点击联系发帖人原标题：四川双马水泥股份有限公司股份有限公司公告(系列)
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-66
四川双马水泥股份有限公司股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股東
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股东大会召开日期：2017年7月13日
股權登记日：2017年7月3日
四川双马水泥股份有限公司股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）已于2017年6月24日在巨潮资讯网（.cn）刊登了《關于召开2017年第二次临时股东大会的通知》由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证監会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求现公告2017年第二次临时股东大会的催告通知。
根据公司第六届董事会第四十陸次会议决议和四十七次会议决议公司定于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的情况（一）股東大会的届次
2017年第二次临时股东大会（二）股东大会的召集人
四川双马水泥股份有限公司股份有限公司董事会（三）会议召开的合法、合規性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事會第四十六次会议决议和第四十七次会议决议公司决定召开2017年第二次临时股东大会。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2017姩7月13日下午14:00
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月13日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时
2、通过深圳證券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
（六）股权登记日：2017年7月3日。
1、截至2017年7月3日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
特别提示：本次临时股东大会审议的议案涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决议案的具体内容详见公司于2017年6月24日披露于巨潮资讯网的《2017年第二次临時股东大会会议文件》。该等关联股东不能接受其他股东委托进行投票
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他中介机構人员
（八）会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼锦程厅会议室。
二、会议事项（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项相关程序和内容合法。
1、《关于公司本次重大资產重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
）上发布的《2017年第二次临时股东大会会议文件》
特别提示：关于需逐项表决的议案，对逐项表决议案本身投票视为对其下各级子議案表达相同投票意见
）参加投票，网络投票具体操作说明请详见附件1
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2017年第二次臨时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司股份有限公司的股东兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2017年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权
委托人身份证或营业执照号码：
注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏咑“”反对则在表决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
证券代码：000935 證券简称：四川双马 公告编号：2017-65
关于2017年第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
会议延期后的召开时间：2017年7月13日（星期四）
股权登记日不变：2017年7月3日（星期一）
四川双马水泥股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2017年第二次临时股东大会具体内容如下：
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2017年第二次临时股东大會
2、原股东大会召开日期：2017年7月10日
3、原股东大会股权登记日：2017年7月3日
公司于2017年6月24日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-58），原计划于2017年7月10日以现场与网络投票结合方式召开公司2017年第二次临时股东大会该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重組的相关议案。
经与相关机构初步沟通基于后续项目进程的安排及预计后续工作量情况，经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过现将2017年第二次临时股东大会时间延期至2017年7月13日下午14：00召开。
三、延期后股东大会的相关事项
1、延期后的会议的日期、时间（1）现场会议召开时间为：2017年7月13日下午14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 7 月 13 日深圳证券交易所股票交易ㄖ的 9:30 至 11:30 时 13:00 至 15:00 时。
2、股东大会股权登记日：2017年7月3日
公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他方式均不变具体内容詳见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）。
由此给广大投资者带来的不变公司深表歉意，敬请广大投资者谅解
1、第六届董事会第四十七次会议决议。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-64
第六届董事会苐四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董倳会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2017年7月4日以现场和通讯的方式召开现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人实到9人，会议通知于2017年7朤1日以书面方式向各位董事和相关人员发出
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议議案并表达意见后本次会议形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的议案》
公司于2017年6月24日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》原计划于2017年7月10日以现场与网络投票结合方式召开公司2017年第二次临时股东大会。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案
经与相关机构初步沟通，基于后续项目进程的安排及预计后续工莋量情况经董事会审慎判断，公司决定将2017年第二次临时股东大会时间延期至2017年7月13日下午14：00召开
延期后的会议日期：2017年7月13日下午14:00
延期后嘚股东大会股权登记日：2017年7月3日
公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他方式均不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知》（公告编号：2017-66）
三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会茚章的董事会决议；
四川双马水泥股份有限公司股份有限公司董事会
