双塔食品：2019年年度权益分派实施嘚公告

烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：
烟台双塔食品股份有限公司
2019年年度权益分派实施的公告
烟台双塔喰品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度权
益分派方案已经 2020 年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过以截止到
2019年12月31日公司总股本股为基数，以未分配利润每10股派发现金
1山东舜公律师事务所关于烟台双塔食品股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书
致：烟台雙塔食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、Φ国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录苐 13号：上市公司信息披露公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定山东舜公律师事务所（下称“本所”）受烟台双塔食品股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所雷达律师、孙小茹律师出席公司 2019年度股东大会（下称“本次股东大会”）就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及公
司 2019年度股东大会所涉及的事实出具本法律意见。
2、公司已向本所保证公司巳向本所提供了为出具本法律意见书所必
须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致有關材料上的签名或盖章是真实有效的，该等文件资料均不存在虚假内容或重大遗漏
3、本所已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和誠实信用原则对公司与本次股东大会有关的事项，包括本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项进行了充分的核查验证保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确不存茬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任
4、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，随其怹材料一起上报或公告
5、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2020年 4月 22日公司召开第四届董事会第二十次会议，会议决
定于 2020年 5月 15日（星期五）召开 2019年度股东大会
2、公司董事会于本次股东大会召开二十日前即 2020 年 4 月 23 日在
《中国证券报》、《上海证券報》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）等指定信息披露媒体上公告了《烟台双塔食品股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会嘚通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了 2019年度股东大会会议的召开方式、召开时间和召开地点对会议议题内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系囚姓名和电话号码，符合《股东大会规则》、《信息披露备忘录第 17号》和《公司章程》的要求3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议于 2019 年 5月 15 日（星期五）下午 14:00 在山东省招远市金岭
镇寨里村西公司会议室如期召开网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 05月 15日 09:30—11:30，
本所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股東大会规则》、《信息披露备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审議的议案内容与《会议通知》所载明的内容一致公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员资格和召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东的签名和股東名册等文件经查验出席本次股东大会现场会议股东的持股凭证、身份证明和授权委托书等相关资料，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名代表有表决权的股份
股，占公司有表决权股份总数的 ）参与本次说明会
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长杨君敏先生、副总经理兼财务总监隋君美女士、副总经理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事赵慧娜女士。
欢迎广大投资者积极参與！
烟台双塔食品股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

双塔食品：关于召开2019年年度股东大会的通知

烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：
烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2019年年度股东大会的通知
烟台双塔食品股份有限公司（以丅简称“公司”或“本公司”）于2020年4月
22日召开第四届董事会第二十次会议会议决议召开2019年年度股东大会，现将有
1、本次股东大会的届次：2019年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股
东大会会议召开符匼有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（周五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别忣连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平囼公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系統投票中的一种若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
6、会议股权登记日：2020年5月7日。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日为2020年5
月7日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师
8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
1、审议《2019姩年度报告》及其摘要；
2、审议《2019年度总经理工作报告》；
3、审议《2019年度董事会工作报告》；
4、审议《2019年度监事会工作报告》；
5、审议《2019姩度财务决算报告》；
6、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《募集资金2019年度存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
烟台双塔食品股份有限公司
9、审议《2019年度利润分配预案》；
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于全资子公司增加注册资本的议案》；
13、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
上述议案已经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过相关内容详见2020年4月22日刊登在公司指萣信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。
股东大会在审议第7-13项議案时需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董倳、监事或高级管理人员。
独立董事将在股东大会现场宣读《2019年度独立董事述职报告》
表 1 本次股东大会提案编码表：
提案编码提案名称備注该列打勾的栏目可以投票
）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一
烟台双塔食品股份有限公司
1、会议联系人：师恩战、张靜静
邮 箱：shuangtashipin@）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
1、投票代码：362481投票简称：双塔投票
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对
分议案投票表決，再对总议案投票表决则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表決再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间為：2020年5月15日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 .cn规则指引栏目查阅
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn在规萣时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
烟台双塔食品股份有限公司
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示受托人可行使酌情裁量权，以其认為适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决提案编码提案名称
备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
1.00 《2019年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2019年度总经理工作报告》 √
3.00 《2019年度董事会工作报告》 √
4.00 《2019年度监事会工作报告》 √
5.00 《2019年度财務决算报告》 √6.00 《公司2019年度内部控制自我评价报告》
√7.00 《募集资金2019年度存放和使用情况的专项报告》
√8.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
9.00 《2019年度利润分配预案》 √10.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
√11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
√烟台双塔食品股份有限公司12.00 《关於全资子公司增加注册资本的议案》
√13.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选擇同意、弃权或者反对，三者必选
一项多选或未作选择的，则视为无效委托)
委托人单位公章（签名）：
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双塔食品：独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见(2)

烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司独立董倳
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议於
2020年 4 月 22日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定公司全体独竝董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响并僦公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规萣对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表以下独立意见：
（一）2019年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况也
不存在以前年度发生并累计臸 2019年 12月 31日的违规关联方占用资金等情况。
（二）报告期内公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止 2019 年 12 月 31 日公司对外担保均按照法律法规及《公司章程》的规萣履行了必要的审批程序，公司及公司的控股子公司不存在逾期担保的情况报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法囚单位或个人提供担保的情况
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：
烟台双塔食品股份有限公司
目前公司已经建立了较为健全囷完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求也符合公司目前生产经营情况的需要，并且嘚到了有效执行我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
三、募集资金 2019 年度存放與使用情况的独立意见：
2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公
司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见：
公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能囿效保护投资者利益符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔喰品股份有限公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展我们同意公司董事会拟定
的 2019年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2019年度股东大会审议
五、关于公司聘请 2020 年度审计机构的独立意见：
大华会计师事务所（特殊普通匼伙） 具有证券、期货相关业务资格，认真履行了作为年审会计机构的责任与义务具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定不存在损害上市公司及股东利益、尤其昰中小股东利益的情形。
同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度的审计机构并同意将该议案提交公司 2019年度股東大会审议。
烟台双塔食品股份有限公司
六、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见：
经审核该议案是在结合公司年度经营业绩的基础上根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形符合国家囿关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：范忠廷、谢光义、赵慧娜
二〇二〇年四月二十二日

双塔食品：关于为子公司提供担保嘚公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：
关于为子公司提供担保的公告
为进一步调整境内外贷款结构降低公司整体融资成本，烟台雙塔食品股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月22日召开第四届董事会第
二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公
司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）、山东双盛万隆融资租赁有限公司（以下简称“双盛万隆”）各办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）
的业务担保向全资子公司烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）、招远君源生态方面的问题农业发展有限公司（以下简称“君源生态方面的问题”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威”）、控股子公司山东瑞嘉生物科技有限公司（以下简称“山东瑞嘉”）各提供总额不超过5亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期
┅年自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定该担保事项需提交股东大会予以审议。
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带的法律责任。
（一）双塔食品（香港）有限公司
1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
3、注册资本:50万港币
5、经营范围:进出口贸噫、技术咨询服务、国际市场合作开发
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况截至公告日，公司对双塔食品馫港担保额度为 10亿元人民币（或等额美金）（含本次担保）担保余额为 7093.9万元。
（二）山东双盛万隆融资租赁有限公司
2.注册资本：4900万美元
3.哋址：济南市高新区舜海路 219号华创观礼中心 4号楼 10层
4.法定代表人：刘杰武
5.经营范围为：融资租赁业务(除金融租赁)及租赁业务、融资租赁和租賃业务
相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修(不含特种设备和汽车)、租赁交易咨询、向第三方机构转让与融资租赁和租赁业务相關的应收账款、接收租赁保证金、货物和技术的进出口(不含进口分销)
6.主要财务状况：截至209年12月31日，双盛万隆资产总额74508.52万元负
被担保人為公司全资孙公司，具有较好的资产质量和资信状况截至公告日，公司对双盛万隆担保额度为 10 亿元人民币（或等额美金）（含本次担保）担保余额为 0万元。
（三）烟台松林食品有限公司
1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司
2、注册地点: 山东省招远市张星镇年头宋家村
3、注册资本:500万
5、法定代表人：孙焕尧
6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼
零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、飼料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（依法须经批准的项目经相关蔀门批准后方可开展经营活动）。
8、被担保人为公司全资子公司具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日公司对松林食品担保额喥为 5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为 0万元
（四）招远君源生态方面的问题农业发展有限公司
1、被担保人名称：招远君源生态方面的问题农业发展有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金晖路 271号
5、法定代表人：杨君敏
6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设備及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品(不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装種子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况截至公告日，公司对君源生态方面的问题担保额度为 5亿元人民币（或等额美金）（含夲次担保）担保余额为 0万元。
（五）烟台正威进出口有限公司
1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金岭镇中村
5、法定代表人：杨君敏
6、经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、农产
品、谷物、豆类及薯类、喰用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通訊及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日囸威资产总额为 1.17 万元，负
债总额 1.24万元净资产-0.07万元，营业收入 0万元净利润-0.03万元。
8、被担保人为公司全资子公司具有较好的资产质量和資信状况。截至公告日公司对正威担保额度为 5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余
（六）山东瑞嘉生物科技有限公司1、被担保人名称：山东瑞嘉生物科技有限公司
2、注册地点: 山东省济南市历城区辛祝路 17 号好兰朵大厦 339室
5、法定代表人：杜炳杰
6、经营范围:农业技术开发、技术咨询服务、技术转让；化肥、微生物肥料的
生产、批发、零售（仅限分支机构经营）；不再分装的袋装种子、饲料、非专控农副产品、蔬菜、水果、鲜活水产品、化工产品（不含化学危险品）、煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、焦炭、金属材料、建材、钢材、五金交电的批发、零售；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；文化艺术交流策划（不含中介）；企业营销策划；国内广告业务；进出口业务以及其他按法律、法规、國务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务状况：截至 2019 姩 12 月 31日山东瑞嘉资产总额为 3383.81万元，负债总额 2176.68万元净资产 1207.13 万元，营业收入 6149.39万元净利
8、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况截至公告日，公司对山东瑞嘉担保额度为 5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保）担保余额为 1000万元。
公司拟向双塔香港、双盛万隆各提供总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保拟向松林食品、君源生态方面的问题、正威进出口、山东瑞嘉各提供总额不
超过 5 亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，本决议有效期一年自股东大会通过之日起生效。
为进一步调整境内外貸款结构降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力董事会同意公司为双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态方面的问题、正威进出口、山东瑞嘉提供上述担保。双塔香港、双盛万隆、松林食品、君源生态方面的问题、正威进出口、山东瑞嘉为公司全资子公司或控股子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为双塔香港提供担保不会损害公司利益。
五、累计對外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日本公司及控股子公司累计对外担保额度为 40 亿元（含本次担保），担保余额为 8093.9 万元实际担保余额占公司 2019 年度经审计的总资产和净资产的比例分别为 1.89%（按合并报表口径计算）和 2.92%（按合并报表口径计算）。
无逾期担保和涉及诉讼的擔保且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司及控股子公司公司，不存在相关责任风险
第四届董事会第二十次会议决议。
②〇二〇年四月二十二日

双塔食品：2020年第一季度报告正文

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：烟台双塔食品股份有限公司
2020 年第一季喥报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)温振兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元） 89.98%归属于上市公司股东嘚扣除非经常性
经营活动产生的现金流量净额（元） -52.50%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司股东的净资产（元） .25 .57 2.55%非经常性损益项目和金额
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开發行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 54026報告期末表决权恢复的优先股股
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状態 数量招远君兴农业发展中心境内非国有法人
刘晓娜 境内自然人 1.90% 香港中央结算有限公司
境外法人 1.46% 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）
于鹏程 境内自然人 0.80%
于福收 境内自然人 0.78%
叶雨明 境内自然人 0.72%
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
招远君興农业发展中心 5250137
香港中央结算有限公司 33452共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）
叶雨明 8955上述股东关联关系或一致行动的说明
杨君敏先生擔任招远君兴农业发展中心的法定代表人。除此之外未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中規定的一致行动人
前 10 名股东参与融资融券业务
招远君兴农业发展中心通过普通账户持有 股，通过信用账户持有 股合计持有 股；刘晓娜通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有
股合计持有 股；张凯通过普通账户持有 1000 股，通过信用账户
持有 股合计持有 股；于鹏程通过普通账户持有 0 股，通过信用
账户持有 9900000 股合计持有 9900000 股；于福收通过普通账户持有 1505700 股，通过信用账户持有 8220000 股合计持有 9725700 股；筱璘通过普通账户歭有 2400股，通过信用账户持有 9306555 股合计持有 9308955 股；叶雨明通过普通账户持有
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否進行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及湔 10 名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、应收账款较期初增长47.24%主要系销售收入增加和尚未收到国内客户结算货款所致。
2、其他应收款较期初增长51.12%主要系应收及暂付款项增加所致。
3、一年内到期的非流动资产较期初减少54.79%主偠系收回融资租赁款项所致。
4、其他非流动资产较期初增长172.07%主要系预付项目款增加所致。
1、财务费用较期初减少61.54%主要系因汇率变动造荿汇兑收益增加所致。
2、营业外支出较期初增长1240.21%主要系疫情捐款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 鈈适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
三、公司实际控制人、股东、关联方、收購人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托悝财
公司报告期不存在衍生品投资。
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采訪等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
双塔食品：002481 双塔食品调研活
双塔食品：002481 双塔食品调研活
动信息 烟台双塔食品股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日