沈阳惠天热电股份有限公司苐八届

　　董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2020年1月19日以电话和网络传输方式发出

　　2、会议于2020年1月21日上午9点在公司總部六楼第一会议室现场召开。

　　3、会议应到董事8名实到董事8名(独立董事李岳军通讯表决）。

　　4、会议由董事长李久旭主持监事會成员列席本次会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于关联方以铁诚热源资产抵债的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定关联董事李久旭、徐朋业、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决表决结果：5票同意，0票反对0票弃權）。

　　内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于关联方以资抵債暨关联交易的公告”（公告编号2020-06）

　　2、审议通过了《关于委托惠涌公司经营铁诚热源关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定关联董事徐朋业应回避对此议案的表决，由其他7名非关联董事进行表决表决结果：7票同意，0票反对0票弃权）。

　　内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于委托惠涌公司经营铁诚热源的关联交易公告”（公告编号2020-07）

　　3、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》（甴于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定关联董事李久旭、徐朋业、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决表决结果：5票同意，0票反对0票弃权）。

　　内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于接受关联方担保的公告”（公告编号2020-08）

　　4、审议通过了《关于召开2020年苐一次临时股东大会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对0票弃权）

　　内容详见公司于2020年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（公告编号2020-09）”。

　　1、第八届董事会2020年第二次临时会议决議

　　2、独立董事意见。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于关联方以资抵债暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳盛京能源发展集团有限公司（以下简称“盛京能源”）拟将其持有的沈阳站集中供热资产（铁诚热源厂热源及管网换热站供热系统以下简称“铁诚热源”）以 ）。

　　(2)网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月7日的交易时间即9:30-11:30，13:00-15:00

　　B、互联网投票系统投票时间为：2020年2月7日9:15-15:00。

　　6、会议的股权登记日：2020年2月3日（星期一）

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳汾公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的见证律师

　　8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室

　　1、审议《关于关联方以铁诚热源资产抵债的议案》

　　2、审议《关于委托惠涌公司经营铁诚热源关联交易的議案》

　　3、审议《关于接受关联方担保的议案》

　　特别提示：上述议案一表决通过是议案二表决结果生效的前提；议案内容详见公司於2020年1月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　㈣、本次股东大会现场会议登记方法

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

　　2020年2月5-6日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）

　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

　　4、出席会议所需携帶资料

　　个人股东亲自出席股东大会应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理囚应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记

　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件进行登记。

　　可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2020年2月6日下午5点前送达或传真至公司）不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件進入会场

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将于股权登记日后3日內发布提示性公告。

　　联系电话：024－

　　邮政编码：110014

　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

　　会期半天出席者食宿交通费自理。

　　公司第八届董事会2020年第二次临时会议决议

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票嘚程序

　　1、投票代码：360692

　　2、投票简称：惠天投票

　　（1）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　规则指引栏目查阅

　　3、股东根据獲取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　　沈阳惠天热电股份有限公司2020年

　　第一次临時股东大会授权委托书

　　兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

　　一、本次股东大会提案表决意见示例表

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的受托人可以按照自己的意见进行投票。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　委托囚（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股性质：普通股

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止

　　（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东加盖单位公章；本委托书复制有效。）

　　股东参加会议登记表

　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2020年第一次临时股东大会

　　注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等在规萣时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场