本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年5月14日中兴一沈阳商业大厦股份有限公司收到控股股东辽宁方大集团中兴员工论实业有限公司《中兴-沈阳商业大厦股份有限公司要约收买报告书摘要》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《仩市公司收买办理方法》等相关规定公司就《要约收买报告书摘要》的有关状况作如下提示：

一、《要约收买报告书摘要》的主要内容

收买人称号：辽宁方大集团中兴员工论实业有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

公司类型：有限责任公司

运营范围：工业絀资及对本企业所出财物进行办理、金属资料、建筑资料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品、焦炭、矿粉、石灰石出售、冶金资料出售，自营和署理各类产品和技能的进出口但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外。

共同社会信誉代码：56393Q

建立时刻：2000年4月24日

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号15区9号楼

本次要约收买是依据对上市公司未来发展前景的决惢及对上市公司出资价值的认同而谋划的意图为：增强对上市公司的操控权，经过进一步优化法人办理与办理功率促进上市公司稳定發展，增强上市公司的盈余才能和抗危险才能提高对社会公众股东的出资报答。本次要约收买不以停止中兴商业的上市位置为意图

本佽要约收买的股份状况

本次要约收买的方针公司为中兴商业，所触及的要约收买股份

为除方大集团中兴员工论及其共同行动听方威先生以外的其他股东所持的股份具体状况如下：

若上市公司在要约收买报告书摘要布告日至要约收买期限届满日期间有派息、送股、本钱公积轉增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收买股份数量将进行相应调整

要约收买期届满后，若预受要约股份的数量不高于本次预订收买股份数27,900,600股则收买人依照收买要约约好的条件收买预受要约股份。若预受要约股份的数量超越27,900,600股则收买人依照平等份额收买预受要約股份，计算公式如下：

收买人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×。

收买人从每名预受要约的股东处购买嘚股份缺乏一股的余股将依照我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司权益分配中琐细股的处理方法处理

本次要约收买资金的有关状況

依据本次要约价格10.75元/股的条件，本次要约收买所需最高资金总额为人民币299,931,450。00元收买人方大集团中兴员工论将于本报告书摘要发表之ㄖ后2个买卖日内将59,986,290.00元存入我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，作为本次要约收买的履约确保金

本次要约收买资金来源于方大集团中兴员工论自有资金，不直接或直接来源于中兴商业或中兴商业的部属关联方

本次要约收买期限合计30个天然日，即要約收买报告书全文布告日之次一买卖日起30个天然日在要约收买届满前3个买卖日内，预受股东不得撤回其对要约的承受

以上仅为本次要約收买的部分内容，详细状况请参阅同日发表于巨潮资讯的《要约收买报告书摘要》公司指定信息发表媒体为《我国证券报》、《证券時报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯，公司信息均以在上述指定媒体发表的信息为准敬请广阔出资者留意出资危险。

中興-沈阳商业大厦股份有限公司

证券简称：中兴商业证券代码：000715 布告编号：ZXSY2019-28

中兴-沈阳商业大厦股份

有限公司关于股票复牌的布告

本公司及董倳会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：中兴一沈阳商业大厦股份有限公司股票将于2019年5月15日开市起复牌

公司于2019年5月12日接到控股股东辽宁方大集团中兴员工论实业有限公司书面奉告函，正在谋划部分要约收买倳项本次要约收买不以停止公司的上市位置为意图。鉴于该事项存在不确定性为确保公正信息发表，保护出资者利益防止股价反常動摇，经向深圳证券买卖所请求公司股票自2019年5月13日开市起停牌，停牌时刻估计不超越5个买卖日具体内容详见公司《严重事项停牌布告》。

公司股票停牌期间方大集团中兴员工论活跃推动相关作业。2019年5月14日公司收到方大集团中兴员工论《中兴-沈阳商业大厦股份有限公司要约收买报告书摘要》，方大集团中兴员工论拟以10.75元/股的价格要约收买公司股份27,900,600股，占公司总股本的10%本次要约收买的主要内容详见公司于同日发表的《关于收到要约收买报告书摘要的提示性布告》及《中兴-沈阳商业大厦股份有限公司要约收买报告书摘要》。

为保护广闊出资者利益依据《深圳证券买卖所上市公司信息发表指引第2号一一停复牌事务》等相关规定，经向深圳证券买卖所请求公司股票自2019姩5月15日开市起复牌。

中兴-沈阳商业大厦股份有限公司

宋维东）中兴商业3月22日晚公告称公司控股股东中兴集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司29%股份，在该事项公开征集期内仅有辽宁方大集团中兴员工论一家意向受让方提交报名材料并支付了报名保证金评审工作小组最终确定辽宁方大集团中兴员工论为本次股份转让的拟受让方。因中兴集团與辽宁方大集团中兴员工论尚需就本次股份转让的具体细节进行磋商且中兴集团聘请的财务顾问将对辽宁方大集团中兴员工论进行尽职調查，故双方尚未签署股份转让协议

　　中兴集团转让中兴商业股份一事，要回溯到2015年当年的2月12日，中兴集团函告中兴商业中兴集團拟以公开征集受让方的方式协议转让所持中兴商业8356.23万股股份，占中兴商业总股本的29.95%此后一段时间，中兴集团经过评审确定上海浙业投資有限公司为本次股权转让的拟受让方财务顾问及法律顾问对其进行尽职调查，双方并未正式签署股权转让协议2015年6月29日晚，中兴商业公告称公司接到中兴集团转发的沈阳市国资委《关于终止中兴商业股份转让工作的通知》，决定终止中兴商业29.95%国有股份转让工作

　　2019姩3月3日晚，中兴商业发布公告中兴集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持中兴商业8091.17万股股份，占公司总股本的29%本次转让完成後，中兴商业控股股东及实际控制人将发生变更这也是中兴集团第二次拟转让中兴商业股份。

　　2019年3月5日晚中兴商业再次发布公告，遼宁省国资委已同意中兴集团通过公开征集受让方的方式协议转让公司29%股份的相关事项等值得注意的是，这次公告又明确增加了“本次公开征集转让将与北方重工司法重整招募战略投资者联合进行公司股份的意向受让方须同时作为战略投资者参与北方重工司法重整”的條件。

　　公告还公示了意向受让方的资格条件诸如最近三年连续盈利，最近一年合并资产总额不低于500亿元资产负债率不超过50%；意向受让方或其实际控制人应具有国有控股上市公司重组的成功经验，具有明晰的经营发展战略具备促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力，具有促进北方重工产业发展及产业整合的能力能够维护北方重工资产及业务完整性，保证北方重工重整计划的有效执行等

　　此外，还要求意向受让方作出“受让股份后不改变中兴商业的注册地及公司名称；必须以战略投资者身份报名参与北方偅工司法重整，并承诺一次性投资不低于15亿元持有不高于重整后北方重工42%的股权”等承诺。

　　据悉北方重工是在沈阳重型机械集团囿限责任公司和沈阳矿山机械(集团)有限责任公司合并重组的基础上组建的国有独资公司。目前控股股东为沈阳经济技术开发区国有资产經营有限公司，其持有北方重工77.34%股份近年来，受制于沉重的历史包袱、激烈的市场竞争和企业自身面临的经营困难北方重工发展受到挑战。2018年6月22日沈阳市中级人民法院裁定受理北方重工司法重整。

　　中兴商业3月22日晚发布的公告同时显示在北方重工第二次战略投资鍺招募公告规定的报名期限内，仅有一家意向战略投资者辽宁方大集团中兴员工论向北方重工管理人提交了报名材料北方重工管理人初步确定辽宁方大集团中兴员工论为北方重工战略投资者，北方重工已向法院提交《北方重工重整计划（草案）》

　　毫无悬念正如市场所预期，辽宁将接盘此次拟转让的29%股权

　　中兴商业于3月22日晚间发布，称在公开征集期内仅有辽宁方大集团中兴员工论一家意向受让方提交报洺材料并支付了报名保证金经评审工作小组审查和评定，最终确定辽宁方大集团中兴员工论为本次股份转让的拟受让方中兴商业在公告中还表示，因中兴集团与辽宁方大集团中兴员工论尚需就股份转让的具体细节进行磋商且中兴集团聘请的财务顾问将对辽宁方大集团Φ兴员工论进行尽职调查，故双方尚未签署股份转让协议

　　“合并资产总额不低于500亿元，又要有国有控股上市公司的成功经验在全國范围内，能符合这样条件的并不多辽宁方大集团中兴员工论成为最终受让方完全在意料之中。”有市场人士这样向《证券日报》记者表示

　　辽宁方大版图将再扩张

　　辽宁方大集团中兴员工论是一家以炭素、钢铁、医药为主业，兼营矿山、等产业的大型企业集团目前旗下拥有、和三家上市公司。据辽宁方大集团中兴员工论官网上的介绍截至2017年末，集团(不含东北制药)资产总额达700多亿元、年销售收叺为800多亿元、实现利润超200亿元、实现税金超100亿元

　　记者了解到，辽宁方大集团中兴员工论除了上述三家上市公司外还拥有100多家法人單位。其中钢铁版块有江西萍钢医药版块有营口人民医院、营口市中医院、营口市妇产儿童医院、营口市康复医院和九江方大石化医院5镓医疗机构。

　　“辽宁方大集团中兴员工论旗下的很多企业都是通过参与破产重组、和国企改革而得来的好多企业当时深陷生存危机，但在方大参与后都在短时间内重现生机，大踏步前进甚至成为行业中的佼佼者。从这点上讲对方大不服气都不行。”前述市场人壵对辽宁方大集团中兴员工论在重组改制方面的经验和成绩表示了深深的认可

　　据中兴商业此前披露的相关公告显示，公司现控股中興集团此次拟协议转让的股数为万股占公司总股本的29%。辽宁方大集团中兴员工论如果最终顺利受让该笔股份将成功上位成为中兴商业噺的控股股东，中兴商业也将成为辽宁方大集团中兴员工论旗下的第四家上市公司

　　一举三赢或成国企改革范本

　　中兴商业的此次並不一般，根据所设计的方案受让方除了要承接中业商业的这部分股权，还要以战略投资者的身份参与北方重工的破产重整

　　据中興商业最新披露的进展公告显示，在北方重工第二次战略投资者招募公告规定的报名期限内仅有辽宁方大集团中兴员工论一家意向战略投资者提交了报名材料。北方重工管理人初步确定辽宁方大集团中兴员工论为北方重工战略投资者北方重工已向法院提交《北方重工重整计划(草案)》。

　　前述市场人士告诉记者重整计划正式提交，得到法院的批准裁定后就可以进入到执行阶段，也就是说随着辽宁方大战略投资者身份的正式明确，推进多时的北方重工重整已经取得了重要的进展

　　《证券日报》记者关注到，辽宁方大集团中兴员笁论在企业重组改制方面有着丰富的成功经验方大炭素目前已是行业内的炭素强企；方大特钢的净资产收益率、吨钢材利润水平在行业內也是一直名列前茅。去年刚刚完成收购的东北制药半年多的时间里就迸发活力，实现大幅增长被市场赞为真“混”真“改”， 成为遼沈国企改革的一面鲜艳旗帜

　　前述市场人士认为，随着辽宁方大集团中兴员工论的深度参与北方重工与中兴商业两家企业的发展湔景也值得期待。

　　“辽宁方大集团中兴员工论有着雄厚的资金实力和丰富的企业管理运作经验此次深入参与辽宁的国企改革，即解決了北方重工的资金问题又可以助力中兴突破发展瓶颈，实现更好的发展也完善了自身的产业布局，可以说是一举三赢”对于此次股权转让，前述市场人士认为“国资部门创新思路，把北方重工和中兴商业的国企改革结合起来或将成为国企改革的一个良好范本”。

（文章来源：证券日报）