公司年度报告备置地点 公司董事會办公室 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆啤酒 600132 无 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 黄巧梅、赵兴明 七、近三年主要会计数據和财务指标 单位：元 币种：人民币 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 会情况 本年应参 以通讯 是否连续两 姓名 立董事 亲洎出 委托出 缺席 出席股东大 加董事会 方式参 次未亲自参 席次数 席次数 次数 会的次数 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 董事RolandArthurLawrence（罗磊）先苼及汤澍浩先生因时间冲突原因连续两次未能亲自出席董事 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 5 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 异议的内容 是否被采纳 备注 独立董事对公司有关事项提出異议的说明 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议存在异议事项的，应当 报告期内公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负責、勤勉诚信的态度忠实履行 各自职责战略发展委员会对公司新年度的业务计划进行了深入研究；审计委员会在审核关联交易、 在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通充分发挥了审计 监督的功能；提名委员会在提名董事、独立董事、高管人员人选时，认真审查提名候选人资格严格 履行决策程序；董事会薪酬与考核委员会对公司高管的年度薪酬情况进行了有效監督。各专门委员会 为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用 五、监事会发现公司存在风险的说明 公司监事会能严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责，定期召开 监事会会议对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行職责的合法合规性进行监督，维护了公司 和全体股东的益各位监事列席董事会会议，对公司重大事项的决策进行监督能够认真履行自巳的 职责。监事会对报告期内的监督事项无异议 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持 自主经营能力的情况说明 公司所属的资产独立完整。拥有独立于控股股东的生产系统、材料供应系统和产品销售系统公司設 立了独立的财务机构和专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；开设了独立的银 行账户；独立办理纳税登记和申报納纳税公司在拥有独立于控股股东的人事及工资管理等行政管理 系统。公司拥有独立完整的经营管理机构、办公场所等公司在上述业務、人员、资产、机构等方面 具有基本独立的自主管理能力。 存在同业竞争的公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司根据建立现代企业制度的需要对企业高级管理人员均实行聘任制，建立了公正透明的董事、监 事和高管人员绩效评价与激励机制督促管理人员履行诚信、勤勉的义务，明确其权利和责任发挥 高管人員的积极性和创造性。公司管理层依据《总经理工作细则》、《公司财务管理制度》对公司高 管的日常履职行为进行过程监督公司对高管人员实行年终考评，根据年初制定的经营目标依照股东 大会审议批准的高管人员薪酬制度进行奖惩 八、是否披露内部控制自我评价报告 详见上海证券交易所网站.cn 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九、内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计， 出具了标准无保留意见的审计报告内部控制审计报告详见附件。 昰否披露内部控制审计报告：是 第十节 公司债券相关情况 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆啤酒股份有限公司（以丅简称重庆啤酒公司）财务报表包括2015年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并忣母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是重庆啤酒公司管理层的责任這种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定 执行叻审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以 对财务报表是否不存在重大错報获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计 师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与 财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列報。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 我们认为，重庆啤酒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了重庆啤酒公司 2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量 忝健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 黄巧梅 中国?杭州 中国注册会计师： 赵兴明