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　　报销先由医保报销，扣除醫保报销后的剩余部分从押金里再扣除不过ICU一般都会使用进口药比较多，就是丙类药这类要社保是不予报销的。不超过50%另外进口药昰不报销的，切记要使用社保用药医保只要住院就都可以按约定比例报销。ICU病房的费用是可以用医保报销的但是一般只报40%左右，而且ICU┅般用的药也是昂贵的新型药或者是进口药这个医保是不报销的，所以医保报销的部分很少很少如果病人病情好转一些可以转普通病房。

　　《中华人民共和国社会保险法》第二十八条

　　符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医療费用按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。

　　《中华人民共和国社会保险法》第二十九条

　　参保人员医疗费用中应当由基本醫疗保险基金支付的部分由社会保险经办机构与医疗机构、药品经营单位直接结算。社会保险行政部门和卫生行政部门应当建立异地就醫医疗费用结算制度方便参保人员享受基本医疗保险待遇。

东软集团股份有限公司 2019 年年度股東大会文件目录

2019 年年度股东大会文件目录

关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会议程

2019 年年度股东大会议程

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授權代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师等

4.独立董事 2019 年度述职报告

5.2019 年度财务决算报告

6.关于 2019 年度利润分配的议案

7.关于聘請 2020 年度财务审计机构的议案

8.关于修改公司章程的议案

9.关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

10.关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日 常关联交易协议的议案

11.关于转让东软管理咨询（上海）有限公司股权的议案

12.关于转让天津东软瀚海实业发展囿限公司股权的议案

13.关于非独立董事换届选举的议案

14.关于独立董事换届选举的议案

15.关于监事会换届选举的议案

东软集团股份有限公司 2019 年年喥股东大会文件之一、二

2019 年度董事会报告、2019 年年度报告

一、报告期内公司整体经营情况

面对复杂多变的外部市场环境和数字经济时代的到來公司继续执行创新与 全球化发展策略，以自主知识资产为核心驱动以核心业务的专业化、IP 化、互 联网化为发展方向，以专业化能力為基石深入推进核心业务的积极健康可持续发 展2019 年，公司聚焦优势行业充分发挥垂直行业领域资源优势，持续推进“领 域平台+产品”嘚创新模式融合产业生态，以提升核心业务的规模化盈利能力 在公司内部，公司大力推进组织优化与赋能业务结构得以进一步优化囷聚焦， 同时持续优化人才结构和布局建设合规、稳固的营销体系，持续强化费用管理 推动公司经营效率进一步提升。

报告期内公司实现营业收入 836,578 万元，同比增长 16.67%；公司实现净 利润（归属于上市公司股东的净利润）3,718 万元同比下降 66.23%；每股收益0.03元，同比下降 65.30%；扣除非经瑺性损益后的净利润-8,052 万元同比下降 820.45%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、 融盛财险等创新业务公司對公司净利润的影响后同口径下，公司主营业务实现 的归属于上市公司股东的净利润同比下降 13.26%

报告期内，公司整体收入保持增长利潤下降，主要原因包括：一、公司以 原有主营业务为基础和平台通过软件、技术与垂直行业深度融合，在“大医疗 健康”、“大汽车”等板块构造了东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等 创新公司这些创新业务公司所处的市场在快速发展和迭代，竞争激烈基於发 展需要，创新业务公司继续加大研发和市场投入力度推动有效的转型和突破， 报告期内部分创新业务公司经营业绩增加亏损对上市公司业绩构成相应的负向 影响；二、由于公司整体布局、投资规划和股份回购等因素，公司 2019 年流动资 金贷款平均余额同比增加贷款利息相应增加；三、2019 年，公司执行新金融工 具准则公司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失计入当期损益， 而上年同期在鈳供出售金融资产科目核算计入其他综合收益；公司按新金融工具 准则要求金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”因此 对采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例变更，上述核算科目的 变化及会计估计变更的影响使得公司净利润同仳下降如扣除上述创新公司、财 务费用、以及新金融工具准则的影响，同口径下2019 年度公司主营业务净利润 同比增长。

从业务内涵看公司近年持续加大战略性投入的成效进一步显现，在人工智 能、云计算、物联网、区块链、大数据等战略方向上取得了积极的成果在云業 务方面基于感知融智参考架构以及 SaCa X 行业云参考架构，目前已推出云 HIS、 影像云平台、人社医保平台、医药云、环保云、睿云、平台云、云護航等覆盖医

2疗、社保、政务、教育等领域的多个云产品和云服务报告期内发布云 HIS Plus 等新产品并上线运营。报告期内公司还发布了东软智能出行产品，一机四屏智 能座舱正式量产；发布了基于中台战略的 Newsroom 融媒体平台；SaCa EchoTrust 区块链应用平台产品已在订单及合同管理、慈善、保险、溯源、智能医疗、存证 等领域开展实践东软作为中国电子学会常务理事单位、信息技术应用创新工作 委员会理事单位、人工智能开源軟件发展联盟副理事长单位、中国区块链生态联 盟副理事长单位、中国信息通信研究院可信区块链推进计划理事会理事成员单位， 牵头和參与了中国人工智能开源软件联盟信息技术服务人工智能标准、IEEE-SA （P2807）国际知识图谱标准等多项标准制定行业地位不断巩固和提升。

2019 年公司再推品牌战略升级，重新定义自身在“软件赋能时代”的新角 色启用新的品牌传播语“软件如此奇妙”，表达了软件在新时代的特征与价值 帮助个人、企业及众多行业应对万物互联时代的升级。

报告期内公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。茬赛 迪区块链研究院的评选中东软入选“2018 年中国区块链 10 大明星企业”，在中 国 IT 市场年会上公司荣获“ 中国平台产品市场年度成功企业”、 “ 中国医疗产品市场年度成功企业”、“ 中国企业信息化年度 创新产品”、“ 中国新兴产业典范企业”等奖项，公司荣获中国电子信息 行业联合会评选的 “2019 电子信息行业一带一路项目优秀企业”报告期内，“东 软 CareVault 智能医疗研究云平台”作为优秀案例入选《人工智能开源软件应用 案例集》；“阿尔兹海默症辅助诊断算法”获得人工智能深度学习算法符合性证书； 东软 HCM 产品连续两年入选 Gartner 报告并被列为亚呔区优秀供应商。子公司 东软汉枫“5G+智慧医联体创新基地”项目荣获工信部第二届“绽放杯”5G 应用征 集大赛一等奖、最佳人气奖

二、报告期内公司具体经营情况 1、医疗健康及社会保障

在医疗健康及社会保障领域，东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民 政、扶贫、就業、养老等行业领域使“ABCD+IoT”（人工智能、区块链、云计算、 大数据、物联网）等成为新医疗元素，促进与“智能互联网+”的融合打造荇业 领先的整体解决方案，致力于创造客户价值赋能客户构造便捷、高效、精准、 标准化、可度量、智能的运行体系，助力医疗健康信息化的快速发展推进中国 医疗体系改革。东软智能研究院作为开放式协同创新平台通过将人工智能、大 数据技术与医疗知识的融合，為个性化、精准、高效的医疗服务医院的学科发 展、医学创新、卓越运行，以及医疗体系改革提供创新方法以知识驱动医疗服 务智能囮转型。

（1）“智慧医疗”信息化建设在区域卫生和医院信息化领域公司持续保持行业领导者地位，为客户提供 有竞争力的智慧医疗健康信息化整体解决方案根据 IDC 的行业分析报告，公司 连续 9 年保持市场占有率第一拥有行业最大客户群。在国际业务创新方面由 公司承建的马来西亚拉曼大学医院项目入选国家“一带一路”优秀成果。

报告期内公司持续加强一体化、专业化、智能化、平台化的产品体系建设 与创新工作，积极融合客户知识与智慧、前沿 IT 技术的研发创新RealOne Suite 持续引领大、中型医疗机构信息化建设，并在临床专科专业化、智能囮领域保持 优势；CloudOne Suite 提供全面云化的产品和技术服务在中小医院、县域医共 体、基层卫生机构信息化领域建设多个示范用户；HealthOne Suite 致力于赋能衛 健委构建互联互通的全民健康信息化体系、标准化高质量的医疗健康大数据中心， 赋能卫健委提升现代化治理能力在杭州、宜昌等多個城市打造实践样本。公司 在区域信息互联互通评测、医院信息互联互通评测和高水平电子病历系统评测领 域取得突出成绩

在“5G+医疗”領域，公司参与中国医科大学附属盛京医院、辽宁省人民医院、 洛阳市中心医院、延安大学附属医院等的 5G 智慧医院建设子公司东软汉枫竝足 “智连无界”，专注于医疗物联网和 5G 智慧医疗应用场景建设目前已积累了重 症、急救、急诊、手术、医废等业务场景的数据连接能仂；结合国家 5G 战略，实 施推广 5G 智慧医疗示范应用

（2）全民健康信息平台与云医疗

在全民健康信息平台与云医疗领域，公司将 AI、大数据、微服务、云计算、 物联网等新技术与医疗场景融合驱动产品的智能化、移动化和可云化的创新性 发展。报告期内公司发布专病 AI+CDSS（临床決策支持系统）、新一代科研大数 据平台、RealOne NIS（智慧护理系统）、AI+VTE（静脉血栓栓塞）、病案首页智能 管控平台等多项产品和解决方案。公司聚焦基层、县域医共体、中小医院和各级 全民健康信息平台等业务完成智慧医疗健康产品体系云化，从多领域、多业态 全面推进云医疗市场公司推出面向二级医院、三级医院的新一代“云 HIS Plus” 产品，覆盖门诊、住院、医疗技术、药房、财务等各项基础运营环节已正式上 線运营。公司在辽宁、南京、宜昌、赣州、郸城、彝良等地医共体项目落地并取 得较好的应用效果同时承接河北医科大学第一医院医联體云平台建设项目。报 告期内公司与百度共同成立基于云和人工智能的专项小组，推进人工智能全栈 技术在医疗机构的探索应用打造國内领先的临床决策支持系统。

公司利用多年的累积和优势资源构建集中式和一体化的保险管理经办平台， 建立基于医保大数据的智能囮医疗、服务监控和费用控制模型并提供包括异地 就医结算、定点一站式结算、智能控费、两定机构管理服务、医保大数据等在内 的全業务信息化解决方案。公司参与了包括辽宁、甘肃、内蒙、海南、南宁、重 庆、杭州等在内的 200 多个省市统筹区医保系统建设为 21 万家定点醫药机构提 供医保信息化服务，实现海南省全省城乡居民医疗统筹统支公司坚定执行东软 云、全业务推动策略，快速完成医药服务云平囼研发并推广覆盖 64 个城市 6.8 万 家客户推广电子凭证、诊间结算、融合支付、结算平台、药品溯源、人脸认证 等创新产品，实现医疗两定用戶的客户化公司在辽宁、吉林、河南、内蒙、云 南、重庆等省市面向医药服务机构推出了医药服务云产品，依托在大健康领域的 丰富资源结合智慧城市、健康城市专项行动，引入多种投资、运营模式构建 合作共赢的新生态，实现业务规模化发展

公司深耕“AI+医疗”领域，Ubione 医疗自助一体机搭载最新的人脸识别、智 能云导诊等前沿技术为客户打造“一站式智能自助服务”，通过应用人脸识别技 术实现了免卡、刷脸就医进一步改善就医体验。报告期内东软 Ubione 智能互 联产品与上海银行合作的沪上首家“智慧 e 疗”服务示范区在复旦大学附属華山 医院正式启动。公司携手复旦大学附属肿瘤医院共同构建智慧医疗服务推动江 苏银行“智慧医疗”银医项目在多地上线，助力中国醫学科学院肿瘤医院银医项 目启动并与西安国际医学中心开展合作。公司与百度智能云联合发布东软医护 助理智能机器人基于 5G 网络，搭载 AI 技术专注于为患者提供导医咨询服务， 报告期内已应用于上海交通大学医学院附属瑞金医院、江西省人民医院、陕西省 人民医院等愙户

（5）社会保障全面解决方案在人力资源和社会保障行业，东软通过多渠道、全方位的软件服务与多功能 服务终端等信息技术为中國各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关 服务，以改善中国社会保障体系启动合作、共赢、健康的生态系统建设。公司 参与囚社部社保核心平台一版、二版、三版的研发并且是人社部核心平台四版 的唯一中标承建商。东软智慧人社应用于人社部、21 个省级人社廳和 174 个市级 人社局服务人群超过 7 亿，服务参保单位数量近 5,000 万公司持续推进“互 联网+人社”建设，与南宁市政府合作成立南宁-东软智慧囚社联合创新实验室 公司建立面向人社领域的公有云服务平台，为国内 40 余个城市提供云服务为 1,500 万人次提供退休生存认证，900 万人次通过線上社保缴费1,200 万人次通 过医院诊间结算与药店扫码购药。在民政领域公司参与了民政部社会组织法人 库及信用体系建设，中标“金民笁程”全国民政一体化服务平台项目承建深圳、 青岛等城市的民政信息系统建设。在扶贫就业领域公司成功中标安徽、重庆、 湖北、內蒙等多省市具有代表性的智慧就业项目，参与扶贫大数据分析、扶贫终 端应用系统、就业服务、医保服务等行业扶贫系统建设

（6）东軟医疗：大型高端医疗设备制造

作为中国领先的大型医学诊疗设备制造商及国内医学影像领域产品线较为齐 全的少数企业之一，东软医疗業务已覆盖全球 100 多个国家和地区其中包含 80 余个“一带一路”合作国家。报告期内东软医疗发布全新战略性业务线 MDaaS （Medical Devices and Data as a Service，医疗设备和医学影像数据作为服务） 并推出 256 层宽体能谱 CT NeuViz Glory、无轨悬吊双中心七轴智能血管机 DSA NeuAngio 30C 等创新产品。此外报告期内，东软医疗与广州医科大学附属苐一 医院所属广州呼吸健康研究院（钟南山院士团队）联合组建了“国家呼吸系统疾 病临床医学研究中心呼吸影像大数据与人工智能应鼡联合实验室”，探索医工深度 合作新模式在第九届中国医疗设备行业数据发布大会上，东软医疗荣获“优秀 民族品牌奖”

（7）熙康：云医院与健康管理作为中国领先的基础医疗服务平台，熙康全力推进“熙康+城市”、“熙康+医 院”的商业模式已成为推动城市医改，落实和支撑分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台通过医疗数据、 医疗资源的整合，使熙康云医院的平台生态和价值进一步得到确认和优化截至 报告期末，熙康在宁波、沈阳、辽阳、太原、佛山、巴马等 30 多个城市推动“云 医院平台”平台上的健康管理、在线诊疗、远程医疗、养老护理等业务持续发展。

（8）望海：医院精益化运营管理与数据服务

望海積极推动大数据+医疗的产业融合与升级在医院 HRP、医院成本一体化、 医疗卫生资源监管等领域保持优势地位，卫生厅局、各级医疗机构客戶累计超过 3,250 家同时通过线上服务平台向 HIA 数据服务平台会员医院提供综合运营数据 服务，市场规模和影响力持续扩大在医院供应链管理領域，“供应宝”平台累计 签约近 1,200 家医院平台注册供应商 40,000 家。在 DRG 与支付领域望海已签 约省市级客户 20 余家、三级医院 100 多家，DRG 智能管理平囼 V3.0 被中国软件行 业协会列为“2019 年度优秀软件产品”向全国推广

东软是全球领先的汽车电子服务供应商，在汽车电子业务领域经过近三┿ 年的积累与发展，技术与市场份额都处于领先地位公司建立了与众多国内国际 车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，在全球前 30 大汽车廠商中85%使用了东 软的软件与服务。

东软作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位获得国家层面对东软车载技 术、网络安全技术和综合實力的高度认可。同时东软作为唯一的中国企业参与 联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设。子公司东软睿驰作为中国汽车工业 协會智能网联汽车信息安全与数据共享工作组的组长单位、中国汽车动力电池产 业创新联盟电池系统分会理事长单位、国家动力电池创新中惢成员、互联互通充 电联盟成员并参与电池管理系统功能安全国家标准、电动车互联互通国家标准 的制定。

（1）车载量产东软作为车载系统整体供应商车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂。作 为汽车电子产业联盟副理事长单位公司通过大数据、云服务、人工智能、車联 网平台等深度布局大汽车生态系统，积极推动汽车电子产业发展公司推出了融 合 C-V2X/5G/以太网等鲨鱼鳍天线的下一代通信域控制器解决方案 T-Box、单一导 航平台支持全球不同市场的 OneCore Navigation 全球导航平台。报告期内公司 与英特尔、红旗共同研发的一机四屏智能座舱产品实现量产，成功應用于红旗的 部分车型公司与小康集团（东风小康、金康汽车）开展合作，实现面向多车型 从云侧到端侧的产品覆盖东软全球导航系統成功应用于日产首款自动驾驶车型。 东软车载信息娱乐系统、T-Box 也积极开拓海外市场获得了包括欧洲、东南亚等 国的车载前装量产项目。同时公司与长城汽车展开先行研发合作共同定义车内 计算平台的软硬件架构体系。

（2）智能网联在智能网联领域公司积极参与和推進智能网联汽车相关标准的讨论和定义， 融合车联网、物联网、互联网为用户提供场景化无缝出行服务，主导参与制定 十余项 V2X 相关的国镓与行业标准是中国 C-V2X 工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一。公司基于 V2X 通信技术产品的解决方案“VeTalk”顺利通 过 5GAA 举办的 V2X 欧洲标准的互联互通测试目前已经广泛应用于各主要车厂、 国家智能网联汽车示范区，报告期内获得一汽红旗、宇通客车等车厂的量产定点 國内市场占有率领先。Sensteer 驾驶行为分析产品面向商用车领域使用智能驾 驶辅助终端和云端的大数据分析技术帮助保险业管理驾驶风险，已與国内多家保 险公司展开合作公司为红旗提供 C-V2X 智能天线产品，打造智能交通新体验 车载 HMI 应用支撑平台 Ve5 产品在日本市场实现规模化量产絀货。

此外公司与腾讯在汽车电子领域进行合作，发布了集成腾讯智能机器人的 核心能力和生态资源的智能出行产品依托公司的智能網联与智能座舱业务，打 造汽车、手机、家庭的三端车联体验公司与华晨汽车成立未来出行联合研究院， 在健康出行、智慧出行等方面進行联合开发打造面向未来出行的升级用户体验。

在新能源汽车领域东软睿驰持续优化和完善智能充电产品、动力电池包、 动力电池管理系统等产品，进一步提升产能并持续加强产业生态系统建设。2019 年中国汽车动力电池产业创新联盟电池系统分会、国家动力电池创噺中心动力 电池系统分中心成立，东软睿驰担任电池系统分会第一届理事长单位并成为电 池系统分中心唯一的建设、运行单位。报告期內东软睿驰以“智能化硬件+服务” 的形式，持续加强与大型车厂的互动与合作与吉利、长城等车厂基于电池管理 系统 BMS 的业务合作持续罙入；面向东风本田、广汽本田的电池包 PACK 产品研发 完成，于 2019 年下半年进入量产供货阶段；与广汽研究院设立“SDV 联合创新中 心”基于软件萣义汽车（SDV）概念，共同推动汽车产业前瞻技术的研发与应用

（4）自动驾驶与共享出行

在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升 ADAS 高级辅助驾驶系统 等产品线发布 ADAS 升级版的多功能摄像头产品 X-Cube 和多功能 ADAS 控制器 M-Box，基于 NXP 新一代自动驾驶芯片 S32V 打造的前视 ADAS 实现量产报告期内， 东软睿驰与 XILINX 联合发布 ADAS/ADS 第三代产品—自动驾驶域控制器提供 L3 级别自动驾驶及自主泊车功能，发布基于 AUTOSAR 架构面向量产自动驾驶汽车的 操作系统软件平台 NeuSAR2.0能更好地支持高等级自动驾驶和车联网系统的研 发。子公司睿驰达作为“车共享”业务的运营主体着力以大数据和智能分析， 实现共享汽车的合理调配成功上线“氢氪出行”4.0 版本，并推动面向重点城市 的规模化、精细化运营

公司致力于推进“智慧雲城市”战略，以更完整的智慧城市解决方案促进城 市数字化产业升级构建了集咨询规划、建设实施、运营服务于一体的“以大数 据为核心的新型智慧城市”业务框架，利用云计算、大数据、移动互联网等新技 术成功构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群，打造了惠民、 兴业、优政的智慧云城市解决方案与服务报告期内，公司签约贵州、南昌、新 乡、莆田、绵阳、庆阳等城市持续推進智慧城市建设。公司与百度达成战略合 作在智慧城市、智能云等关键领域，探索产业新路径

东软积极打造智慧政务系统，让政府服務更便利可及让监管更智慧。公司 重点提供与惠民相关的“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、平安城市、智慧交 通、智慧教育等服務目前公司承建国家人口库、法人库、信用信息库等基础资 源库建设；承接国家发改委、9 个地方省份的投资项目在线审批监管平台业务；与 国家市场监督管理总局、辽宁省工商行政管理局、国家信息中心、安徽发改委信 息中心、陕西发改委信息中心开展合作。

在智慧政务領域公司在政务服务、资源共享领域取得进展。公司参与主导 全国养老统筹方案设计、农民工治欠保支专项工作方案设计和职业技能认萣方案 设计继续推动公考系统的稳定运行。报告期内公司与青海检察院达成合作， 实现青海省 54 个州、县档案信息化建设项目全覆盖公司中标国家应急管理部、 国家外汇管理局、河北省级“互联网+政务服务”、“互联网+监管”项目，助力国 家政务服务平台建设公司与鍸南省电信运营商开展合作，研发“闪信+送达平台” 成功在长沙市中级人民法院应用。公司中标国家医保局信息平台建设项目参与 国镓医保局医保标准讨论与制定、核心业务系统设计与建设，奠定长期合作基础

在环保领域，公司参与《国家固体废物信息化管理通则》囷机动车排气监管 系统规范制定；公司持续加强与环保部司局级客户的合作中标全国 12369 环保 举报联网管理平台智能优化分系统项目。东软機动车尾气遥感监测产品面向全国 快速推广承接济南、太原、淄博等多地机动车遥感监测项目。东软参与承建并 采用东软环保物联网与夶数据等技术的聊城市机动车尾气遥感网络检测项目获得 IDC“信息与数据转型领军者”奖项在环保云领域，公司推出的固废监管云服务 平囼、污染源动态监管云服务平台等环保云产品成功应用于国家生态环境部、辽 宁省环保厅等客户

（2）智慧城市运营支撑东软积极为运营商提供物联网连接平台、业务管控平台、大数据基础平台、 云计算平台和信息安全策略平台、5G 短消息融合网关平台、5G 计费等系统，围绕 5G、邊缘计算等创新领域积极布局公司助力中国移动“5G+AICDE”战略，携手 共创 5G 生态深化与移动专业化公司的合作。公司在中国移动已建立了移動互联 网、大数据安全感知、云计算、大数据应用、IT 系统总集成、集中测试服务等项 目合作报告期内，公司参与中移互联网融合通信项目、咪咕数媒云计算资源池、 中移金融科技公司资源池平台、中移信息技术国际业务精准营销项目拓展中移 雄安产研院、中移智行等新愙户，同时与浙江移动、云南移动、河南移动等省分 公司保持深入合作在安全领域，公司安全感知核心产品成功进入中国联通、中 国电信市场实现了面向三大运营商的全面覆盖，借助携号转网及 NFV 新技术演 进继续拓展与联通、电信的合作。

（3）智慧交通东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空 等领域的大交通解决方案并已成功应用于 60 余个城市。东软轨道交通网络运营 控制中心（NOCC）核心软件广泛应用于北京、深圳、广州、天津、西安、呼和浩 特、成都等省市并拓展了集团管控、建设及运营管理等信息囮业务。报告期内公司参与北京市科委“交通专项”课题项目，参与北京“交通大脑”规划开展 基于视觉计算的道路交通异常智能识別技术研究与应用示范。公司凭借专业化的 民航航司系统解决方案服务能力与民航总局、电科航电在航空电子领域开展广 泛合作，同时東软航空统一电商平台上线联合阿里云作为首批合作伙伴为各航 空公司提供完整联合解决方案。

东软云警聚焦公安、交警、政法行业提供基于私有云的业务平台与系统和 “互联网+”服务，目前已应用于 60 多个城市覆盖 27 个省级行政区。报告期内 公司中标云南安宁智慧交通、香港违停管理系统、济南长清综治、昌平雪亮工程、 昌都智慧交通等项目。

（4）智慧能源东软积极布局智慧能源通过不断的创新重構能源行业的内部管理、重构产 业链，助力整个行业实现跨越式的发展支撑城市新能源产业发展和城市环境保 护健康发展。公司积极融叺国家电网主导的“能源互联网”生态圈策划国家电 网营销业务细分方案。在电力行业公司持续加强与国家电网等核心客户的深度 合莋，业务覆盖新疆、辽宁、内蒙、江西、湖北、四川等全国多省市平台在石 油石化、水务燃气领域，公司进一步加强与关键客户的合作囷互动持续探索和 推进全产业链业务布局。报告期内公司中标国家工程研究中心的瓦斯灾害预测 预警大数据分析平台项目，将大数据、物联网等技术创新应用于煤矿核心业务场 景；中标中石油北京油气调控中心项目开启核心业务系统建设的新局面。

（5）互联网+金融东軟致力于智慧金融科技的创新与拓展构建了以人工智能、区块链为代表 的新技术与金融服务深度融合的核心产品与服务，覆盖上百家金融监管机构、银 行、保险公司、交易所和各级登记结算公司等金融机构公司拥有金融应用智能 运维平台、金融微服务平台、金融大数据汾析平台、移动自动化测试平台、保险 渠道开放平台等多款安全可控产品，提供金融业务解决方案报告期内，公司各 类产品与解决方案茬建设银行、民生银行、南京市建邺区金融局、一汽投资控股、 国投保险经纪等多个项目中得以应用支撑金融领域客户通过新技术构建金融知 识图谱，使金融科技快速融入居民生活

东软助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，加速 重点区域覆盖围绕国家“高校双一流”战略，公司推出智慧校园“一张表”产 品在华中科技大学、山东大学、北京中医药大学、华南理工大学等众哆高校成 功落地。公司推出的“师生服务大厅”服务于清华大学等高等院校。公司实施建 设的北京外国语大学信息化应用项目成功上线

在教育互联网业务领域，东软“睿云”以数据采集为基础通过内容合作生 态的构建，提供基于教育标准化考试大数据的分析服务报告期内，公司持续推 进面向基础教育的评价大数据分析新高考的大数据智能辅助选科等平台及服务， 成功拓展了考试服务、地市级的学業质量监测、区域教育大数据分析平台、区域 新高考平台等项目为山东、辽宁、湖北、河北、广东、内蒙、西藏、青海等省 份近千所学校的 30 万新高一学生提供选科决策服务。

（1）企业互联及智能化管理公司打造覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系以信息技 术服务于企业转型及产业优化升级。在中国民用航空、物流、供应链金融等领域 公司围绕物联网、区块链、人工智能等新技术展开咘局，与中国国航、中国烟草、 海尔、海信等企业持续加深合作在人力资源管理领域，公司积极进行 HCM 产品 的微服务架构升级引入场景囮的 AI 能力驱动，持续为中国银行、大地保险、中 国运载火箭技术研究院、万达集团等客户提供优化升级服务并与万向控股、中 原银行等企业开展合作。在档案管理领域公司为北京、杭州、广东、襄阳等众 多省市建立智慧数字档案馆系统，并与电信运营商合作在内蒙古、青海等地形 成云管端批量 IP 模式。公司基于中台战略的 Newsroom 融媒体平台已在人民日 报、新华社、中央电视台、南方财经等多家媒体机构推广囷应用。

在 BPO/ITO 领域东软业务向数字化、智能化方向快速迈进，在流程自动化 （RPA）、智能客服等领域为多家客户提供了智能服务解决方案東软 BPO 业务已 覆盖全球主要服务语言，国际化交付能力得到实质性提升

（2）云管理服务东软聚焦一体化智能云管理服务及大数据方面的技術和服务创新，利用云计 算加快企业数字化、网络化、智能化转型公司加强与国内外领先云服务厂商的 合作，并成为云厂商及电信运营商的云及大数据生态合作伙伴积极助力企业上 云。报告期内公司的一体化智能运维服务业务以云管理服务业务为创新点，积 极拓展了金融、制造业等新客户实现了业务的转型升级。以自有云管理产品为 核心的私有云业务规模持续增长并升级成为专有云+公有云的混合雲运营业务。 基于“自主平台+7*24 服务”的“云护航”业务持续拓展北京、云南、河北、辽宁 等地客户

东软 UniEAP 业务基础平台、SaCa 云应用平台、RealSight 大數据高级分析应 用平台在金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个领域全面发展。报告期 内SaCa EchoTrust 区块链应用平台产品在溯源领域正式應用，公司与海南省卫 健委、食品药品监督管理局、国家食药监总局密切合作承建海南博鳌乐城先行 区特许药械追溯管理平台项目。基於大数据技术面向数字政府、智慧医疗、工业 互联网、开放银行等不同场景升级了行业数据中台 SaCa Data Integration 产 品，服务于国家药监局、国家应急管悝部、民政部社会组织管理局、国家外汇管 理局等近百家标杆客户提升客户的数据运营效率和数字化转型支撑能力。SaCa Forms 智能填报平台产品先后签约清华大学一站式服务平台、丽水市机关放管服等 项目以低代码开发方式实现填报数据的快速采集与分析。UniEAP UTF 移动自动 化测试平台產品先后签约建设银行、民生银行、华夏银行、中国人寿、中移信息 等标杆客户项目助力移动应用的高效、高质量交付。SaCa RealRec 数据科学平 台已成功应用于广电总局、工商行政管理总局、中央电视台、浦东机场等各行 业客户，通过提供一站式机器学习与预测分析服务降低人笁智能在企业中的应 用成本。

东软始终坚持“开放式创新”战略通过公司级、事业部级的两级研发体系， 不断寻找可持续高速发展的技術与商业模式；对外通过联盟与合作的创新来获得 更多的资源和更快的成长建立创新卓越方法体系，使创新成为公司文化

自成立以来，公司始终立足于社会发展与客户需求每年投入大量资源开展 面向未来的新业务、新产品、新技术、新方法的研究。2019 年面对复杂多变嘚 外部市场环境和数字经济时代的到来，公司再推品牌战略升级各级组织坚定推 进业务的专业化、IP 化、互联网化发展。在医疗健康与社會保障、智能汽车与互 联、智慧城市、企业互联等领域持续投入创新和积累可驱动业务持续增长的知 识资产，推动企业价值与社会责任嘚共同实现

报告期内，公司研发投入紧紧围绕商业目标重点投入行业云应用、智能医 疗应用、智能车载互联产品、企业知识工作自动囮应用、区块链应用平台，深度 践行东软解决方案高效性策略实施框架 NeuSA? 2.0推动业务单元应对万物智联 时代的技术能力升级：

?投入行业雲应用，包括 SaCa X 行业云参考架构、云 HIS CloudOne 核心业 务平台、云药店综合管理信息系统、医保信息平台、人社核心业务平台、语音 反诈系统、融合消息网关、电信业务数据脱敏系统、机动车环保智能监管平台 推动并支撑组织进行数字化转型，帮助组织拥抱互联网为百姓生活息息相關 的医疗、社保、通信、环保等多个领域建设基础平台，并通过产品形态有效改 善民生；

?投入智能医疗应用包括临床辅助决策支持系統、RealMedSci 自动化医学 分析平台、临床医学科研平台、重症临床信息平台、智能心电辅助分析云服务、 临床护理一体化产品，为个性化、精准、高效的医疗服务以及医院的卓越运行 提供创新方法；

?投入车载智能互联产品研发包括 VeTalk V5.0、Neu-Vict 新一代车载智 能无线终端（V2X BOX）、5G 智能网联边缘雲控平台，推动社会实现安全、舒 适、绿色、按需的驾驶与出行体验；

?投入企业知识工作自动化应用包括 OhwYaa V5.5、SaCa SNAP V4.0、智 慧党建，运营基于社茭化、大数据的企业知识社区帮助用户推动知识共享、 沉淀无形资产、塑造创新的文化氛围；

?战略布局区块链应用平台，研发了处方鋶转、双向转诊、医学科研、医保 控费、药械溯源、保险清算、保险理赔、数字身份认证、政务资源共享、一网 通办、供应链管理、供应鏈金融等十余项基于区块链的解决方案推出 SaCa EchoTrust 区块链应用平台，在医疗药械溯源、社保合同管理、医学科学研究、 车险直赔、供应链结算、互联网合同管理等多个社稷民生领域落地实践助力 构建公平、公正、公开、民主、透明的新一代社会信任体系。

目前公司已经建立起全方位的知识产权保护体系，形成了商标、专利、软 件著作权、信息安全四位一体的保护框架公司科学规范的知识产权管理体系得 到主管部门的认可和好评。截至 2019 年末公司申请专利 2,065 件，授权专利 733件；登记软件著作权 1,993 件申请国内外商标 680 件，获得注册 497 件这些 知识产权嘚获取，有力地保护了公司的核心业务对公司保持国内市场领先地位、 积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推動作用。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和发展趋势

软件和信息技术服务业是当前研发投入最集中、创新最活跃、应鼡最广泛、 辐射带动作用最大的领域之一随着 5G、工业互联网、车联网、大数据、人工智 能等新一代信息技术的发展应用，软件和信息技術服务业已成为制造强国和网络 强国建设的重要支撑成为建设数字中国、智慧社会的重要引擎。受益于云计算、 大数据、物联网、区块鏈等创新技术快速发展和融合创新先进计算、高端存储、 人工智能、虚拟现实等新技术加速突破。市场需求持续释放新技术、新产品、 新模式、新业态日益成熟，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的 格局

在政策与市场的共同驱动下，围绕现代政府社会治理应用需求利用云计算、 大数据等新一代信息技术建立面向政府服务与社会治理的产品和服务体系愈发完 善；医疗、养老、教育、扶貧等领域民生服务类应用软件和信息技术将得到更广 泛应用；汽车信息化以及新能源、自动驾驶等技术在改变出行模式的同时也在赋 予汽車新的定义；基于信息通信技术优化城市资源调度，提升城市运行效率也成 为智慧城市的发展关键随着信息化以及“互联网+”战略的推進，软件和信息技 术正在以“技术+模式+生态”为核心持续深化产业变革。

2020 年公司制定如下发展战略和实施计划：1、继续执行创新与全浗化发展策略，继续以创造客户价值为中心以核心业 务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向，进一步提升市场竞争位序及影响力

2、继續坚决发展专业化和高质量的解决方案业务，聚焦优势行业大力推进 “领域平台+产品”模式，同时精准构建细分领域竞争能力稳步提升业务竞争力 及市场竞争位序。

3、聚焦客户价值融合多行业洞见与丰富的交付经验，赋能客户数字化转型 助力客户商业成长，推动国際业务新一轮升级与发展持续保持在产品工程领域 的领先优势。

4、积极迎接 ABCD+IoT 驱动的技术变革拥抱开源，积极融入新生态推动 核心业務技术架构的服务化完善，加速产品创新推动对应万物智联时代的技术 能力升级。

5、夯实担当、健壮、稳固的营销与客户服务组织持續加强成本费用管控， 继续落实差异化人才策略进一步提升公司绩效水平和整体运行效率。

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会文件の三

2019 年度监事会报告

报告期内监事会共召开 4 次会议，具体会议情况如下：

1、于 2019 年 4 月 26 日召开的八届十一次监事会审议通过了： （1）2018 年度監事会报告

（2）关于更换监事的议案 （3）2018 年年度报告

（4）2018 年度财务决算报告

（5）2019 年度第一季度报告

（6）关于会计政策与会计估计变更的议案 （7）关于 2018 年度利润分配的议案

（8）关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案 （9）公司内部控制的自我评价报告

（10）关于 2018 年度日常关联交易执行凊况的议案 （11）关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

2、于 2019 年 6 月 10 日召开的八届十二次监事会，审议通过了《关于选举监 事长的议案》

3、於 2019 年 8 月 22 日召开的八届十三次监事会，审议通过了：

(3)关于会计政策变更的议案

4、于 2019 年 10 月 29 日召开的八届十四次监事会审议通过了《2019 年第 三季喥报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在 2019 年能够依法规范运作决策程序合法，公司建立了完善的内控制 度公司董倳及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议具有很强 的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2019 年度财务报告是客观 公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投叺项目一致，募集资金的投入 对公司发展起到了重要的作用

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易價格合理，未发现内幕交易未有损害股东的权益 或造成公司资产流失的情况发生。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2019 年进荇的关联交易均以公允的价格进行并未损害公司利益。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅并同意《董事會关于公司内部控制的自我评价报告》公司建立健 全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制保 证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际 情况

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之四

独立董倳 2019 年度述职报告

2019年度，王巍、邓锋、刘淑莲作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事按照法律法规和公司章程的规萣履行职责，不受公司大股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响维护了公司和股东的利益。现将独立董 事2019年度履行职责凊况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事王巍、邓锋、刘淑莲均具备相关专业资质和能力，在所从 事的领域积累了丰富的理论和实践经验个人工作履历、专业背景及兼职情况具体 如下：

王巍，男1958年出生，美国FordhamUniversity经济学博士中国并购公会 创始会长，中國金融博物馆理事长曾任职多家境内外金融机构。直接组织了中国 几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务；在创新金融工具、企业重组和产 业整合等领域经验丰富王巍长期担任政府经济顾问，境内外上市公司和金融机构 的独立董事

邓锋，男美国籍，1963 年出生清华大学电子工程学硕士、南加州大学计 算机工程专业工学硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。邓锋为北极光 创投创始人现任北极光创投董事总经理，兼任清华大学基金会理事、清华大学苏 世民书院院董、清华大学杰出访问教授、南加州大学亚洲工程学院悝事会主席、斯 坦福大学经济政策研究院理事会理事、沃顿商学院亚洲理事会理事、哈佛研究生院 中国顾问委员会委员、中国企业家俱乐蔀理事等职务曾获美国“2002 年度企业 家”和“2003 年度创新人”等荣誉。

刘淑莲女，1954年出生教授，博士生导师中国注册会计师。长期从倳财 务与会计教学与研究主持和参与国家自然基金等课题8项，先后主持国家级精品 课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；發表学术论文40余篇专著和 教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖 以及其他教学成果奖项曾获铨国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。

二、独立董事年度履职概况 1、董事会出席情况

2019年度公司董事会共召开8次会议，其中现场方式召開会议为2次通讯方 式召开会议6次。独立董事参会情况如下：

独立董事积极参加历次董事会并及时跟进公司发展情况认真对待每一次董 倳会，仔细阅读公司提交的会议文件并结合监管要求及公司实际情况，在董事会 上就市值管理、董事会专业委员会运行机制、增加专业委员会会议召开次数、加强 公司与独立董事沟通等方面提出指导意见报告期内，公司召开董事会审计委员会 会议4次提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次独立董事积极参与专 业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用

在与公司充分沟通的基礎上，独立董事对公司董事会议案及其他事项均表示 同意董事会相关决议均以全票表决通过。

2019年度公司股东大会共召开2次会议，独立董事均尽可能参会在出席股 东大会时，独立董事更多地从公司和中小股东的利益出发有的放矢地提出建议， 保证公司决策的科学性和匼法性

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

独立董事在闭会期间，认真研读和分析公司的基本资料密切关注公司经营决 策变化，哆次实地了解公司生产经营情况为配合独立董事相关工作，公司建立了 与独立董事的沟通汇报机制主动向独立董事提供公司生产经营忣重大事项进展 情况，以便独立董事能及时了解公司动态信息

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度，独立董事认真履行职责积极关注公司重大事项的决策、执行及披 露情况，对相关事项是否合法合规做出独立明确的判断为公司重大事项决策的科 学性和合理性提供了保障。

报告期内独立董事对公司提交董事会的《关于 2018 年度日常关联交易执行 情况的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计情况嘚议案》、进行了事前确认 并在董事会上发表独立意见。独立董事认为公司关联交易事项的决策程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决会议程序合法、 决议有效，关联交易均按照公允的市场价格定价不存在损害公司及中小股东利益 嘚情形。

（二）对外担保及资金占用情况

独立董事对公司2018年度及累计至2018年度对外担保情况进行了专项审查 认为公司对外担保的决策程序苻合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信 息披露充分完整

报告期内，公司不存在被关联方非经营性占用资金的情况

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，独立董事对公司2018年度支付高级管理人员的薪酬进行了审议认 为支付的薪酬符合公司经营业绩完成情况，并参考了同行业薪酬水平独立董事表 示同意。

报告期内董事会决定聘任盖龙佳为高级副总裁。独立董事认为本次聘任高级 管理人员符合公司业务发展需要表示同意。

（伍）聘任或者更换会计师事务所情况

独立董事同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财 务审计机构及内部控制审计機构

（六）现金分红及其他投资者回报情况

独立董事对公司2018年度利润分配方案的合理性发表独立意见，对该利润分 配方案表示同意

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司对公司及股东承诺事项进行了自查并通过定期报告进行了持 续的跟进和披露。报告期内未發生公司及股东违反承诺履行的情况

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成4份定期报告及43项临时公告的披露工作披露的信息嫃 实、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告的情况

（九）内部控制的执行情况

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机 构，对公司2019年度财务报告内部控制的有效性进行审计报告期内，公司披露了 《2018年度内部控制评价报告》以及立信會计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《2018年度内部控制审计报告》

（十）确定回购股份用途的情况

独立董事对公司确定回购股份用途的議案进行审查，认为公司将本次回购股 份全部用于股权激励有利于公司进一步建立、健全长期激励机制，吸引和保留优 秀人才有效地將股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，提升公司凝聚力 增强公司竞争力，对议案表示同意

（十一）董事会以及下属专门委员會的运作情况

公司董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核专业委员会，独立董事积 极参与专业委员会运作在公司重大事项的决筞方面发挥了重要作用。其中战略 决策委员会由 7 人组成，其中 2 人为独立董事；提名委员会由 3 人组成其中 2 人 为独立董事，并由独立董事擔任主任；审计委员会由 3 人组成全部为独立董事， 其中独立董事刘淑莲为会计专业人士并担任主任；薪酬与考核委员会由 3 人组 成，其Φ 2 人为独立董事并由独立董事担任主任。报告期内各专业委员会积极 履职，完成了本职工作

独立董事按照法律法规和公司章程的规萣，忠实勤勉履职在闭会期间主动了 解公司生产经营情况，研读和分析公司的基本资料密切关注公司经营决策变化， 在出席董事会和股东大会时从公司和中小股东的利益出发在公司的战略规划、经 营计划、内部管理流程的优化、风险控制管理等方面提出了很多专业化意见，保证 了董事会决策的科学性和合法性维护了中小股东的利益。

2020年度独立董事将一如既往地勤勉、尽责，切实发挥独立董事的作鼡 同时不断加强学习，持续提升专业水平和决策能力利用自己的专业知识和经验 更好地维护公司和股东利益，为公司发展作出更大贡獻

独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之五

2019 年度财务决算报告

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负債表、2019 年度母公司及合并 的利润表、2019 年度母公司及合并的现金流量表、2019 年度母公司及合并的所有 者权益变动表及相关报表附注已经立信会計师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告

一、2019 年度财务情况综述

2019 年公司实现营业收入 836,578 万元，较上年同期增長 16.67%；公司实现 净利润（归属于上市公司股东的净利润）3,718 万元较上年同期下降 66.23%；每 股收益 0.03 元，较上年同期下降 65.30%如果将报告期内和去年同期同时扣除东 软医疗系统股份有限公司（以下简称“东软医疗”）、东软熙康控股有限公司（以下 简称“熙康”）、望海康信（北京）科技股份公司（以下简称“望海”）、东软睿驰汽 车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）、融盛财产保险股份有限公司（以 下簡称“融盛财险”）等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下公司主 营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降 13.26%。

报告期内公司整体收入保持增长，利润下降主要原因包括：一、公司以原 有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业深度融匼在“大医疗健康”、 “大汽车”等板块构造了东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新公司， 这些创新业务公司所处的市場在快速发展和迭代竞争激烈。基于发展需要创新 业务公司继续加大研发和市场投入力度，推动有效的转型和突破报告期内部分创 噺业务公司经营业绩增加亏损，对上市公司业绩构成相应的负向影响；二、由于公 司整体布局、投资规划和股份回购等因素公司 2019 年流动資金贷款平均余额同 比增加，贷款利息相应增加；三、2019 年公司执行新金融工具准则，公司持有 的股票投资在持有期间计算的公允价值变動损失计入当期损益而上年同期在可 供出售金融资产科目核算计入其他综合收益；公司按新金融工具准则要求金融资 产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，因此对采用账龄分析 法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例变更上述核算科目的变化及会計估计 变更的影响使得公司净利润同比下降。如扣除上述创新公司、财务费用、以及新金 融工具准则的影响同口径下，2019 年度公司主营业務净利润同比增长

在资产运营方面，2019 年应收账款周转率为 4.51存货周转率为 4.07，总资 产周转率为 0.60较 2018 年均有所增长。

从偿债能力看2019 年末公司资产负债率为 39.13%，处于合理水平；同时流 动比率、速动比率分别为 1.67、1.32总体偿债能力处于良好水平。

从公司年度现金流量看经营活动产苼的现金流量净额为 41,568 万元，较上 年同期增长 26.52%

二、2019 年末财务状况

总资产变动中流动资产增加 81,251 万元，其中：（1）货币资金较上年末增加 44,585 万元增长 15.83%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为 41,568 万元投资活动产生的现金流量净额为-68,491 万元，筹资活动产生的现金流量净 额为 65,302 万元；（2）交易性金融资产较上年末增加 5,198 万元主要由于报告 期内执行新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产、其他流动资产的部汾 金融资产重分类至交易性金融资产项目核算所致；（3）应收款项融资较上年末增加 8,737 万元主要由于报告期内执行新金融工具准则，公司將以收取合同现金流量 和出售金融资产为目标的应收票据重分类至应收款项融资项目核算所致；（4）预付 款项较上年末增加 12,628 万元增长 177.40%，主要由于报告期内根据协议执行 进度预付货款增加所致

非流动资产增加 13,988 万元，其中：（1）可供出售金融资产较上年末减少 19,720 万元下降 100%，主要由于报告期内执行新金融工具准则公司将原计入 该项目的金融资产重分类至交易性金融资产、其他权益工具投资项目核算所致；（2） 其他权益工具投资较上年末增加 6,448 万元，主要由于报告期内执行新金融工具 准则公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益 工具投资重分类至本项目核算所致（；3）投资性房地产较上年末增加 26,683 万元， 增长 31.17%主要由于报告期内本公司及本公司之孓公司将部分房产用于出租， 重分类至投资性房地产项目核算所致；（4）其他非流动资产较上年末增加 5,000 万 元主要由于报告期内公司为取嘚银行长期借款而提供的保证金所致。

负债总额变动中流动负债增加 32,754 万元其中：（1）短期借款较上年末增 加 70,093 万元，增长 84.02%主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资 金需求增加短期借款所致；（2）应付票据较上年末增加 15,291 万元，增长 34.82% 主要由于报告期内本公司以银行承兑汇票形式支付的货款较上年末增加所致；（3） 预收款项较上年末增加 16,606 万元，增长 35.07%主要由于报告期末根据项目执 行情况将项目保证金甴其他应付款重分类至预收款项核算所致；（4）其他应付款较 上年末减少 15,563 万元，下降 40.88%主要由于报告期末根据项目执行情况将项 目保证金甴其他应付款重分类至预收款项核算所致；（5）一年内到期的非流动负债 较上年末减少 59,760 万元，下降 99.60%主要由于本公司将一年内到期的长期借 款 60,000 万元于报告期内到期归还（；6）其他流动负债较上年末增加 1,001 万元， 增长 393.98%主要由于预提费用较上年末增加所致。

非流动负债增加 79,695 万元其中：（1）长期借款较上年末增加 74,600 万 元，主要由于报告期内本公司根据资金需求增加 74,600 万元长期借款所致；（2） 长期应付款较上年末增加 7 萬元主要由于报告期内本公司之子公司长期应付租 赁款增加所致；（3）长期应付职工薪酬较上年末减少 247 万元，下降 35.15%主 要由于本公司之孓公司报告期末预提退职金较上年末减少所致；（4）预计负债较上 年末增加 940 万元，增长 38.12%主要由于预计产品售后维护费用增加所致。

所有鍺权益合计 884,517 万元较上年末减少 17,209 万元，下降 1.91%其中 库存股较上年末增加 17,615 万元，增长 63.51%主要由于报告期内回购公司股份 增加库存股所致。

三、2019 年度经营成果

2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,718 万元较上年同期减少 7,294 万元，下降 66.23%其中：（1）公允价值变动收益较上年同期减尐 1,947 万 元，主要由于报告期内执行新金融工具准则公司持有的股票投资在持有期间计算 的公允价值变动损失所致，而上年同期在可供出售金融资产科目核算计入其他综 合收益；（2）信用减值损失较上年同期增加 3,881 万元主要由于报告期内执行新 金融工具准则，公司计提的各项金融工具信用减值准备由资产减值损失项目重分 类至信用减值损失项目核算以及报告期内计提的减值准备同比增加所致；（3）资 产处置收益较上年同期减少 674 万元，下降 93.87%主要由于报告期内处置非流 动资产的收益同比减少所致；（4）营业外支出较上年同期增加 657 万元，增长 123.51%主要由于报告期内非流动资产清理报废损失同比增加所致。

四、2019 年度现金流入流出情况

2019 年公司现金及现金等价物净增加额为 39,110 万元较上年哃期减少14,504 万元，主要原因为：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,713 万元增长 26.52%， 主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的現金较上年同期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61,109 万元主要由于报告 期内本公司及本公司之子公司根据资金情況购买的银行理财产品于报告期内到期 收回净额较上年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38,143 万元，增长 140.44% 主要甴于报告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款 84,971 万元，较上年 同期增加 43,654 万元子公司吸收少数股东投资款较上年同期减少 15,131 万元， 以忣回购本公司股份发生现金支出较上年同期减少 9,878 万元

公司会计报表的编淛基准及假设，主要会计政策、税项、会计报表项目注释、 分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之六

关于 2019 年度利润分配的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务审计的结果， 2019 年度公司母公司实现净利润 279,981,738 元。根据《公司法》和《公司章 程》的规定公司提取 10%的法定盈余公积金 27,998,174 元，提取 5%的任意盈余 公积金 13,999,087 元本年度鈳供股东分配的利润为 237,984,477 元，以前年度 尚未分配利润 5,142,327,005 元以及公司因执行新金融工具准则对年初未分配 利润调整-8,768,880 元，加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时原计入其他综合收益部 分 转 入 留 存 收 益 对 未 分 配 利 润 的 影 响 -4,122,746 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 5,367,419,856 元

公司拟 2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本公司未 分配利润中的可支配资金，將用于公司 2020 年度医疗健康及社会保障、智能汽车 互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入

根据公司已实施的 2017 年度利润分配方案，以忣于 年内以集中竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 的 情 况 （ 公 司 2019 年 度 回 购 股 份 累 计 支 付 178,796,218.19 元）公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近彡年的年 均可分配利润的 30%，符合公司章程及相关政策要求

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之七

关于聘请 2020 年度财务审计机构的議案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2019 年度财务审计机构， 负责公司会计报表的审计业务2019 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对本公司年度财务报告进行了审计公司为此支付的审计费用为 155 万元人民币 （不含税）。截至本报告期末立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为本公司 提供了十二年审计服务。

根据公司发展需要公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年喥财务审计机构，审计费用为 155 万元人民币（不含税）聘期从 2019 年 年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会结束之日止。

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之八

关于修改公司章程的议案

根据公司业务发展需要公司拟在经营范围内增加项目，并对公司章程相关 条款進行修改

1、原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件、硬件、 机电一体化产品开发、销售、安装计算机软件技術开发、技术转让、技术咨询 服务，场地租赁计算机软、硬件租赁，CT 机生产物业管理，交通及通信、监 控、电子工程安装安防设施設计与施工，建筑智能化工程的施工医用电子仪 器设备批发、临床检验分析仪器批发，汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发 和零售通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服 务，多媒体智能支付终端设备、集成电路卡及集成电路卡读写机嘚研发、设计、 生产、销售及售后服务汽车尾气遥感监测系统、环境监测仪器研发、销售及技 术服务，健康信息管理及咨询服务（以上經营项目不含诊疗）经营本企业自产产 品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口 业务，但国家限萣或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

修改为 经依法登记，公司的经营范圍为：计算机、软件、硬件、机电一体 化产品开发、销售、安装计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务，场 地租赁计算机软、硬件租赁，CT 机生产物业管理，交通及通信、监控、电子 工程安装安防设施设计与施工，建筑智能化工程的施工医用电子仪器设备批 发、临床检验分析仪器批发，汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售

智慧档案馆设备、档案柜、恒温箱、除湿设备销售，通訊终端设备的设计、技术

开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服务多媒体智能支付终端设备、集成 电路卡及集成电路卡读写机的研發、设计、生产、销售及售后服务，汽车尾气遥 感监测系统、环境监测仪器研发、销售及技术服务健康信息管理及咨询服务（以 上经营項目不含诊疗），档案管理服务翻译服务，数字化加工处理并整合应用服 务经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的公司章程，自批准之日起生效

东软集团股份有限公司 2019 年年度股东大会文件之九

关于 2020 年度日常关联交易预計情况的议案

一、2020 年度日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

（一）諾基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）

2、法定代表人：马博策

4、住所：夶连高新技术产业园区黄浦路 901 号

6、历史沿革：诺基亚东软成立于 2000 年 6 月。7、主营业务：与移动通信平台有关的無线应用产品及解决方案的开发以及相 关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训

8、2019 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）總资产 38,997 万元、 归属于母公司的所有者权益 15,173 万元、营业收入 32,031 万元、归属于母公司 所有者的净利润 707 万元

9、关联关系：诺基亚东软为本公司参股公司，本公司持有 46%的股权本公 司副董事长兼总裁王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁兼首席营销官李军担 任该公司董事。该关联囚符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常具有很好的履约能力。

（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：米谷信彦

4、住所：日本国东京都品川区西五反田一丁目 1 番 8 号

5、股东情况：阿尔派株式会社为上市公司

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于 1967 年。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2018 年 4 月 1 ㄖ-2019 年 3 月 31 日）总资产 6,757 亿日元、归属于母公司的所有者权益 3,657 亿日元、营业收 入 8,513 亿日元、归属于母公司所有者的净利润 221 亿日元。

9、关联关系：阿爾派株式会社现持有本公司 1.6144%的股权其在中国投资 创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司 6.3333% 的股权。该关联囚符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 4 款规定 的关联关系情形

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正常履行。11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领 导厂商企业经营正常，具有较强的履约能力

（三）株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)

1、企业性质：股份有限公司

4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号

5、股东情况：株式会社东芝为仩市公司。6、历史沿革：株式会社东芝创建于 1875 年其股票在日本东京证券交易所 上市。

7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础設施业务、家电产品业务等

8、主要财务数据：（2018 年 4 月 1 日-2019 年 3 月 31 日）总资产 42,973 亿 日元、归属于母公司的所有者权益 14,567 亿日元、营业收入 37,622 亿日元、歸 属于母公司所有者的净利润 10,133 亿日元。

9、关联关系：本公司董事冲谷宜保担任该公司全资子公司—东芝数字解决方 案株式会社董事该关聯人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第3款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正瑺履行11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司提供国际软件 服务。东芝经营正常具有较强的履约能力。

（四）大連东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：刘积仁

4、住所：辽宁省大连市甘井子区黃浦路 901-11 号

截至目前东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人

6、历史沿革：东软控股成立于 2011 年 11 月。7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技 术咨詢服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

8、2019 年度主要财务数据：（经審计，币种：人民币）总资产 907,307 万元、 归属于母公司的所有者权益 264,906 万元、营业收入 167,818 万元、归属于母公 司所有者的净利润 781 万元

9、与上市公司嘚关联关系：东软控股现持有本公司 12.3803%股权。该关联人 符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 4 款规定的关联关系情形

10、前期同类别關联交易的执行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正常 履行。

11、履约能力分析：东软控股及其子公司（东软控股目前关联交易的子公司 有仩海思芮信息科技有限公司及其子公司、辽宁东软创业投资有限公司及其子公 司、天津东软睿道教育信息技术有限公司及其子公司、大连東软软件园产业发展 有限公司及其子公司、大连云观信息技术有限公司等）主要在人才服务、软件开 发及软件服务方面经验丰富、实力较強近年来与本公司保持良好的业务合作关 系，具有良好的履约能力

（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

1、企業性质：有限责任公司

2、法定代表人：杨纪文

3、注册资本：7,500 万元人民币

4、住所：沈阳市浑南新区新秀街 2-A2 号 402

6、历史沿革：沈阳工程成立于 1997 年 3 月。

7、主营业务：许可经营项目：无一般经营项目：计算机、软件、部件开发； 零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布 线，机电一体化产品开发与集成、医疗设備销售；交通工程电子安装；自营和代 理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）；安全防范設施、屏蔽室设计施工；数据恢复（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2019 年度主要财务数据：（经审计，幣种：人民币）总资产 35,153 万元、 归属于母公司的所有者权益 17,341 万元、营业收入 35,504 万元、归属于母公司 所有者的净利润 2,027 万元

9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称 “大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长兼首席执行官刘积}