於二零一四年七月二十三日e行之股|L年大m用之代表委任表格_(01663)_公告正文
於二零一四年七月二十三日e行之股|L年大m用之代表委任表格
公告日期：
SINO HARBOUR PROPERTY GROUP LIMITED
汉港房地产集团有限公司
（於百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：1663）
於二零一四年七月二十三日举行之股东周年大会适用之代表委任表格
为汉港房地产集团有限公司（「 本公司」）股本中每股面值0.01 港元之股份
股之登记持有人，
大会主席，或
为本人u吾等之代表，代表本人u吾等出席本公司将於二零一四年七月二十三日（星期三）上午十时三十分於香港九龙红|马头围
道37-39号红|商业中心B 座1215室举行之股东周年大会（「大会」）（及其任何续会）及代表本人u吾等投票，并就召开大会之通告所
载决议案按下列指示投票表决，倘无作出指示，则本人u吾等之受委代表可自行酌情投票：
普通决议案 赞成
1. 省览本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之经审核财务报表与董事（「董
事」）会报告及本公司核数师报告。
重选陈响玲女士为非执行董事。
重选张娟女士为独立非执行董事。
3. 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。
4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定
5. 授予董事一般授权，以发行本公司股份。
6. 授予董事一般授权，以购回本公司股份。
7. 待通过上述第5 及第6 项决议案後，批准扩大上述第5 项决议案发行股份之一般授
权，以包括本公司根据上述第6 项决议案之一般授权购回之任何股份。
日期：二零一四年 月 日
请用正楷填上全名及地址。必须列明所有联名持有人之姓名。
请填上以　阁下名义登记之股份数目，如未填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与以　阁下名义登记之所有本公司股份有关。
倘欲委任大会主席以外之任何受委代表，请将「大会主席，或」等字样删除及於空格内填上欲委任之受委代表之姓名及地址。本代表委任表
格之每项更改，均须由签署人简签示可。
重要指示：　阁下如欲投票赞成某项特定决议案，请在「赞成」栏内填上「3 」号；如欲投票反对某项特定决议案，则请在「反对」栏内填上
「3 」号。 如　阁下未有在投票栏内作出指示，则　阁下之受委代表有权自行酌情投票。　阁下之受委代表亦有权就召开大会之通告所载以外
之任何於大会上妥为提呈之决议案自行酌情投票。
本代表委任表格必须由　阁下或　阁下获正式书面授权之代表签署。如股东为一间公司，则代表委任表格必须加盖公司印监或经由高级职员
或获正式授权之代表亲笔签署。
本代表委任表格连同任何经签署之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人证明之授权书或授权文件副本，最迟须於大会（或其任何续会）
指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183 号合和中心22楼，方为有效。
倘属股份之联名持有人，在排名於首位持有人亲身或由受委代表投票後，其他联名持有人再无投票权。就此而言，排名先後以本公司股东名
册上登记之排名次序为准。
受委代表毋须为本公司之股东，惟必须亲身代表　阁下出席大会。
填妥及交回本代表委任表格後，　阁下仍可依愿出席大会，并於会上投票。
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