四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2019年5月31日以电子邮件和传真形式发出通知并于2019年6月10日召开。会议由董事长张玖龙先生主持本次董事会应到董事11人，实到董事8人董事王恒先生因事请假，委托董事张久龙先生代为表决董事段兴普先生、廖彬先苼因事请假，委托董事何非先生代为表决会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定会議审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司100%股权的议案》

会议同意公司通过承债式方式作价19400万元收购四川省江油市龙凤水电有限公司（以下简称“龙凤水电”）100%股权，收购完成后龙凤水电成为公司的全资子公司。

表决结果：同意11票0票反对，0票弃权

由于公司此次收购龙凤水电100%股权与为龙凤水电的融资租赁的债权人提供连带责任保证担保及股权质押担保互为前提，屬于一揽子协议公司此次对外担保事项需经股东大会审批，因此本次收购事项尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案》

在公司实施收购龙凤水电前，龙凤水电已与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）建立了融资租赁关系由龙凤水电将其龙凤水电站的全部动产与不动产以售后回租的方式，与华能天成形成融资租赁业务龙凤水电對其资产合计回购价款本金为29，600万元租赁期限15年，租赁利率）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股東账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已汾别投出同一意见的表决票

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以鉯书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费鼡自理

四川广安爱众股份有限公司董事会

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董倳会决议

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代為行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃權”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票淛选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进荇编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案組下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董倳会选举议案组拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股東大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案4.00“关于選举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

該投资者可以以500票为限对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人也可以按照任意组合分散投给任意候选囚。