证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：

关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年年度股东大会定于2022

年6月28日召开，会议有关事项通知如下：

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：本行董事会。本行第五届董事会2022年第一次临

时会议审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2021年年度股东大会的

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规

（四）会议召开的时间：

）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行股东只能选择现场投票、深圳

证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式

表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年6月20日（星期一）

）披露的《兰州银行股份有限公司 2021 年年度股东大

三、现场会议登记等事项

）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（一）兰州银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

（二）兰州银行股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

（三）兰州银行股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

（四）兰州银行股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议

（五）兰州银行股份有限公司第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议

兰州银行股份有限公司董事会

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席兰州银行股份有

限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东

大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文

件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结

束时止。本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权

兰州银行股份有限公司 2021 年度

兰州银行股份有限公司 2021 年度

兰州银行股份有限公司 2021 年年

兰州银行股份有限公司 2021 年财

4.00 务决算报告及 2022 年度财务预算 √

兰州银行股份有限公司 2021 年度

兰州银行股份有限公司 2021 年度

关于兰州银行股份有限公司 2022

年度关联交易预计额度的议案

关于兰州银行股份有限公司发行

关于向六家村镇银行再贷款提供

关于聘请兰州银行股份有限公司

2022 年度外部审计机构的议案

关于董事、监事及高级管理人员

责任保险相关事项的议案

兰州银行股份有限公司 2021 年度

董事会和董事履职评价报告

兰州银行股份有限公司 2021 年度

监事会和监事履职评价报告

兰州银行股份有限公司 2021 年度

14.00 高级管理层和高级管理人员履职 √

2021 年度兰州银行独立董事述职

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格

内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，

涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人身份证号码（法人股东社会统一代码）：

委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

签署日期： 年 月 日

证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号： 号

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第五届董事会第八

次会议决定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，

现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定

召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 8 日 9:15—9：

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 8 日 9:15-15：

00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 12 月 2 日（星期五）

（1）截止 2022 年 12 月 2 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算在

股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面

授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理

（4）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅。

1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》；

2、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》；

3、《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》；

4、《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；

5、逐项审议《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》；

7、《关于本次发行股份购买资产交易符合

问题的规定>第四条规定的议案》；

8、 关于本次交易符合第十一条规定的议案》；

9、《关于本次交易符合第四十三条规定的议

10、《关于本次交易符合第十八条、第

二十一条以及第七条、第九

11、《关于本次交易符合相关

12、《关于本次交易相关主体不存在依据

司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司本次交易情形的

13、《关于签署附条件生效的

14、《关于公司签署发行股份购买资产的的议

15、《关于董事会对本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提

交法律文件有效性的说明的议案》；

16、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；

17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的

相关性以及评估定价的公允性的议案》；

18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

19、 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》；

20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资

21、《关于公司新增经营范围及修改的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议和第五届

董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年

11 月 2 日及 2022 年 11 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（.cn）上披露的公告。

《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）。

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半

小前到达会议现场办理签到手续。

联系人：周飞跃、黄玉婷

1、第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次

楚天科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、股东投票代码：350358；

2、投票简称：楚天投票 。

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于本次会议投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与

具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

身份证或营业执照号码：

股东账户卡号 持股数量

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应以送达、邮寄、扫描发送邮箱或传真方

式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席楚天科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

身份证号码或统一社会信用代码：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

100 全部下述议案 √

《关于公司发行股份购买资产符合相关法律

《关于公司本次发行股份购买资产不构成关

《关于公司本次发行股份购买资产不构成重

《关于公司本次发行股份购买资产不构成重

《关于公司发行股份购买资产交易方案的议

5.01 本次交易方案概述 √

5.04 发行种类、面值 √

5.05 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 √

5.06 发行方式和认购方式 √

5.07 标的资产的定价 √

5.08 发行股份的数量 √

5.09 股份锁定期安排 √

5.10 发行股份拟上市的证券交易所 √

5.11 过渡期间损益归属 √

5.12 滚存未分配利润的安排 √

6.00 资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 √

《关于本次发行股份购买资产交易符合

7.00 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> √

管理办法>第十一条规定的议案》

管理办法>第四十三条规定的议案》

管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及

深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重

组审核规则>第七条、第九条规定的议案》

行注册管理办法（试行）>相关规定的议案》

《关于本次交易相关主体不存在依据

司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组

相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上

市公司本次交易情形的议案》

《关于签署附条件生效的

13.00 公司发行股份购买资产协议>及

偿协议>的议案》

《关于公司签署发行股份购买资产的

诺补偿协议之补充协议>的议案》

《关于董事会对本次发行股份购买资产履行

15.00 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有 √

《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告

及备考审阅报告的议案》

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合

17.00 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 √

《关于本次交易定价的依据及公平合理性说

《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措

施及相关董事、高管承诺的议案》

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人

20.00 士全权办理本次发行股份购买资产相关事宜 √

《关于公司新增经营范围及修改

请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：