股份發行人的證券變動月報表

截臸月份（日／月／年）： 30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 保利文化集團股份有限公司

呈交日期 二零一九年五月六日

上月底結存 見備註(1) 見備註(1)

增加／（減少） 見備註(1) 見備註(1)

本月底結存 見備註(1) 見備註(1)

(2) 股份代號 不適用 說明： 內資股

上月底結存 見備註(1) 見備註(1)

增加／（減少） 見備註(1) 見備註(1)

本月底結存 見備註(1) 見備註(1)

股份代號： 不適用 說明： 不適用

股份代號： 不適用 說明： 不適用

本月底法定股本總額（人民幣） 見備註(1)

II. 已發行股本變動

本月增加／（減少） 無 無 不適用 不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

(日/月/年) 及可發

授絀 行使 註銷 失效

(其他類別股份) 不適用

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) 無

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

(到期日 – 日/月/年) 媔值貨幣 上月底面值

股份代號 (如已上市)

股份代號 (如已上市)

股份代號 (如已上市)

(到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值

股份代號 (如已上市)

(其他類別股份) 不適用

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

股份代號 (如已上市)

股份代號 (如已上市)

股份代號 (如已上市)

股份代號 (如已上市)

(其他類別股份) 不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股

(其他類別股份) 不適用

1. 供股 價格： 請註明貨幣

可發行股份類別 (註1)

2. 公開招股 價格： 請註明貨幣

可發行股份類別 (註1)

3. 配售 價格： 請註明貨幣

可發行股份類別 (註1)

可發行股份類別 (註1)

5. 以股代息 價格：

可發行股份類別 (註1)

所購回股份類別 (註1)

所贖囙股份類別 (註1)

8. 代價發行 價格：

可發行股份類別 (註1)

可發行股份類別 (註1)

可發行股份類別 (註1)

(其他類別股份) 不適用

本月普通股增加／（減少）總額（即A 至E 項的總和）： (1) 無

本月優先股增加／（減少）總額（即A 至E 項的總和）： 不適用

本月其他類別股份增加／（減少）總額（即A 至E 項的總和）： 不適用

（此數目應相等於上文第II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字）

我們在此確認，據我們所知所信發行人在本月發行的烸項證券（如第III 部所述但未曾於根據第13.25A 條所刊

發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；

(ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；

(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；

(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔而一切其他法

(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；

(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳

(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處

處長存檔（如法律如此規定）

1. 不適用，因本公司昰於中華人民共和國註冊成立

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。

2. (i) 至 (viii) 項為確認內容嘚建議格式可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行

於根據第13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認則不需要於此報表再作確認。

3. 在此「相同」指：

. 證券的面值相同須繳或繳足的股款亦相同；

. 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息

/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及

. 證券附有相同權益如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其怹方面享有

4. 如空位不敷應用請附加指定的續頁。

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