付能力或对当地市场需求的预判。近年来公司水泥技术装备与工程服
务业新签合同额保持良好增长，目前尚未结算的合同总金额超过500亿元，对已
签订的项目建设合同，存在变更或终止的风险。
4、市场竞争的风险
发行人所经营的主要业务范畴均面对竞争，竞争对手包括财务及技术资源实
力各异的国内及海外公司。有些对手可能拥有更多的财务及技术资源，较强的原
材料购买力及其他方面的规模经济令其在竞争上占优。另一方面，日益激烈的竞
争可能会导致价格下降、毛利减少和客源损失，都有可能对发行人的经营业绩和
财务状况产生不利影响。
5、施工安全的风险
安全生产对企业事关重要。发行人生产过程中面临的主要安全事故可能包括
火灾、有害物质泄漏、中毒、机器设备故障、职工违章操作等。发行人近年来加
----------------------- Page 10-----------------------
大了安全生产建设投入，但突发安全事件出现的可能性依然存在，一旦防范措施
执行不到位，可能对公司的生产产生风险，进而一定程度上影响企业正常的生产
经营和社会形象。
（三）财务风险
1、流动性风险
公司所在行业属资本密集型行业，公司的流动性依赖于营运所产生的现金及
现金等价物，以及通过外部直接或间接融资以偿还短期债务的能力。如果借款到
期时公司没有足够资金或是未能获得外部融资偿还借款，公司将面临流动性风
2、资产负债率较高的风险
公司2008年末的资产负债率为72.45%，比2007年增长5.21%，资产负债率
较高；流动比率为 0.98 ，比 2007 年降低 0.12；速动比率为 0.84，比 07 年降
低0.08。短期偿债能力较低，因此公司有偿债压力较大的风险。
3、汇率风险
公司以人民币为主要货币，国内业务主要以人民币结算，然而海外工程业务
以及产品出口大部分以外币（主要为美元、欧元）结算。2008 年公司海外工程
收入占公司工程收入的比重达 47%，而且有继续增加趋势，玻纤产品约有 60%的
收入也来自海外，公司盈利受人民币汇率波动的影响较大。此外，发行人部分人
民币收入需兑换为外币购买进口设备及原材料、支付海外项目劳务费用。因此，
公司在一定程度上面临外汇波动风险。
4、存货增加的风险
2008 年末公司存货为 39.34 亿元，较上年增长 10.12 亿元，增长速度为
34.63%。存货增长主要由于一方面公司业务规模扩张，另一方面受经济危机影响，
国际市场对玻纤需求大幅下滑。较快的增长率以及下降的存货周转速度表明发行
人的部分产品供求矛盾已有所显示。在经济危机期间，公司增加的存货还将面对
计提大量存货跌价准备的风险。
5、负债结构不合理风险
公司2007年、2008年流动负债占比分别达到负债总额的82.17%和83.57%，
特别是短期借款增长的金额及幅度较大，负债结构以流动负债为主，具有较大的
短期偿债压力。虽然 2009 年 25 亿元公司债的发行，使得公司 2009 年 3 季末流
动负债的占比下降到 73.09%，但公司仍需在未来年度积极筹措中长期资金，调
整债务结构。
6、未来资本支出较大的风险
为进一步扩大产能，巩固行业优势地位，提高市场份额，公司将在未来继续
投资于水泥、新能源及玻璃纤维制造等业务板块，总投资额预计约 100 亿元。
虽然目前公司与多家银行签署了综合授信协议，并不断尝试发行债券等直接融资
工具，但未来较大的资本支出以及收益的不确定性，将为公司未来现金流带来较
----------------------- Page 11-----------------------
大的压力。
（四）管理风险
1、战略扩张带来的管理风险
发行人是一家资产规模庞大、跨区域、跨行业经营的国有企业。近年来通过
重组、并购、新建等方式加大对下属各产业包括水泥技术装备与工程服务，玻璃
纤维、水泥和高新材料板块的投入，且发行人下属各产业处于快速增长期，公司
资产规模持续扩大，员工人数及下属分支机构的数量也随之增多，组织结构和管
理体系日趋复杂。发行人快速整合下属企业，对有效管理和财务控制提出了更高
的要求。尽管通过战略规划及实施，公司内部资源整合、市场协调工作成效显著，
但发行人的管理能力仍面对一些挑战，存在着一定的管理风险。
2、跨国经营可能导致的管理风险
负责发行人水泥技术装备与工程服务业务的中材国际正处于在国际市场上
扩展其业务的进程中，并且发行人玻璃纤维板块出口大量产品至海外。发行人的
国际业务扩展包括向中东和非洲，可能会带来经营、政治、法律和竞争上的新挑
战。例如在取得国外法律和经营的批准或遵守国外规定方面可能会遇到困难，尤
其是不熟悉新市场的法律及监管的情况下。发行人的跨国经营也可能受国内或外
国政府的有关进口和出口、反倾销及其他关税的限制。
3、关联交易风险
目前，发行人与母公司、合营及联营企业、受同一母公司控制的其他企业、
下属子公司之间发生购买货物、提供劳务、销售货物、接受劳务、租赁、担保、
往来等关联交易，并按照市场价格与关联方进行交易。2008年，发行人向合营企
业及联营企业销售货物或提供劳务所得的收入为4,123.83万元，支付的租金费用
36万元，购买货物或劳务5,076.97万元。发行人向受同一母公司控制的其他企业
销售货物或提供劳务所得的收入为23,809.02万元，支付的租金费用1,605.01万
元，购买货物或劳务20,788.33万元。截至2008年末，关联方应收账款合计
5,599.34万元，关联方其他应收款合计3,731.79万元，关联方预付账款合计
4,314.89万元，关联方应付账款合计6,770.44万元，关联方其他应付款合计
347.00万元，关联方预收账款合计3,952.15万元。截至2008年末，发行人集团内
部关联担保467,962.63万元。近年来，作为一家香港上市公司，发行人不断规范
关联方及关联交易，但是若以上关联交易协议不能严格执行或不能按照公允的价
格执行，可能会损害本公司和股东的利益。
（五）中债增信公司相关风险
中债增信公司为本期中期票据发行人应偿付的 17 亿元中期票据本金及其相
关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用提供
了无条件不可撤销的连带责任保证。尽管中债增进公司主体评级达到 AAA,违约
----------------------- Page 12-----------------------
风险极低，但一旦中债增信公司不能履行代偿责任，将对投资者造成一定损失。
----------------------- Page 13-----------------------
一、本期中期票据发行条款
为25亿元；发行人子公司宁夏赛马实业股份有限公司发行6.3亿元公司
债的申请正处于证监会审批程序中
买者除外）
售的方式在全国银行间债券市场公开发行
则顺延至其后的第
1 个工作日
指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的兑付，按照中央
国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完成兑付工作，相关事
宜将在“兑付公告”中详细披露
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
债项评级为“AAA”，发行人的主体信用评级为“AA+”
----------------------- Page 14-----------------------
保证，中债增信公司保证的范围为本期中期票据存续期限内发行人应偿
付的17亿元中期票据本金及其相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用和其他应支付的费用。
所应缴纳的税款由投资者承担
二、本期中期票据发行安排
（一）簿记建档安排
本期中期票据按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。
1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员
的《申购要约》，其他投资者须通过承销团成员购买本期中期票据。
2、除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购金额为本期中期票据的发
行金额，最小申购金额为1000万，且须为1000万的整数倍。
3、每一承销团成员在申购期间内仅可以向簿记管理人提出一份《申购要约》。
4、 日通过中国货币网、中国债券信息网公布：《中国中材股
份有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书》、《中国中材股份有限公司
2010年度第一期中期票据发行公告》及相关材料。
5、 日簿记建档，时间为9:00-11:00，接受承销团成员的《申
购要约》，簿记管理人据此统计有效申购数量。
6、2010 年 3 月 10 日 15:00 之前，簿记管理人向承销团成员传真本期中期
票据的《配售确认及缴款通知书》。
（二）分销安排
1、分销期：日起至日。
2、分销方式：承销商在本期中期票据分销期内将所承销的本期中期票据进
行分销，所分销的本期中期票据按中央国债登记公司的有关规定办理托管。
3、分销对象：银行间市场机构投资者。
4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。
（三）缴款和结算安排
1、日11:00之前，承销团成员将本期中期票据认购款划至主承
销商指定账户。
户名：北京银行
开户行：北京银行
账号：2160011
----------------------- Page 15-----------------------
支付系统行号：
2、日16:00之前：发行人向托管机构提供本期中期票据的《资
金到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照签订的《承销协议》和《承
销团协议》有关条款办理。
3、日为本期中期票据债权债务登记日。
4、日在中国货币网、中国债券信息网公告本期中期票据的实际
发行规模、发行利率、期限等情况。
5、根据《承销协议》相关约定，主承销商直接从发行人本期中期票据募集
资金中扣除承销手续费，并根据《承销团协议》相关约定，向承销团其他成员支
付承销手续费。
（四）登记托管安排
本期中期票据以实名记账方式在中央国债登记公司进行登记托管。
中央国债登记公司为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对
本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信
认购本期中期票据的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙
类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账
户；其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债
登记公司开立丙类托管账户。
（五）上市流通安排
日，本期中期票据在银行间债券市场中上市流通。上市流通
日为本期中期票据债权债务登记日的次一工作日。
----------------------- Page 16-----------------------
募集资金运用
一、融资目的
（一）优化融资结构
本公司以往的融资主要通过银行贷款获得。本次中期票据的发行将有利于本
公司拓宽融资渠道，提高直接融资比例，优化融资结构。
（二）降低融资成本
本公司此前通过银行贷款方式获得的资金成本相对较高。本次通过发行中期
票据募集资金，可以进一步降低融资成本，节约财务费用。
二、募集资金运用
（一）补充企业营运资金
公司本次发行中期票据所募集资金的 50%将主要用于补充公司营运资金。公
司集研发、工业设计、装备制造、工程建设服务、生产于一体，是中国非金属材
料行业中的技术领先者，特别是在新材料领域技术优势明显。随着公司业务的不
断发展，对营运资金的需求也相应增加。公司发行中期票据募集资金部分将用于
补充在经营过程中购买原材料及加大研发支出对营运资金的需求，扩大生产服务
能力，保持技术优势和市场行业地位，保证业务运营稳定进行。特别是加大对新
材料领域的投入。
（二）偿还银行贷款
公司本次发行中期票据所募集资金的 50%将用于偿还公司现有银行贷款，降
低银行贷款规模，提高直接融资比例，优化公司融资结构；同时降低融资成本，
节约财务费用。
本公司承诺在本期中期票据存续期间变更募集资金用途前及时披露有关信
----------------------- Page 17-----------------------
发行人基本情况
一、发行人概况
1、中文名称：中国中材股份有限公司
2、英文名称：China National Materials Company Limited
3、法定代表人：谭仲明
4、注册资本：3,571,464,000元
5、设立日期：日
6、注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号
7、邮政编码：100035
8、电话及传真：010-0-
9、营业执照注册号：109
10、经营范围：许可经营项目为对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所
需劳务人员（有效期至日）；一般经营项目为无机非金属材料的
研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程
总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销
售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。公司可以根据国内外市场变化、业
务发展和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关调整手续。
二、发行人历史沿革
中国中材股份有限公司由中国非金属材料总公司重组改制设立，原名为中国
建筑材料工业建设总公司，1972 年 5 月 8 日经国家基本建设革命委员会批准，
将原建材部矿山工程公司、地质公司和设备安装公司三个公司合并，成立“国家
建委建筑材料工业建设公司”。1977 年 3 月 12 日根据建筑材料工业总局“关于
我局在京直属单位更改名称的决定”，“国家建委建筑材料工业建设公司”更名为
“国家建筑材料工业总局建设公司”。 日根据建材部指示，“国家
建筑材料工业总局建设公司”改名为“建筑材料工业部建设公司”。1983 年 10
月 7 日“建筑材料工业部建设公司”更名为“国家建筑材料工业局建设公司”。
1987年，更名为“中国建筑材料工业建设总公司”。
日国家经贸委同意中国建筑材料工业建设总公司并入中国非
金属矿工业总公司（现名“中国中材集团有限公司”）。
日经中国非金属矿工业（集团）总公司（现名“中国中材集
团有限公司”）党政联席会议研究决定：南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢
研究设计院、中非人工晶体研究院、山东工业陶瓷研究设计院、苏州混凝土水泥
制品研究院、南京水泥工业设计研究院、成都建材工业设计研究院、苏州非金属
----------------------- Page 18-----------------------
矿工业设计研究院、咸阳非金属矿研究设计院、武汉建材工业设计研究院等 10
家企业整体划入中国建筑材料工业建设总公司。
日由国家工商行政管理局批准更名为中国非金属材料总公司。
2005年天津水泥工业设计研究院整体划入中国非金属材料总公司。
2007年经国务院国有资产监督管理委员会日《关于中国中材
集团公司重组主业资产并境外上市的批复》（国资改革[号）和2007年
6月27日《关于同意中国中材集团公司调整股份有限公司发起人的函》（国资厅
改革[号）批准，由中国中材集团有限公司、泰安市国有资产经营有限
公司、中国信达资产管理公司、华建国际集团有限公司、新疆天山建材（集团）
有限责任公司、北京金隅集团有限责任公司、淄博高新技术风险投资股份有限公
司作为发起人，分别以评估净资产、股权和货币资金作为出资，将中材集团所属
二级全民所有制企业中国非金属材料总公司改制，共同发起变更设立股份公司。
本公司于 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发
的变更后的《企业法人营业执照》，变更后的公司名称为中国中材股份有限公司，
注册资本为人民币250,000.00万元。
日，本公司获得经中国证券监督管理委员会“关于同意中国
中材股份有限公司发行境外上市外资股的批复”（证监国合字［2007］37号文件），
同意本公司可发行不超过 107,146.534 万股境外上市外资股，每股面值人民币
1.00 元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港交易所主板上市。
同意完成本次发行后划转社保基金会持有的公司不超过 9,268.423 万股国有股
权转为境外上市外资股。本公司于日发布招股说明书，向全球投
资人发行H股931,708,000股，每股面值人民币1.00元，发行完成后于2007年
12月20日在香港交易所主板上市。
本公司于 2008 年 1 月 3 日行使超额配售权向全球投资人发行 H 股
139,756,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行完成后于 2008年 1 月 11 日在
香港交易所主板上市。同时，本公司国有股东将所持有的 9,268.4115 万股国有
股权转给全国社会保险基金理事会持有。发行完成后，本公司注册资本为
3,571,464,000.00 元。2009 年，泰安国资将股份转让给泰安市泰山投资有限公
----------------------- Page 19-----------------------
三、发行人股权结构
中材集团41.84%
信达公司8.96%
泰山投资8.67%
华建国际3.66%
天山建材1.80%
北京金隅1.75%
淄博高新0.72%
H股公众股东32.60%
（一）公司控股股东及实际控制人介绍
中材集团是公司控股股东及实际控制人。中材集团于 1983 年 11 月 16 日设
立，原名为中国非金属矿工业公司； 日，更名为中国非金属矿
工业（集团）总公司；日，更名为中国材料工业科工集团公司；
2007 年 1 月 23 日，更名为中国中材集团公司；2009 年 5 月 11 日，变更为中国
中材集团有限公司。
中材集团的注册资本为188,747.9万元，注册地址为北京市西城区西直门内
北顺城街11号，法定代表人为谭仲明。经营范围为：非金属材料及合成材料（包
括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新
型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、
加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；
资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实
施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统计划内调拨供应）；兼
营与主营业务有关的技术咨询、技术服务。
中材集团是全球最大的水泥技术装备和工程服务供货商。中材集团拥有突出
的行业地位及领先优势。其研发实力雄厚、技术储备丰富，拥有多个国家级科研
设计院所、研究中心、技术中心和重点实验室。中材集团旗下拥有中材国际、中
材科技、天山股份、赛马实业、国统股份五家A股上市子公司，以及H股上市子
公司中材股份。公司的主营业务行业前景良好，具有较大的发展空间。
截至日，中材集团经审计的合并资产总额为5,071,664.99万
元，净资产（含少数股东权益）总额为1,456,796.73万元；2008年度，实现主营
业务收入为2,853,972.13万元，净利润（含少数股东损益）为162,817.78万元。
截止本报告出具之日，中材集团所持有发行人的股份无被质押的情况。
（二）公司与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独
----------------------- Page 20-----------------------
1、业务独立情况
发行人具有完整的业务系统和独立自主的经营能力。日常业务的经营均无须
通过控股股东，不存在对控股股东的依赖性。
2、资产独立情况
发行人拥有独立的固定资产及配套设施，产权关系明确，不存在被控股股东
占用资金、资产等情况。
3、人员独立
本公司拥有独立于控股股东的劳动、人事和工资管理体系。目前，除公司董
事长兼任控股股东中材集团董事长，公司非执行董事于世良在中材集团兼任副董
事长，公司非执行董事刘志江在中材集团兼任董事、总经理，公司监事会主席徐
卫兵在中材集团兼任总会计师外，公司总裁、副总裁、财务总监在公司专职工作，
未在控股股东单位兼任行政职务，本公司的财务人员均独立于控股股东。本公司
的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定
产生，不存在控股股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。
4、机构独立情况
发行人机构与控股股东机构均各自独立，不存在与控股股东混合经营的情
5、财务独立情况
发行人设财务总监
1 名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独
立的财务部门。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出
财务决策。发行人具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管
四、发行人组织架构
（一）组织架构
中国中材股份有限公司
战略委员会
审核委员会
薪酬委员会
提名委员会
下属全资、控股子公司
----------------------- Page 21-----------------------
（二）部室设置及职责
本公司设有十四个部室，主要职能如下：
1、董事会办公室(证券部)：负责拟定与修改完善公司章程和股东会、董事
会、监事会（以下简称三会）以及董事会各专业委员会议事规则；负责三会的筹
备与组织；负责三会议案准备和会议文件的存档工作；负责督办并反馈董事会会
议决议的落实工作；持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公
司运作的法规、政策及要求，协助董事在行使职权时切实履行境内外法律、法规、
公司章程及其他有关规定；负责公司信息披露、相关报道内容的审查，协助企业
文化宣传部做好相关宣传的审查工作；负责公司关联交易的管理；承办三会日常
负责投资者关系管理工作；负责与相关中介机构和证券监管部门的联络、沟
通与协调；负责分析研究有关证券的法律、法规、政策，制定和完善相关规章制
度；负责证券市场分析和融资工作。
2、总裁办公室：负责公司文书、档案、机要、保密、印章等管理工作；负
责总裁办公会议以及大型综合性会议的组织筹备工作，并承担上述会议记录和纪
要整理工作；负责组织起草公司重要文件和综合性报告；负责公司经营班子秘书
性服务工作；负责公司信访接待及所管公司信访归口管理工作；负责所管公司议
案受理工作；负责公司企业法人营业执照及代码证书工商年检工作；负责公司对
外联络和重要接待事项的组织协调；承办公司保密委员会和维护稳定工作领导小
组的日常工作。
3、人力资源部：负责制定公司人力资源发展战略并牵头组织实施；负责所
管公司董事、监事以及高管人员的考核、推荐等管理工作；负责公司工资总额管
理以及所管公司高管人员薪酬管理；负责公司总部人力资源管理，指导所管公司
的人力资源管理工作；负责公司总部离退休人员的管理，指导所管公司离退休人
员管理工作；协助科技部做好涉密人员的管理工作；承办公司董事会提名委员会
日常工作和薪酬与考核委员会薪酬方面的日常工作。
4、投资发展部：负责公司发展战略管理、中长期和年度发展规划的编制与
管理；牵头负责年度投资计划(含固定资产投资、股权投资与并购)的汇总编制并
就公司投资管理有关事项做好对控股母公司和有关方面归口工作；负责对投资项
目进行过程监控和评估；承办公司董事会战略与投资委员会日常工作。
5、科技部：负责编制公司科技发展战略、中长期发展规划和年度工作计划，
归口管理公司科技创新工作；组织协调重大科技项目研究、科技学术活动与对外
科技交流；组织科技项目的申报、论证、实施与验收工作；负责公司专利及专有
技术等科技保密工作；负责公司涉密人员的管理。
6、企划部：负责公司经济运行管理工作，定期进行经济运行的统计分析；
负责公司全面预算管理和节能降耗管理工作；牵头组织公司经营目标的分解、汇
总及经营业绩考核工作；负责公司总部办公信息化建设以及信息化设备维护与管
----------------------- Page 22-----------------------
理；指导所管公司信息化建设工作；承办公司董事会薪酬与考核委员会经营业绩
考核方面的日常工作。
7、财务部：负责公司财务管理的体系与制度建设；负责公司的财务管理、
资金管理和税务筹划；负责编制公司的财务预决算；负责公司财务风险的控制与
管理；负责公司财务活动分析，定期提交分析报告；负责牵头起草公司年度管理
层分析报告；负责对所管公司财务和资产的监督和管理；负责对所管公司资产评
估审核与产权交易监管；协助运营部做好全面预算管理和对所管公司的经营目标
考核工作；协助投资发展部及各事业部做好投资并购工作。
8、法律事务部：负责公司全面风险管理和法律事务管理，指导所管公司的
风险管理和法律事务工作；负责公司各类合同、协议、文函等法律文件的审核工
作；负责公司总部业务流程的合法、合规性审查；负责公司系统的法律宣传与法
律知识培训；负责涉及公司的诉讼、仲裁等事务的处理；承办公司董事会审计与
风险委员会风险管理方面的日常工作。
9、审计部：负责公司审计管理的体系与制度建设；负责公司系统内部审计，
建立内审组织体系及工作体制；负责公司遵循审计工作；负责组织协调中介机构
开展委托项目审计工作；负责审计人员的培训；负责审计结果的处理落实和追踪
检查工作；承办公司董事会审计与风险委员会审计方面的日常工作。
10、安全环保部：负责公司安全生产和安全应急管理的体系与制度建设；负
责监督检查所管公司的安全生产体系建设与制度建设的执行情况；负责公司安全
生产的宣传教育与员工培训；负责安全生产事故的统计和调查处理工作；负责组
织重大安全隐患项目的安全评估和检查监督；负责公司环保和职业卫生管理，督
促所管公司贯彻落实国家环保和职业卫生政策，制定公司环保和职业卫生制度及
标准，开展环保和职业卫生评价监督工作；承办公司安全生产委员会日常性工作。
负责公司系统突发事件的紧急应对工作，承办公司应急办公室日常工作。
11、水泥事业部：负责水泥产业相关企业改革发展等综合性管理工作；负责
行业发展动态跟踪研究，做好水泥相关企业的经济运行分析；负责水泥相关企业
经营目标管理和业绩考核；负责水泥相关企业经济指标的完成；牵头组织对水泥
相关企业三会议案的审查；负责制订水泥相关企业年度投资计划；具体负责水泥
相关企业投资并购工作；协助安全环保部做好水泥相关企业的安全环保、职业卫
12、新材料事业部：负责新材料产业相关企业改革发展等综合性管理工作；
负责行业发展动态跟踪研究，做好新材料相关企业的经济运行分析；负责新材料
相关企业经营目标管理和业绩考核；负责新材料相关企业经济指标的完成；牵头
组织对新材料相关企业三会议案的审查；负责制订新材料相关企业年度投资计
划；具体负责新材料相关企业投资并购工作；协助安全环保部做好新材料相关企
业的安全环保、职业卫生等工作。
13、装备工程事业部：负责装备工程产业相关企业改革发展等综合性管理工
----------------------- Page 23-----------------------
作；负责行业发展动态跟踪研究，做好装备工程相关企业的经济运行分析；负责
装备工程相关企业经营目标管理和业绩考核；负责装备工程相关企业经济指标的
完成；牵头组织对装备工程相关企业三会议案的审查；负责制订装备工程相关企
业年度投资计划；具体负责装备工程相关企业投资并购工作；协助安全环保部做
好装备工程相关企业的安全环保、职业卫生等工作。
14、行政保卫部：负责公司总部行政后勤事务性工作；建立与完善总部后勤
行政工作的工作制度并组织实施，负责公司的安全保卫、内保和相关组织建设等
工作；负责公司总部房地产管理；负责公司总部义务献血、计划生育、综合治理、
国家安全、人防管理工作；负责公司总部车辆调度和交通安全等管理工作；负责
公司总部职工住房制度改革和职工医疗保障等工作。
（三）公司治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和境内外监管机构的规定，
建立了规范、完善的企业管治结构，不断完善公司治理。
股东大会是公司的权力机构，决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换
董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有
关监事的报酬事项；审议、批准董事会的报告；审议、批准监事会的报告；审议、
批准公司的年度财务预算方案和决算方案；审议、批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券或其他
证券及上市方案作出决议等。
董事会是公司的常设决策机构，董事会由11名董事组成，其中包括独立董事
5人。独立董事可直接向股东大会、国务院证券监督管理机构和其他有关部门报
告情况。董事会决定公司的经营计划和投资方案；决定公司内部管理机构的设置；
制定公司的基本管理制度；决定公司分支机构的设置等。本公司已经设立董事会
战略委员会、董事会审核委员会、董事会薪酬委员、董事会提名委员会。
公司设监事会，行使监督职能。监事会由6名监事组成，由股东代表和职工
代表组成，其中1人任监事会主席。公司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人
员不得兼任监事。监事会负责检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，提议召开临时股东大会、董事会临时会议等；监事列席董
事会会议。
（四）内部控制体系建设
作为一家香港上市公司，中材股份不断致力于完善内部控制体系建设，公司
内部控制的规范性文件包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监
事会议事规则、战略委员会议事规则、审核委员会议事规则、薪酬委员会议事规
则、提名委员会议事规则。同时，为加强公司内部控制管理，公司制定了《中国
中材股份有限公司内部审计规定》等一系列内控管理制度，并于日
经董事会审议通过了《中国中材股份有限公司独立董事工作制度》、《中国中材
----------------------- Page 24-----------------------
股份有限公司信息披露管理制度》、《中国中材股份有限公司关连交易管理制度》、
《中国中材股份有限公司投资者关系管理制度》、《中国中材股份有限公司财务
管理制度》和《中国中材股份有限公司高管人员守则》，于日经董
事会审议通过了《中国中材股份有限公司董事长工作细则》。其他内控制度还包
括：《中材股份经济运行风险预警管理办法》、《中材股份安全生产管理办法》、
《中材股份合同管理办法》、《中材股份知识产权管理与保护办法》等。公司认
为，内部控制制度得到了有效执行，公司的生产经营及管理活动都处于受控状态，
并保证了会计资料的真实完整和资产的安全。
公司及所属公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责。已上市的子公司
保持相对独立的财务体系，公司主要通过财务预算审计和经济责任审计对下属公
司进行监控。下属子公司对外借款及担保均需上报公司总部核准。公司总部和下
属公司子公司之间权责分明，为内部控制的实施奠定了良好的基础。
五、发行人主要控股、参股公司情况
（一）主要控股公司
42.46% 中材国际
水泥技术装备与
36.28% 天山股份
厦门标准砂
47.67% 中材科技
99.46% 中材高新
1、中国中材国际工程股份有限公司
中材国际于 2001 年 12 月 28 日成立，主要从事国内外大型新型干法水泥生
产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、
调试及运转维护等业务。中材国际于 日在上海证券交易所挂牌交
易，现股本总额为16,800万股。中材股份持有中材国际42.46%股权，为控股股
东。中材国际以完整的工程总承包服务体系和自主知识产权为客户提供服务，公
司通过内部资源整合、收购兼并，业务功能日趋完善，经营规模与盈利能力日益
壮大与提高。目前拥有天津、南京、成都三家设计院；唐山、苏州、邯郸、天津
----------------------- Page 25-----------------------
天安四家工程公司；唐山、邯郸、苏州、南京、成都、徐州、淄博、常熟等十余
个水泥专业装备制造基地，并在多个国家设立了分支机构。中材国际设立以来，
获得了多项荣誉称号，包括全国“五一”劳动奖状，中央企业先进集体，中企联
评选的“最具成长性企业”称号，连续多年进入全国工程总承包百强前列，并进
入了上证百强名单。2008年末，中材国际总资产为189.50亿元，净资产为15.95
亿元，2008 年实现销售收入 140.92 亿元，利润总额为 6.44 亿元，净利润 5.04
亿元。截至2009年三季度末，中材国际总资产为176.52 亿元，净资产为20.41
亿元，2009 年 1-9 月实现销售收入 112.05 亿元，利润总额为 7.88 亿元，净利
润5.83亿元。
2、中材矿山建设有限公司
中材矿山成立于日，是发行人所属专业从事矿山建设的全资子
公司，注册于天津市北辰开发区，注册资金 10973.52 万元，主要从事矿山工程
施工总承包和石灰石、矿石开采、加工、销售。中材股份所属全资一人有限公司
天津、兖州、南京和西安四家矿山公司整体重组并入中材矿山，重组后的中材矿
山承继了上述四家矿山公司的全部资源，拥有一大批具有丰富的专业理论知识和
施工经验的各类专业技术人员、管理团队和技术工人，拥有矿山工程施工总承包
一级资质。自 2008 年重组以来，中材矿山建立了完善的法人治理结构和高效的
管理机制，在建材水泥矿山工程建设领域培育出了显著的核心竞争力，市场占有
率合计已达90%以上，现已成为国内建材行业的知名品牌。2008年末，中材矿山
总资产为5.07亿元，净资产为1.48亿元，2008年实现销售收入6.54亿元，利
润总额为 0.56 亿元，净利润 0.40 亿元。截至 2009 年三季度末，中材矿山总资
产为5.56亿元，净资产为2.11亿元，月实现销售收入6.89亿元，
利润总额为0.82亿元，净利润0.62亿元。
3、中材科技股份有限公司
中材科技由中国非金属材料总公司作为主发起人，承继了国内建材行业三家
知名科研设计院所——南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院、苏州
非金属矿工业设计研究院所拥有的全部优势资源，经国家经贸委批准，于 2001
年 12 月 28 日在国家工商总局注册成立。中材科技于 2006 年 11 月 20 日在深圳
证券交易所挂牌交易，股本总额为 15000 万股。中材股份目前持有中材科技
47.67%股权，为控股股东。中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业
最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业，
是中国特种纤维复合材料的技术装备研发中心，也是中国国防工业最大的特种纤
维复合材料配套研制基地，引领着中国特种纤维复合材料的技术发展方向。公司
拥有授权专利73项，其中发明专利32项。公司生产的先进复合材料成功应用于
我国自主研制的“神舟”系列载人飞船。2008 年末，中材科技总资产为 17.93
亿元，净资产为8.78亿元，2008年实现销售收入10.77亿元，利润总额为1.36
亿元，净利润1.22亿元。截至2009年三季度末，总资产为23.34亿元，净资产
----------------------- Page 26-----------------------
为9.76亿元，月销售收入9.70亿元，利润总额为1.33亿元，净利
润1.09亿元。
4、中材高新材料股份有限公司
中材高新是 2000 年 12 月 25 日经原国家经济贸易委员会批准发起设立的股
份制高新技术企业，2004年8 月经国务院国有资产监督委员会批准增资扩股后，
更名为“中材高新材料股份有限公司”，简称“中材高新”。中材高新是国家新材
料成果转化及产业化基地骨干企业，经国家人事部批准设立了企业博士后科研流
动站，2004年被评为“年度最具创新力企业”，全国工业陶瓷标准化技术委员会、
国家建筑材料工业陶瓷质量监督检测中心、国家建筑材料工业石材质量监督检测
中心挂靠本公司，公司承担着《人工晶体学报》、《硅酸盐通报》和《现代技术陶
瓷》三大国家学术期刊的编辑、出版和发行工作。公司主要从事先进陶瓷材料、
光电功能晶体材料、微孔陶瓷过滤材料、合成云母材料等无机非金属材料的研究、
开发、生产经营及相关工程集成及进出口业务。2008 年末，中材高新总资产为
7.25 亿元，净资产为 4.50 亿元，2008 年实现销售收入 3.83 亿元，利润总额为
1,366.50 万元，净利润 1,141.49 万元。截至 2009 年三季度末，中材高新总资
产为8.36亿元，净资产为4.52亿元，月实现销售收入2.04亿元，
利润总额为209.52万元，净利润109.49万元。
5、新疆天山水泥股份有限公司
天山股份成立于 1998 年 11 月,是西北地区最大的水泥生产厂家、最大的油
井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地。天山股份于 1999 年 1 月在深
圳证券交易所上市流通。公司注册资本 31203.36 万元。中材股份目前持有天山
股份 36.28%股权，为天山股份控股股东。1999 年 4 月中材股份通过国家建材质
量体系认证中心ISO9002 质量体系认证,是新疆水泥行业唯一被中国质量协会和
中国建筑协会授予“质量满意产品”称号的企业，被中国质量协会用户委员会评
为“全国用户满意企业”，其主要产品被国家质量技术监督检验检疫总局命名为
国家级免检产品。天山股份是以生产、销售、研发“天山”牌通用、特种水泥为
主的企业，主要产品有 32.5R、32.5、42.5 复合硅酸盐水泥 ，42.5 R、42.5 普
通硅酸盐水泥， 52.5R普通硅酸盐水泥，32.5 中抗硫酸盐硅酸盐水泥、42.5 高
抗硫酸盐硅酸盐水泥，A级油井水泥，低碱度硫铝酸盐水泥等。2008年末，天山
股份总资产为 60.06 亿元，净资产为 12.87 亿元，2008 年实现销售收入 34.94
亿元，利润总额为 3.37 亿元，净利润 3.06 亿元。截至 2009 年三季度末，天山
股份总资产为 74.12 亿元，净资产为 16.22 亿元，2009 年 1-9 月实现销售收入
31.54亿元，利润总额为4.53亿元，净利润3.96亿元。
6、宁夏建材集团有限责任公司
宁夏建材成立于1997年9月，2008年12月，中材股份以4.4亿元收购宁
夏建材股东共赢投资30.4%股权，并向宁夏建材注资5.7亿元人民币。2009年4
月，发行人以10.11亿元人民币向母公司中材集团收购宁夏建材49.94%股权，
----------------------- Page 27-----------------------
宁夏建材成为发行人的全资附属公司。2008年末，宁夏建材总资产为33.72亿
元，净资产为25.53亿元，2008年实现销售收入13.86亿元，利润总额为3.04
亿元，净利润2.78亿元。截至2009年三季度末，宁夏建材总资产为42.44亿元，
净资产为28.73亿元，月销售收入12.61亿元，利润总额为4.25亿
元，净利润3.65亿元。
宁夏建材的主要业务通过其下属上市公司赛马实业实现。赛马实业是于1998
年12月4日以发起方式设立的股份有限公司。2003年8月公司在上海证券交易
所成功发行股票并上市(股票代码：600449)。公司注册资本14421.6万元，主营
水泥制造、销售，水泥制品、水泥熟料的制造与销售。赛马实业生产技术采用新
型干法技术，主要产品有“赛马”牌、“青铜峡”牌、“双鹿”牌及“中宁” 牌
32.5R、42.5R、52.5R普通硅酸盐、硅酸盐水泥及道路硅酸盐水泥、中低热水泥、
油井水泥等，产品广泛应用于区内外的重点工程建设。
7、泰山玻璃纤维有限公司
泰山玻纤是中材股份全资拥有的子公司，成立于1999年9月，主要从事制造、
销售及出口玻璃纤维及玻璃纤维制品。泰山玻纤是世界同行业5强企业、国家科
技部认定的国家重点高新技术企业、国家863科技成果转化基地、国家科技兴贸
重点出口企业。其拥有我国玻纤行业唯一的国家级技术中心，首家荣获企业博士
后科研工作站，先后承担国家、省、市科技计划项目五十余项，国家“863”计
划项目三项，其中获得国家科技进步二等奖一项。泰山玻纤的主导产品为无碱玻
璃纤维毡、无捻粗纱、电子级纺织纱、无碱玻璃纤维缝编织物、方格布、短切纤
维、耐碱纤维共七大类59个品种，1350多个不同规格，其中无碱玻璃纤维无捻粗
纱（直接纱、喷射纱、SMC纱、透明瓦纱等）和短切原丝毡双双荣获“中国名牌
产品”荣誉称号，产品出口美国、西欧等六十多个国家和地区。泰山玻纤在国内
外先后设立了泰山玻纤北美公司、南非公司、邹城公司、奥萨茨公司、东莞公司
等权属公司，还在欧洲、中东等地设立了驻外机构，通过合理布局，进一步拓宽
了企业发展空间。2008年末，泰山玻纤总资产为64.70亿元，净资产为24.31亿元，
2008年实现销售收入19.89亿元，利润总额为2.16亿元，净利润1.64亿元。截至
2009年三季度末，泰山玻纤总资产为70.55亿元净资产为22.24亿元，
月实现销售收入10.58亿元，利润总额为-5,782.32万元，净利润-6,748.59万元。
亏损的主要原因是受国际金融危机的影响，国际市场订单大幅减少，出口下降；
国内市场竞争激烈，总体价格比上年同期下降30%。2008年利润总额为21,590万
元，净利润为16,353万元。
8、中材金晶玻纤有限公司
中材金晶成立于日，由中材股份和淄博金晶（集团）公司共
同出资，并分别拥有 51%和 49%的股份。中材金晶注册资本 2 亿元，位于淄博高
新技术产业开发区内。主要从事玻璃纤维、玻璃纤维制品（复合材料）的研究、
开发、生产、销售与技术服务，相关设备研究、制造与销售等。共有员工 1000
----------------------- Page 28-----------------------
余人，土地面积700亩。中材金晶现有两个产业区域：东区拥有池窑拉丝生产线
2 条，产能 60000 吨/年，已与美国 PPG 合资成立淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限
公司，并成功引进PPG先进技术，生产技术和产品质量达到世界一流水平，主要
产品包括：短切毡、直接纱、喷射纱、方格布、SMC纱等。西区现有湿法薄毡生
产线两条，产能 1.5 亿平米/年。2008 年末，中材金晶总资产为 4.42 亿元，净
资产为 3.18 亿元，2008 年实现销售收入 5,080.58 万元，利润总额为 2,197.85
万元，净利润 2,111.68 万元。截至 2009 年三季度末，中材金晶总资产为 3.88
亿元，净资产为 2.97 亿元，2009 年 1-9 月销售收入 3,268.95 万元，利润总额
为-568.64 万元，净利润-602.36 亿元。利润下降的主要原因是受国际金融危机
的影响，国际市场订单大幅减少，出口下降；国内市场竞争激烈，总体价格比上
年同期下降28%，2008年利润总额为2,198万元，净利润为2,112万元。
（二）主要参股公司
公司主要参股企业明细
单位：万元
被投资单位名称
庞贝捷金晶玻纤有限公司(香港)
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司
新疆大西部旅游股份有限公司
北京通达耐火材料技术股份有限公司
南京春辉科技实业有限公司
泰山玻璃纤维南非有限公司
杭州强士工程材料有限公司
东莞泰广玻璃纤维有限公司
汉中市汉江混凝土有限责任公司
江苏嘉实工程建设有限公司
无锡恒久管桩制造有限公司
北京金隅股份有限公司
银川市商业银行股份有限公司
新疆西部建设股份有限公司
山东创新投资担保有限公司
国泰君安证券股份有限公司
北京中天高科特种车辆有限责任公司
国泰君安投资管理股份有限公司
汉中市城市信用社
中材节能发展有限公司
北京中建海达国际贸易有限公司
吐鲁番统一旅游营销服务有限公司
南京科嘉房产开发有限责任公司
北京中水协网信息咨询有限公司
----------------------- Page 29-----------------------
1、北京金隅股份有限公司
金隅股份是由金隅集团以其水泥、新型建筑材料、房地产开发及物业投资与
管理等主业资产及现金出资，并联合中材股份、北方房地产开发有限责任公司、
天津市建筑材料集团（控股）有限公司及合生集团有限公司等四家投资者以现金
出资，共同发起，于日注册成立的股份有限公司。截止2009年
6 月 30 日，金隅股份的股本总数为 280，000 万股，中材股份持有 8.56%。2009
年7月29日，金隅股份在香港联交所主板上市，发行9.33亿股H股。香港上市
后，中材股份持有金隅股份的比例变为6.42%。金隅股份是全国最大的建筑材料
生产企业之一，是中国环渤海地区最大的建筑材料生产企业。金隅股份的主营业
务为水泥、新型建筑材料、房地产开发及物业投资与管理。主要产品为“金隅牌”
水泥、“天坛牌”家具和“星牌”矿棉吸声板等为代表的中国和北京名牌产品。
在香港会计准则下，2008年末金隅股份资产总额为253.93亿元，所有者权益为
81.74亿元，2008年实现营业收入47.72亿元，净利润5.01亿元。截止2009年
6月30日，金隅股份资产总额为270.90亿元，所有者权益为86.87亿元；2009
年上半年实现营业收入51.00亿元，净利润7.72亿元。
2、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司是日经甘肃省经济体制改
革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基
础上，联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海
环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构
件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，经中
国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准，向社会公众发行2,558
万股A股（含内部职工股255.8万股）后，于 日设立的股份有限
公司。2009 年 6 月，祁连山水泥向中材股份等四家特定对象共发行 7,900 万股
人民币普通股（A股），扣除发行费用后的募集资金净额为698,056,200元。目
前中材股份直接持有祁连山水泥的 56,397,292 股，占其总股本的 11.88%。祁
连山水泥目前的主营业务为水泥、熟料和混凝土的生产与销售, 目前拥有 10 条
新型干法水泥生产线，永登、红古、平凉、天水四个熟料生产基地，是甘肃省最
大的水泥企业和西北地区重要的特种水泥生产基地，2007 年初祁连山水泥被列
为全国性国家重点支持的12户大型水泥企业之一。截至2008年末，祁连山水泥
资产总额 33.30 亿元，所有者权益 11.99 亿元；2008 年实现营业收入 18.23 亿
元，利润总额2.64亿元，净利润2.18亿元。截至日，祁连山水
泥资产总额 49.63 亿元，负债总额 27.58 亿元，所有者权益 22.05 亿元；2009
年前3季度，实现营业收入18.86亿元，利润总额4.29亿元，净利润3.65亿元。
2009 年 12 月 29 日，祁连山水泥发布公告，甘肃省人民政府国有资产监督管理
委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方已于 12月
----------------------- Page 30-----------------------
27 日签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公
司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份
有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司
51%的股权。本次交易完成后，中材股份将直接和间接合计持有祁连山股份
24.66%的股份。祁连山水泥实际控制人将由甘肃省人民政府国有资产监督管理委
员会变更为中国中材股份有限公司（该事项尚需经甘肃省人民政府和国务院国资
委批准）。
3、庞贝捷金晶玻纤有限公司(香港)
庞贝捷金晶玻纤有限公司(香港) 是 2006 年 3 月 24 日中材金晶玻纤有限公
司（公司一家二级公司）与PPG工业证券公司在香港成立的一家企业，双方各占
50%股权，注册资本2700万美元。经营范围是玻璃纤维及玻璃纤维制品贸易，玻
璃纤维及其相关产品的技术开发、技术服务和信息咨询等。总部没有生产经营业
务，截至2008年末，资产总额港币20,934万元，净资产总额港币20,905万元。
2008年实现营业收入港币0.12万元，净利润为港币-11万元。截至2009年9月
30日，资产总额港币20,929万元，负债总额港币38万元，净资产总额港币20,891
万元。净利润为港币-14万元。
4、伊犁南岗建材（集团）有限责任公司
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司成立于日，注册资本17，
384.03万元。股东有新疆伊犁特实业股份有限公司（占比34.51%），新疆屯河水
泥有限责任公司（占比31.63%，是天山股份控股的一家公司），新疆生产建设兵
团农四师73团（占比30.4%），新疆伊犁宏远建设有限责任公司（占比0.57%），
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司（占比0.57%），新疆生产建设兵团75团
（占比 0.57%），新疆生产建设兵团 63 团（占比 0.35%），新疆生产建设兵团 65
团（占比 0.35%），新疆生产建设兵团 67 团（占比 0.35%），新疆生产建设兵团
68 团（占比 0.35%），新疆生产建设兵团 69 团（占比 0.35%）。经营范围是水泥
及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售、汽车运输、石灰石、
页岩矿开采。一般货物与技术的进出口经营（含一般边境小额贸易，国家限制禁
止进出口的商品和技术除外）。2008年和月份水泥产量分别是 94.39
万吨、99.56 万吨，销量分别是 93.67 万吨和 96.62 万吨。2008 年资产总额
82,803.7 万元，净资产 28,722.56 万元，营业收入 26,832.85 万元，利润总额
5,176.21万元，净利润4,021.64万元；2009年9月末资产总额98,216.39万元，
净资产32,082.65万元，月营业收入22,358.33万元，净利润4,223.09
六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况
----------------------- Page 31-----------------------
执行董事兼董事长
执行董事兼总裁
执行董事兼副董事长
非执行董事
非执行董事
非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
监事委员会主席
副总裁兼董事会秘书
（一）执行董事
谭仲明，56岁，执行董事兼董事长，主要负责制订本公司的发展策略与整体
----------------------- Page 32-----------------------
业务策划工作。谭先生自2000年10月至2009年4月，便担任母公司中材集团总经
理一职，自2009年5月起担任母公司中材集团董事长，并自2002年3月至2007年7
月期间担任本公司前身公司中国非金属材料总公司总经理一职。谭先生具备渊博
的业界知识及丰富的行业管理及营运经验，曾担任过山东潍坊水泥厂第一副厂
长、鲁南水泥厂第一副厂长等企业重要管理职务。自1995年至2000年10月期间，
谭先生于国家建筑材料工业局担任生产协调司及行业管理司司长等多个政府重
要职位。自2001年12月、2004年12月、2006年12月及2008年12月起，担任中材国
际、中材科技、天山股份及赛马实业四家A股上市公司的董事。谭先生享受国务
院政府特殊津贴，2004年被评为全国建材行业优秀企业家，2005年被评为全国劳
动模范。谭先生还兼任中国建材联合会副会长、中国建材工程建设协会会长、中
国水泥协会副会长、中国施工企业管理协会副会长。谭先生为北京市第十三届人
大代表。谭先生于1999年6月毕业于西安交通大学，获颁授管理学博士学位，为
教授级高级工程师。
周育先，46岁，从2007年7月至日任公司非执行董事，自2009
年3月27日起担任公司执行董事兼总裁，主要负责制订发展策略与整体业务策划
工作。周先生2000年10月至2009年4月担任母公司副总经理一职，在中国非金属
材料行业积累了26年经验，自1983年8月起就职于国家建材局人工晶体研究所
（院），曾担任副所长及院长等多个要职。目前担任A股上市公司中材科技、赛
马实业及祁连山水泥的董事。周先生享受国务院政府特殊津贴，兼任中央企业青
联常委、全国青联委员、首都企业家俱乐部副理事长、中国青年企业家协会常务
理事等职务。周先生2003年12月毕业于武汉理工大学，持有工程学硕士学位，为
教授级高级工程师。
李新华，45岁，2009年12月起任公司执行董事兼副董事长，主要负责整体人
力资源管理、业务发展及投资策划工作。李先生自2003年5月至今一直担任中材
科技董事会主席，于2007年7月至2009年11月担任公司副总裁。李先生在非金属
材料行业拥有逾20年经验，李先生最初于1985年8月加入北京玻璃钢研究设计院
（现为母公司的附属公司），并曾担任副院长及院长等多个要职。李先生是国家
有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。目前李先生还兼任中国建
筑材料联合会副会长、中国复合材料学会副理事长、中国复合材料工业协会会长
及国家建筑材料科技教育委员会副主任委员等职务。李先生于1985年7月毕业于
山东建材学院，持有化工系学士学位，现为教授级高级工程师。
（二）非执行董事
于世良，55岁，从日至日任公司执行董事兼总裁，
自日起为本公司非执行董事不再出任总裁职务，主要负责日常的整
体业务营运和落实发展策略。于先生于1997年4月至2000年10月期间出任母公司
总经理一职，并自2002年10月至2007年10月期间担任母公司副总经理一职，自
2009年5月起担任母公司中材集团副董事长。于先生在非金属材料行业工作逾26
----------------------- Page 33-----------------------
年，因此已在业内累积丰富的营运及管理经验以及渊博的知识，自1984年起在国
家建材局咸阳陶瓷研究设计院出任副院长和院长等多个职位，并于1995年4月至
1997年4月期间担任国家建材局人工晶体研究所（现为母公司的子公司）所长。
2001年12月至2004年12月及2008年3月至今出任A股上市公司中材科技董事。于先
生1993年享受国务院政府特殊津贴，2006年获第五届全国优秀创业企业家称号，
1999年、2007年被评为全国建材行业十大新闻人物。于先生兼任中国硅酸盐学会
副理事长、中国企业联合会信息委员会副主任。于先生为中国共产党第十六次、
第十七次全国代表大会代表。于先生于1978年8月毕业于南京工业大学，主修陶
瓷专业，为教授级高级工程师。
刘志江，52岁，为本公司非执行董事，主要负责监督财务管理及制订发展策
略。刘先生自2005年5月至2009年4月担任母公司副总经理，自2009年5月起担任
母公司总经理一职，并自2006年4月至2009年11月出任A股上市公司中材国际董事
长。刘先生在中国非金属材料行业积累逾26年经验，自1982年8月就职于天津水
泥工业设计研究院（现为母公司的子公司），曾担任副院长及院长等多个要职。
刘先生享受国务院政府特殊津贴，获省部级有重要贡献的中青年专家、中国工程
设计大师称号，首批新世纪百千万人才工程国家级人选。兼任中国建筑材料联合
会副会长、国家建筑材料科技教育委员会副主任、中国水泥协会副会长、中国工
程建设协会副会长等职务。刘先生于1982年7月毕业于华南理工大学，主修胶凝
材料，为教授级高级工程师。
陈孝周，47岁，为本公司非执行董事，主要负责制订发展策略与整体业务
策划工作。陈先生自2003年1月起担任信达副总裁。陈先生于1999年4月加入信达，
自2000年9月起出任信达总裁助理。在此之前，1988年8月至1999年8月，陈先生
任职于中国建设银行及其前身，当时任总行国际业务部的项目融资处长及营业部
副总经理。陈先生现为华建的董事会主席，并自2006年2月起出任银建国际实业
有限公司董事会主席。自2008年12月起出任信达国际控股有限公司董事会主席。
陈先生于1988年6月毕业于中国人民银行总行金融研究所，并持有货币银行专业
硕士学位，陈先生还持有澳大利亚新南威尔士大学国际会计专业硕士学位。
（三）独立非执行董事
童安炎，64岁，2009年12月经公司股东大会批准担任公司独立非执行董事，
董事会战略委员会委员。童先生于铁道运输系统拥有40年经验。童先生最早于
1969年7月加入黑龙江省加格达奇铁路分局，于该分局任职逾20年，并于任职期
间担任总工程师及局长等多个要职。自1993年5月至2000年11月期间，童先生先
后担任铁道部运输局副局长及局长，之后童先生一直担任国有重点大型企业监事
会主席直至2008年8月退休。童先生于长沙铁道学院取得学士学位，主修交通运
输，现为高级工程师。
石春贵，68岁，2009年12月经公司股东大会批准担任公司独立非执行董事，
董事会薪酬委员会主席。石先生自2005年6月起担任中国铝业股份有限公司非执
----------------------- Page 34-----------------------
行董事，并于2008年8月起担任银泰百货（集团）有限责任公司独立非执行董事。
石先生在财务、政府及企业管理方面具有丰富经验。石先生于1972年1月至1988
年6月任职中国河北省秦皇岛市人民政府期间曾先后担任秦皇岛市商业局副局
长、秦皇岛市人民政府常务副市长等多个要职。随后于1988年6月至1999年4月期
间，先后担任中国建设银行河北省分行行长、中国建设银行北京分行行长、中国
建设银行总行副行长。石先生亦于1999年4月至2001年6月担任中国信达资产管理
公司副总裁及于2001年6月至2003年9月期间担任天津钢管有限公司副董事长。石
先生于东北财经大学取得学士学位，主修财政学，现为高级经济师。
陆正飞，45岁，2009年12月经公司股东大会批准担任公司独立非执行董事，
董事会审核委员会主席，董事会薪酬委员会委员。陆先生现任北京大学光华管理
学院副院长、教授及博士生导师。陆先生现为中国财政部会计准则委员会顾问、
中国会计学会理事暨学术委员、中国审计学会常务理事、中国税务学会理事及中
国成本研究会理事。陆先生亦为《会计研究》及《审计研究》的编委。陆先生在
会计行业经验逾20年，因此已在业内累积丰富的营运及管理经验以及渊博的知
识。陆先生自2004年2月起担任中国人民财产保险股份有限公司独立非执行董事，
自2004年9月起担任中国外运股份有限公司独立非执行董事，自2007年11月起担
任中国生物制药有限公司独立非执行董事。陆先生于2001年入选北京市社会科学
理论人才“百人工程”，并于2005年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。
陆先生于1996年6月毕业于南京大学并获经济学博士学位，并于中国人民大学完
成了经济学（会计学）博士后研究工作。
王世民，61岁，2009年12月经公司股东大会批准担任公司独立非执行董事，
董事会审核委员会委员。王先生于1980年至2008年任职于最高人民法院，期间曾
担任司法行政装备管理局局长及办公厅副主任等多个要职。王先生已于2008年从
最高人民法院司法行政装备管理局退休。王先生于北京科技大学获得学士学位，
主修稀有金属冶金专业，现为一名教授。
梁创顺，44岁，为本公司独立非执行董事，主要负责制订公司的薪酬政策和
薪酬计划。梁先生自2005年10月起一直担任利君国际医药（控股）有限公司（联
交所上市公司）独立非执行董事。梁先生亦为胡关李罗律师行（一家声誉良好的
香港律师行）的合伙人。梁先生自1991年起成为执业律师，梁先生于1988年11
月毕业于香港大学，获颁授法学荣誉学士学位，并具有香港及英国的律师资格。
（四）监事
徐卫兵，50岁，为本公司监事委员会主席。徐女士自2000年10月担任母公司
总会计师至今，并自2005年至2007年7月期间担任中国非金属材料总公司（本公
司的前身）的副总经理。徐女士具有在财务会计及资本运作方面逾二十六年的工
作经验，自1989年起加入母公司，曾担任多个会计及财务要职。徐女士享受国务
院政府特殊津贴，兼任中国总会计师协会理事、中国会计学会建材分会副会长、
中国会计学会地质分会副会长。徐女士于1983年7月毕业于辽宁财经学院（现为
----------------------- Page 35-----------------------
东北财经大学），主修财政专业，为高级会计师。
张仁杰，46岁，为本公司监事。张先生自2000年1月起进入泰安市国有资产
经营有限公司，担任不同职位，如财务审计部经理、总经理助理。2005年8月起
至今担任泰安市国有资产经营有限公司总会计师。自2009年6月起担任本公司监
事。张先生于1997年7月毕业于山东省干部大学，主修财务会计专业，现为高级
王建国，53岁，为本公司监事，自2005年11月起出任北京金隅董事，并自2000
年8月起出任该公司及其前身公司北京建材集团总公司的工会主席。王先生亦曾
于1995年9月至2000年8月出任北京建材集团总公司营业经理及工会副主席。在此
之前，于1992年3月至1995年9月期间担任北京市陶瓷厂副厂长一职。王先生于
1987年7月毕业于首都经贸大学，主修经济学，现为经济师。
张丽荣，53岁，本公司职工代表监事。张女士自2004年10月开始亦为天山股
份总裁。她曾由1975年12月至1995年4月于新疆水泥厂担任不同职位，如总经济
师及副厂长。张女士由1995年5月至1999年9月获委任为新疆建材局副局长及局
长，自1998年起出任天山股份董事。1998年10月至2004年10月期间她担任天山股
份董事会主席。张女士曾就读云南大学在职研究生，现为高级经济师。
王伟，53岁，本公司职工代表监事。王先生自2001年12月至2009年11月担任
中材国际董事、总裁，自2009年12月起担任中材国际董事长。王先生于1984年加
入母公司出任过南京水泥工业设计研究院副院长等职务，由2001年6月至2002年3
月亦曾担任中国非金属材料总公司副总经理、总经理。王先生毕业于南京工业大
学，主修水泥工艺专业，现为教授级高级工程师。
于兴敏，54岁，本公司职工代表监事。于先生自2005年8月至2009年11月担
任中材国际副总裁，自2009年12月起担任中材国际副董事长。并自2006年11月起
担任天津院有限董事会主席兼总经理。于先生自1982年2月起任职天津水泥研究
院，曾担任副院长及院长等职位。目前于先生还兼任中国建筑材料联合会副会长。
于先生毕业于哈尔滨理工大学，主修水泥工艺，现为教授级高级工程师、全国工
程勘察设计大师。
（五）高级管理人员
周育先，为本公司总裁，详情请参阅执行董事部分。
余明清，46岁，为本公司副总裁，主要负责管理本公司的经济营运、信息化
及新材料产业。余先生自2004年10月起一直担任中材高新董事会主席。余先生自
1989年7月至2001年4月任职于山东工业陶瓷研究设计院（现为母公司的附属公
司），曾出任副院长及院长等多个要职。2001年5月至2004年10月担任中材人工
晶体研究院院长，自2004年10月起担任本公司前身中国非金属材料总公司副总经
理。余先生投身非金属材料的生产、营运及管理已有逾20年之久，在业界累积了
广博的知识，是国家建材行业有重要贡献的中青年专家、全国建材行业优秀企业
家，享受国务院政府特殊津贴专家。余先生还兼任中国建筑材料联合会理事、国
----------------------- Page 36-----------------------
家建筑材料工业科技教育委员会委员、中国硅酸盐学会常务理事、特种陶瓷分会
副理事长、中国石材协会副会长，中关村新材料产业联盟副理事长。余先生于2003
年1月毕业于武汉理工大学，主修材料专业，并持有博士学位，为教授级高级工
顾超，49岁，为本公司副总裁，主要负责管理装备工程部生产营运以及监控
生产安全及管理环保事宜。顾先生自2000年9月起出任中国非金属材料总公司（本
公司的前身）副总经理。顾先生最初于1989年加入中国建筑材料工业建设总公司
（本公司的前身），在生产部、经营部及海外工程部担任多个高级管理职位。顾
先生于非金属材料业拥有逾27年工作经验，深谙中国的业界知识。顾先生于1982
年7月毕业于西安冶金建筑学院，主修建造专业，现为高级工程师。
苏逵，47岁，为本公司副总裁兼董事会秘书，主要负责协助董事处理董事会
的日常工作，协助董事及总裁在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章
程及其它有关规定；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系；参与组织资本
市场融资事宜。苏先生自2002年3月起担任中国非金属材料总公司（本公司的前
身）副总经理。苏先生在企业投资、营运及管理方面资历丰富，在非金属材料业
已积逾20年经验。苏先生自1987年加入母公司，在该公司曾担任如综合计划部经
理、经济财务部经理、规划科技部经理及总经理助理等多个职位。苏先生于1984
年7月毕业于武汉理工大学，主修非金属采矿专业，现为高级工程师。
金乐永，55岁，为本公司副总裁，主要负责管理本公司的整体日常运作及所
有法律相关事宜。金先生自2005年12月起担任中国非金属材料总公司（本公司的
前身）副总经理。金先生于担任此职务前，曾于1982年1月至1992年6月出任天津
水泥院助理工程师、工程师、部门主管及院长助理等职务。金先生其后加入中国
农房华北公司，于1992年6月至1999年10月担任副总经理及总经理。其后，金先
生于1999年10月至2001年10月获委任为国家建材局离退休干部局副局长。金先生
最初于2001年10月加入母公司，并于母公司的多家附属公司担任高级管理职位，
例如出任对外公司的副总经理、北京玻璃钢研究设计院院长。金先生于建筑材料
业拥有逾27年经验。金先生于1982年1月毕业于武汉理工大学，持有建造专业学
士学位，现为教授级高级工程师。
王宝国，54岁，为本公司副总裁。自2004年10月起便担任中国非金属材料总
公司（本公司的前身）的副总经理，以及中材金晶玻纤有限公司董事会主席兼总
经理。王先生曾于1981年至1992年期间任职山东省计委。于1992年12月至2003
年10月期间担任山东省东营市副市长。王先生毕业于中共中央党校，主修经济管
理，现为高级经济师。
王广林，51岁，为本公司副总裁。现任中材水泥有限责任公司董事长、党委
书记，宁夏建材集团有限责任公司董事长、党委书记。王先生曾于
年担任青铜峡水泥集团公司董事长、党委副书记，2003年至2004年担任宁夏赛马
水泥集团有限责任公司董事长、党委副书记。王先生毕业于中共中央党校函授学
----------------------- Page 37-----------------------
院，主修经济管理，现为高级经济师。
刘标，43岁，为本公司财务总监，主要负责本公司的财务策划、预算、会计、
审计、财资管理及国有资产管理工作。刘先生于1987年7月至1992年8月加入中国
民航湖南省管理局，任职财务处会计师及副主任。其后，刘先生于1992年8月至
1998年6月任职中国南方航空股份有限公司多个财务相关要职。刘先生亦曾于
1998年6月至2007年8月担任中国南方航空集团公司及其附属公司的多个高级管
理及监督职位，例如审计部部长及监察局副局长。刘先生毕业于湖南财经学院，
主修会计专业，并于2007年6月获武汉大学颁授工商管理硕士学位，现为合资格
会计师及中国注册会计师协会会员。
七、发行人经营状况
公司目前主要从事水泥技术装备与工程服务，玻璃纤维、水泥和高新材料的
生产和销售。 2008年公司实现主营业务收入245.65 亿元，较2007年增加49.67
亿元，增幅 25.35%，实现净利润 14.68 亿元，较 2007 年增加 4.84 亿元，增幅
49.27%，实现了高速增长。公司 2008 年主营业务成本 197.89 亿元，较 2007 年
增长34.10亿元，增幅20.82%，上升幅度小于主营业务收入的增长幅度。
公司主营业务收入构成及比例
单位：万元
2009年 1-9月
主营业务收入
主营业务收入
主营业务收入
水泥技术装备
1,152,063.87
1,492,530.28
1,302,266.91
与工程服务
553,895.22
622,818.29
472,014.55
167,319.53
200,376.08
116,713.15
140,770.78
116,136.03
1,989,991.77
2,456,495.43
1,959,768.95
公司收入以水泥技术装备与工程服务为主，玻璃纤维产品和水泥对毛利的贡
献最大，玻璃纤维的收入增速迅猛，带动公司整体销售收入和毛利率增长。
(一)水泥工程装备制造业
水泥技术装备与工程是中材股份的第一大业务板块,目前已进入欧洲、美洲、
亚洲、非洲等近50个国家的市场。2008年该分部新签合同额340.80亿元，同比
增长 37.08%，在国内市场占有率达到 90%以上，在国际的市场份额达到 34%，成
为全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商。
公司2008年水泥技术装备及工程服务收入149.25亿元，较2007年的130.23
亿元增长14.61%。其中主要来自国内市场的收入占54.26%,其次为非洲和其他亚
洲国家。该板块主要通过中国中材国际工程股份有限公司进行经营，公司具备包
括研发、设计}