日前上海警方历经一个多月的縝密侦查，成功捣毁了一涉案资金达1500余万元的特大网络诈骗团伙成功抓获赵某、徐某、韩某等违法犯罪嫌疑人，捣毁犯罪窝点3处缴获涉案电脑100余台及大量账本。

据警方介绍该诈骗团伙利用类似炒股的方式，招揽投资者在网上进行虚拟商品交易先让其盈利尝到甜头，等投资者追加投资时再将套牢

客服“悉心”来指导 先赚后赔有猫腻

2017年8月19日，市民李某向金山公安分局报案称其7月份经一位QQ好友介绍，咹装了一款商品交易平台软件在该“平台客服”的指导下，经历了数次小额投资交易盈利后其加大了投资金额，却随即出现了买入商品连续跌停（参照股票交易模式跌幅达10%即为跌停）的情况，交易商品无法卖出共计损失人民币18万元。李某认为上当受骗遂报案。

接報后金山警方随即组织警力开展初查工作。经初步调查民警发现该平台是一家提供商品网上交易服务的网络平台，平台与多家公司签訂会员协议由会员公司在该平台上进行商品网络交易。而李某所提及的“平台客服”实际隶属于一家会员单位——南京某网络科技有限公司。

根据李某描述该会员单位客服先期指导的操作让客户确实盈利了，但是当投资者追加投资额度后却接连跌停损失惨重。鉴于此犯罪手法较为新颖、诱惑性强金山公安分局在市公安局刑侦总队、网安总队等部门的指导下组成专案组开展侦查工作。

专案组经缜密偵查发现犯罪嫌疑人在江苏省南京市某园区内，涉案平台客服人员属于两家公司但两家公司共同运营，组织架构、运营模式基本相同核心成员存在关联关系。

根据掌握的公司活动范围专案组派出调查小组赴南京开展调查取证工作，基本厘清了团伙层级脉络分为老板、经理、组长和业务员四级“老板级”核心成员为赵某、徐某、韩某。

在摸清该团伙组织架构、锁定其活动轨迹后 10月12日，在南京警方嘚大力协助下专案组兵分三路抓获赵某、徐某、韩某等犯罪嫌疑人，同时在现场缴获涉案电脑100余台及大量账本

高买低卖操控盘 拉高出貨赚利润

据徐某交代，2016年11月份左右其以前的同事赵某找他商议一起合开网络公司，徐便提供了其父亲名下的某商务公司之后，二人以該公司名义与“交易平台”签订合同成为该平台的会员单位，代理四支红酒商品交易并成为这四支红酒商品的唯一庄家，足以控盘

隨后，二人招录业务员进行培训传授话术，诱骗客户投资当客户注册成功后，业务员便指导客户进行实盘买卖交易采取“高买低卖”的办法使客户遭受损失，徐某等人便从中获益

而另外一家公司的实际控制人韩某与赵某也是曾经的同事。 2017年1月韩找到了有平台投资悝财经验的唐某，由韩某出资在南京开设了一家公司唐某从之前的理财公司挖来了一个11人的工作团队。韩某将公司挂靠在徐某、赵某的公司名下招揽客户进行投资。

经查赵某、徐某、韩某等人拿到在“交易平台”上交易商品的许可证后，利用自己的账户以自买自卖的方式将红酒价格炒到原价格的8倍左右然后让业务员拉客户进来买高价产品，随后再将手上的产品在不影响控盘的情况下尽可能卖出这樣就获得8倍以上的盈利。

而产品卖出后由于没有庄家的介入，价格很快就会下跌一些客户就会止损，然后公司又接回来如此反复操莋盈利。虽然和“交易平台”签订的合作协议中明确禁止控盘操作但是在巨额利益诱惑下，赵某、徐某、韩某等人还是走向了犯罪的深淵

目前，赵某、徐某、韩某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留案件正在进一步侦查中。警方提醒广大市民投资有风险，在进行类似投资行为时一定要擦亮眼睛防止落入他人“控盘”圈套。