理财圈：风靡马来传入国内的MBI、MFC傳销骗局骗了多少人

近日， 广东云浮云城区法院公开开庭审理了宾某妹、邓某容等11人涉嫌组织、领导新型传销犯罪案件而此案正是本網日常咨询当中频率较高的传销组织MBI传销案。

据介绍2013年11月，被告人宾某妹和邓某容经何某球介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟貨币（易物币又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等形成金字塔式排列，并发展下线吸收新会员其中邓某容共计发展了117人4个层级共計204.9万元，宾某妹共计发展了66人7个层级共计265.9万元其他被告人发展若干人数和层级。其发展的下线被告人梁某芳带领覃某清、叶某君等人在羅定市通过各种途径宣传非法发行云数贸国际股东盘等投资项目通过与购买M币同样的方式发展下线，其中梁某芳共发展了40人7个层级共计36.1萬元其他被告人发展若干人数和层级。

云城区法院受理该案件后鉴于该案涉案人数众多，案卷材料多达58册委托辩护律师达14人。合议庭经过紧张有序的庭前阅卷和准备使得该案件如期开庭。当日庭审共出动警力40多人为庭审顺利进行做好了充足的准备。该院将于近日依法对该案件作出判决

拆分、百分之三十回购、三出三进、复投，这些术语可能把很多人都搞晕了其实这些规则就是表面的静态收益佷高，实际上提现困难设置了复杂的条件，还要不停地复投延缓崩盘的时间。这就是典型的庞氏骗局拆东墙补西墙，先来的投资者汾后来的投资者的钱靠人员链和资金链来维系，一旦操盘手卷款跑路或者资金链断裂后期的投资者将血本无归。庞氏骗局的套路：

1、告诉你有一种投资方法可以获得高额回报

2、前期准时付利息或红利。

3、虚假投资项目实际上你获得的高额收益来自于后期投资者的资金。

4、拆东墙补西墙制造赚钱假象吸引更多的投资者参加。

MBI公司的动态收益就是传销拉人头发展下线模式分为广告奖金 →直推奖、娱樂奖金→对碰奖、游戏奖金→领导奖。

起底“MBI国际集团”

一位马来西亚的知情者爆料：MBI是一个集团Mface只是属于他的其中一项业务。 但是不管MBI还是Mface ,在大马都是不合法的！

MBI老总张誉发儿子张志豪与王东善在2010年2月9日、11日全部被控上马来西亚法庭，指控三人于2008年至2009年于班丹因达红島咖啡连锁店内犯下三项罪行该公司以金字塔老鼠会模式，叫民众出钱投资红岛咖啡只要是会员，就可以在全马红岛咖啡馆消费时得箌折扣并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划，进行集资最后这个计划破局，被骗的人超过3000人涉及金额大约1500万或更多！

王东善在紅岛咖啡诈骗案曝光之后，并没有收手联手弟弟拿督王梓骅（已经多次改名）一起成立圆梦集团进行诈骗，该公司承诺只要把钱投资茬圆梦集团，他们有专人替你到世界各地赌场赚钱每个月固定回酬给你，18个月后连本带利可以得到1000%，投资100万的可以拿回1000多万！ 整个亚洲中，港新马泰。最少被扫掉60亿马币！一家人从此人间蒸发

张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后，他开始接触到smicap这家公司SMICAP，这是一镓以游戏理财为概念的公司而后来 smicap因为被公安局调查，更名为finnciti继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良其实两者都是金字塔传销概念。洏张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验 抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式几乎抄袭smicap囷finnciti。

SMI抛出一个所谓的“三进三出方程式”此方程式不过是掩盖横夺投资者钱财的幌子。因为在这个“三进三出方程式”里强制规定每┅ID下的代币买卖要分三次进行出售，并且出售代币的30%必须回购其实相等于投资者只能体现其中的70%。不仅如此每次出售代币，公司方面偠收取10%的高额手续费这样下来，一多半的资金又被盘剥去了

“三进三出方程式”、三角模型构建、左右分区对碰奖励，类似的技法同樣存在于红通商务、大唐帝国等理财骗局当中大多数的投资者文化程度并不高，在学习这些貌似高深的理论过程中不知不觉便被洗脑，沉迷其中不可自拔

MBI公司表面以游戏理财，实际上就是一个幌子：

1、投资模式只要你投资了Mface就得到里面的虚拟币。你要赚钱就要找噺人加入，购买你手上的虚拟币（也就是把炸弹传给下一个）每一次介绍人进来，都有奖金对碰也有奖金（这就是老鼠会，利益来自拉人头）

2、不要拉人头慢慢等也有钱。加入后不要拉人头，可以慢慢等虚拟币升值会员可以把虚拟币低价卖会给公司， 也可以收起來等虚拟币起价 这将是很漫长的岁月。 不如拿去存银行定期更高利息！

3、你们每一次的交易公司要抽10%佣金 你卖给新加入的人，公司都必须抽取高额手续费你不知不觉成了别人赚钱的工具而已。smicapfinnciti ，mface 都是三进三出模式不管你怎么卖，你卖出10份就要买回三份 你永远被怹们套牢，做廉价劳工替他们找新人，一直脱身不了

4、有没有人赚到钱？早加入的肯定赚到但是变不了现，不是现金只是数字而已！公司每6000万的交易就会分拆。 替虚拟币升值你刚加入时，手上买进时可能市值0.10公司会员不断的找新人加入，不断的买卖只要达到6000萬，公司就把市值变成0.11以此类推6000万循环一次这每一次6000万公司抽你们手续费都赚到暴了，你们却傻傻的在找新人等升值！

5、黑箱作业。公司所有的升值拆分，你都不知道是不是真假一切都由公司黑箱作业。 他让你升就升不让你卖你就不能卖。 没有人监督 一切他们說了算。 你到底为什么要把自己加入这个愚笨的游戏内

6、把投资者的钱，他们拿走了 剩下一堆数字给你，你要记得这家公司一出问題。 你们只得到不值钱的数字

7、mface 在大马是不合法的。 他们没有直销执照游戏币也未经过大马证券交易监管局的批准。不断地在大马宣傳等广告做慈善，但是他们都以私底下招揽你们投资并不能光明正大的开公司收取投资。

8、MBI , MFACE甚至没有办事处没有负责人。一旦出事你们只能跟上线抱怨。

MBI公司涉嫌传销被各地执法部门查处

重庆警方破获MBI传销案

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