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出门在外也不愁二零一五年九月二十五日(星期五)e行之Rr股|大 代理人委任表格_(02006)_公告正文
二零一五年九月二十五日(星期五)e行之Rr股|大 代理人委任表格
公告日期：
Shanghai Jin Jiang InternationalHotels (Group) Company Limited
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：02006）
二零一五年九月二十五日（星期五）举行之临时股东大会之
代理人委任表格
本人u吾等（附注1）
为上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元共 股内资股uH股（附注2）
之登记持有人，兹委任临时股东大会（「大会」）主席（附注3）或
为本人u吾等之代表，代表本人u吾等出席於二零一五年九月二十五日（星期五）上午九时正於中华人民共和国（「中国」）上海茂名南路
59号锦江饭店锦江小礼堂举行之大会，以考虑并酌情通过二零一五年八月十一日的大会通告所载之决议案，并於该大会上代表本
人u吾等以本人u吾等之名义按下列决议案投票表决（附注4）。
普通决议案 赞成（附注4） 反对（附注4） 弃权（附注4）
1. 考虑并批准委任下列候选人担任本公司第四届董事会（「董事会」）董事（「董事」），其
任期由本议案通过之日起至本公司二零一八年召开的周年股东大会结束时终止：
(i) 俞敏亮先生
(ii) 郭丽娟女士
(iii) 陈礼明先生
(iv) 许铭先生
(v) 张谦先生
(vi) 张晓强先生
(vii) 韩敏先生
(viii) 康鸣先生
(ix) 张滇先生
(x) 季岗先生
(xi) 芮明杰博士
(xii) 屠宇博士
(xiii) 徐建新先生
(xiv) 谢红兵先生
(xv) 何建民先生
2. 考虑并批准委任下列候选人担任本公司第四届监事会（「监事会」）监事（「监事」），其
任期由本议案通过之日起至本公司二零一八年召开的周年股东大会结束时终止：
(i) 王国兴先生
(ii) 马名驹先生
(iii) 周全先生
(iv) 周怡女士
3. 考虑并批准第四届董事会每名独立非执行董事的建议年度津贴为税前人民币十二
4. 考虑并批准第四届监事会每名独立监事的建议年度津贴为税前人民币三万六千元。
日期：二零一五年 月 日 签名（附注5）：
1. 请用正楷填上全名及地址。
2. 请删去不适用者；於空格处请填上与本代理人委任表格有关并登记於 阁下名下之股份数目。如未有填上股数，则本代理人委任表格将被视为 阁
下名下所有本公司股份之委任表格。
3. 倘拟委派大会主席以外之人士为代表，请删去「临时股东大会（「大会」）主席」字样，并在空栏内填上 阁下所拟委派代理人之姓名及地址。股东可委
派一位或多位代理人代其出席大会，并於表决时代为投票。本代理人委任表格之每项更正，均须由签署人简签示可。
4. 注意：倘 阁下拟投票赞成任何决议案，请在注明「赞成」的方框内填上「H」号；倘 阁下拟投票反对任何决议案，请在注明「反对」之方框内填上
「H」号；倘 阁下拟弃权投票，请在注明「弃权」的方框内填上「H」号。阁下的投票将计入有关决议案的投票总数以计算有关决议案的投票结果。
如无任何指示，则 阁下之代理人有权自行酌情投票。阁下之代理人也有权就大会上正式提呈而未载於大会通知之任何决议案自行酌情投票。
5. 本代理人委任表格须由 阁下或获 阁下以书面正式授权之人士签署。如股东为一家公司，则代理人委任表格须加盖公司印鉴，或经由其董事或正
式授权之代理人签署。倘该文件由股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人委任表格之授权书或其他授权文件必须经过公证。
6. 倘属联名股东，则仅在股东名册内排名首位之联名股东有权投票（不论亲身或委派代表），犹如彼为该等股份唯一有权投票者。唯若超过一位联名股
东亲身或委派代表出席大会，则本公司将接纳在股东名册内排名首位之联名股东就该等股份之投票（不论亲身或委派代表人），而其他联名股东再无
7. 就H股持有人而言，代理人委任表格连同签署人之授权书（如有）或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证明之该等授权书或授权文件之副本，须
於大会或其任何续会举行时间之指定举行时间24小时前递交本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东
183号合和中心17M楼，方为有效。
8. 各内资股持有人均有权以书面委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代理人，代其出席大会及於会上投票。附注(1)至(6)亦适用於内
资股持有人，除了其代理人委任表格或其他授权文件必须於大会或其任何续会举行时间24小时前交回董事会办公室，地址为中国上海市延安东路
100号联谊大厦26楼（邮编200002）方为有效。
9. 受委任代理人毋须为本公司股东，惟必须亲身出席大会以代表 阁下。
10. 阁下於填妥并交回代理人委任表格後仍可亲身出席大会及於会上投票。在此情况下，委任代理人之文件将被视为经已撤销。
* 本公司根据香港法例第622章公司条例的定义以其中文名称和英文名称「Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited」登记为
一家非香港公司。
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