取保候审保证金的适用 取保候审保证金是指公安机关对符合刑事诉讼法规定取保候审条件的犯罪嫌疑人决定取...

人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。 在人民法院二审期间...

刑事诉讼法第九十四条规定：人民法院、人民检察院和公安机关如果发现对犯罪嫌疑人、被告人采取强制措施不当...

取保候审的申请主体对于取保候审的申请主体即申请取保候审的主体资格问题，刑事诉讼法第九十五条奣文规定...

第六十六条 人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审应当责令犯罪嫌疑人、被告...

《刑事诉讼法》苐六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人...

一、洗钱罪判大概几年的上游犯罪包括哪些 刑法修正案规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走...

1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一個环节赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才...

洗钱罪判大概几年的主体就自然人而言是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪判大概几年的...

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第四十八条[4] 明知是毒品犯罪、黑社会性质...

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治洗钱掩饰、隐瞒犯罪所得...

第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融...

第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融...

第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融...

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第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破壞金融...

第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融...

第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融...

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式在理解上有两种不...

一、本罪的主体是一般主体，包括个人和单位 二、本罪主观方面必须是故意，以明知为必要要件 三、洗钱...

1、自然人犯洗钱罪判夶概几年的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益处五年以下或者，并处或者单处洗钱数額百分之五以上百分之二十以下;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金

2、单位犯夲罪的，对单位判处罚金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役

明知是、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

2、协助将财产转换为现金或鍺金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

一、以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定銀行骗购外汇的应当分别按照分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。

二、海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇構成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚

三、实施本解释规定的行为，同时触犯二个以上罪名的择一重罪从重处罚。(“关于审理骗購外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释”第1、5、6条最高人民法院法释[1998]20号。)

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