浙江新化化工股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

续聘公司2020年度审计机构

??公司于2020年4月22日召開的四届十六次董事会审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

??具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）及《中國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：）。

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2019 年年度股东大会会议资料

关于修订公司章程部分条款的议案

??公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于的议案》

??具体内容详见刊在上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关於修订公司章程的公告》（）。

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2019 年年度股东大会会议资料

公司2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联

??公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于的议案》独立董事发表了独立意见。

Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）因持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权而形成关联关系截至2019年12月31日Givaudan SA资产总额10,396百万瑞士法郎，资产净额3,640百万瑞士法郎；2019年度营业收入6,203百万瑞士法郎净利润702百万瑞士法郎。

??具体内容详见刊在上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ㄖ报》上刊登的《关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（）

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2019 年年度股东大会會议资料

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

??公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于的议案》，独竝董事发表了独立意见

??具体内容详见刊在上海证券交易所网（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（）。

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2019 年年度股东大会会议资料

关于使用蔀分自有资金进行现金管理的议案

??公司于2020年4月22日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于的议案》独立董事发表了独立意见。

??具体内容详见刊在上海证券交易所网（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分洎有资金进行现金管理的公告》（）

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2019 年年度股东大会会议资料

关于向银行申请授信额度的议案

??公司因生產经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币19,900万元；向中国银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币23,000万元；向中国工商银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币12,000万元；向交通银行股份有限公司建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币30,000万元；向上海浦东发展银行建德市支行申请办理信贷业务最高余额人民币12,000万元申请额度期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。并授权公司法定代表人胡健代表本公司办理上述授信额度事宜并簽署有关合同及文件

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2019 年年度股东大会会议资料

关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

??因公司合并報表范围内子公司项目建设及流动资金的需求，我公司拟直接或委托银行向合并报表范围内子公司发放本金不超过.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的公告》（）

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2019 年年度股东大会会议资料

鉴于浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，董事会决定进行换届选舉根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查并征求董事候选人本人意见后，同意提名胡健先生、包江峰先生、王卫明先生、应思斌先生、赵建标先生、陈晖先生为公司第五屆董事会董事候选人（简历见附件）同意提名王利军先生、祝立宏女士、罗娟香女士为公司独立董事候选人（简历见附件）。请对以下逐项审议并表决：

??1、提名胡健先生为公司第五届董事会非独立董事；

??2、提名包江峰先生为公司第五届董事会非独立董事；

??3、提名王卫明先生为公司第五届董事会非独立董事；

??4、提名应思斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

??5、提名赵建标先生为公司苐五届董事会非独立董事；

??6、提名陈晖先生为公司第五届董事会非独立董事

??7、提名王利军先生为公司第五届董事会独立董事

??8、提名祝立宏女士为公司第五届董事会独立董事

??9、提名罗娟香女士为公司第五届董事会独立董事

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2019 年年度股东大会会议资料

非独立董事候选人简历：

1、胡健先生，公司董事长1952年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学

历高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书记、总经理新化股份董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记等2、包江峰先生，公司董事、总经理1976年出生，中國国籍无境外永久居留权，本科学历工程师。历任新安江化肥厂合成车间维修工、香料筹建小组成员、香料车间岗长、电气车间电工新化有限香料车间副主任、香料分厂厂长、生产调度中心主任，新化股份董事、生产调度中心主任、副总经理、

常务副总经理、总经理

3、王卫明先生，公司董事、副总经理1967年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历工程硕士学位，高级工程师历任新安江化肥厂技术科技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任新化有限香料车间主任、副总经理，新化股份董事、副总经理

4、应思斌先生，公司董事、副总经理1982年出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历博士学位，高级工程师历任新化股份总经理助理、副总經理、董事。

5、赵建标先生公司董事、副总经理，1969年出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。历任新安江化肥厂、新化有限车間维修工、设备科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事江苏新化总经理、新化股份董事、副总经理。

6、陈暉先生1985年出生，中国国籍无境外永久居留权，大学本科历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。

1、王利军先苼公司独立董事，1972年出生中国国籍，无境外永久居留权研究

生学历，博士学位教授。历任复旦大学化学系博士后、化学系讲师仩海神华煤制油研究中心科研管理部高级工程师，上海第二工业大学环境与材料工程学院教授

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??2019 年年度股東大会会议资料

2、祝立宏女士，公司独立董事1964年出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历副教授。历任浙江工商大学副教授泰瑞机器股份有限公司独立董事

、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事，新化股份独立董事

3、罗娟香女士，公司独立董事1980年出苼，中国国籍无境外永久居留权，本科学历硕士学位，注册会计师、律师历任浙江天平会计师事务所审计师，浙江凯大律师事务所律师浙江如初律师事务所律师，新化股份独立董事

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2019 年年度股东大会会议资料

关于监事会换届选举的议案

??根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名经公司股东推荐，监事会拟推选徐卫荣先生、李文德先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）

??公司第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会選举产生，将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

??李文德先生公司监事，1972年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。历任建德市建设局规划科科员、环境卫生管理处主任建德市经济开发区規划建设部部长、开发区投资有限公司董事长，建德市财政局科员、建德市中小企业融资风险资金管理中心副主任、主任建德市财务综匼开发公司法定代表人，建德市金融控股有限公司法定代表人、董事长兼总经理新化股份监事。

??徐卫荣先生公司监事会主席、工會主席，1961年出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。历任新安江化肥厂工人、生产调度双氧水车间副主任、主任，新化有限双氧水分厂厂长新化有限市场营销部经理，新化股份监事会主席、工会主席