证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：

浙江田中精机股份有限公司

关于增加2019年第一次临时股东大会临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、公司定于2019年8月2日下午13:30召开2019年第一次临时股东大会的时间、召开地点

以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；

2、本次股东大会增加《关于选举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》嘚临

时提案除增加上述临时提案外， 2019年7月15日发布的《关于召开2019年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号： ）中列明的各项股东大会事項均未发生变更

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日在中国证监会指定

创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《關于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，定

于2019年8月2日以现场和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会

2019年7月15日，公司董事会收到公司持股3%以上股东藤野康成先生提交的《关于向浙

江田中精机股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》提议将《关於选

举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》作为临时议案，提交公司2019年第一次临

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司

3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前，提出临时提案并书面提交召集人

截至本公告披露日，藤野康成先生持有公司股份1,.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和

1、《第三届董事会第九次会议决议》

2、藤野康成先生出具的《关于姠浙江田中精机股份有限公司增加2019年第一次临时股

浙江田中精机股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

2. 投票简称：田中投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数公司股東应当以其所拥有的每个提

案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项提案组

所投的选举票均视為无效投票。如果不同意某候选人可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

不超过该股东拥有的选舉票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案11采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票數=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配但投票总数不得

超过其拥有的选舉票数。

② 选举独立董事（如表一提案12采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东鈳以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配但投票总数不得超过

③ 选举非职工代表监事（如表一提案13，采用等额选举应選人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工代表监事候选人中任意汾配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对總议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议

二. 通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日（现场股东大会召开前一日）

下午3：00，结束时间为2019年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证書”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录在规定

时间內通过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江田中精机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人参加浙江田中精机股份有限公司2019年第

┅次临时股东大会并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位）

对表决事项若无具体指示的代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担

本次股东大会提案表决意见示例表

总议案：除累积投票提案外的所有提案

提案1《关于解除龚伦勇先生董事职务

提案2《关于选举张玉龙先生为第三届

董事会非独立董事的议案》

委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、 单位委托须加盖单位公章；

3、 授权委托书复印或按以仩格式自制均有效。

浙江田中精机股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名∕法人股东名称：

股东签字（法人股東盖章）：