证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：(临)

　　债券代码： “122369” 债券简称： “13 包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2018年3月28日以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》。本佽会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　董事会提名、薪酬与考核委员会对候选人的个人履历等相关資料进行了审核，同意提名包钢副经理成永久久先生、于长志先生为公司副总经理候选人

　　5位独立董事对该议案进行了审议，发表了獨立意见同意聘任包钢副经理成永久

　　久先生、于长志先生为公司副总经理。

　　公司共有董事15人董事会以15票同意，0票弃权0票反對，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》形成如下决议：公司董事会同意聘任包钢副经理成永久久先生、于长志先生为公司副總经理。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会