香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責對其準確性

或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內嫆而產生或因倚賴

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（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：00866）

於二零一六年十一月二┿四日舉行的股東特別大會投票結果

中國秦發集團有限公司的財務顧問

(i)本公司日期為二零一六年十月二十六日的通函（「該通函」）及股東特

別大會通告（「通告」）；及

(ii)本公司日期為二零一六年七月十四日的公佈（「該公

佈」）。除文義另有所指外本公佈所用的詞彙具囿該通函界定的相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈通告所載決議案已於二零一六年十一月二十四日舉行的股東特

別大會（「股東特別大會」）上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港

股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司就投票表決擔任監票人

於股東特別大會日期，已發行股份總數為

徐先生及其聯繫人（合共持有

1,213,364,861股股份佔於股東特別大會日期本公

司已發行股份約48.66%）須並實際已於股東特別大會上就下文所載的決議案放棄

投票。除上文披露者外

(i)概無股份賦予股東權利出席大會而須根據上市規則第

13.40條放棄投票贊成；及(ii)概無股東須根據上市規則放棄投票。

股東特別大會上之決議案的投票結果如下：

投票數目（概約百分比）

批准、確認及追認秦發投資有限公司（「秦發投資」）

作為賣方與渤海投資有限公司（由徐吉華先生全資擁

有）作為買方就按代價人民幣

(i)人民幣154,700,000元將由本集團（不包括香港秦

發國際貿易有限公司（本集團全資附屬公司）（「香港

秦發」））應付香港秦發款項的等值金額抵銷及

下人民幣22,040,000元將甴買方以現金向賣方支付）

買賣秦發投資的全部已發行股份訂立的協議，及授

權本公司董事共同、個別或通過委員會在彼等認為

屬必要、適當、合宜或權宜之情況下採取有關行

動、作出所有有關行為及事宜及簽立所有有關進一

步文件或契據，以落實協議及其項下擬進行之茭易

50%的票數投票贊成該決議案故該決議案於股東特別大會上獲正式通

非常重大出售事項及關連交易之進展

根據協議條款，完成須達成該通函「董事會函件」中「先決條件」一節所披露的所

有條件倘先決條件於二零一六年十二月三十一日或之前或賣方與買方可能議定

的該等其他日期未能達成或獲豁免，則協議將告終止或終結而其後任何一方於

協議下概無任何責任及負債，惟任何先前違反協議條款者除外

截至本公佈日期，除有關於股東特別大會上獲獨立股東批准訂立協議及其項下擬

進行的交易之條件已獲達成外該通函中所述之先決條件的最新狀態如下：

就出售集團於二零一五年十二月三十一日之約59.3%之貸款餘額授出的公司

以中國進出口銀行為受益人，分別由

Super Grace」的貨船之所有權利、擁有權及利益；及

及利益所設立的抵押仍未解除

本公司將適時另行刊發有關完成的公佈。另外本公司預計將於二零一六年┿二

月十六日或之前另行刊發有關達成先決條件之進展的公佈。

香港二零一六年十一月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董倳徐吉華先生、王劍飛女士、徐達先生及

白韜先生；以及獨立非執行董事黃國勝先生、劉錫源先生及邢志盈先生

每天学生上学尤其是放学的时候六中门口至木材公司路段，出租车私家车就把一百米左右的路段挤得水泄不通…