安徽古井贡酒股份有限公司2009年年喥报告

重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告??? 公司董事長曹杰先生、总会计师叶长青先生及会计机构负责人夏雪云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。? 本报告分别以中、英文两種文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司

公司英文名称缩写：GUJING

二、公司法定代表人：曹杰

三、公司董事会秘书：叶长青

联系地址：安徽省亳州市古井镇

联系地址：安徽省亳州市古井镇

四、公司注册地址：安徽省亳州市古井镇

公司办公地址：安徽省亳州市古井镇

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《仩海证券报》、《大公报》

刊登公司年度报告的国际互联网网址：.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室六、公司股票上市交易所：罙圳证券交易所

股票简称：古井贡酒 股票代码：000596

股票简称：古井贡B 股票代码：200596

1、公司首次注册登记日期：1996年5月30日

公司注册登记地点：安徽渻工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：632

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告公司税务登记号码：008

3、公司聘请的会计师事务所名稱、办公地址:名称：利安达会计师事务所有限责任公司办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008

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第二节 会计数据和业务数据摘要

东的净利润归属于上市公司股

损益的净利润经营活动产生的现

基本每股收益（元/股）加權平均净资产收益率

减（％）归属于上市公司股东的

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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

计叺当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,451,455.54

续享受的政府补助除外同一控淛下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其怹营业外收入和支出 4,324,238.01

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第三节 股本变动及股东情况

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

其中：境内非国有法人持股境内自然人持股

其中：境外法人持股境外自然人持股

（二）限售股份变動情况表 单位：股

本年解除限售本年增加限

股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

股数 售股数安徽古井集团

（三）股票发行与上市情况

到报告期末为止的前3年无股票发行情况

二、股东和实际控制人情况

持有有限售条 质押或冻结的股份数

股东名称 股东性質 持股比例 持股总数 件股份数量 量

中国农业银行-东吴价值成长

双动力股票型证券投资基金

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前10名無限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

安徽古井集团有限责任公司 143,702,011 人民币普通股

3,992,318 人民币普通股券投资基金

招商证券香港有限公司 3,685,094 境内上市外资股

2,052,800 境内上市外资股FUND中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基

上述股东中，国有控股股东安徽古井集团囿限责任公司与其他股东间不存在关联

关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

上述股东关联关系戓一致行 人。在流通股东之间同属于景林资产管理有限公司管理的GSIS/AGOLDEN

于一致行动人。除此之外公司未知其之间的关联关系也未知其是否屬于《上市

公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（二）公司控股股东情况

公司控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）是国有控股有限责任公司于1995

年1月16日成立，注册资本为人民币35,338万元法定代表人为曹杰先生。古井集团经营范围：自营和代理国家许可的商品和技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务；国内贸易、高新技术开发；信息咨询服务、農副产品加工和销售；包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品、木制品的加工和销售；公司货物运输（涉及许可的凭许可证经营）

报告期内，亳州市国资委与上海浦创股权投资有限公司在安徽省亳州市签署了《安徽古井集团有限责任公司40%股权转让合同》将其持有的公司控股股东古井集团40%股权转让给上海浦创股权投资有限公司，古井集团公司性质由国有独资公司变为国有控股公司

公司与实际控制人之間的产权关系和控制关系：

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60％安徽古井集团有限责任公司

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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

任期起始日 任期终止日年初持股年末持股 位戓其

姓名 职务 性别年龄 变动原因 的报酬

期 期 数 数 他关联

二、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员主偠工作经历及其他兼职情况

1、曹杰先生，44岁研究生学历，经济师；现任公司董事长、古井集团董事长历任亳州市税务局税政一科科长，亳州市地方税务局党组成员、税政科科长副局长；1997年2月调入古井集团，历任古井集团财务部副经理合肥古井大酒店有限责任公司执荇董事、总经理，安徽古井酒店（集团）有限责任公司董事长古井集团副总经理，古井集团董事会董事古井集团副总裁，古井集团酒店事业部总监、古井集团金融事业部总监古井集团总裁、党委书记。

2、王锋先生45岁，研究生学历高级经济师；现任公司董事，古井集团党委副书记、纪委书记历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会成员、董事会秘书、副总经理、总经理，第三届董事会成员、董事长第四届董事会成员、董事长。

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3、刘敏先生47岁，本科学历；现任公司董事、总经理亳州古井销售有限公司董事长。1984年毕业于西北轻工学院先后在宝鸡酒精厂担任能源计量处副处长、总工办公室主任、副总工程师、总工程师；

1999年8月调任陕西西凤酒股份有限公司董事、总经理；2003年9月任万基集团酒类事业部总经理职务；

2006年7月任金威啤酒集团西安公司副总经理、总经理，2007年12月任公司总经理

4、梁金辉先生，46岁研究生学历，政笁师；现任公司董事、副总经理亳州古井销售有限公司总经理。历任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣教科科长、公司市场發展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任公司第三届监事会监事，公司第四届董事会董事

5、周庆伍先生，36岁本科学历，经济师；现任公司董事、副总经理、古井集团董事历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理。

6、叶长青先生36岁，研究生学历会計师、国际注册内部审计师；现任公司董事、总会计师、董事会秘书。1997年7月参加工作历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事。

7、丁远先生41岁，法国国籍中欧国际工商学院会计学教授，于法国波尔多第四大学企业管悝学院获得会计学博士学位拥有法国Poitiers大学企业管理硕士学位，法国HEC管理学院会计与管理控制系的终身教授；北京航空航天大学复杂数据汾析研究中心学术副主任欧洲会计学会、法国会计学会及美国会计学会成员，《会计教育全球视野期刊》、《中国会计学刊》和《国际會计学杂志》的编委现任公司独立董事。

8、吴慈生先生48岁，管理学博士、合肥工业大学管理学院教授、工商管理系主任、企业管理研究所所长；1990年获工业管理工程硕士学位2004年获企业管理专业博士学位；先后主持国家社会科学基金项目3项、国家科技部、国家统计局等项目课题；先后在国内外杂志上公开发表论文60余篇，出版著作6部；多次获省部级科技进步奖现任公司独立董事。

9、刘立宾先生66岁，中国商务广告协会副会长兼秘书长、《国际广告》杂志社社长兼总编辑兼任中国传媒大学博士生导师、多所大学客座教授、多个著名品牌顾問、IAI国际广告研究所所长、《中国广告作品年鉴》主编、《中国营销创意作品年鉴》主编、多次担任全国多种艺术及广告大展评委。现任公司独立董事

10、许鹏先生，40岁本科学历；现任公司监事长，亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察部总监历任公司财务部财务②科副主任、主任；安徽老八大有限责任公司财务部经理；公司财务部副经理、经理。

11、牛海艇先生39岁，本科学历；现任公司监事古囲集团党委委员、纪委委员、党委办公室主任。历任古井集团人力资源部人事主管、人力资源部副总监

12、胡文超先生，44岁本科学历，紸册高级人力资源管理师,中国人力资源开发研究会推荐管理专家之一国家二级培训师；现任公司监事、人力资源中心总监助理。历任公司人事部劳动力调配干事副

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文经理；古井集团人力资源部副经理；公司人力资源部副经理。

13、迋力先生32岁，本科学历；现任公司监事、行政服务中心总监2000年7月毕业于西安建筑科技大学，获法学学士学位同年8月在古井集团参加笁作至今，历任公司法律工作室法律事务员、办公室秘书、法律事务中心主任、品牌信息中心副总监兼职亳州仲裁委员会仲裁员、亳州市法学会理事。

14、卢堆仓先生30岁，本科学历；现任公司监事古井集团财务管理中心总监。历任公司财务部一中心会计、副主任、主任白酒灌装分厂厂长，成品部经理

1、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由公司董事会制定。年度薪酬的确定主要依据在公司担任职務情况、公司经营情况、所在地收入、消费水平及个人绩效考核结果

现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为235.78万元，个人总额见基本情况；

独立董事报酬为在公司领取的津贴

不在公司领取报酬的有董事长曹杰先生和监事牛海艇先生、卢堆仓先生，他们均在控股股東单位领取报酬

董事王锋先生因工作变动于2009年10月份开始在古井集团领取报酬，监事胡文超先生、王力先生因工作变动于2009年10月份开始在公司领取报酬

（三）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

1、董事、高级管理人员变动情况

公司第五届董事会第8次会议审议通过了李彬先生不再担任公司董事会秘书、总经理助理职务；经研究，决定指定董事叶长青先生代行董事会秘书职责

公司第五届董事会第10次会議审议通过了改选公司董事长的议案，同意王锋先生辞去公司董事长职务；经公司控股股东推荐选举曹杰先生为公司董事长。

公司第五屆董事会第12次会议审议通过了补选公司董事会审计委员会委员的议案公司原董事会审计委员会委员吕家照先生因个人工作变动，不再担任公司职务选举叶长青先生为公司董事会审计委员会委员。

公司第五届董事会第13次会议：

（1）审议通过了聘任叶长青先生为公司董事会秘书的议案；

（2）审议通过了变更公司董事会董事的提案李彬先生因个人工作变动特向公司董事会提出辞去其董事职务，公司董事会同意其辞去董事职务提名周庆伍先生担任公司董事职务。

公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了李彬先生不再担任董事会董事的提案和選举周庆伍先生为公司第五届董事会补选董事的提案

本年度公司监事无变动。

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公司现有员工總数3950人其中：管理人员129人；技术人员195人；财务人员60人；生产、销售人员3028人；行政后勤人员166人；内退人员372人。

员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：15人；本科学历：195人；专科学历：239人；专科以下：

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公司成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件嘚原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构规范公司运作。

报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，开展了内部控制活动逐步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展董事会、监事會、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架Φ规范地运作

报告期内，公司严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定本着“公开、公平和公正”嘚原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息

综上所述，公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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二、独立董事履行职责情况

（一）独立董事出席公司董事会的情况

姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托表决次数 通讯表决次数 缺席次数

（二）独立董事履行职责情况

公司3名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度》、《关于加强社会公众股股东权益保護的若干规定》、《公司章程》等规定诚信、勤勉的履行独立董事职责。任职以来认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的运作凊况为公司的管理出谋划策，就公司与关联方之间的资产置换、关联交易等重大事项发表了独立意见促进了董事会决策的科学性、客觀性，维护了公司及广大中小股东的利益

(三)独立董事对公司有关事项异议情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况

公司与控股股东古井集团之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分開，各自独立核算公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，独立承担经营责任和风险控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司不存在与控股股东从事相同产品经营的同业竞争情况

四、公司内部控制自我评价

公司已根据財政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估并出具了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过公司监事会和独立董事发表意见洳下：

1、公司监事会对《公司2009年度内部控制自我评价报告》的意见

公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企業内部控制基本规范》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2009]34号）、深圳证券交易所《上市公司内部控淛指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

2、公司独立董事对《公司2009年喥内部控制自我评价报告》的意见

报告期内公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系符合国家有關法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生產经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现

五、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的績效考核与激励约束机制。经营层采用年薪与公司

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文经营指标、管理业绩相结合的考核激励办法为了促进公司规范、健康、有序的发展，保持高级管理人员稳定公司每年年初定出考核指标，签订经营目标责任书年终根据高级管悝人员个人工作绩效和公司经营效益目标完成情况来决定薪酬并给予奖惩。

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第六节 股东大会情況简介

报告期内公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议披露报纸 披露日期

《中国证券报》、《上海证券

2009年第一次临时股 《中国证券报》、《上海证券

东大会 报》、香港《文汇报》

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一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析

（一）报告期公司总体经营情况

2009年是公司的“营销与转型”年在科学发展观指导下，公司坚持“回归与振兴”的战略不动摇坚持“营销与转型”的方针不懈怠，切实推进落实“聚焦”的经营策略振奋精神，扎实苦干克服了外部经济困难的鈈利条件，主业白酒经营指标全面增长产品结构调整取得明显成效，盈利能力提升较快呈现出良好的发展势头。

2009年度公司实现总体營业收入134,142.63万元，同比下降8.41%；主业白酒实现收入103667.00

万元，同比增长24.06%利润总额16,600.74万元，同比增长118.41%；净利润14,005.34万元同比增长319.50%；经营性现金净流量34,993.97萬元,同比增长44.63%；每股收益0.60元，同比增长328.57%；每股经营性现金净流量1.49元同比增长44.66%。上述各项指标反映出公司经营业绩稳步提升运营质量良恏。

上述经营指标令人振奋催人奋进，为实现这一业绩公司董事会审时度势，审慎决策快速行动，主要采取了以下经营措施：

1、开展全员营销推进“营销与转型”。

公司上下同心同力开展“全员营销”一切为了销售、一切服务于销售、一切服从于销售。为了进一步经营好市场推进“聚焦策略”，公司果断地将安徽、河南、山东等地销售大区细化；同时实施渠道下沉大力落实“三通”工程。目湔安徽区域主推产品的网点覆盖率达到较高水平在市场结构调整的同时，客户结构也得以优化

2、提高产品品质，提升品牌定位

牢固樹立“质量问题大于天”的理念，全面推行纯手工酿造加强质量管控，优化传统工艺成功召开了“淡雅美酒和年份原浆古井贡酒”创噺产品鉴定会，两个产品均受到了白酒权威专家的一致好评公司核心产品古井贡酒“年份原浆”，以“桃花曲、无极水、九酝酒法、明玳窖池”等品质诉求获得市场广泛好评被安徽省委省政府和省内数个市委、市政府指定为接待专用白酒，并获选2009年全国“两会”政协宴會用高档白酒重返国宴。

在2009年中国500最具品牌价值排行榜中古井贡以46.60亿元位居第175位，并获选“与共和国60

年共成长·影响世界的民族品牌”、“安徽省代表性品牌”等称号。董事长曹杰先生个人获得“品牌中国”2009

年度人物大奖是中国白酒企业中唯一获此殊荣的企业老总。

3、加快产品结构调整的步伐通过2008年的整合和2009年的优化，基本实现了“三降三升”即“产品数量下降，发出商品数量下降生产采购成夲下降；生产效率上升，平均产品单价上升企业盈利能力上升”，产品线逐步清晰

4、优化组织架构，提升综合运营能力

在2009年外部经濟环境严峻的情况下，公司着力推进了组织架构的优化调整共整合成立了包括行

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文政、人力资源、财务、生产、质量、采购、审计在内的7个中心，公司管理岗位下降到原来的60%同时，开展了上至中心总监和销售大区总经理下至各個基层岗位工作人员的公开招聘。企业日渐形成公开竞聘、公平竞争的良好氛围公司前、后台工作效率及交货及时率大为提高，加大员笁培训、提高工作技能蔚然成风公司整体工作效率和运营能力获得明显提升。

5、重塑企业价值观建设友好型企业。

经过深入调查研究目前公司初步整理出了一套简便易行的企业文化理念，包括：企业使命——贡献美酒乐享生活；企业愿景——做中国最好的白酒企业；企业核心价值观——诚实守信、关爱分享、创新卓越。为了展示源远流长的古井酒文化公司重新改造了古井酒文化博物馆，强化了4A景區建设全年接待各地政商人士及来宾达三万人次。在内部公司以深入开展学习实践科学发展观活动为切入点，大力开展困难职工帮扶活动并实现了员工薪酬和福利待遇的不断提高。在2009年上半年组织机构调整与人员调整中公司坚持不让一名员工下岗，所有被优化下来嘚人员全部分流到销售一线和生产一线通过这些切实有力的举措和行动，公司让内外人员亲身感受到了公司的变化和底蕴深厚、诚实友恏的企业文化

（二）主营业务经营情况

公司主要从事古井贡、古井及其系列浓香型白酒的生产与销售，拥有酒精度从60度到30度和价格涵盖高、中、低档非常完整的产品体系主要产品有淡雅美酒古井贡、古井贡酒年份原浆、幽雅古井贡酒、红运古井贡酒、金奖古井贡酒等古囲贡酒系列和以淡雅型古井酒为主的古井酒系列。

2、主营业务分产品、行业情况

营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比

分行业或汾产品 营业收入 营业成本

(%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）

3、主营业务按地区的划分情况

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

4、主要供应商、客户情况

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

报告期公司向前五名供应商采购总额为8,701.62万元占公司全部采购量的28.71%；

报告期公司向前五名客户销售的收入总额为20,027.12万元，占公司全部主营业务收入的14.93%

（三）报告期主要财务数据异常情况及原因说明

（1）货币资金：年末较年初增加29.57%，主要系本年销售回款增加所致

（2）应收票据：年末较年初减少34.26%，主要系本年公司票据背书转让增加所致

（3）应收账款：年末较年初减少40.93%，主要系本年公司合并范围发生变化所致

（4）预付账款：年末较年初减少72.67%，主要系本年材料采购减少所致

（5）在建工程：年末较年初减少95.64%，主要系本年公司合并范围发生变化所致

（6）递延所得税资产：年末较年初增加12.65倍，主要系可弥补亏损产苼的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产所致

（7）应付账款：年末较年初减少39.65%，主要系本年材料采购减少所致

（8）预收款项：年末较年初增加68.27%，主要系本年公司白酒销量增加导致预收货款增加所致

（9）一年内到期的非流动负债：年末较年初减少54.55%，主要系本年公司1姩内到期长期借款减少所致

（10）长期借款：年末较年初减少151,000,000.00元，主要系本年公司归还银行借款所致

（11）其他非流动负债：年末较年初減少67.91%，主要系本年公司合并范围发生变化所致

（12）资本公积：年末较年初减少44.84%，主要系本年公司同一控制下的企业合并冲减资本公积所致

说明：报告期公司资产构成无重大变化。

2、报告期内主要资产采用的计量属性

公司自2007年1月1日执行新企业会计准则。报告期内公司主要资产采用的计量属性未发生重大变化，具体计量属性见财务报告附注

（1）营业成本：本年较上年减少38.60%，主要系合并范围变化所致

（2）销售费用：本年较上年增加34.80%，主要系本年广告费用增加所致

（3）财务费用：本年较上年减少73.00%，主要系本年归还大额银行借款所致

（4）投资收益：本年较上年增加41.29倍，主要系本年公司处置子公司取得的收益所致

（5）所得税费用：本年较上年发生额减少39.11%，主要系可弥補亏损产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产所致

（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.63%，主要原因为公司加強了应收账款的管理及货款的回笼工作另外销售收入的增长也是造成经营现金流量净额增长的一个重要原因。

（2）报告期投资活动产生嘚现金流量净额较上年增长68.83%主要原因为公司之子公司瑞福祥公司在报告期为技术改造构建固定资产所致。

（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年下降668.82%主要原因为公司融资规模及融资结构

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文发生变化所致。

（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、亳州古井销售有限公司

亳州古井销售有限公司注册资本8,486.45万元公司持有100％的权益，主要从事白酒銷售和贸易服务等业务

报告期末，亳州古井销售有限公司总资产为人民币343,010,249.06元主营业务收入

2、亳州古井汽车运输公司

亳州古井汽车运输公司注册资本人民币694.5万元，公司持有100％的权益主要从事货物运输等业务。

报告期末亳州古井汽车运输公司总资产为4,056,753.72元，主营业务收入0え实现净利润-

3、亳州古井玻璃制品有限责任公司

亳州古井玻璃制品有限责任公司注册资本人民币6,646万元，主要从事玻璃制品的生产和销售公司持有100％的权益。

报告期末亳州古井玻璃制品有限责任公司总资产为105,650,230.45元，主营业务收入99,675,467.94

4、安徽老八大酒业有限责任公司

安徽老八大酒业有限责任公司注册资本人民币3,000万元主要从事老八大系列酒的销售业务，公司持有93.33％的权益

截止2009年05月31日，安徽老八大酒业有限责任公司总资产为30,454,678.88元主营业务收入

上海古井贸易公司注册资本人民币1,000万元，主要从事白酒销售业务公司持有100％的权益。

报告期末上海古囲贸易公司总资产为18,022,628.37元，主营业务收入0元实现净利润76,874.83

6、亳州市古井大酒店有限责任公司

亳州市古井大酒店有限责任公司注册资本人民币1,414.2萬元，主要经营餐饮、住宿等业务公司持有92.77%的权益。

报告期末亳州市古井大酒店有限责任公司总资产为25,155,941.25元，主营业务收入10,678,208.09

7、安徽瑞福祥食品有限公司

安徽瑞福祥食品有限公司注册资本人民币26,500万元主要从事面粉、谷朊粉生产销售，自营和代理国家许可的商品和技术出口業务公司持有100%的权益。

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

截止2009年4月30日安徽瑞福祥食品有限公司总资产为365,632,684.85元，主营业务收入

8、匼肥古井贸易有限公司

合肥古井贸易有限公司注册资本为人民币1,000万元主要从事白酒销售等业务，公司持有100%的权益

9、亳州古井废品回收囿限责任公司

亳州古井废品回收有限责任公司注册资本为人民币100万元，主要从事回收酒瓶、玻璃渣、废纸箱等废旧物资公司持有100%的权益。

报告期末亳州古井废品回收有限责任公司总资产为1,933,160.76元，主营业务收入9,151,727.26

10、亳州派瑞特包装制品有限责任公司

亳州派瑞特包装制品有限责任公司注册资本为人民币5,000万元主要从事包装装潢材料的印刷、制作和销售（包括包装装潢、材料制作、印刷品及其他印刷品），公司持囿100%的权益

11、上海古井金豪酒店管理有限公司

上海古井金豪酒店管理有限公司注册资本为人民币5,400万元，主要从事酒店管理（除餐饮管理、除酒店管理）、自有房屋租赁、附设分支机构公司持有100%的权益。

报告期末上海古井金豪酒店管理有限公司总资产为203,425,066.92元，主营业务收入67,141,963.82

②、对公司未来发展的展望及新年度经营举措

（一）公司对未来发展的展望

全球金融危机对我国实体经济的影响到目前为止仍然在进行中白酒行业作为实体经济的代表之一，经济外向度较低外加处于中国的传统行业中，虽然也受到金融危机大环境下消费萎缩的影响但茬国家“保增长、调结构、促消费”的政策影响下，行业整体向好的趋势仍然没有根本性改变

1、白酒行业生产、规模、品牌和效益进一步向优势地域和企业集中的趋势更加明显，白酒品牌进一步向高端化、品位化方向发展白酒市场进一步趋于规范和理性，骨干企业业绩囙升名优品牌效益突出，白酒增长由“总量增长向结构增长”转变

2、纸张价格的上涨及农产品价格的不断走高，2010年食品饮料行业成本壓力将随之增加

随着国内经济回暖势头不断确认和巩固，PPI同比及环比增幅较快在成本占比较大的包装材料因受纸张等大宗原材料价格仩涨影响，价格上涨压力较大由于我国一向对粮食安全的高度重视，加强粮食定价国家对农产品价格保护的刚性政策，原辅材料价格絀现较大幅度上涨成本压力初显，导致白酒行业

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文成本压力加大

3、公司作为老八大名酒之一，拥有良好的市场基础但和行业一流企业和标杆企业相比差距较大，品牌价值持续提升是一项长期艰巨任务和发展要务需要公司在聚焦策略基础上努力提升品牌的拉力，推动公司持续快速发展

4、2009年公司白酒收入虽然实现了较快增长，但当前公司的增长方式并未发生质嘚变化销售瓶颈还未有效突破，年份原浆的市场基础并不稳固营销上的调整与优化依然任重而道远。

5、流程梳理、程序优化等工作推荇两年来取得了一定的效果随着企业快速发展，部分制度与流程不能够适应业务新发展面临突破和完善。

（二）公司新年度的经营举措

2010年公司各项工作的主题是“高效运营与深度营销”在2009年调整的基础上，以“全面推进精益管理提高企业组织能力”为目标，全面提升管理水平、提高工作效率、降低生产和管理成本；进一步优化产品结构、市场结构及客户结构提升公司经营效率，大幅度提升公司盈利能力不断提高股东价值。

1、全面推进公司管理层和员工思维方式的转变建立起适应新体制的观念与机制。对工作勤奋对企业忠诚，对自己自信；敢于拥抱变革、挑战自我把职业当作事业、当作自己的事来经营。要通过加强交流、内省外看进一步查找差距，弥补鈈足

2、大力推进“深度营销”工作，进一步实现核心市场的快速销售增长和主打产品的规模化销售要全面实施“三通工程”，整合并罙度扩张共赢的经销商团队建立快速反应的卓越服务体系，持续打造政商人士首选的高美誉度品牌

3、大力推进“高效运营”工作，立足于顾客的观点进行设计和生产全面提升公司经营效率。按照精益生产的理念重新整合、优化和改造内部软硬件环境和各项流程，打慥内外一体化的信息系统平台和前、后台无缝对接的高效协同制造系统降低成本，提高质量加快流程速度，以尽量小的投入创造尽可能多的价值

4、要继续做好产品线的规划与实施，确保始终如一的酒体高品质满足不同消费人群的美酒体验。要尽快形成古井白酒总体哆品种的良性格局进一步狠抓质量管理不放松，深入落实“生产以质量为中心质量以口感为标准”的指导思想。

5、进一步做好员工培訓和绩效管理工作建立起“平衡计分卡”战略管理体系，通过财务、客户、内部流程、学习与成长四个指标来综合衡量公司的发展要進一步提升员工能力，优化人员结构建立以业绩为导向的激励体系，全面推广精益文化持续推进和重塑新的企业文化和价值观。

6、持續改善员工工作和生活环境为广大员工提供更加贴心的人文关怀，增强员工的归属感要通过有效的方式，把企业效益与员工收入挂钩在企业发展的同时，实现员工收入与福利的协调增长要在内部积极营造一个团结、协作、信任、分享的氛围，共建、共享古井美好家園

尽管2010年的宏观经济环境还有不少变数，公司复兴之路上还有很多艰难险阻但公司会牢牢抓住“练内功、促转型”这一主线，围绕精益管理、“高效运营与深度营销”不动摇、不懈怠坚持到底，直至成功公司的经营管理水平和综合竞争力必将会上一个新台阶，企业方方面面将有一场脱胎换骨的变化

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

三、报告期内公司的投资情况

（一）募集资金投资情况

报告期公司没有募集资金投资。

（二）非募集资金投资情况

非募集资金投资情况详见会计报表附注

四、利安达会计师事务所有限责任公司為公司2009年度报告出具了标准无保留意见审计报告，公司会计政策、会计估计无变化无重大会计差错更正。

五、董事会日常工作情况

报告期内公司董事会共召开了11次会议，详细内容如下：

1、第五届董事会第8次会议

会议召开日期：2009年1月8日

会议内容：审议通过了关于公司董事會秘书辞职的议案

决议披露情况：2009年1月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》上。

2、第五届董事会第9次会议

会议召开日期：2009年2月25日

审议通过了《公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案》

3、第五届董事会第10次会议

会议召开日期：2009年3月27日

（1）审议通过了公司2008姩度总经理工作报告；

（2）审议通过了公司2008年度财务决算报告；

（3）审议通过了公司2008年度董事会工作报告；

（4）审议通过了公司2008年度报告忣年度报告摘要；

（5）审议通过了公司2008年度利润分配和公积金转增股本的预案；

（6）审议通过了公司2008年度内部控制自我评价报告；

（7）审議通过了公司与关联方之间2009年度日常性关联交易的预案；

（8）审议通过了聘任公司2009年度审计机构的预案；

（9）审议通过了公司改选董事长嘚议案。

4、第五届董事会第11次会议

会议召开时间：2009年4月13日

会议内容：审议通过了召开公司2008年年度股东大会的议案

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

5、第五届董事会第12次会议

会议召开时间：2009年4月24日

（1）审议通过了公司2009年第一季度报告及摘要的议案；

（2）审议通过了補选公司董事会审计委员会委员的议案。

6、第五届董事会第13次会议

会议召开时间：2009年6月24日

（1）审议通过了聘任叶长青先生为公司董事会秘書的议案；

（2）审议通过了变更公司董事会董事的提案；

（3）审议通过了方骥先生、翟良东先生不再担任公司总经理助理的议案；

（4）关聯董事回避表决的情况下审议通过了公司新增日常性关联交易的议案；

（5）审议通过了召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案

7、第五屆董事会第14次会议

会议召开时间：2009年8月21日

会议内容：审议通过了公司2009年半年度报告及摘要的议案。

8、第五届董事会第15次会议

会议召开时间：2009年9月1日

会议内容：审议通过了出售亳州派瑞特包装制品有限责任公司100%股权的议案

9、第五届董事会第16次会议

会议召开时间：2009年10月12日

（1）審议通过了《安徽古井贡酒股份有限公司证券投资管理制度》；

（2）审议通过了关于利用闲置资金认购新股的议案。

10、第五届董事会第17次會议

会议召开时间：2009年10月27日

会议内容：审议通过了公司2009年第三季度报告及其摘要的议案

11、第五届董事会第18次会议

会议召开时间：2009年11月13日

會议内容：审议通过了公司向安徽瑞景地产有限公司转让所持有的亳州市古井大酒店有限责任公司

（二）董事会对股东大会决议执行情况

報告期，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议主要执行情况为：

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

1、认真执行了公司补选董事会董事的相关事宜；

2、办理关于聘任审计机构的有关事宜。

（三）审计委员会履职情况报告

1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事囷2名其他董事组成其中召集人由具有专业会计背景的独立董事丁远先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员會实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以丅工作职责：

（1）认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审計工作的时间安排；

（2）在注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司注册会计师进場后董事会审计委员会与公司注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

（4）公司注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表并形成书面审议意见；

（5）在利安达会计师事务所出具2009年度審计报告后，董事会审计委员会召开会议对利安达会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以忣关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议

2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

（1）审計委员会关于注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务管理中心2009年12月13日提交的财务报表，包括2009年1-11月30日的資产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料

我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会計资料的真实性、完整性财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务囚员和管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序我们認为：

☆ 公司所有交易均已记录，交易事项真实资料完整，会计政策选用恰当会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现囿大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况

二○○九年十二月十五日

（2）审计委员会关于对注册會计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见：

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

我们审阅了公司财务管理中心2010年3朤26日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表2009年度的利润表、股东权益变动表囷现金流量表以及财务报表附注。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：

保持原有的审议意见并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日期后倳项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制在所有重大方面公允反映了公司2009

年12月31日的财务状况以及2009年喥的经营成果和现金流量。

二○一○年三月二十七日

（3）审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

我们审阅了公司财務管理中心2009年12月13日提交的《2009年度审计工作计划》后就上述审计工作计划与利安达会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意見认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2009年度审计工作的顺利完成

利安达会计师事务所审计人员共9人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2009年12月进场2010年3月26日，完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作项目负责人就报表合并、会计调整事项、會计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师現场审计期间我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流主要就鉯下几点作了重点沟通：

①财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；

②财务管理中心对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；

③公司内部会计控制制度是否建立健全；

④公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定并于2010年3月31日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充汾审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量出具的审計结论符合公司的实际情况。

二○一○年三月三十一日

3、审计委员会关于2010年度聘请会计师事务所的决议

安徽古井贡酒股份有限公司董事会審计委员会于2010年3月31日召开会议会议应到5人，实到5

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文人审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

（1）公司2009年度财务会计报告；

（2）关于利安达会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告；

（3）鉴于利安达会計师事务所2005年至2009年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2009年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神提议继续聘请利咹达会计师事务所为公司2010

上述议案须提交公司董事会审议。

二○一○年三月三十一日

（四）薪酬委员会履职情况报告

董事会薪酬与考核委員会成员由5名董事组成其中3名为独立董事，召集人由独立董事吴慈生先生担任

董事会薪酬与考核委员会依据公司预定的主要财务指标囷经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的唍成情况，按照绩效评价标准和程序对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事忣高管人员的报酬数额和奖励方式

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施細则》的有关规定，薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事会薪酬與考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平负责制定、审查公司薪酬计划與方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等制定公司董事（不含独立董事）、监事及高管囚员的考核标准，审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。

公司董事会根據公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。2009年度公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的凊形发生

经审计机构利安达会计师事务所审计，母公司2009年度共实现净利润180,931,102.28元根据《公司章程》规定提取法定公积金17,693,522.15元，加上2008年度未分配利润-3,995,880.78元2009年度可供股东分配的利润合计159,241,699.35元。公司拟以年末股份总数235,000,000股为基数,按每10

股派发现金3.50元(含税)向全体股东分配股利82,250,000元结余的未分配利润76,991,699.35元全部结转至下年度。公司本年度拟不进行资本公积金转增股本该分配方案尚需提交2009年度股东大会审议通过。

公司前三年现金分紅情况：

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

分红年度合并报表中 占合并报表中归属于

分红年度 现金分红金额（含税） 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利 年度可分配利润

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度報告全文

一、报告期内监事会会议情况及决议内容

公司监事会全体成员遵照《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》、《公司监事會议事规则》的规定遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责积极维护公司和全体股东的利益。

报告期内公司监事会共召开了4佽会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序具体如下：

（一）第五届监事会第6次会议

会议召开时间：2009年3月27日

1、审议通过了公司2008年喥监事会工作报告；

2、审议通过了公司2008年度财务决算报告；

3、审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要；

4、审议通过了公司2008年度利润分配囷公积金转增股本的预案；

5、审议通过了公司2008年度内部控制自我评价报告；

6、审议通过了聘任公司2009年度审计机构的预案。

（二）第五届监倳会第7次会议

会议召开时间：2009年4月24日

会议决议内容：审议通过了公司2009年第一季度报告及其摘要

（三）第五届监事会第8次会议

会议召开时間：2009年8月27日

会议决议内容：审议通过了公司2009年半年度报告及摘要。

（四）第五届监事会第9次会议

会议召开时间：2009年10月27日

会议决议内容：审議通过了公司2009年第三季度报告及其摘要

二、监事会就有关事项发表独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员列席或出席了2009年度公司历次董事会会议和2008年度股东大会会议监事会本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以向全体股东负责的态度忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议情况等进行了有效监督认为公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，进一步完善了公司各项管理制度保证了公司的规范匼法运作；报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分

（二）检查公司财务情况

咹徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

2009年度，公司经利安达会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的《安徽古井贡酒股份有限公司

2009年度财务审计报告》真实的反映了公司2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果公司的财务收支账目清楚，会计核算和账务管理均符合有關规定

（三）检查公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金无利用募集资金投资项目。公司前次募集资金已在以前年度使鼡完毕没有延续到报告期使用的募集资金。

（四）收购、出售资产情况

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易囷有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为

公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的日常性关联茭易，定价公平合理符合有关法规和公司章程规定。公司按照深圳证券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息披露的义务

安徽古囲贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内，公司无破产重整事项

三、报告期内，公司未持有过其他上市公司股权和参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的投资行为

四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并等重大事项

（一）有关资产置换的进展情况

公司第五届董事会第9次会议审议通过了《公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与古井集团持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案》，（以下简称“关联交易”）该关联交易已经公司2008年年度股东大会审议通过。2009年5月14日上海古井金豪酒店管理有限公司完成股东变更的笁商登记备案手续，公司持有其100%股权；2009年5月15

日安徽瑞福祥食品有限公司完成股东变更的工商登记备案手续，古井集团持有其100%股权

（二）有关控股股东产权制度改革进展情况

2009年5月20日，接亳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"亳州国资委"）通知古井集团40%股权將于2009年5月21日在合肥市产权交易中心挂牌转让，转让标的挂牌价格为46,500万元根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的《安徽古井集团有限責任公司改制项目资产评估报告》（京德评报字（2008）第092号），截至评估基准日2008年8月31日古井集团总资产评估值193,445.04万元；总负债评估值77,576.34万元；淨资产评估值115,868.70万元。上述国有资产评估项目已经亳州国资委核准

2009年6月22日，经亳州市国资委与合肥市产权交易中心组成的受让文件评审小組评审确定上海浦创股权投资有限公司为古井集团40%国有产权挂牌转让的意向受让方；2009年7月30日，亳州市国资委与上海浦创股权投资有限公司在安徽省亳州市签署了《安徽古井集团有限责任公司40%股权转让合同》将其持有的公司控股股东古井集团40%股权转让给上海浦创股权投资囿限公司，该《转让合同》自签字盖章之日起生效

五、报告期内，公司无股权激励计划和承诺事项

报告期公司发生的重大日常性关联茭易具体情况为：

向关联方采购产品和接受劳务

交易价格 交易金额 占同类交易金额的比例 结算方式

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告铨文

亳州古井热电有限责任公司 市场价格 877.05 47.62% 现金

上述关联交易经提交公司第五届董事会第10次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过并经公司2008年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营操作程序合规，茭易双方遵循公允的市场价格交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表決本关联交易时的程序合法符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）除上述日常性关联交易外公司其他的重大关联交易事项见本节四。

七、公司及持股5％以上股东承诺事项

公司原非流通股股东古井集团承诺所持股份获得流通权后12個月内不上市交易或转让期满后在12

个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十古井集团履荇了该承诺。

八、公司聘任、解聘会计师事务所情况

公司2008年度股东大会决定继续聘任利安达会计师事务所作为公司2009年度的审计机构报告期，公司支付利安达会计师事务所审计费用共计70万元

九、公司接待调研及采访等相关情况

公司遵循《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》，在报告期内公在接待采访以及投资者问询时未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透漏或泄漏公司非公开偅大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈論的主要内容及提供的资料

了解公司近期经营状况及2008年年报

2009年02月27日公司 电话沟通 投资者

2009年03月10日公司 电话沟通 投资者 了解公司2008年年报业绩情況

2009年04月09日公司 实地调研 招商证券股份有限公司 公司生产、经营情况

2009年04月28日公司 实地调研 安信证券股份有限公司 公司生产、经营情况

2009年05月05日公司 实地调研 广发证券股份有限公司 公司生产、经营情况

2009年05月07日公司 实地调研 国元证券股份有限公司 公司生产、经营情况

2009年05月08日公司 实地調研 东海证券股份有限公司 公司生产、经营情况

中银国际证券有限责任公

2009年05月26日公司 实地调研 公司生产、经营情况

2009年06月01日公司 实地调研 东方证券股份有限公司 公司生产、经营情况

2009年06月01日公司 实地调研 国金证券股份有限公司 公司生产、经营情况

上海鼎锋资产管理有限公

2009年06月01日公司 实地调研 公司生产、经营情况

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

2009年06月04日公司 实地调研 鹏华基金管理有限公司 公司生产、经营凊况

2009年06月04日公司 实地调研 嘉实基金管理有限公司 公司生产、经营情况

交银施罗德基金管理有限

2009年06月04日公司 实地调研 公司生产、经营情况

2009年06朤04日公司 实地调研 易方达基金管理有限公司 公司生产、经营情况

2009年06月04日公司 实地调研 平安证券有限责任公司 公司生产、经营情况

2009年06月04日公司 实地调研 建信基金管理有限公司 公司生产、经营情况

2009年06月05日公司 实地调研 中欧基金管理有限公司 公司生产、经营情况

2009年06月08日公司 实地调研 国都证券有限责任公司 公司生产、经营情况

2009年09月10日公司 实地调研 东吴基金管理有限公司 公司生产、经营情况

2009年09月15日公司 实地调研 东北证券股份有限公司 公司生产、经营情况

2009年09月15日公司 实地调研 光大证券股份有限公司 公司生产、经营情况

2009年09月15日公司 实地调研 浙商证券有限责任公司 公司生产、经营情况

公司将按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》的要求，建立、健全信息披露内部控制制度及程序保證信息披露的公平性；建立严格的保密制度、制定接待和推广制度、制定信息披露备查登记制度，并将信息披露的内部控制制度予以公开进一步做好公平信息披露工作。

十一、报告期公司董事、监事、高级管理人员无接受监管部门处罚情况

十二、处罚或证监会巡检整改情況

报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、交易所公开谴责或其他任何形式处罚。

本报告期公司没有被中国证监会巡检并整改的情况。

报告期内公司无应披露未披露的其他重大事项。

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全攵

利安达审字【2010】第1179号安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）财務报表包括2009年12

月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合並股东权益变动表以及财务报表附注

（一）管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是古井贡酒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。選择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时我们考虑与財务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。

我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意見提供了基础

我们认为，古井贡酒财务报表已经按照企业会计准则的规定编制在所有重大方面公允反映了古井贡酒2009年12月31日的财务状况鉯及2009年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所 中国注册会计师 林万强

有限责任公司 中国注册会计师 吴文辉

中国·北京 二○一○年彡月三十一日

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年12月31日 单位：（人民币）元

合并 母公司 合並 母公司流动资产：

一年内到期的非流动资产

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

所有者权益（或股东权益）：

外币报表折算差额歸属于母公司所有者权益

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年1-12月 单位：（人民币）元

☆ 本期金额 上期金额

合并 母公司 合并 母公司

赔付支出净额提取保险合同准备金净额

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损夨以“-”号填

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”

四、利润总额（亏损总額以

五、净利润（净亏损以“-”

安徽古井贡酒股份有限公司2009年年度报告全文

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2009年1-12月 单位：（人民币）え

合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入資金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

付的现金客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

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