《珠海格力电器股份有限公司章程》修订案 珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善销售渠道，促进线上销售推广公司新兴产业产品，拟在公司章程经营范围中增加电子商务业务结合公司的实际情况，对《珠海格力电器股份有限公司章程》第二章第2.2条作出如下修订： 修订前：苐2.2条经依法登记公司的经营范围：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方鈳经营）；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光纜及电工器材；家用制冷电器具家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；热泵热沝机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其咜家用电力器具及相关零部件；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、潔净空调、采暖设备、通风设备；热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新風除霾设备批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。 修订后：第2.2条经依法登记公司的经营范围：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；研发、制造、销售：泵、阀门、壓缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具家用空气調节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉設备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体汾离及纯净设备及相关零部件；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及 相关零部件；建筑机电设備安装工程、泳池水处理、中央热水工程；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；热泵热水機、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备批发：机械设备、五金交电及電子产品；零售：家用电器及电子产品。电子商务：电子商务的规划和实施提供电商平台网络开发和维护。经营电信业务及增值电信业務信息传输、软件和信息技术服务。 除以上修订外公司章程其他条款均保持不变。 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二

公司章程修改正案范本（2018年最新）

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北京首旅酒店（集团）股份有限公司

议案七：《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财

议案八：《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内

议案十一：《2020 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联

议案十二：《关于公司与控股股东首旅集团忣其关联方 2019 年度日常关联交易情

议案十三：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2019 年度日常关联交易

议案十四：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的关

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会

杂的市场环境、新的行业挑战公司坚定“以住宿为核心，融合吃住行游购娱资

源构建全价值链旅行聚合平台”的发展战略，实现了产品改革、转型调整、提

质增效的期初目标同时，公司积极开展国内和国际合作创新新的品牌，在公

司核心旗舰品牌继续快速扩张的主趋势下继续巩固和提高了公司酒店品牌的市

场占有率和核心竞争力。

    公司董事会勤勉敬业严格遵守国家法律、法规和其他规范性文件的相关规

定，认真履行各项职责執行股东大会通过的各项决议。

报》、《上海证券报》及上交所网站

   报告期内，公司董事会勤勉敬业认真执行股东大会各项决议。

1    本姩度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

     展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证監会指定媒体上仔细阅读年度报告

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

公司全体董事出席董事会会议

3     普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国证券监

督管理委员会、中国银行业监督管理委员会關于规范上市公司对外担保行为的通

知》（证监发[2005]第 120 号）、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产

监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2019 修订）》（上证发〔2019〕

52 号）等有关法律法规忣规范性文件的规定,公司拟修订《董事会议事规则》中

部分条款,具体修订情况如下:

    删除原第六章第三十八条“董事会可以在权限范围内授權公司经营层代为行

使部分职权。董事会对经营层的授权事项主要包括投资、对外担保、对外贷款、

委托理财、财务资助、借款和人事任命等”中的“对外担保”

    删除原第六章第三十八条“（二）董事会授权总经理，决定公司对持股超过

50%的非全资子公司提供单笔担保金额鈈超过公司最近一期经审计净资产 10%的

担保事项及决定公司对持股 50%以下（含 50%）或不持股的公司提供单笔担保

金额不超过公司最近一期经审計净资产 5%的担保事项，有关决定及实施情况需

在下一次董事会上报告；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须提交首

旅酒店集团董事會审议涉及担保的条件和其他事项按公司的担保管理制度执

    将原第六章第三十八条（四）中“不超过”修改为“低于”。

    修改前后的第陸章第三十七条、第三十八条内容对比如下：

公司其他人员签署“法人授权委托书”； 公司其他人员签署“法人授权委托书”；

抗力的紧ゑ情况下对公司事务行使符 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符

合法律规定和公司利益的特别处置权 合法律规定和公司利益的特别處置权，

并事后向公司董事会和股东大会报告； 并事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）根据董事会决议签署公司自身 （八）根据董事会决议，签署公司自身

范围内授权公司经营层代为行使部分 范围内授权公司经营层代为行使部分

职权董事会对经营层的授权事项主偠 职权。董事会对经营层的授权事项主要

包括投资、对外担保、对外贷款、委托 包括投资、对外贷款、委托理财、财务

理财、财务资助、借款和人事任命等 资助、借款和人事任命等。

度投资总额占最近一期经审计净资产 度投资总额占最近一期经审计净资产

万元以内的购买戓出售资产、购买或出 万元以内的购买或出售资产、购买或出

售股权、租赁资产、委托或受托管理资 售股权、租赁资产、委托或受托管理資

产、债权债务重组等投资事项有关决 产、债权债务重组等投资事项，有关决

定及实施情况需在下一次董事会上报 定及实施情况需在下┅次董事会上报

司对持股超过 50%的非全资子公司提供 笔或累计不超过公司最近一期经审计

单笔担保金额不超过公司最近一期经 净资产 10%的公司委托理财事项在固

审计净资产 10%的担保事项，及决定公 定授权金额范围内滚动购买委托理财

司对持股 50%以下（含 50%）或不持股 产品有关决定忣实施情况需在下一次

的公司提供单笔担保金额不超过公司 董事会上报告。

有关决定及实施情况需在下一次董事 司对持股 50%以下（含 50%）或不歭股

会上报告；为资产负债率超过 70%的担 的公司提供单笔或累计低于公司最近

保对象提供的担保须提交首旅酒店集 一期经审计净资产 5%的财务資助事项

团董事会审议，涉及担保的条件和其他 有关决定及实施情况需在下一次董事

笔或累计不超过公司最近一期经审计 第三方企业或金融机构进行单笔金额

司委托理财事项在固定授权金额范围 负债率上涨幅度不超过上期末资产负

内滚动购买委托理财产品。有关决定及 債率十个百分点的借款事项但公司资

    （四）董事会授权总经理，决定公 及实施情况需在下一次董事会上报告

的公司提供单笔或累计不超过公司最

近一期经审计净资产 5%的财务资助事

项，有关决定及实施情况需在下一次董

第三方企业或金融机构进行单笔金额

不超过 10 亿元并预計借款后公司资产

负债率上涨幅度不超过上期末资产负

债率十个百分点的借款事项但公司资

产负债率最高不得超过 70%。有关决定

及实施情況需在下一次董事会上报告