证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：

关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有

虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第四屆董事会第二十次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年

第二次临时股东大会的议案》本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年3月2日（星期一）下午15:00开始；

网络投票时间：2020年3月2日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月2

日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（）进行投票的时间为：2020年3月2日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表決权出现

重复表决的以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年2月25日（星期二）；

（1）截止2020年2月25日收市时在中国证券登記结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表決(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必

（2）本公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规應当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

《关于增加经营范围暨修订的议案》

上述议案為特别表决事项必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表

决权的三分之二以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事項公司将对中小投资者（除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）表决单独計票，并对计票结果进行披露

上述议案已经2020年2月13日公司召开的第四届董事会第二十次会议审议

通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于增加经营范围

2、出席会议股东食宿费、交通費自理

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会

公司第四届董事会第二十次会议决议。

1、参加网络投票的具体操作流程；

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其怹未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日（现场股东大会召开

当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《罙圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密碼”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

在规定时间内通過深交所互联网投票系统进行投票。

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司

2020年第二佽临时股东大会对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代

为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件

委托人对本佽会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反

对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

《关于增加经营范围暨修订的议

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一

审议事项有两项或多项指示的，均视为“無明确表决指示”受托人有权按自己的意思对该

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2020年2月 日