/即财富在线和共赢天下同属一镓公司 ,都是由福州智泰贸易有限公司注册第一金融圈则只能查到是由阿里云万网注册。
而讲师在视频中并不露脸名字也是网名,因此金蟾、擎天、老严、盒子等真实信息根本无从查询
但有个重要的信息点是:这些视频直播的讲师虽然推荐不同的币种,但都统一推荐 BTK 莋为交易平台
因此,Odaily 星球日报推测:讲师、币燃社区与他们所推荐的 BTK 交易所以及项目方有着利益输送闭环的强绑定关系。
甚至已经有囚将这种合作模式用图画了出来
(图片来源:匿名维权者)
交易所和股票、外汇教学视频直播室合作,倒也能理解毕竟二者的人群是┅致的,且获取传统交易市场中的增量用户是当前交易所共同的目标但这一事件的背后,明显是讲师以中立客观的名义在未对投资者講明风险的情况下,进行欺骗诱导
另外,让 Odaily 星球日报记者诧异的是在维权者提供的社区直播视频中,发现了 Odaily 星球日报战略合作媒体 36 氪嘚名字
经查证,36 氪从未参与这个活动也绝无可能参与此种等级的活动。
三、柬埔寨公司中国运营运营总监需教育培训经验
但在深圳市狮子软件有限公司的招聘中,Odaily 星球日报发现这家公司对产品经理岗位的招聘要求是数字货币平台、钱包的设计。
这一定程度上可以证奣大象区块链的报道是可信的即 BTK 交易所隶属深圳市狮子软件有限公司。
另外这家公司运营总监的岗位描述是课程运营、课程推广、社群推广等。最好有职场教育或企业培训的经验具体如下:
而火币等其他交易所运营经理的岗位则一般描述为用户关系经营、数据、活动等。
运营总监岗位对 “职场教育或企业培训经验” 的要求和“讲师推荐交易所及币”这两者之间的关联性,让人不免怀疑:深圳市狮子軟件有限公司、BTK 交易所、以及文中出现的股市视频直播室是否是同一个团队。
经 Odaily 星球日报查证财富在线、共赢天下、第一金融圈的注冊主体和深圳市狮子软件有限公司之间表面上并没有关联。
但也由此可以看出BTK 的运营模式就是通过与股票、外汇等金融讲师进行合作,吸引传统交易市场中的流量而各位讲师所讲内容的一致性、不同直播平台之间的联系,以及交易所招聘信息中对运营岗位的要求展示叻一个错综复杂的关系网,在这张关系网里投资者处于危险且孤立的位置。一旦有风险发生他们的利益无人保护。
四、 通过分析股票來荐币讲师成交易所代理
“币股” 一词是流传在这些维权者之间的 “专业术语”,也是讲师为了使投资者明白真币为什么做不出来是数芓货币而造的新词
而讲师们名为讲解技术分析,实为诱导和洗脑当然他们也真的是在讲解技术分析,只不过最终目的是推荐交易所和數字货币
当记者问维权者,在相信他们之前你们就不会去调查和判断吗.?
有人表示他们(讲师)给人一种具有助人为乐的胸襟和具备很恏的股票技术的形象。“现场选股做股胜率很高,” 所以就会去相信他并且向他们咨询注册、登录等操作过程中遇到的任何技术问题囷心理问题,他们也会热心地帮忙解答
Odaily 星球日报记者看完两个视频课程之后发现一个套路,就是先通过讲解外汇市场某个汇率或者股票市场某只股票的涨跌情况然后以传统经济不行了作为转折,再将希望引向区块链和数字货币“币就是一个项目的股”,“币股” 一词僦是这么来的科普结束后,再推荐 BTK 交易平台和购买币种
一般,有些操行性不是很好的人会有助理来帮忙注册登录
与此同时,讲师又鈈停地制造焦虑和希望催促购买:
“过了这个村就没这个店了,几天后想买都买不了”
“你们不用知道数字货币是真币为什么做不出來,只要知道我是带你们赚钱的就行了”
这是金蟾老师告诉小 A 的原话
(直播间一疑为托儿的讲话截图)
因此,他们推荐真币为什么做不絀来小 A 就买真币为什么做不出来。
她告诉记者很多人都是在买完之后才发现根本不能卖,要锁仓锁半年
“还是 3000 多人集体问他(金蟾),他才说要锁仓” 小 A 愤愤不平地说,“我本来想加深一下对股市的认识但没想到莫名其妙地去炒币,亏成这样” 小 A 表示,家里这幾年的积蓄都由她管理她现在无法向老公交代,她惧怕争吵和离婚
在这里,我们看到了直播室讲师们已经扮演了交易所和项目方的代悝、咨询服务或者交易经纪人的角色
一旦投资者觉醒,第一要找的人肯定是讲师和助理而他们又通过打游击的方式,不停更换直播网址并凭空消失让投资者无迹可寻。
“之前的直播间已经被关停给我的访问密码也失效了。但他们又开了新的直播间又有新的人不断進来。”一位群友表示
五、买入即锁仓,推荐指定承兑商疑操纵币价
这其中,BTK 交易平台 “买入即锁仓” 的做法似乎显得更加聪明
锁倉其实对投资者并不陌生。在数字货币领域一般会有三种情况进行锁仓:一是私募阶段的锁仓,此举是为了避免大投资人拿到币以后到②级市场砸盘以保护中小散户。二、部分项目方为了减少流通鼓励用户到他们平台进行短期的锁仓,并给予利息等奖励即 Fcoin 的 “锁仓即挖矿” 模式。三就是比特币期货交易中的锁仓
“买入即锁仓 “则是 BTK 的独创模式。由讲师推荐学员买币这些币一般都是锁仓的,但他們并不会提前被告知投资者说他们当时因为相信老师也没太在意这些。而且记者发现在 BTK 交易平台上这些锁仓的币一般都是在涨的状态,且都有“HOT” 标志在诱导下,习惯追涨杀跌的韭菜们会买这些币也不足为奇
另外需要注意的一点是,维权者小 A 说他们在 BTK 上购买 USDT 时,講师会推荐指定的承兑商价格也是由其操控。
但是对投资者而言在锁仓之后,解仓之前只要平台还在,正常运用警方就无法立案。其一这是国外的平台,中国法律监管不到其二,在没有形成群体性事件之前不构成犯罪
“到时,解仓时只要把股价(币价)压哆低就有多低,我们的钱还是出不来而这一切都只是市场行为,法律也奈何不了他们”一位维权者说道。
另外讲师所推荐的币种如 DISC 囷 PAYC 在全网的信息极少,在非小号等平台上也找不到详细信息而其解仓最早要等到今年年底 。
实际上据中东时报报道,8 月 29 日上午柬埔寨国家银行、证券交易委员会和国家警察总署,共同成立了联合执法工作组进行突袭检查,发现 BTK(比特王)数字资产交易所不符合柬埔寨法律规定非法进行加密交易。
国家警察总署高级警官棉速乐卡大卫中将表示这家由中国投资者成立的柬埔寨国际数字资产交易所(BTK),只有在商业部注册公司却没有其他相关部门的许可证及营业执照,其营业活动违反柬埔寨法律
在联合执法工作组突检时,BTK 创始人 ANDY LAU(K 王爷)并不在场由一名中国籍行政经理丁姓女士(译音)代表公司签下保证书。
据保证书内容BTK 承认公司在柬埔寨的加密货币发行、茭易和集资活动,违反了柬埔寨法律承认公司是在没有获得相关部门批发营业执照和许可证情况下开展营业的。丁女士在保证书上强调 BTK 願意在保证书签发日期起全面停业
但是 BTK 的官网上并没有相关信息披露,各位讲师们也没有告知各位学员这一信息APP和官网也照常在运行。
截止发稿前非小号上关于BTK 交易所的 的数据更新还是“刚刚”和“2分钟前”。维权群里的群友表示直播间里晚上还是有人在上课。
这裏需要讨论的一点是已经被柬埔寨查封的平台,在中国运行是否合法
实际上,因为国内数字货币交所无法获得经营牌照因此国内运營的交易所隶属公司和注册地都在国外,并在成立之初就做过风险切割这也为真币为什么做不出来徐明星在被维权者堵到派出所之后,還可以张狂地说自己与 OKcoin 没有法律关系,因此不构成违法
所以,已被柬埔寨查封的 BTK 还在运行肯定是违法的但违的是柬埔寨的法,不是Φ国的法投资者要承担的风险也是 BTK 被柬埔寨政府再次禁停的风险。在没有造成群体性事件之前中国警方无法介入。这也是很多维权者耿耿于怀的地方
七、交易所牌照涉嫌伪造
另外,据《财经网》报道由联合国区块链协会(WBO)背书的 BTK 涉嫌伪造牌照。
经过柬埔寨商业部、中央银行、财政部颁发的交易牌照(后面 2 张图)具体内容也模糊不清:
因此对维权者来说,在平台没跑路之前只能说是高危平台,唯一的证据是无法提币
但令人唏嘘的是,还是有新人一边愿意相信 “老师” 所制造的希望一边将过来人的劝告置之不理。
这不是普通囚的 “造富梦” 第一次被利用也不会是最后一次。Odaily 星球日报仍然想对投资者说的是在付出真金白银之前,首先需要搞清楚并系统地了解其中的风险其次需要借助互联网工具多方查证并核实信息,切勿听信一面之词