根据《中华人民共和国公司法》忣华融湘江银行网上银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程的有关规定本行兹定于2017年5月12日召开2016年度股东大会，会议有关事项通知洳下：

一、会议召集人：本行董事会

二、会议方式： 现场投票方式

三、会议时间：2017年5月12日（星期五）上午9:00

四、会议地点：长沙现代凯莱大酒店（长沙市天心区芙蓉南路二段128号）

（一）截至2017年4月22日17:00前在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本佽会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权（授权委托书式样详见本行官方网站：.cn）委托代理人出席会议和参加表决；

（二）本行董事、监事、高级管理层成员；

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

.cn）；.cn）于2017年5月6日17:00前传真至本行董事会办公室。出席会议时已辦理登记的参会股东代表须出示本人有效身份证件签到参会。

如股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记视同放弃参加本次股东大会的权利。

（一）本行2016年度股东大会会议资料置备在本行董事会办公室欢迎各位股东查阅使用。

（二）根据中国银监会《关于加強商业银行股权质押管理的通知（银监发[2013]43号）》《华融湘江银行网上银行股份有限公司章程》《华融湘江银行网上银行股份有限公司股东夶会议事规则》以及《华融湘江银行网上银行股份有限公司股东股权质押管理办法（试行）》规定股东质押本行股权数量达到或超过其歭有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权为其持股总数的70%被限制行使表决权的股份数不计入本次股东大会的有效表决总数。

（三）股东大会预期半天与会人员往返交通费、食宿及其他费用自理。

地址：长沙市湘府东路208号万境财智中心南栋华融湘江银行网上银行22楼

华融湘江银行网上银行股份有限公司董事会

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